REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 6. oktober 2009 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 6. oktober 2009 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11."

Ivar Ebbesen
7 år siden
Visninger:

1 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 6. oktober 2009 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Victor Jensen, DFP punkterne 4 og 5 Karsten Pedersen, KPMG punkterne 4 og 5

2 1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt. Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 2. Konstituering af bestyrelsen. Sagsfremstilling. På generalforsamlingen den 22. september 2009 blev der foretaget nyvalgt til bestyrelsen, således at bestyrelsen nu har følgende medlemmer: Henrik Kragelund Eivin Joensen Kay Laursen Ralf Løth Karl Andersen Holger Skott I henhold til vedtægterne skal der vælges: formand næstformand sekretær evt. kasserer hvilket tidligere har været anvendt. Bilag: Vedtægter kan afhentes på værket. Sagsbehandler: Holger Skott Beslutning: Punkt 3 i dagsordenen blev drøftet først, idet der blev udtrykt ønske om en klargøring af holdninger inden der blev truffet beslutning om valg af formand. Efter drøftelsen i punkt 3 blev givet udtryk for at alle var enige i et fremtidigt godt samarbejde til gavn for forbrugerne samt at betingelserne var at lovgivningens bestemmelser skulle overholdes. Holger Skott blev valgt til formand med 4 stemmer mod 2 til modkandidaten Henrik Kraglund.

3 Næstformand Karl Andersen Sekretær Henrik Kraglund Kasserer Ralf Løth Pressen er efterfølgende orienteret om ovennævnte. 3. Grundlag for Brande Fjernvarmes virksomhed. Sagsfremstilling: På generalforsamlingen blev der rejst spørgsmål om det retslige grundlag for aftagning af naturgas m.v. På mødet redegøres for grundlaget for driften, herunder vilkår for udbygning af Brande Fjernvarme. Redegørelsen danner baggrund for fundamentet for det videre arbejde, herunder det kommende punkt på dagsordenen. Grundlaget for driften hviler på a. Lov om varmeforsyning, lov nr. 382 af 13. juni 1990 med senere ændringer. b. Varmeplan (forsyningsområde). Godkendt af Brande byråd. Sagsbehandler: Holger Skott Beslutning: Der var enighed om at driften og den fremtidige udbygning af værket bygger på ovennævnte grundlag, samt at målet er Billigst mulig varme for forbrugerne På sigt ikke at anvende fossile brændstoffer Biobrændsel er vejen frem - gassen væk Økonomien i forhold til forbrugerne skal være forsvarlig i forhold til en udbygning/udflytning

4 Udflytning af værket fra bymidten, til erhvervsområde er en vision. Der var forskellig opfattelse af midlerne til at nå målet, idet et mindretal mente, at Der skal føres en aktiv pression mod det politiske system for at undgå kravet til aftag af naturgas, samt at det kunne lade sige gøre indenfor en forholdsvis kort tidshorisont, At vi kunne nedbringe prisen med ca. kr for et parcelhus med de nuværende driftsbetingelser. Henrik Kraglund s udsagn på generalforsamlingen. 5. Planlægning af forbrugermødet den 20. oktober Sagsfremstilling: Det blev på generalforsamlingen oplyst at der blev arbejdet med 5 mulige fysiske placeringer for et supplerende forsyningsanlæg og at de økonomiske beregninger, konsekvens for varmepris m.v. vil blive forelagt på et forbrugermøde tirsdag, den 20. oktober I den forbindelse skal aftales nærmere om bl.a. Indkaldelse til mødet i pressen. Lokaler/kaffe m.v. Dagsorden Præsentation hvordan og af hvem m.v. Sagsbehandler: Holger Skott / Henning Mikkonen Beslutning: Der indkaldes til møde kl på Hotel Dalgas med følgende dagsorden: 1. Velkomst ved formand Holger Skott

5 2. Det lovgivningsmæssige grundlag for driften og udbygning af Brande Fjernvarme. Ved ingeniør Victor Jensen, DFP 3. Fremlæggelse af økonomiske konsekvenser over de forslag som bestyrelsen har arbejdet med siden maj måned Ved ingeniør Victor Jensen, DFP 4. Drøftelse af forslagene med forbrugerne 5. Den videre tidsplan 6. Eventuelt. Der indrykkes annonce i Brande Bladet, bestilles lokaler m.v. Pressen er efterfølgende orientering om ovennævnte. 4. Eventuelt a. Næste møde. b. Landsmødet i Dansk Fjernvarme c. Negative elpriser se bilag a. Næste møde afholdes tirsdag, den 27. oktober 2009 kl b. Opsamling til transport Årsmødet i Dansk Fjernvarme sker kl ved værket torsdag, den 29. oktober Godkendt, den Holger Skott Karl Andersen Henrik Kraglund Ralf Løth Eivin Joensen Kay Laursen

Relaterede dokumenter

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET. Mandag, den 11. september 2017 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET. Mandag, den 11. september 2017 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET Mandag, den 11. september 2017 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Afbud: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree,