Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Ansøgning fra Asdal Sognegård om driftstilskud 2 2 Eventuelt 6

2 Side Ø Ansøgning fra Asdal Sognegård om driftstilskud Resumé Asdal Sognegård ansøger om et årligt driftstilskud. Sagsfremstilling Asdal Sognegård ansøger om et årligt driftstilskud, for at kunne iværksætte energioptimering og sikre fremadrettet vedligeholdelse. Asdal Sognegård er en selvstændig institution der rummer: 1. Forsamlingshus faciliteter til 200 personer og heri indgår kombineret trænings/forsamlingssal. 2. Faciliteter til indendørs idrætsaktiviteter ca. 140 timer årligt i trænings/forsamlingssal sal på 16 x16 meter (svarende til 2 badmintonbaner = 256 m2 ). 3. Faciliteter som omklædningsrum og klublokale, der anvendes i forbindelse udendørs aktiviteter på fodboldbanerne i tilknytning til Asdal Sognegård. Der ydes i 2015 lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på kr. i Lokaletilskuddet er givet ud fra følgende fakta: 70 % lokaletilskud i henhold til 140 timers træningssalleje, Asdal Idrætsforening i Asdal Sognegård kr. 70 % lokaletilskud til faciliteter for udendørsaktiviteter kr. Der ydes således i alt lokaletilskud til idrætsaktiviteter i 2015 på kr. Udover de idrætslige aktiviteter er der forsamlingshusdrift og diverse øvrige aktiviteter, der afvikles i Asdal Sognegård i henhold til ansøgningen. I henhold til Asdal Sognegårds ansøgning om driftstilskud under haltilskudsmodellen for selvejende haller, henledes opmærksomheden i den videre sagsfremstilling på parametre i haltilskudsmodellen til selvejende svømmehaller, idrætshaller og træningssale. Lån: De nuværende retningslinjer for lån i de selvejende haller er, at der ydes 85 % tilskud af den årlige ydelse på de lån, der er godkendt som tilskudsberettiget.

3 Tilskud til nye lån, der evt. skal indgå i tilskudsmodellen, skal godkendes af Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget. - Asdal Sognegård har en langfristet gæld på i alt 1,519 mio. kr. Rente og afdragsfrie lån - Hjørring Kommune, der forfalder til indfrielse ved ejerskifte. Lån - Spar Nord Lån - Asdal Idrætsforening 1,298 mio. kr. 0,166 mio. kr. 0,055 mio. kr. Hjørring Kommune Side 3. Forbrugsafgifter: Der ydes 80 % tilskud på forbrugsudgifter. Asdal Sognegård har i regnskab 2013 haft følgende forbrugsudgifter: Gas ,60 kr. El 9.915,37 kr. Vand ,26 kr. Ialt kr. Administrationen skønner at 1/3 af aktiviteterne i Asdal Sognegård kan henvises til idrætslige aktiviteter, og ud fra dette vil et evt. tilskud til forbrugsudgifter være således: - 1/3 af de samlede forbrugsafgifter i henhold til ovenforstående tabel, vil således være på kr % tilskud af forbrugsafgift vil således være på kr. Folkeoplysende aktivitetstimer i Idrætshaller og Svømmehaller: Der ydes tilskud på 50 kr. pr. godkendt folkeoplysende aktivitetstime i idrætshaller over 800 m2 og svømmehaller. - Asdal Sognegård har en træningssal på 256 m2 og vil derfor ikke komme i betragtning til dette. Grundtilskud:

4 - Asdal Sognegård har en træningssal på 256 m² og er beliggende i lokalby/landsby. Såfremt den skal indgå i tilskudsmodellen, vil det medføre et grundtilskud på kr. Hjørring Kommune Side 4. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Folkeoplysningsloven. Økonomi Såfremt der vedtages et driftstilskud til Asdal Sognegård, skal der anvises finansiering i henhold til følgende: Det budgetterede rammebeløb til driftstilskud til de selvejende haller, reduceres i henhold til budget med 1,0 mio.kr. og rammebeløbet i 2015 fremskrives ikke fremadrettet. Bilag 4 I henhold til det budgetterede rammebeløb til driftstilskud til selvejende haller på knap 11,0 mio. kr. i 2015 og i henhold til tilskudsmodellens parametre, samt de indberettede regnskaber, er der i 2015 et rådighedsbeløb på kr i I 2016 vil Astruphallen og Vrejlev Hæstruphallen være 100 % implementeret i tilskudsmodellen, hvilket vil medføre en overskridelse af den samlede budgetramme til driftstilskud til selvejende haller med ca. 0,188 mio. kr. Det er forudsat, at denne overskridelse finansieres ved en reduktion af refusionsandelen på forbrugsudgifter. På baggrund af at Asdal Sognegård indeholder mange forskelligartede funktioner og dermed ikke umiddelbart falder ind under haltilskudsmodellen, kan det i stedet overvejes konkret at fastsætte et tilskud, såfremt udvalget er indstillet herpå. Udvalget skal anvise finansiering for et evt. tilskud i 2015 via kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Det kan overvejes at udskyde endelig stillingtagen til budget 2016, således at drøftelser om eventuel tilvejebringelse af et tilskud til centret sker i forbindelse med budget proceduren. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

5 Side 5. Bilag 1. Ansøgning fra Asdal Sognegård. 2. Regnskaber fra Asdal Sognegård 2011,2012 og Oversigt gældsbreve ved Hjørring Kommune. 4. Udvikling af rammebeløb til driftstilskud til selvejende haller. Kommunaldirektøren indstiller, at Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget tager stilling til ansøgningen Beslutning Ansøgningen afvises ud fra en samlet vurdering af benyttelsesgrad og geografi.

6 Side A Eventuelt Beslutning Intet.

7 Side 7. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Line Kraghede Jensen Børge Bech Michael Vajhøj Henrik Jørgensen Claus Mørkbak Højrup