BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 9. juli 2015 Tidspunkt : Onsdag den 1. juli kl. 17 med efterfølgende middag Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard Jørgensen Referent : Arne Ennegaard Jørgensen DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af BE-4 2. Opfølgning på REP-2 mødet 3. Planlægning af REP-3 mødet 4. Drøftelse af webnyhedsbreve 5. Evaluering af Folkemødet Meddelelser 7. Evt. 1

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG OPFØLGNING PÅ REFERAT FRA BE MØDET Der er udsendt en dagsorden til mødet. Referatet af BE-4 mødet er medsendt. Bestyrelsen fastlægger endelig dagsorden og følger op på referatet fra BE-4 mødet. Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt vedrørende brev til medlemmer vedrørende sag i Arkitekternes Pensionskasse. Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. 2. OPFØLGNING PÅ REP-2 MØDET Der blev holdt repræsentantskabsmøde den 28. maj Mødet havde følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Regnskab Orientering om overenskomstresultater 4. Meddelelser fra formand, udvalg og sekretariat 5. Hus på Bornholm 6. Oplæg fra Christian Bason, direktør for Dansk Design Center 7. Oplæg fra Arkitekternes Pensionskasse om investeringspolitik efterfølgende debat og beslutning 8. Nyt om strategi- og udviklingsplan: Arkitektur og designinteressevaretagelse 9. Politik om Funktionærloven 10. Evt. Der er medsendt et udkast til referat af mødet. Referatet er ikke godkendt, hvorfor der kan ske ændringer. Bestyrelsen evaluerer mødet og træffer eventuelle beslutninger i den forbindelse. Bestyrelsen var enige om, at arbejdsfordelingen på mødet var forløbet godt, og at debatterne på mødet var gode. I forhold til køb af hus i Allinge var der en del skepsis i repræsentantskabet i forhold til, om det er en god investering, og om medlemmerne vil bruge huset. Der skal til næste møde i repræsentantskabet udarbejdes et beslutningsoplæg med et anslået budget for huset. Hvis alle 4 organisationer går sammen om køb af huset, er risikoen lille. 3. PLANLÆGNING AF REP-3 MØDET REP-3 mødet holdes den 28. august Samme dag holdes der medlemsfest kl. 15 på Peter Bangs Vej. Kl. 13 holdes der reception i DM for den afgående formand for DM, Ingrid Stage.

3 Mødet varer derfor kun ca. 2 timer og har således en kort dagsorden. Det foreslås, at forbundet invitere Kent Martinussen til at komme og holde et oplæg om DACs visioner for det nye hus på Bryghusgrunden. Såfremt der til mødet er nyt i sagen om ferieboligen på Bornholm, sættes punktet på dagsordenen. Udkast til dagsorden: Morgenmad Mødetid kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formand, udvalg og sekretariat 3. Hus på Bornholm 4. Oplæg fra Kent Martinussen, DAC 5. Evt. Bestyrelsen fastsætter endelig dagsorden for REP-3 mødet. Dagsordenen blev godkendt. Det skal fremgå af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, at der er reception for DMs formand Ingrid Stage kl. 13. Mødet afsluttes derfor med en sandwich, som kan spises på vej til receptionen. 4. DRØFTELSE AF WEBNYHEDSBREVE Forbundet har siden februar arbejdet med to forskellige nyhedsbreve, et almindeligt nyhedsbrev, der udsendes hver uge med alle de opslag, der siden sidste uge er lagt på hjemmesiden, og et månedligt nyhedsbrev, der udover de ugentlige opslag også indeholder artikler om arkitekter og designere og deres fag, samt artikler, der vedrører det fagforeningsfaglige arbejde. Det ugentlige nyhedsbrev udsendes til ca tilmeldte medlemmer, mens det månedlige nyhedsbrev sendes til alle medlemmer samt de frivilligt tilmeldte. Der er ca i denne gruppe. Ca. 50 pct. af modtagerne åbner en eller flere artikler i begge nyhedsbreve. Det månedlige nyhedsbrev er opbygget i to spalter, hvilket har givet problemer i diverse mailprogrammer, og det har derfor endnu ikke været den succes, som det var forventet. Sekretariatet har haft kontakt til 2 webudbydere, som har rådgivet om forskellige mulige løsninger: 1. Forsøg at rette de tekniske fejl i programmet, så det månedlige nyhedsbrev virker bedre på flere mailprogrammer 2. Drop det månedlige nyhedsbrev, da det teknisk ikke vil virke på alle mailprogrammer 3. Hvis løsning 2 vælges, så kan det ugentlige nyhedsbrev sendes det til alle medlemmer hver uge

