Beslutninger: Økonomiudvalget den 7. februar 2006 kl i Raadsalen

Transkript

1 er: udvalget den 7. februar 2006 kl i Raadsalen Pressen Fraværende: Peter Frederiksen Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling Budgetopfølgning pr ØU s bevillinger rapportering februar Regnskab for salg af grund til Sundhedscenteret Regnskab for salg af grund til de beskyttede boliger Regnskab for salg af Slangerupgård Regnskab for salg af Mølledammen Eventuelt...7 Orientering og efterretning a. Love og bekendtgørelser Bekendtgørelser 1, cirkulærer 2 og love 3 b. Informationer fra rnes Landsforening Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside. 4 c. Referater/dagsordener d. Indbydelser til møder, kurser m.v. e. Diverse om Slangerup f. Informationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 5 g. Diverse informationer h. Nyt fra Ny Frederikssund Ny Frederikssund s hjemmeside 6 1

2 Sammenlægningsudvalget har den 12. januar 06 vedtaget beløbsgrænserne for væsentlige økonomiske dispositioner i 2006, jf. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i en er flg.: Anlægsinvesteringer ( 3) Leje og leasingaftaler og lignende kontrakter ( 3 stk.2.): Støtte til selskaber og foreninger ( 3stk. 3.) Tillægsbevillinger til rådighedsbeløbet på anlægsbudget 2006 ( 4) Nye initiativer Tillægsbevillinger til rådighedsbeløbet på anlægsbudget 2006 ( 4) Ændrede forudsætninger Tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 ( 8) Nye initiativer Tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 ( 8) Ændrede forudsætninger Sammenlægningsudvalget skal forud for iværksættelsen godkende anlægsbevillinger over 0,5 mio. kr. som strækker sig ind i 2007 eller senere år. Sammenlægningsudvalget skal godkende indgåelse af leje- og leasingsaftaler og lignende kontrakter, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed, og som omfatter lejemål og lignende ydelser med en samlet anlægsværdi på over 0,5 mio. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 og efterfølgende år. Støtte på over 0,5 mio. kr. til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger eller lignende, der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget. Ved igangsætning af nye initiativer skal samtlige tillægsbevillinger forelægges sammenlægningsudvalget Tillægsbevillinger over 0,5 mio.kr. skal forelægges sammenlægningsudvalget Ved igangsætning af nye initiativer skal samtlige tillægsbevillinger forelægges sammenlægningsudvalget Tillægsbevillinger over 0,5 mio.kr. skal forelægges sammenlægningsudvalget i. Nyt fra Ny Hillerød Ny Hillerød s hjemmeside 7 Sager til behandling 1. Budgetopfølgning pr ØU s bevillinger SAG NR.: pask 2

3 Regnskabsrapporter specificeret på funktion 3. niveau med overliggende totaler på 2. og 1. niveau for drift, anlæg samt hovedkonto fremlægges. Hovedtallene er flg. Navn Bevilling Forbrug Forbrugs% Drift ,05 Anlæg (jordsalg) Kto. 7 og ,06 Vurdering Udviklingen giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Budgetopfølgningen fremlægges til udvalgets orientering. Taget til efterretning 2. rapportering februar 2006 SAG NR.: lara rapport februar 2006 er udarbejdet pr I kolonnen Forventet regnskab 2006 er den faktiske kassebeholdning pr anført som primobeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning i december måned 2005 var 8,9 mio.kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning for hele 2005 var 21,1 mio.kr. I samme kolonne er indarbejdet byrådets tillægsbevillinger på merindtægter og mindreudgifter på i alt 2,519 mio.kr. i forbindelse med genåbningen af budgettet. 3

4 Det indstilles at økonomirapporten tages til efterretning. Taget til efterretning 3. Regnskab for salg af grund til Sundhedscenteret SAG NR.: anri Salg af grund til Sundhedscenteret Byrådet besluttede d. 27/ at sælge grunden til sundhedscenteret. Indtægter 2002 Bevillingsdato Bevilling Salgssum Det indstilles, at regnskab for salg af grund til Sundhedscenteret godkendes og anbefales til godkendelse i Byrådet. Anbefales til byrådet 4

5 4. Regnskab for salg af grund til de beskyttede boliger SAG NR.: anri Salg af grund til de beskyttede boliger. Byrådet besluttede d. 30/ at sælge grunden til de beskyttede boliger. Indtægter 2005 Bevillingsdato Bevilling Salgssum Det indstilles, at regnskab for salg af grund til de beskyttede boliger godkendes og anbefales til godkendelse i Byrådet. Anbefales til byrådet 5. Regnskab for salg af Slangerupgård SAG NR.: anri Salg af Slangerupgård 5

6 I forbindelse med behandling af budget 2001 besluttede byrådet, at Slangerupgård skulle sælges med henblik på opførelse af almene boliger. Denne beslutning er fulgt op af godkendelse af skema A og skema B Konto Projekt år Udgifter Indtægter Bevillingstidsp. Bevilling Salg af Slangerupgård Omkostninger Omkostninger Omkostninger Grundudgifter Omkostninger Omkostninger Salgsindtægter I alt Regnskabet viser en nettoindtægt på kr. Det indstilles, at regnskab for salg af Slangerupgård godkendes og anbefales til godkendelse i Byrådet. Anbefales til byrådet 6. Regnskab for salg af Mølledammen 25. SAG NR.: lian Regnskab for salg af Mølledammen 25. 6

7 udvalget besluttede på mødet den at sælge Mølledammen 25. Indtægter Udgifter Tilstandsrapport ,00 Tinglysning ,00 Advokat/ejendomsmægler ,00 Annoncering 6.160,90 Ejerskifteforsikring mv. 5690,50 Salgssum ,00 Renteindtægter 383,08 I alt , ,40 Vurdering Det indstilles, at regnskab for salg af Mølledammen 25 godkendes. Godkendt som indstillet Eventuelt Mødet slut kl.: 16: