Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne

Transkript

1 Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Afbud fra Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Brian Kofoed (Kommunal bestyrelsen) Afbud fra Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) Afbud fra Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Afbud Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Vakant (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Afbud fra Rasmus Juul Hansen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Mia Sørensen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Pia Holm Hansen (Referent) Referat fra Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (16. september 2016) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Næstformandsvalg 4. Valg af bestyrelsesrepræsentant til byggeriets styregruppe 5. Valg af bestyrelsesrepræsentant til udviklingsfondens bestyrelse 6. Valg af VEU-repræsentant til VEU-rådet 7. Meddelelser fra formanden 8. Orientering fra direktør 9. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 10. Ledelsens plan for genoprettelse af tilliden på Campus Bornholm 11. Evalueret resultatlønskontrakt Regnskab pr. 31. juli 2016 samt Budget 2016 version Byggeri 14. Evaluering af skift af revisionsfirma 15. Strategi Resultatlønskontrakt Eventuelt

2 Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. oktober 2016 Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (16. september 2016) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 16. september 2016 Punkt 02 Punkt 03 Referatet blev godkendt Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Næstformandsvalg Formandsstruktur, forretningsudvalgets sammensætning samt valg til den vakante selvsupplerende bestyrelsespost blev drøftet. Der var en drøftelse om, bestyrelsen skal have to næstformænd. Bestyrelsen drøftede hvilke kompetencer det eventuelle selvsupplerende bestyrelsesmedlem bør have. Klaus Holm blev valgt som næstformand. Forretningsudvalget udarbejder et oplæg til formandsskabsstruktur, herunder om nødvendigt en vedtægtsændring, som drøftes på næste bestyrelsesmøde. På næste bestyrelsesmøde indstiller forretningsudvalget en eller flere mulige kandidater til den selvsupplerende post. Mads Kofod: Ministeriet fastlægger nogle af målene, og andre kan man selv sætte. Punkt 04 Valg af bestyrelsesrepræsentant til byggeriets styregruppe Byggeriets styregruppe oplyser, at der ikke er tale om en politisk post, men en tung faglig post, hvor medlemmerne sidder i kraft af deres personlige kvalifikationer. Mads Kofod indstillede Anne Hasling-Sørensen. Medarbejderrepræsentanterne ønskede at følge byggeriet tættere. Mads Kofod foreslog, at møderne i den tidligere etablerede følgegruppe genoptages. Da Anne Hasling-Sørensen ikke var til stede udskydes valget til næste bestyrelsesmøde. Møderne i byggeriets følgegruppe genoptages.

3 Punkt 05 Punkt 06 Punkt 07 Valg af bestyrelsesrepræsentant til udviklingsfondens bestyrelse Bilag 5.1: Gældende fundats for Campus Bornholms Udviklingsfond for erhvervsuddannelser til orientering. Michael Engkær blev valgt som repræsentant til udviklingsfondens bestyrelse. Valg af bestyrelsesrepræsentant til VEU rådet Klaus Holm blev valgt som repræsentant til VEU rådet. Meddelelser fra formanden Orientering Orientering fra medarbejdermøde den 3. oktober 2016 Jeppe Kofod gav en orientering fra mødet. Christian Jeppesen foreslog, at hele bestyrelsen får lejlighed til at møde medarbejderne. Mikkel Toudal genfremsatte sit forslag om at afvikle et bestyrelsesseminar, gerne i sammenhæng med en udviklingsdag for medarbejderne. Forretningsudvalget arbejder videre med dette. VUC s bestyrelsesforening høringssvar Jeppe Kofod orienterede om høringssvar og uddelte brev af 10. oktober 2016 fra VUC Sekretariatet til Ministeriets for Børn, Undervisning og Ligestilling. Orienteringerne blev taget til efterretning. Punkt 08 Orientering fra direktør Orientering Opfølgning på PwC benchmarkanalyse for kombinationsskoler for Campus Bornholm Mads Kofod orienterede om at skolerne er udvalgt, da de har en elevsammensætning, der er sammenlignelig. De benchmarkede skoler er: EUC Nordvestsjælland Svendborg Erhvervsskole Campus Bornholm Viden Djurs Uddannelsescenter Ringkjøbing Skjern EUC Nordvest Erhvervsskolerne i Aars EUD konference Skolen har påbegyndt arbejdet med at arrangere konferencen. Personaletilpasninger Det har været nødvendigt at foretage personaletilpasninger. Innovationsværkstedet på Minervavej 2, som er åbent og anvendt af elever fra flere afdelinger på Campus, er blevet opprioriteret. Orienteringerne blev taget til efterretning

