Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner

Transkript

1 Pkt. 27 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at Hvidovre Kommune indgår i et samarbejde om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, og Vallensbæk kommuner pr. 1. januar at udkast til aftale om et kommunalt fællesskab jf. Styrelseslovens 60 godkendes. 3. at der i forbindelse med budget 2011 afsættes udgifter på 27,6 mio. kr. og indtægter på 22 mio. kr. på anlægsbudgettet, idet Hvidovre Kommunes andel udgør 5,6 mio. kr. 4. at de enkelte kommuner afsætter den forholdsmæssige andel af fællesskabets driftsudgift for budgetåret at huslejen fastsættes på markedsvilkår og at overheadomkostninger beregnes ud fra de faktiske omkostninger og aftaler i nuværende fælleskommunale aftaler. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller desuden til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 6. at driftskommune, når reguleringsklinikken overgår til drift, bliver Hvidovre Kommune. 7. at Handicaprådets høringssvar indgår i behandlingen af sagen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller derudover til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende: 8. at medarbejderne af samarbejdet er omfattet af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse, hvilket medfører at medarbejderne tilbydes ansættelse i den fælleskommunale tandregulering på uændrede løn- og ansættelsesforhold. 9. at den fælleskommunale tandregulering indtræder i de rettigheder og pligter, der består på etableringstidspunktet, i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Ydermere indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk forvaltning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende: 10. at Hvidovre Kommune kan indgå aftaler over for 3. part på selskabets vegne indtil selskabet er etableret, på nærmere aftalte vilkår jf. bilag 9. Politisk beslutning: Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2010, pkt. 27: Notat benævnt Supplerende notat vedr. fælles tandreguleringsprojekt i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner af 17. juni 2010 blev runddelt.

2 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Ejendoms- og Arealudvalgets møde 22. juni 2010, punkt 4: Udvalget anbefalede at. Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010 pkt. 33: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen, men der ønskes en beskrivelse af konsekvenserne i forbindelse med Glostrups udtræden. Herfor stemte alle. Social- og Sundhedsudvalgets møde 7. juni 2010 Punkt 7: Udvalget anbefalede første til syvende at. Sagsfremstilling: Baggrund Formålet med at etablere en fælles tandreguleringsklinik er, at sikre forsyningsforpligtelsen for området. Der er mangel på reguleringstandlæger og prognosen tilsiger i de kommende år, at manglen vil blive større. I Hvidovre Kommune gav Kommunalbestyrelsen den 29. april 2008 principielt tilsagn om at indgå i et samarbejde med interesserede Vestegnskommuner om etablering af en eller to fælleskommunale tandreguleringsklinikker. På møde den 16. juni 2009 gav Kommunalbestyrelsen bindende tilsagn om at indgå i et samarbejde om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik beliggende stationsnært på 2 matrikler i hhv. Hvidovre Kommune og i Albertslund Kommune. Kommunalbestyrelsen i Hvidovre godkendte endvidere, at kommunen reserverede henholdsvis 0,9 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i 2011 til anlæg af tandreguleringsklinikken. Beløbene udgjorde Hvidovre Kommunes skønnede andel af de samlede anlægsudgifter. Efter godkendelse i kommunalbestyrelserne i maj/juni 2009, har styregruppen, bestående af forvaltningscheferne/vicedirektører fra de 7 kommuner, arbejdet videre med et sammenhængende oplæg. Der har endvidere været nedsat arbejdsgrupper med henblik på at afklare de mere fagspecifikke områder. Økonomiudvalget i Hvidovre Kommune godkendte på sit møde den 5. oktober 2009, at en fælleskommunal tandreguleringsklinik placeres i Enghøjskolens Fællesbygning. Albertslund Kommune har tilsvarende valgt stationsnære lokaler til den anden klinik. Med henblik på at kvalificere og smidiggøre projektet godkendte Kommunalbestyrelsen i Hvidovre den 25. januar 2010, at der afsattes et rådighedsbeløb på kr. i 2010 til dækning af udgifter til bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af tandreguleringsklinikken, idet den del af udlægget, som vedrører de øvrige kommuner, refunderes i forbindelse med projektet endelig gøres op. Det samlede endelige forslag forelægges nu til endelig godkendelse i de deltagende kommuner. De deltagende kommuner er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk. Forslaget har været behandlet i de respektive samarbejdsudvalg. Klinikkernes fysiske placering: Det er fastlagt, at placeringen bliver en klinik i Hvidovre, Bødkerporten 6B, 2650 Hvidovre og en klinik i Albertslund, Stationstorvet 12, 1., 2620 Albertslund. En fællesreguleringsklinik fordelt på 2

