Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Transkript

1 Vedtægter for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. Indholdsfortegnelse. 1. Navn, selskabsform og hjemsted... side 1 2. Formål og forsyningsområde... side 1 3. Andelshavere/Varmeaftagere... side 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar side 2 5. Udtrædelsesvilkår... side 3 6. Generalforsamling... side 3 7. Bestyrelse... side 5 8. Selskabets ledelse... side 6 9. Regnskab og revision... side Selskabets opløsning... side Ikrafttræden... side 8 1. Navn, selskabsform og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er "Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a.". 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.3 Selskabets hjemsted er Horsens kommune. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål er, at anlægge og drive et fjernvarmeværk, samt distribuere varme til forsyning af andelshavernes ejendomme med varme, til rumopvarmning og tilberedning af varmt brugsvand. 2.2 Selskabet kan forestå tekniske- og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder. 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af bestyrelsen, under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning

2 3. Andelshavere/Varmeaftagere. 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler, tilhørende selskabet. 3. Ejer en bygning på lejet grund. 4. En andelsboligforening, boligselskab eller ejerlejlighedsforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler, tilhørende selskabet. 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor selskabets forsyningsområde, er berettiget til at blive optaget som andelshaver. 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme fra selskabet. Dette kan f. eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere og forpagtere. 3.4 Levering til varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. 3.5 Andelshavere og varmeaftagere skal respektere selskabets gældende vedtægter, samt øvrige udleverede vilkår for levering af varme, der måtte være gældende, herunder,- Almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme, principskitser og takstblad. 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f. eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og levering af varme. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar. 4.1 I forhold til trediemand hæfter andelshaveren alene med den indbetalte tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. 4.2 Den indbetalte tilslutningsafgift kan ikke gøres til genstand for arrest eller udpantning for nogen forpligtelser, som andelshaveren har påtaget sig. 4.3 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffer i henhold til Gasog Varmeprisudvalgets godkendte retningslinier. 2

3 5. Udtrædelsesvilkår. 5.1 Andelshaveres udtræden af selskabet kan finde sted med mindst 6 måneders skriftlig udmeldelse, til udløbet af en måned. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Udmeldelse har først virkning, når de i 5.2 nævnte afgifter er betalt. 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til opgørelse på udtrædelsestidspunktet. b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Dækning af selskabets udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, samt nedtagning af måler og varmeveksler, tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger, på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Såfremt den udtrædende andelshaver, eller offentlige myndigheder, ikke kræver disse ledninger fjernet på afbrydelsestidspunktet, overgår de til den udtrædende andelshavers ejendom. 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale, ret til at lade ledningsnettet til andre andelshavere blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen medfører væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 6. Generalforsamling. 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned i Horsens kommune. 3

4 6.3 Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling, samt dagsorden herfor, er rettidigt indvarslet ved bekendtgørelse i mindst et lokalt blad, med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel. Skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden, samt årsregnskabet, udsendes til registrerede andelshavere og varmeaftagere senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Forslag fra andelshavere og varmeaftagere. 5. Valg til bestyrelsen. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver, eller dennes ægtefælle, én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i 3.1, og som har et bruttorumfang på indtil m 3. For hver yderligere påbegyndt m 3 bruttorumfang, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 3 stemmer pr. ejendom. 6.6 For andelsboligforeninger, boligselskaber, ejerlejlighedsforeninger, erhvervs- og udlejningsejendomme udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagere. 6.7 Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagere, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, under forudsætning af, at selskabet senest den 1. oktober modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. Delvis uddelegering af stemmeretten kan ikke finde sted. 6.8 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan have mere end 1 fuldmagt. Fuldmagt skal afleveres til bestyrelsen, eller til en af bestyrelsen bemyndiget person, inden generalforsamlingen påbegyndes. 6.9 For Horsens kommunes ejendomme kan stemmeretten udøves samlet, af en person med skriftlig bemyndigelse fra Horsens Byråd En forudsætning for stemmeretten er, at der pr. 31. oktober ikke henstår uberigtigede restancer. 4

5 6.11 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en af de fremmødte andelshavere/varmeaftagere anmoder derom, eller når dirigenten beslutter det Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere Ændringer i selskabets vedtægter skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede andelshavere er fremmødt, og hvor mindst 2 /3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede andelshavere fremmødt, men 2 /3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne, indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter generalforsamlingen, hvor vedtægtsændringerne blev forelagt. Vedtægtsændringerne kan da vedtages med simpel stemmeflertal af andelshavere, uden hensyn til det fremmødte antal andelshavere Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer Forslag fra andelshavere og varmeaftagere, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftlig til selskabet senest den 1. oktober. Indsendte forslag skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning Det reviderede regnskab, samt eventuelle forslag, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 1 uge før generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1 /3 af de stemmeberettigede andelshavere fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig ønske herom. 7. Bestyrelse. 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af gruppe 1 og gruppe Gruppe 1, der består af andelshavere og varmeaftagere, der i medfør af 6.6 og 6.7 er delegeret stemmeretten, vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være andelshavere. 5

6 7.3 Bestyrelsesmedlemmer fra gruppe 1, vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.4 Gruppe 2, består af Horsens kommunes ejendomme, hvor Horsens Byråd udpeger 1 medlem til selskabets bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem udpeget af Horsens Byråd kan når som helst udskiftes af byrådet. 7.5 Såfremt Horsens Byråd ikke udpeger et medlem til selskabets bestyrelse, er gruppe 1 berettiget til at vælge det manglende bestyrelsesmedlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 7.6 Såfremt Horsens Byråd vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne i medfør af 6.7, udgår gruppe 2, hvorefter gruppe 1 vælger 5 medlemmer til selskabets bestyrelse, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være andelshavere. Delvis uddelegering af stemmeretten kan ikke finde sted. 7.7 Gruppe 1, vælger 2 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst 1 suppleant skal være andelshaver. 7.8 Suppleanterne vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.9 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f. eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling 7.10 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet institutioner, selskaber eller lignende, som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlspørgsmål om valgbarhed. 8. Selskabets ledelse. 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 8.2 Efter indkaldelse af en suppleant, konstituerer bestyrelsen sig påny. 8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 6

7 8.4 Dersom alene 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt til indvarslet møde, kræves enighed blandt de fremmødte, forinden beslutning kan træffes. 8.5 Bestyrelsesmøder refereres i en protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer, på næste møde. Et mindretals, respektive direktørens, motiverede indstilling kan forlanges tilført protokollen. 8.6 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktør og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v. 8.7 Bestyrelsen er bemyndiget til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til, at optage lån til anlægskapitalen, efter generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen er bemyndiget til, at oprette kassekreditter svarende til 15 % af det foregående regnskabsårs omsætning incl. moms. 8.8 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget. 8.9 Selskabet forpligtes ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 9. Regnskab og revision. 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. 9.3 Revisoren vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 10. Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og iøvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. 7

8 10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes tilslutningsafgift Eventuelt overskud herefter skal anvendes i overensstemmelse med Ikrafttræden Alle tidligere for selskabet gældende vedtægter er hermed trådt ud af kraft De nødvendige overgangsbestemmelser for ikrafttræden af disse vedtægter fastsættes af bestyrelsen. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. februar Niels P. Mikkelsen Formand Poul Stie Hansen Næstformand Arne R. Thomsen Karsten Svenningsen Per Christiansen J. Møller Jensen Dirigent 8