4 Punkt 09 Orientering Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen har 10. oktober 2016 modtaget en mail fra Ingolf Lind-Holm. Mailen drøftes, når Ingolf Lind-Holm er til stede. Punkt 10 Ledelsens plan for genoprettelsen af tilliden på Campus Bornholm Bilag 10.1: Ledelsens plan for at skabe tillid på Campus Bornholm Bilag 10.2: Ny ledelsesstruktur på Campus Bornholm Bestyrelsen drøftede ledelsens plan for at skabe tillid og gode samarbejdsrelationer samt oplæg til ny ledelsesstruktur på Campus Bornholm. Det er vigtigt for bestyrelsen, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne detaljeret konkretiserer planen, samt at resultatet af Professionel Kapital-undersøgelsen indgår i konkretiseringen. Oplægget til ny ledelsesstruktur blev drøftet. Bestyrelsen beslutter det overordnede ledelsesniveau, medens det er direktørens opgave at udarbejde strukturen på mellemlederniveau. Bestyrelsen gav sin opbakning til rammerne i planen for at skabe tillid på Campus Bornholm. Konkretiseringen skal ske i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. På baggrund af bestyrelsens drøftelser om ny ledelsesstruktur, konkretiserer Mads Kofod oplægget til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen gav direktøren mandat til foretage ledelsesmæssige ændringer for at løse de problemer, der er i skolens ledelse på nuværende tidspunkt. Punkt 11 Evalueret resultatlønskontrakt Bilag 11.1: Evalueret resultatlønskontrakt Bilag 11.2: Opgørelse af Resultatlønskontrakt Bestyrelsen ønskede fremadrettet, at resultatlønskontraktens udformning er mere overskuelig og målbar. Den evaluerede resultatlønskontrakt blev godkendt. Punkt 12 Regnskab pr. 31. juli 2016 samt Budget 2016 version 3 Bilag 12.1: Notat om Regnskab pr. 31. juli 2016 samt budget 2016 version 3 Regnskab pr. 31. juli 2016 samt Budget 2016 version 3 blev godkendt.

5 Punkt 13 Byggeri Orientering Bilag 13.1: Byggeregnskab pr. 31/ Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. Punkt 14 Evaluering af skift af revisionsfirma Bilag: 14.1: Intern evaluering af skift af revisionsfirma Evalueringen taget til efterretning. Punkt 15 Strategi Bilag 15.1: Strategi Der planlægges en strategidag i foråret Campus Bornholms strategi blev godkendt. Punkt 16 Resultatlønskontrakt Bilag 16.1: Oplæg til resultatlønskontrakt Der var en drøftelse om resultatlønskontrakten, og et ønske om, at kontrakten forkortes og konkretiseres yderligere. Mål i fht. ledelsens plan for at skabe tillid samt mål ifht. ny ledelsesstruktur skal indgå. Bestyrelsen ønsker, at resultatmålene skal fokuseres omkring disse 3 emner: Tillid og samarbejde Ledelsesstruktur Byggeri Målene kan både være kvalitative og procesmål. Punkt 17 Resultatlønskontrakten blev ikke godkendt. Nyt oplæg til resultatlønskontrakt fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Eventuelt Orientering Næste bestyrelsesmøde afholdes 7. november 2016 Der var ingen punkter til eventuelt.