Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Transkript

1 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl , hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, lokale B 105 A+ B. DAGSORDEN 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra mødet den 10. august bilag MB /2 3) Direktionens repræsentation ved møder i den midlertidige bestyrelse 4) Præsentation og vedtagelse af professionshøjskolens organisation a) Harald Mikkelsen b) Prorektor Svend Trøst c) Direktør for økonomi og ressourcer Birthe Friis d) Direktør for planlægning og logistik Asbjørn Christensen - bilag MB /4d e) Områdedirektør for dannelsen af et Faculty of Arts Søren K. Lauridsen bilag MB /4e f) Direktør for den pædagogisk-socialfaglige højskole Peter Friese bilag MB /4f g) Direktør for den sundhedsfaglige højskole Aase Lydiksen bilag MB /4g h) Konstitueret direktør for den teknisk-merkantile højskole Konstantin Lassithiotakis bilag MB /4h i) Direktør for Efter- og videreuddannelsesdivisionen Steffen Svendsen bilag MB /4i j) Direktør for Udviklingsdivisionen Søren Gytz Olsen bilag MB /4j 5) Ansættelse af rektor efter indstilling fra ansættelsesudvalg 6) Stillingsbeskrivelse for rektor bilag MB /6 7) Kompetenceforhold mellem rektor og den midlertidige bestyrelse bilag MB /7 8) Bemyndigelse til at opslå øvrige stillinger i direktionen 9) Accept af Arbejdsgrundlag for den midlertidige bestyrelse tidligere beslutningsgrundlag bilag MB /9 10) Vedtagelse af navn 11) Vedtagelse af hjemkommune 12) Normalvedtægt for professionshøjskoler bilag MB /12 13) Valg af advokat i relation til sammenlægningsproceduren 14) Orienteringspunkter a) Plan for sammenlægningsforløbet bilag MB /14a b) Procedure for valg af revisor bilag MB /14b c) Opslag af forstanderstilling ved Center for Erhvervsuddannelser, VBD. 15) Andre sager Afbud til mødet bedes meddelt til rektorsekretær Mie Svidt senest mandag den 24. august kl , misv@jcvu.dk, tlf.: Harald Mikkelsen Konstitueret rektor Professionshøjskolen i Region Midtjylland VIA-IB side 1/7

2 Kommenteret dagsorden Ad 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende udkast til dagsordenen. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender dagsordenen. Ad 2. Godkendelse af referat Martha Møller har bedt om at få indsat følgende kommentar i referatet som afslutning på punkt 3: Den midlertidige bestyrelse vedtog, at lokaliseringsspørgsmål samt økonomi drøftes på et senere møde jf. bilag MB /2. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse med tilføjelsen af ovenstående kommentar godkender og undertegner referatet fra mødet , den 10. august Ad 3. Direktionens repræsentation ved den midlertidige bestyrelses møder Ved direktionens seneste møde den 16. august drøftede man direktionsmedlemmernes repræsentation ved den midlertidige bestyrelses møder. Der var i direktionen enighed om at indstille, at rektor deltager som direktionens repræsentant, og at øvrige direktører deltager ad hoc. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse tiltræder, at direktionen fremtidigt repræsenteres af rektor ved den midlertidige bestyrelses møder, og at de øvrige direktører kan deltage ad hoc. Ad 4. Præsentation og vedtagelse af professionshøjskolens organisation Medlemmerne af direktionen i professionshøjskolen i Region Midtjylland vil alle med korte indlæg (3-5 minutter) præsentere organisationen af professionshøjskolen. Særligt med hensyn til højskoler og divisioner sker dette med henblik på den midlertidige bestyrelses vedtagelse af organisationen af disse enheder. a) Konstitueret rektor Harald Mikkelsen Harald Mikkelsen orienterer om organisationen som helhed. b) Prorektor Svend Trøst Svend Trøst orienterer om prorektors opgaver i organisationen. VIA-IB side 2/7

