Genmab A/S Bredgade 34 Postboks København K Tlf Fax CVR nr

Transkript

1 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks København K Tlf Fax CVR nr marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S (i det følgende Selskabet ) indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2012 kl i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2011 til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen: (a) Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. (b) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for (c) Ændring af 5 i Selskabets vedtægter om bemyndigelse til udstedelse af warrants (tegningsoptioner). 7. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent. 8. Eventuelt.

2 Vedr. pkt. 1 på agendaen: Forslag om fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Vedr. pkt. 2 på agendaen: Forslag om godkendelse af den reviderede årsrapport og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Vedr. pkt. 3 på agendaen: Forslag om overførsel af årets tab på kr. 611 mio. for regnskabsåret 2011 til næste år ved indregning i overført resultat. Vedr. pkt. 4 på agendaen: I henhold til vedtægternes 12 vælges medlemmer til Selskabets bestyrelse for perioder på to år. Valgperioden for Hans Henrik Munch-Jensen udløber ved afholdelsen af denne generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Henrik Munch-Jensen for en toårig periode. Det skal endvidere bemærkes, at bestyrelsen har til hensigt at konstituere sig på anden vis efter generalforsamlingen med Anders Gersel Pedersen som ny formand. Michael B. Widmer vil fortsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem. Begrundelsen for denne påtænkte ændring er at sikre kontinuiteten i bestyrelsen, idet Michael B. Widmer påregner at udtræde af bestyrelsen, når hans valgperiode udløber ved generalforsamlingen i 2013, dvs. om et års tid. Om Hans Henrik Munch-Jensen Hans Henrik Munch-Jensen er Chief Financial Officer hos NordEnergie Renewables A/S. Tidligere var Hans Henrik Munch-Jensen Director hos Prospect, hvor han rådgav børsnoterede selskaber i forhold vedrørende strategisk og finansiel kommunikation. Fra 1998 til 2007 var Hans Henrik Munch-Jensen Executive Vice President og Chief Financial Officer hos H. Lundbeck A/S, hvor han var ansvarlig for selskabets finans- og investor relations aktiviteter. Han har tidligere arbejdet som journalist på Dagbladet Børsen inden for områderne politik og finans og som Vice President på Københavns Fondsbørs. Han har været medlem af flere Lundbeck bestyrelser samt the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og bestyrelsesmedlem i Vækstforum, Region Hovedstaden. Hans Henrik Munch-Jensen tog sin kandidatgrad i Statskundskab på Århus Universitet. Særlige kompetencer Betydelig erfaring inden for finansiering, investor relations og strategisk kommunikation samt erfaring med virksomhedsledelse. Vedr. pkt. 5 på agendaen: Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som Selskabets valgte revisor. Vedr. pkt. 6 (a) på agendaen: Bestyrelsen foreslår, at Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion ændres, således at warrants tildelt bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer i henhold til disse retningslinjer bortfalder syv (7) år efter tildelingen. Endvidere har retningslinjerne været genstand for en generel ajourføring. Reviderede retningslinjer er vedlagt indkaldelsen. Vedr. pkt. 6 (b) på agendaen: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med hidtidig praksis, honoreres med et basishonorar på USD (ca. kr ), dog honoreres formanden med to gange basishonoraret. Ud over disse honorarer stilles der forslag om at honorere medlemskab af bestyrelseskomitéerne med et tillæg på op til USD (ca. kr ) per medlemskab, dog honoreres komitéformanden med op til USD (ca. kr ), samt et honorar på USD (ca. kr ) per komitémøde. Bestyrelsesmedlemmer honoreres derudover med warrants (tegningsoptioner) indenfor de rammer, der er beskrevet og vedtaget i Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsens vederlag for 2012 er, bortset fra en forhøjelse af Revisionskomitéens formandshonorar, identisk med bestyrelsens vederlag for 2011.

