Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Transkript

1 Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: 0714 Navn: FællesBo Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen samlet set, at boligorganisationen opnår tilfredsstillende resultater? Høj grad Nogen grad Mindre grad Ringe grad Evt. kommentarer Vurderer boligorganisationen samlet set, at boligorganisationen igangsætter passende initiativer til imødegåelse af boligorganisationens udfordringer? Høj grad Nogen grad Mindre grad Ringe grad Evt. kommentarer Er der behov for at drøfte aftaler med kommunen om boligorganisationens forhold? Ja Nej Hvis ja, kommentarer Advisering af ældreboliger til andre målgrupper end Sundhed og pleje. Retningslinjer stiltiende aftale flytteafregning indskud. Er der behov for at drøfte aftaler med kommunen om en særlig indsats i nogle afdelinger? Ja Nej Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 1 af 12

2 Hvis ja, evt. kommentarer Afdeling: , Lyngbyen Hvilken indsats? Udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Lyngbyen med Holtbjerg? Afdeling: , Knudsvej Hvilken indsats? Udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Lyngbyen med Holtbjerg? Afdeling: , Gormsvej Hvilken indsats? Udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Lyngbyen med Holtbjerg? Afdeling: , Gormsvej/Thyrasvej Hvilken indsats? Udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Lyngbyen med Holtbjerg? Afdeling: , Valdemarsvej/Thyrasvej Hvilken indsats? Udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Lyngbyen med Holtbjerg? Afdeling: , Valdemarsvej Hvilken indsats? Udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Lyngbyen med Holtbjerg? Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 2 af 12

3 B. Gennemgang af boligorganisation Vurdering Økonomi/drift Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens økonomi, administration og drift? FællesBo oplever ikke p.t. væsentlige udfordringer med hensyn til økonomi, administration og drift, da FællesBo har en sund egenkapital. På sigt forventes stigende egenkapital. Der arbejdes stadig meget intenst med nedbringelse af tomgangsboliger og tab ved fraflytning. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat med hensyn til boligorganisationens økonomi, administration og drift? FællesBo har meget fokus på benchmarkingen og optimering af driften. Der planlægges derfor yderligere investeringer i edb og digitaliseringsløsninger. Det nuværende renteniveau muliggør ikke væsentlige afkast fra vores obligationsbeholdning. For fortsat optimering af afkastet kigges der på en udskiftning/udvidelse af porteføljemanagere. Baggrund/fakta Regnskabsnøgletal Værdi Benchmark Sidste års værdi Administrationsbidrag, kr. pr. lejemål 4.032, , ,64 Byggesagshonorar, nybyggeri, andel af anskaffelsessum 1,26 2,31 1,26 Byggesagshonorar, renovering støttet af Landsbyggefonden i/t i/t i/t Dispositionsfond, kr. pr. lejemål 161, , ,57 Arbejdskapital, kr. pr. lejemål 2.568, , ,65 Evt. kommentarer - Sager ved beboerklagenævnet Afgjorte sager I år Helt/Delvist tabte Afgjorte sager Sidste år Helt/delvis tabte I alt Forbrugsregnskaber Fraflytning Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 3 af 12

4 Afgjorte sager I år Helt/Delvist tabte Afgjorte sager Sidste år Helt/delvis tabte Husordenssager Andet Evt. kommentarer, herunder om boligorganisationens opfølgning på tabte sager Er der ja-markeringer i regnskabsspørgeskemaet? Ja Nej Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 4 af 12

5 Vurdering Ledelse og beboerdemokrati Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens ledelse og beboerdemokrati? at få gennemført vores Mission og vision med succes. FællesBos vision er at skabe de bedste rammer for beboerne ved: - Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger. - Et velfungerende beboerdemokrati. - Fremsynet ved åbenhed og samarbejde i den almene boligsektor. - En synlig og nytænkende boligorganisation med et godt image. - En veldreven og nytænkende administration med service i højsædet. - En god og attraktiv arbejdsplads. - Styrket samarbejde med kommunens forvaltninger Når ovennævnte mål er opfyldt, kan vi leve op til vores mission, som er: At tilbyde enestående hjem til leje. Fokus på minimering af tab på fraflyttere. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat med hensyn til boligorganisationens ledelse og beboerdemokrati? - Afholdt formøde med involveret personale/org.bestyrelse forud for afdelingsmøder for at klæde alle parter bedst muligt på. - En gang årligt evaluerer FællesBo afdelingsmøderne. - Afholdt fyraftensmøder for afdelingsbestyrelser (emne velfungerende beboerdemokrati). - Temaaften for beboere (tema råderets regler). - Projekt Mennesket i Midten (reducere antallet af udsættelser). - Visioner Baggrund/fakta Har bestyrelsen det forløbne år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse)? Ja Nej Har bestyrelsen gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet det forløbne år? Ja Nej Har bestyrelsen det forløbne år haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet? Ja Nej Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 5 af 12

6 Udlejning og velfungerende boligafdelinger Evt. kommentarer vedrørende boligorganisationens generelle udlejningspolitik og generelle indsats for velfungerende boligafdelinger Se vedhæftet dokument: Styringsdialogen BoligButikkens arbejde tager udgangspunkt i sætningen.docx Baggrund/fakta Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Boligorganisation Benchmark Almene familieboliger 0,19 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 6 af 12

