Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Transkript

1 PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012

2 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for bestyrelsen, direktionen og øvrige væsentlige risikotagere i PFA Pension 5 Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser 5

3 Forord I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. Det er en direkte følge af PFA-koncernens forretningsmodel, at aflønning i PFA-koncernens selskaber sker ud fra principper om rimelighed og ordentlighed. Aflønning skal således foregå under hensyntagen til koncernens formål om på såvel kort som langt sigt at skabe størst mulig værdi for kunderne. Samtidig ønsker PFA-koncernen at sikre en konkurrencedygtig aflønning i virksomheden, således at aflønningen står mål med den værdi, der skabes. Aflønningen skal være markedskonform og fastsættes under hensyntagen til PFA-koncernens ønske om til stadighed at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Aflønningen skal sammen med øvrige ansættelsesvilkår afspejle kundernes og selskabets interesser og fremme langsigtede mål for værdiskabelse til kunderne samt en sund og effektiv risikostyring. Aflønningsrapport PFA Holding og PFA Pension

4 Principper for aflønning I PFA Pension har bestyrelsen nedsat et aflønningsudvalg, som forbereder bestyrelsens beslutninger om selskabets aflønning, herunder lønpolitik, koncernledelsens aflønning og andre beslutninger, der kan have indflydelse på selskabets risikostyring. Udvalget varetager endvidere opgaver, som er relevante for udvalgets mulighed for at vurdere aflønning og lønpolitik i selskabet. Medlemmerne besidder efter bestyrelsens vurdering de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om selskabets aflønning er i overensstemmelse med gældende lovgivning og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Aflønningsudvalget består p.t. af følgende tre bestyrelsesmedlemmer: Endvidere kan bonus maksimalt udgøre 20 % af den faste løn, hvilket sikrer en fornuftig balance mellem fast og variabel aflønning. Vurdering af resultater sker bl.a. med afsæt i PFA s transformationsmodel. Modellen sikrer styring af og kommunikation om de strategiske udviklingsinitiativer inden for de væsentligste områder for at eksekvere selskabets strategi og dermed skabe de ønskede resultater. Med til transformationsmodellen hører PFA Scorecard, der godkendes af bestyrelsen og fastsætter relative vægte for måling af resultater for de forskellige områder sammen med løbende opfølgning. Tildeling af bonus er bl.a. knyttet op til resultaterne i PFA Scorecard, som også rummer knockout-kriterier, hvor bonus suspenderes. Svend Askær, formand Karsten Dybvad Erik G. Hansen Aflønningsudvalget afholder mindst to ordinære møder om året og rapporterer regelmæssigt til bestyrelsen. I forbindelse med udarbejdelse af lønpolitik har aflønningsudvalget haft en grundig drøftelse af lønpolitikken samt formålet med og principperne for anvendelse af bonus. Lønpolitikken sigter særligt mod at sikre en sund og effektiv risikostyring. De fastsatte bonuskriterier skal både understøtte opfyldelse af selskabets mål og strategier, være enkle og gennemsigtige samt bidrage til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere ved at udgøre den rette motivation for medarbejderen til at yde sit bedste inden for de fastlagte mål og rammer. Endvidere må bonuskriterierne ikke lede til en uhensigtsmæssig accept af risiko. Tildeling af bonus sker efter en vurdering af de samlede resultater både selskabets, den pågældende afdelings og de personlige resultater. Såvel finansielle som ikke-finansielle mål indgår i vurderingen. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 Bestyrelsen i PFA Holding modtager ikke honorar for sit arbejde. Bestyrelsen i PFA Pension aflønnes med et fast basishonorar og er ikke omfattet af selskabets bonusprogram. I 2012 var der 14 medlemmer af bestyrelsen. Basishonoraret udgjorde i kr. årligt og er fastsat under hensyn til kravene til bestyrelsens kompetencer, indsats og arbejdets omfang. Formanden modtager tredobbelt honorar og næstformanden dobbelt honorar. For medlemskab af revisionsudvalget ydes ½ x basishonoraret og til formanden ¾ x basishonoraret, mens medlemskab af aflønningsudvalget honoreres med ¼ af basishonoraret og 1 /3 af basishonoraret til formanden. Direktionen er defineret som de direktører, der til enhver tid er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktører for selskabet. Direktionen i PFA Holding og PFA Pension er identisk. Direktionen er ikke direkte aflønnet af PFA Holding, mens direktionens honorering i PFA Pension består af fast løn, bonusaflønning samt pension og fastsættes af bestyrelsen inden for rammerne af den vedtagne lønpolitik. 4 Aflønningsrapport PFA Holding og PFA Pension 2012