3 c) Direktør for økonomi og ressourcestyring Birthe Friis Birthe Friis orienterer om den organisatoriske opbygning af området for økonomi og ressourcestyring. d) Direktør for planlægning og logistik Asbjørn Christensen bilag MB /4d Asbjørn Christensen orienterer om den organisatoriske opbygning af området for planlægning og logistik. e) Undersøgelse af mulighederne for dannelse af et Faculty of Arts ved områdedirektør Søren K. Lauridsen bilag MB /4e Søren K. Lauridsen orienterer om bestræbelserne på at danne et Faculty of Arts som endnu en højskole i organisationen. f) Direktør for den pædagogisk-socialfaglige højskole Peter Friese bilag MB /4f På baggrund af det fremsendte oplæg vil organiseringen af den pædagogisksocialfaglige højskole blive præsenteret. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender organiseringen af højskolen. g) Direktør for den sundhedsfaglige højskole Aase Lydiksen bilag MB /4g På baggrund af det fremsendte oplæg vil organiseringen af den sundhedsfaglige højskole blive præsenteret. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender organiseringen af højskolen. h) Konstitueret direktør for den teknisk-merkantile højskole Konstantin Lassithiotakis bilag MB /4h På baggrund af det fremsendte oplæg vil organiseringen af den teknisk-merkantile højskole blive præsenteret. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender organiseringen af højskolen. i) Direktør for Efter- og videreuddannelsesdivisionen Steffen Svendsen bilag MB /4i På baggrund af det fremsendte oplæg vil organiseringen af divisionen blive præsenteret. VIA-IB side 3/7

4 Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender organiseringen af divisionen. j) Direktør for Udviklingsdivisionen Søren Gytz Olesen bilag MB /4j På baggrund af det fremsendte oplæg vil organiseringen af divisionen blive præsenteret. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender organiseringen af divisionen. Ad 5. Ansættelse af rektor efter indstilling fra ansættelsesudvalg Den 24. august afholdes samtaler vedrørende stillingen som rektor for Professionshøjskolen i Region Midtjylland. Formand for den midlertidige bestyrelse, Johannes Flensted-Jensen vil ved mødet på vegne af ansættelsesudvalget mundtligt formulere indstillingen vedrørende ansættelse af rektor. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse følger ansættelsesudvalgets indstilling og udpeger den person, ansættelsesudvalget indstiller, til rektor for Professionshøjskolen i Region Midtjylland. Ad 6. Stillingsbeskrivelse for rektor Sagfremstilling: Som bilag MB2007-2/6 er vedlagt en stillingsbeskrivelse for rektor. Stillingsbeskrivelsen ønskes drøftet med henblik på en endelig godkendelse. Det indstilles, at en midlertidige bestyrelse drøfter og med evt. ændringer vedtager stillingsbeskrivelsen. Ad 7. Kompetenceforhold mellem rektor og den midlertidige bestyrelse Sagfremstilling: Som bilag MB2007-2/7 er vedlagt en beskrivelse af kompetenceforholdet mellem rektor og den midlertidige bestyrelse. Beskrivelsen ønskes drøftet med henblik på en endelig godkendelse. Det indstilles, at en midlertidige bestyrelse drøfter og med evt. ændringer vedtager beskrivelsen af kompetenceforholdet mellem rektor og den midlertidige bestyrelse. Ad 8. Bemyndigelse til at opslå øvrige stillinger i direktion Der pågår i Undervisningsministeriet et arbejde med at klassificere stillinger i professionshøjskolerne. Det fremgår af Undervisningsministeriets skrivelse af 5. juli, som var bilag til mødet den 10. august. I lyset heraf ser det ud til, at de stillinger i ledelsen, der ikke har været i opslag skal opslås. VIA-IB side 4/7