7 Vurdering Byggeri og renoveringer Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens nybyggeri- og renoveringsaktivitet? - Gennemførelse af Helhedsplaner og evt. nybyggeri Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat til styrkelse af boligorganisationens byggevirksomhed? Ibrugtagning af nyt software til genhusning i forbindelse med Helhedsplaner. Baggrund/fakta Afdelinger med større igangværende, afsluttede eller påtænkte renoveringer? 002-2, Nørgaardsparken 009-9, Ørstedgården , H.C. Ørsteds Vej , Elmegården , Sprogøvej , Sjællandsparken , H.C. Ørstedsvej , Gormsvej , Valdemarsvej/Thyrasvej , Fredhøj , Sønderager , Porshøj , Frejasgade/Danasvej , Ringparken , Gyvelvej , Fenrisvej , Ydunsvej/Baldersvej , Fredbovej , Linåtoften , Kløvervej/Markvænget , Anemonevej , Rosenvænget , Skolegade/Kastaniealle , Vinkelvej/Danmarksgade , Lyngskrænten/Tjørnevej/Egeskrænten , Vestparken , Adelvej , Tømmergården , Bytoften Evt. kommentarer Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 7 af 12

8 Afd. 009 forventer helhedsplanen realiseret med igangsætning 1. halvår afd. 014 forventer helhedsplanen realiseret med igangsætning 1. halvår afd. 110 forventer helhedsplanen realiseret med igangsætning 2. halvår afd. 016 Indsendt ansøgning om en Helhedsplan - reserveret midler i afd. 019 Indsendt ansøgning om en Helhedsplan - reserveret midler i afd. 021 Indsendt ansøgning om en Helhedsplan - reserveret midler i afd. 024 Indsendt ansøgning om en Helhedsplan - reserveret midler i afd. 100 Forbereder indsendelse af prækvalifikation til en helhedsplan afd. 104 Er prækvalificeret forbereder ansøgning om Helhedsplan, res. midler i afd. 106 Er prækvalificeret forbereder ansøgning om Helhedsplan, res. midler i afd. 107 Er prækvalificeret forbereder ansøgning om Helhedsplan, res. midler i afd. 210 Er prækvalificeret forbereder ansøgning om Helhedsplan, res. midler i afd. 230 Forbereder større fremtidssikringstiltag afd. 231 Er prækvalificeret forbereder ansøgning om Helhedsplan, res. midler i afd. 233 Forbereder ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan afd. 260 Forbereder mindre fremtidssikringstiltag afd. 401 Forbereder større fremtidssikringstiltag afd. 530 forbereder ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan Afdelinger i nybyggeri under opførelse Afd.'s LBF nr Afd. Navn Evt. kommentarer Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 8 af 12

9 C. Afdelinger med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal Afdelinger med væsentlige problemer eller kritiske nøgletal på parametrene lejeledighed, fraflytning, henlæggelser, overskud eller underskud Afd. nr. Afd. Navn Væsentlige problemer Ledige boliger Fraflytning 002 2, Nørgaardsparken 003 3, Skoleparken Kritiske nøgletal Henlæggelser vedligeholdelse , Silkeborgvej 3.954,55 Opsamlet underskud Flerårige overskud , H.C. Ørsteds Vej 6, , Elmegården , Sprogøvej , Holbækvej , H.C. Ørstedsvej , Kaj Munks Vænget , Gormsvej/Thyrasvej , Nis Petersens Gård 1.666, , Fredhøj , Sønderager , Ringparken , Gyvelvej , Ydunsvej/Baldersvej -34, , Lyngbyen , Fredbovej , , Kastanievej, Sunds , Troldbjergvej/Simmelkær Hovedgade , Anemonevej , Østertoft/Østervang , Rosenvænget , Rørparken/Danmarksgad e Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 9 af 12

10 Afd. nr. Afd. Navn , Vinkelvej/Danmarksgade Væsentlige problemer Ledige boliger Fraflytning Kritiske nøgletal Henlæggelser vedligeholdelse , Aulum Midtby 4.125, , Enebærvej/Østvænget/H ovedgaden/grantoften , Skolestien/Bredgade/Ves tparken , Jens Jensensvej , , Lyngskrænten/Tjørnevej/ Egeskrænten Opsamlet underskud Flerårige overskud , Toftevænget 7, , Markvænget , Jernbanegade , Hammerum Hoveddgade (Den Gamle Fabrik) , Gadegårdsvej, Lind 1.453, , Vestparken , , Adelvej , Landsbyparken/Møllevæ nget/peder Strikkers Gård , Møllegårdsvej/Brinkevej/ Holm Parken , Kastanie Alle/Sandfeld Alle/Rønne Alle , Birkebækvej/Skovbjerg Alle , Engholmvej, Nørregade/Strøget/Postg ården , Sydgaden 3.833, ,16 Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 10 af 12

11 Kritiske nøgletal Afd. nr. Afd. Navn Væsentlige problemer Ledige boliger Fraflytning Henlæggelser vedligeholdelse Opsamlet underskud Flerårige overskud , Snejbjerg Hovedgade 4.000,00-51, , Vestergade Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 11 af 12

12 D. Tidligere indgåede aftaler mv. Hvad er status for tidligere drøftede forhold, indgåede aftaler mv., jf. seneste kommunale redegørelse? Mennesket i Midten FællesBos projekt der skal arbejdes på at nedbringe udsættelser med 40% over en 3-årig periode ansættelse af en projektmedarbejder samarbejde med Herning Kommune. Styregruppe for udlejning Spændende arbejdsgruppe, der skal styrke samarbejdet mellem Lejerbo, Bomidtvest, Fruehøjgaard, FællesBo og Herning Kommune. Advisering af ældreboliger til andre målgrupper end Sundhed og pleje. Retningslinjer stiltiende aftale flytteafregning indskud. Styringsrapport for 0714, FællesBo - Dokumentationspakke 2016 Side 12 af 12