5 Direktion og væsentlige risikotagere har mulighed for at opnå bonus, som maksimalt kan udgøre 20 % af den faste løn. 50 % af den samlede bonus tildeles i kontanter og 50 % tildeles som efterstillet gældsbrev i selskabet. Bonus tildeles og udskydes 1) i overensstemmelse med gældende lovgivning, bl.a. underlægges udskudt bonus en vurdering af holdbarheden af resultaterne, der lå til grund for den oprindelige tildeling før udbetaling. Endvidere kan selskabet kræve tilbagebetaling af udbetalt bonus eller ændre en tildelt bonus, hvis tildelingen er baseret på resultater, der er fejlagtige, jf. selskabets lønpolitik. De identificerede væsentlige risikotagere i PFA Pension er fast aflønnet med undtagelse af én væsentlig risikotager, som har mulighed for at opnå bonus, der maksimalt kan udgøre 20 % af den faste løn. Med henvisning til 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gives der ikke nærmere informationer om bonus til væsentlige risikotagere, da det vil indebære, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses. Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for bestyrelsen, direktionen og øvrige væsentlige risikotagere i PFA Pension Den samlede optjente løn for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i 2012 fordelt på følgende forretningsområder: (Mio. kr.) Investeringsområdet 2,1 Detailkundeområdet - Formueforvaltningsområdet - Andre områder 29,5 Den samlede optjente løn i regnskabsåret 2012 fordelt på fast og variabel løn: (Mio. kr.) Antal Fast Variabel Bestyrelsen 14 4,2 - Direktionen 4 16,4 * 3,0 Øvrige væsentlige risikotagere 5 8,2 - ** * Fast løn er inkl. pension og værdien af fri bil mv. ** Der oplyses ikke om variabel løn til væsentlige risikotagere, da den enkeltes individuelle løn herved oplyses. Note 1) Udbetaling af den udskudte bonus - 40 % af den samlede bonus og 60 % hvis den samlede bonus overstiger kr. - sker over en periode på 4 år for bestyrelse og direktion og 3 år for væsentlige risikotagere, med påbegyndelse år 1 efter beregningstidspunktet og med en ligelig fordeling over årene. Den samlede variable løn optjent i 2012 fordelt på instrumenter, udbetalte og udskudte beløb: Kontant bonus Gældsbrev* (Mio. kr.) Udbetalt ** Udskudt Tildelt ** Udskudt Bestyrelsen Direktionen 1,2 0,3 1,2 0,3 Væsentlige risikotagere *** * Selskabet benytter hverken aktier eller aktiebaserede instrumenter men alene efterstillede gældsbreve ved tildeling af variabel løn. ** Udbetalt løn er opgjort, jf. Finanstilsynets vejledning nr af 7. februar 2012, som variabel løn optjent i 2012 og udbetalt i 2013 i umiddelbar forlængelse af bonusopgørelse for Beregning er sket på baggrund af den nettoopgjorte variable løndel efter skat. *** Der oplyses ikke om variabel løn til væsentlige risikotagere, da den enkeltes individuelle løn herved oplyses. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i 2012 tildelt 0,6 mio. kr. i udskudt variabel løn til direktionen. Der er ikke udbetalt eller reduceret udskudt variabel løn i Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport. Aflønningsrapporten er offentliggjort d. 30. april Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser I 2012 er der ikke udbetalt eller tildelt nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser til bestyrelsen, direktionen og væsentlige risikotagere. Aflønningsrapport PFA Holding og PFA Pension

6 PFA Sundkrogsgade København Tel Fax pension@pfa.dk CVR nr Design og produktion: Umwelt A/S 6 Aflønningsrapport PFA Holding og PFA Pension 2012