4 4. Et andet alternativ til løsning 3 kan iværksættes, hvis det lykkes at løse de tekniske vanskeligheder, der er med det månedlige nyhedsbrev, nemlig at anvende den månedlige skabelon til alle nyhedsbreve, og samtidig udsende det til alle medlemmer hver uge. Løsning 3 har FOA valgt. Konsekvensen var, at åbningsraten blev bevaret på ca. 50 pct., men med langt flere medlemmer, der læste nyhedsbrevet, da alle medlemmer nu modtog nyhedsbrevet. Den 2. juli udsendes en revideret udgave af det månedslige nyhedsbrev, hvor der er lavet tekniske forbedringer i forhold til åbning i diverse mailprogrammer. Udsendelsen kan blive udslagsgivende for, om det månedlige nyhedsbrev kan anvendes fremover. Bestyrelsen drøfter de forskellige løsninger og giver sekretariatet mandat til at arbejde videre med en af dem. Bestyrelsen fik en orientering om de vanskeligheder, der er knyttet til de to forskellige nyhedsbreve. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og overlod det til sekretariatet at afklare, om alle nyhedsbreve skal sendes til samtlige medlemmer. 5. EVAULERING AF FOLKEMØDET 2015 Forbundet deltog i 2 arrangementer på Folkemødet Derudover deltog forbundet i den fælles ACmiddag i Akademikerhuset. Bestyrelsen evaluerer mødet og træffer eventuelle beslutninger i den forbindelse. Bestyrelsen fandt, at det var to gode og velbesøgte arrangementer forbundet deltog i på Folkemødet. Meningsministeriet vil lave en lille video fra det ene arrangement, som kan lægges på hjemmesiden. Derudover skal der ske opfølgning på begge møder, bl.a. i samarbejdet med skolerne omkring dimensioneringsproblematikken. Såfremt forbundet deltager i købet af et hus i Allinge, vil der evt. kunne laves et studenterprojekt om indretning af huset i forbindelse med Folkemødet. 6. MEDELELSER FRA FORMAND, ØVRIG BESTYRELSE OG SEKRETARIAT 6.1 MEDDELELSER FRA FORMAND Akademikerne har ansat Sine Sunesen som ny direktør. Der har været holdt møde med Danske Ark om samarbejde. Det blev konkluderet, at direktørerne for Forbundet Arkitekter og Designere, Arkitektforeningen, samt Danske Ark skal holde et møde i efteråret og samle op på de fælles initiativer foreningerne vil iværksætte, fx Arkitekturgalla.

5 Peter Toftsø er blevet TR-suppleant i Bygningsstyrelsen. 6.2 MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN Nana Diercks: Der holdes møde i FHP-udvalget efter sommerferien. Hans Chr. Kirketerp-Møller: BAR-FOKA har holdt møde i Akademikerhuset. Der har været usikkerhed om, hvor mange midler BAR har i fremtiden, da nogle emneområder tages fra BAR. Der laves initiativer på det psykiske arbejdsmiljø samt integration af unge på arbejdsmarkedet. Der holdes desuden nogle konferencer i efteråret. I Akademikerne har der været møde i arbejdsmiljøgruppen. Der arbejdes med, hvordan arbejdsmiljørapporten kan bruges efter sommerferien. Der er vedtaget en erhvervsstrategi i Akademikernes PSU-udvalg. Ingen meddelelser fra den øvrige ledelse. 6.3 MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Der har været holdt styregruppemøde i +2 projektet. Forløbet kører planmæssigt og forventes at blive iværksat primo EVENTUELT BE-6 mødet blev flyttet til den 26. august Peter Toftsø, Janne Christensen og Arne Ennegaard Jørgensen