3 matrikler. Plantegning udarbejdet af New///Clinic over indretningen af de 2 klinikker er vedlagt som bilag 0. Begge klinikker ligger stationsnært på hhv. B/H linjen mod Høje-Tåstrup og A/E linjen mod Køge, jf. de opstillede krav/forudsætninger. Af bilag 1 fremgår placeringen i forhold til nærmeste station. Arbejdsgrupperne har arbejdet med: - Organisering og samarbejdsaftale herunder budgetteringsprincipper og incitamentsstrukturer m.m. - Kvalitetsstandarder og serviceniveau, hvor der generelt er taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen vejledning om tandregulering. - Anlæg og drift. - Personalejuridiske problemstillinger i forbindelse med den fremtidige organisation. - IT-anvendelse. Organisering og samarbejdsaftale - samt budgetteringsprincipper og incitaments-strukturer m.m.. KL konkluderer i notat fra d. 28. maj 2009 (bilag 2), at der er 2 organisationsformer, etablering af et kommunalt fællesskab efter 60 i lov om kommunernes styrelse eller ved at en kommunes tandreguleringen udfører tandregulering på de andre kommuners vegne. Styregruppen har udarbejdet et supplerende notat der spejler de 2 organisationsformer op imod hinanden se bilag 3. Styregruppen anbefaler, at tandreguleringsklinikken etableres i overensstemmelse med 60 i lov om kommunernes styrelse og anbefaler at Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommuner godkendes se bilag 4. Der er endvidere udarbejdet budgetteringsprincipper og incitamentsstruktur. For styregruppen har det været centralt, at der i driftsaftalen er indarbejdet incitament til driftsoptimering se bilag 5. Kvalitetsstandarder og serviceniveau. Overordnet er serviceniveauet for tandregulering beskrevet i et bilag til bekendtgørelse om Tandpleje, samt i Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Serviceniveauet følger således Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Efter anbefaling fra en arbejdsgruppe bestående af overtandlæger og medarbejdere fra reguleringsområdet, anbefaler styregruppen, at snittet mellem De kommunale Tandplejer og Reguleringsklinikken m.m. rammeformuleres og at et mere konkret forslag til kvalitetsstandarder, udarbejdes med størst mulig involvering af de af sammenlægningen berørte medarbejdere, på et senere tidspunkt i processen. Der henvises til bilag 6. Anlæg og drift. Der blev oprindeligt givet et tilsagn om, at afsætte anlægsudgifter indenfor en samlet anlægsramme på i alt kr i 2010/2011. Tilsagnet var beregnet på 9 kommuner og ikke de nuværende 7 kommuner. Anlægsbudgettet er nu beregnet til 27,6 millioner kr. inkl. udgifter til dentaludstyr og IT. Fordelingen af anlægsinvesteringen er opgjort forholdsvis efter børnetallet 0 18 årige og fremgår af bilag 7. Såfremt den enkelte kommune beregner hhv. en stigning/fald i andelen af investeringen, kan det skyldes en ændret fordeling i børnetallet. For Hvidovre Kommunes vedkommende skal der afsættes 5,6 mio. kr.

4 Et foreløbigt driftsbudget fremgår af bilag 8. Driftsbudgettet fordeles mellem kommunerne, på baggrund af den anvendte fordelingsnøgle udarbejdet med udgangspunkt i de 0 18 årige i kommunerne. Det foreløbige driftsbudget skal dog korrigeres for, overhead-omkostninger som Hvidovre Kommune skal have for bl.a. lønadministration, budget og regnskab, IT og revision m.m. Det er aftalt at overheadomkostninger opgøres på samme vilkår som i tidl. mellemkommunale fællesskaber, eksempelvis sprogskolesamarbejdet på Vestegnen. Endvidere indgår der i driftsbudgettet huslejebetaling, idet selskabet lejer lokaler hhv. af et boligselskab (Albertslund kommune) og af Hvidovre Kommune. Styregruppen anbefaler at fastsættelsen af husleje sker på markedsvilkår og at huslejen fastsættes efter en vurdering af minimum en ejendomsmægler. De foreløbige driftsudgifter for den enkelte kommune fremgår af bilag 8. Når driftsbudgettet sammenlignes med de eksisterende udgifter til reguleringsområdet, bør den enkelte kommune specielt være opmærksom på, at medregne eksempelvis huslejeudgifter og administrative omkostninger der ikke konteres på konto 4. Fællesskabets hovedaftale om Tandreguleringsklinikken træder først i kraft den 1. januar 2012, hvor klinikken forventes at være klar til drift, og hovedaftalen regulerer alene perioden herefter. Der er derfor udarbejdet et tillæg til aftalen, der vedrører den ombygning af lokaler i Hvidovre og Albertslund, som etableringen af den fælles tandreguleringsklinik kræver. Aftalen ændrer ikke ved den projektorganisation, der i øvrigt arbejder med forhold af betydning for etableringen. Det foreslås fastsat i aftalen, at Hvidovre Kommune på alle kommunernes vegne fungerer som bygherre for ombygningen, således at Hvidovre Kommune bl.a. forestår indhentning af tilbud, eventuelle udbud og indgåelse af kontrakter med rådgivere, leverandører o.l. Endvidere udøver Hvidovre Kommune byggestyring, når ombygningen står på. For så vidt angår ombygningen i Albertslund, sker byggestyringen i et tæt samarbejde med Albertslund Kommune. Der henvises til bilag 9. Personalejuridiske problemstillinger. Personaleafdelingen i Ishøj Kommune har på styregruppens vegne udarbejdet et forslag til handleplan. Styregruppen anbefaler på denne baggrund at: - medarbejderne af samarbejdet er omfattet af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse, - lederen/ledelsen af den nye fælleskommunale tandregulering er fundet/udpeget senest 6 måneder før etablering af selskabet, - de 7 kommuner hver især og med et rimeligt varsel ophæver de regler som er ensidigt fastsat af ledelsen i de enkelte kommuner, samt frigør sig fra de evt. kutymer som ikke knytter sig til eller udfylder gældende aftaler og overenskomster. - medarbejderne tilbydes ansættelse i den fælleskommunale tandregulering på uændrede lønog ansættelsesforhold. - der ikke kan ske afskedigelse begrundet i oprettelse af den fælleskommunale tandregulering. - den fælleskommunale tandregulering indtræder i de rettigheder og pligter, der består på etableringstidspunktet, i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Der henvises til bilag 10. IT-anvendelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring IT, se bilag 11. I dag har de deltagende kommuner forskellige IT-leverandører og det er ikke umiddelbart muligt at pege på en model med fuld integration mellem kommunernes IT-systemer og Reguleringsklinikken. Styregruppen anbefaler, at der indarbejdes et beløb, med henblik på en fuldintegreret løsning. Styregruppens