5 Det indstilles, at rektor bemyndiges til at opslå disse stillinger, når der foreligger en afklaring med Undervisningsministeriet. Ad 9. Accept af Arbejdsgrundlag for den midlertidige bestyrelse tidligere beslutningsgrundlag Ved mødet den 10. august blev det besluttet, at beslutningsgrundlaget af 31. maj med korrektioner skulle konverteres til at være og benævnes Arbejdsgrundlag for den midlertidige bestyrelse. Arbejdsgrundlaget foreligger nu som bilag MB /9 i en form med synlige rettelser og bedes drøftet med henblik på at opnå enighed om, at det nu foreligger i en form, der kan accepteres som det fælles arbejdsgrundlag. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse med evt. yderligere korrektioner accepterer det foreliggende dokument som et fælles arbejdsgrundlag. Ad 10. Vedtagelse af navn Den midlertidige vedtægt har fastsat, at navnet midlertidigt er: Professionshøjskolen i Region Midtjylland. Den midlertidige bestyrelse kan som et tillæg til vedtægten vedtage et navn for professionshøjskolen, som derefter skal godkendes af Undervisningsministeriet. En navne- og logo konkurrence har været afholdt og Interim-Bestyrelsen har anbefalet og tilsluttet sig, at professionshøjskolens navn skal være: Professionshøjskolen VIA. Den engelske titel skal være VIA University College. Det forventes, at VIA University College vil blive anvendt i det daglige arbejde. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse vedtager, at det fremtidige navn skal være Professionshøjskolen VIA/ VIA University College. Ad 11. Vedtagelse af hjemkommune Den midlertidige vedtægt har fastsat, at Viborg Kommune er professionshøjskolens hjemsted. Det bør rettelig være Århus Kommune, idet hovedsædet placeres her, jf. arbejdsgrundlaget. Den midlertidige bestyrelse kan som et tillæg til vedtægten vedtage, at Århus Kommune skal være hjemsted for professionshøjskolen. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse vedtager, at Århus Kommune fremtidigt skal være professionshøjskolens hjemsted. Ad 12. Normalvedtægt for professionshøjskoler Normalvedtægten er endnu ikke klar til at blive sendt i høring af ministeriet. Det ligger imidlertid fast, at den midlertidige bestyrelse blandt andet skal fastsætte udpegningsret til den permanente bestyrelse. En første og kort drøftelse af udpegningsretten, og hvem den midlertidige bestyrelse ønsker tillagt udpegningsret, er under hensyn til den stramme tidsplan VIA-IB side 5/7

6 for sammenlægningsforløbet nødvendig. Det vedlagte bilag MB /12 påpeger i korthed, hvilke områder den midlertidige bestyrelse efter det oplyste skal tage stilling til i vedtægten. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse kort drøfter og særligt fremkommer med forslag til, hvem der skal tillægges udpegningsret til bestyrelsen med henblik på det videre arbejde med vedtægten. Ad 13. Valg af advokat i relation til sammenlægningsproceduren I forbindelse med sammenlægningsforløbet skal der inddrages en advokat, som kan påse, at vedtægten og dokumenterne, der i øvrigt indgår i sammenlægningsplanen, er udarbejdet forskriftsmæssigt. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse bemyndiger rektor til at vælge en advokat. Ad 14. Orienteringspunkter Ad 14a: Plan for sammenlægningsforløbet En plan for sammenlægningsforløbet er vedlagt som bilag MB /14a. Som det vil ses er der tale om et stramt forløb. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse tager sammenlægningsforløbet til efterretning. Ad 14b. Procedure for valg af revisor I den midlertidige vedtægt for Professionshøjskolen i Region Midtjylland er i 5 angivet, at den midlertidige bestyrelse skal vælge revisor under iagttagelse af 36, stk. 2 og 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Økonomiafdelingen har udarbejdet en tidsplan for valg af revisor jvf. bilag MB /14b. Økonomiafdelingen vurderer, at prisen overstiger Udbudsdirektivets tærskelværdi, hvorfor udbudet skal ske som et EU-udbud. Økonomiafdelingen har derfor udarbejdet en tidsplan og er i gang med at lave udbudsmateriale til anvendelse i forbindelse med et offentligt EU-udbud. Der er primo august indrykket annonce i EF Tidende. Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om tidsplanen til efterretning. Ad 14c. Opslag af forstanderstilling ved Center for Erhvervsuddannelser, VBD Forstanderen ved Vitus Bering Danmarks Center for Erhvervsuddannelser har søgt nye udfordringer, og stillingen som forstander vil være ledig fra 1. oktober. Stillingen opslås nu til besættelse. VIA-IB side 6/7

7 Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse tager orienteringen om, at stillingen som forstander opslås til efterretning. VIA-IB side 7/7