Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen, Pernille Falcon, Katrine Høybye Frederiksen, Anders Wolf Andresen, Nina Thøgersen, Carsten Jelund, Allan Fredskov, Kenneth F. Christensen, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Annette Møller Sjøbeck, Susanne Brixum, Mini Glud, Gert Krogstad-Nielsen, Steen Ørskov Larsen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen s 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag Eventuelt... 8 Bilagsoversigt... 9 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/

5 3. s 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag J.nr.: S02 Sagsnr.: 10/36392 INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til 1. at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2011 og overslagsårene oversendes til 2. behandlingen. SAGSFREMSTILLING s 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2011 og overslagsårene I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag til senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Forslaget skal behandles 2 gange i med mindst 3 ugers mellemrum. Forslag til budget er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets 1. behandling. I det foreliggende budgetforslag er indarbejdet ændringer jf. bilag G - Tekniske korrektioner, bilag H Lovog cirkulæreprogram og bilag I Ændring af overførsler. Der henvises til budgetmateriale, som er sendt til fagudvalgenes budgetmøder i maj/juni og august 2010 samt budgetmateriale udsendt til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, herunder høringssvar. Særtilskudspuljen Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 27. august 2010 meddelt, at Hvidovre Kommune efter ansøgning er tildelt 8 mio. kr. af særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, jf. 19 i lov om kommunal udligning. Ansøgning fra den særlige lånepulje Hvidovre Kommune havde ansøgt om dispensation fra lånerammen for 2011 fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 27. august 2011 meddelt afslag med baggrund i kommunens likviditetsmæssige situation. Økonomiske konsekvenser: Driftsbudgettet 4

6 Forslag til driftsbudget i 1000 kr Budgetrammer efter ØU /8 Bilag D Aktivitetsudvidelses og reduktionsforslag P/L fremskrivning i overslagsårene P/L fremskrivning af ændringer Budget inkl. ændringer Heraf skattefinansieret Heraf brugerfinansieret Beregning af serviceudgifterne jfr. budgetrammer fastsat af Økonomiudvalget den 23/ i 1000 kr Budgetrammer heraf brugerfinansieret heraf overførselsområdet heraf forsikrede ledige forventede serviceudgifter Den tilladte serviceramme til drift KL og regeringens udgangspunkt for den indgåede økonomiaftale er den enkelte kommunes serviceudgifter i det vedtagne budget for I beregningen af servicerammen for 2011 indgår merudgifter i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, tekniske korrektioner, diverse rammeløft og PL fremskrivning. Den beregnede serviceramme for Hvidovre Kommune for 2011 udgør 2.419,1 mio. kr. Jf. ovenstående er budgetforslaget vedr. udgiftsområder omfattet af servicerammen beregnet til 2.427,5 mio. kr. Når aktivitets- og reduktionsforslagene indregnes, vil serviceudgifterne udgøre 2.428,0 mio. kr., og dermed overskrides den tilladte serviceramme med 8,9 mio. kr. Anlægsbudgettet Godkendt investeringsoversigt i forbindelse med budget 2010 fremskrevet til 2011-priser er følgende: Netto i 1000 kr Konto Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. april 2010, at der skulle udarbejdes budgetforslag på 100 mio. kr. Dette er indregnet i finansieringsoversigten. Direktionens forslag til investeringer udgør iflg. bilag C: Netto i 1000 kr Konto

7 Finansieringsopgørelse til budget = overskud/beholdning i mio. kr. Skatter, generelle tilskud m.v Drift incl. reduktions- og aktivitetsudvidelsesforslag 3.018,1 Renter -4,2 Anlæg 100,0 Resultat af det skattefinansierede område (underskud) 32,3 Forsyningsvirksomheder (renovationsområdet) Drift 4,0 Drift-aktivitetsudvidelse -1,7 Resultat af forsyningsvirksomheder 2,3 Resultat (underskud) 34,6 Låneoptagelse -37,0 Afdrag på lån 50,0 Finansforskydninger 27,8 Netto 40,8 Budgetbalance (forbrug af kassebeholdningen) 75,5 Finansieringsoversigten tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien og ud fra en uændret beskatning af personskat (25,6 procent) og grundskyld (32,0 promille). Der er indregnet driftsudgifter og -indtægter incl. PL skøn af 1. juli Der er udarbejdet beregninger for renter og afdrag med udgangspunkt i det nuværende renteniveau og kursen på CHF. Under finansforskydninger figurerer bl.a. indefrysning af pensionisters ejendomsskatter samt grundkapitalindskud. Under låneoptagelse figurerer nettoindefrysning af ejendomsskatter samt lån til energibesparende foranstaltninger. Finansieringsoversigten udviser et finansielt underskud på 75,5 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen. Når tilskud tildelt fra særtilskudspuljen indregnes, vil budget 2011 udvise et finansielt underskud på 67,5 mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER - PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER - SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER - 6

8 MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER - ANDRE KONSEKVENSER - BILAG: 1 Åben Finansieringsoversigt budgetforslag (KB _01) Alle øvrige bilag er udsendt til Økonomiudvalgets møde d. 23. august /10 7

9 4. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/

10 Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 3 Åben Finansieringsoversigt budgetforslag /10 9

11 Underskriftsside Allan Fredskov Anders Wolf Andresen Annette Møller Sjøbeck Arne Bech Carsten Jelund Finn Gerdes Gert Krogstad-Nielsen Helle Adelborg Ivan Fogtmann Karl Erik Høholt Jensen Katrine Høybye Frederiksen Kenneth F. Christensen Mette Dencker Mikkel Dencker Milton Graff Pedersen Mini Glud Niels Ulsing Nina Thøgersen Pernille Falcon Steen Ørskov Larsen Susanne Brixum /Lau Svendsen-Tune 10