3 Vedr. pkt. 6 (c) på agendaen: Af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) i vedtægternes 5, tildelt på den ordinære generalforsamling i 2008, resterer warrants (tegningsoptioner), som endnu ikke er tildelt. Generalforsamlingen behandlede ikke forslag om bemyndigelse til at udstede warrants (tegningsoptioner) i 2009, 2010 eller Bestyrelsen foreslår at 5 ændres således, at bestyrelsen bemyndiges til, uden fortegningsret for Selskabets aktionærer, at udstede yderligere warrants (tegningsoptioner), der giver ret til at tegne indtil nominelt kr. aktier i Selskabet til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i Selskabets datterselskaber og til at gennemføre de løbende kontante kapitalforhøjelser relateret til de udstedte warrants. Bestyrelsen vil i henhold til den ændrede 5 kunne genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants tildelt under den nye bemyndigelse såvel som under den resterende del af den eksisterende bemyndigelse. Bestyrelsen finder det nødvendigt, at Selskabet for at kunne forblive konkurrencedygtig på det internationale marked og løbende fastholde og tiltrække et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og konsulenter er i stand til at kunne tilbyde warrants (tegningsoptioner) som del af ansættelsesforholdet/tilknytningen til Selskabet. Efter vedtagelse af dette forslag, vil den ændrede 5 have følgende ordlyd: 5: Ved generalforsamlingsbeslutning af 23. april 2008 blev bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 23. april Endvidere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 25. april Bemyndigelserne giver ret til at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse, selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i selskabets datterselskaber. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Dette gælder tillige for så vidt angår den resterende bemyndigelse besluttet på generalforsamlingen den 23. april 2008, som pr. den 25. april 2012 er reduceret til nominelt kr. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved tildeling af warrants i henhold til disse bemyndigelser. En warrant skal give ret til at tegne nominelt 1 kr. aktie til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs pr. aktie, der dog ikke kan være lavere end markedskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelserne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have de samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, jfr. i det hele disse vedtægter. Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelserne indeholdt i 5 som anført i bilag A, som er vedlagt vedtægterne og udgør en integreret del heraf.

4 Vedr. pkt. 7 på agendaen: Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen, samt at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 6 (c) om ændring af Selskabets vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Selskabets aktiekapital udgør kr., fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. I overensstemmelse med selskabslovens 99 er følgende dokumenter lagt på Selskabets hjemmeside ( (1) indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, (5) årsrapporten for 2011 og (6) blanketter til brug for tilmelding til generalforsamlingen samt eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev. Registreringsdato: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen onsdag den 18. april Adgangskort: Adgangskort kan rekvireres senest fredag den 20. april 2012 på følgende måder: Ved elektronisk tilmelding senest kl på Selskabets hjemmeside eller på VP Investor Services A/S hjemmeside eller Ved returnering af vedhæftede tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i udfyldt og underskrevet stand eller per fax senest kl , eller Ved personlig eller skriftlig henvendelse senest kl til Genmab A/S, Investor Relations, Bredgade 34, 1260 København K, eller Ved telefonisk henvendelse senest kl til VP Investor Services A/S på telefon Fuldmagt: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan vælge at: Give fuldmagt til en af aktionæren udpeget person. Fuldmægtige skal indløse adgangskort som anført ovenfor, eller Give fuldmagt til bestyrelsen. Stemmerne vil i så fald blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller Give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet Via Selskabets hjemmeside eller på kan der elektronisk afgives fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagtsblanket. Dette skal ske senest fredag den 20. april 2012 kl Hvis den vedlagte fuldmagtsblanket anvendes, skal den returneres i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S per brev, scannet per til vpinvestor@vp.dk eller på fax , således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 20. april 2012 kl

5 Brevstemme: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan også vælge at brevstemme: Via Selskabets hjemmeside eller på kan der afgives brevstemme. Dette skal ske senest mandag den 23. april 2012 kl Hvis den vedlagte brevstemmeblanket anvendes, skal den returneres i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S per brev, scannet per til vpinvestor@vp.dk eller på fax , således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 23. april 2012 kl Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem deres egne pengeinstitutter jfr. selskabslovens 83. Aktionærer, der allerede har modtaget adgangskort, men som er blevet forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, bedes venligst meddele Selskabet herom gerne inden fredag den 20. april Spørgsmålsret: Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2011, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om Selskabets forhold til andre selskaber i Genmab-koncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, skal sende spørgsmålet per brev til Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications eller per på r.gravesen@genmab.com. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på Selskabets hjemmeside ( Besvarelsen kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten for 2011 til Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. København, den 27. marts 2012 På bestyrelsens vegne MICHAEL B. WIDMER Formand