5 anbefaling medfører at kommuner kan bevarer deres nuværende IT-leverandør etc. i forbindelse med etableringen af Reguleringsklinikken. Tidsplan og høring Den videre tidsplan er beskrevet i projektbeskrivelsen - bilag 12. Tandreguleringsklinikken forventes at overgå til drift 1. januar Indstillingen har været til høring i de enkelte kommuners samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgenes bemærkninger er vedlagt som bilag 13. Desuden er Handicaprådet i Hvidovre Kommune blevet hørt (bilag 14). Såfremt der bare er én kommune der udtræder af aftalen skal antallet af klinikrum revurderes og derved hele anlægsbudgettet. Forudsætningen for indstillingen er således, at samtlige 7 deltagende kommuner tiltræder aftalen. Økonomiske konsekvenser: I budget 2011 afsættes udgifter til etablering på 27,6 mio. kr. og indtægter vedrørende betaling fra de øvrige kommuner på 22 mio. kr. Hvidovre Kommunes udgifter til drift fra 1. januar 2012 forudsættes finansieret inden for den eksisterende ramme. Personalemæssige konsekvenser: Medarbejderne tilbydes ansættelse i den fælleskommunale tandregulering på uændrede løn- og ansættelsesforhold. Der kan ikke ske afskedigelse begrundet i oprettelse af den fælleskommunale tandregulering. Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag 0 Plantegning udarbejdet af New///Clinic over indretningen af de 2 klinikker (SSU d , pkt. 07_00) (ØU pkt. 33_00) (KB pkt.27_00) 1 Oversigt over klinikkernes fysiske placering i hhv. Hvidovre og Albertslund (SSU d , pkt. 07_01) (ØU pkt. 33_01) (KB pkt.27_01) 2 Notat fra KL om organisering af kommunal tandregulering (SSU d , pkt. 07_02) (ØU pkt. 33_02) (KB pkt.27_02) 3 Notat om samarbejdsformer på tandreguleringsområdet - 60 selskab (SSU d , pkt. 07_03) (ØU pkt. 33_03) (KB pkt.27_03) 4 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner (SSU d , pkt. 07_04) (ØU pkt. 33_04) (KB pkt.27_04) 5 Notat om budgetteringsprincipper og incitamentsstrukturer (SSU d , pkt. 07_05) (ØU pkt. 33_05) (KB pkt.27_05) 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder (SSU d , pkt. 07_06) (ØU pkt. 33_06) (KB pkt.27_06) 7 Samlet oversigt over anlægsbudget. Bilaget er fortroligt/undtaget for offentlighed, indtil der er indgået kontrakt med leverandør på byggeentreprisen, dentaludstyr og

6 bygherrerådgivning (SSU d , pkt. 07_07) (ØU pkt. 33_07) (KB pkt.27_07) 8 Foreløbig ramme for driftsbudget (SSU d , pkt. 07_08) (ØU pkt. 33_08) (KB pkt.27_08) 9 Tillægsaftale bemyndigelse til Hvidovre Kommune til at indgå aftaler på selskabets vegne indtil selskabet er etableret (SSU d , pkt. 07_09) (ØU pkt. 33_09) (KB pkt.27_09) 10 Redegørelse om personalejuridiske spørgsmål (SSU d , pkt. 07_10) (ØU pkt. 33_10) (KB pkt.27_10) 11 Rapport vedrørende IT (SSU d , pkt. 07_11) (ØU pkt. 33_11) (KB pkt.27_11) 12 Projektbeskrivelse - version 9 (SSU d , pkt. 07_12) (ØU pkt. 33_12) (KB pkt.27_12) 13 Referater fra samarbejdsudvalgene i kommunerne (SSU d , pkt. 07_13) (ØU pkt. 33_13) (KB pkt.27_13) 14 Høringssvar fra Handicaprådet (SSU d , pkt. 07_14) (ØU pkt. 33_14) (KB pkt.27_14)