Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne

Transkript

1 Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Efter tur afgår: Bjarne Jørgensen Torben Jensen Begge er villige til genvalg. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra tirsdag den 18. april Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk

2 Beretning 2005 Konstituering Nye forbrugere Antal interessenter Udpumpet vandmængde Året 2005, driftår nr.100 på Helsinge vandværk idet vandværket begyndte at sende vand ud i rørene den 22. maj 1906, har været et særdeles aktivt år for Helsinge vandværk. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Bjarne Jørgensen som formand, Torben Jensen som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Bent Brogaard som sekretær og Kai Palm som bestyrelsesmedlem. Henrik Pihl, der blev valgt som suppleant ved sidste års generalforsamling, har deltaget aktivt i alle møder. Der er etableret forsyning til 8 nye forbrugere fordelt på 3 villaer, 1 institution, 3 erhverv samt 1 springvand. Den 31.december 2005 var antallet af interessenter en fremgang på 21 i forhold til året før. Der er udpumpet m 3 vand i år 2005 mod m 3 i En beskeden stigning i vandforbruget i betragtning af den store tilvækst af nye boliger i forsyningsområdet. År Interessenter Udpumpet m 3 Ændring i % , , , , En reduktion på 3,3 % fra 2000 til ,0 % fra 1986 til Hovedledninger Der er i løbet af året etableret vandforsyning i 2 nye udstykninger på Bryggergården. I Østergade har vandværkets driftspersonale i forbindelse med udskiftning af gågadens belægning dels udskiftet og dels renoveret de 2 hovedledninger, som forsyner ejendommene langs gaden. I nordsiden er der trukket ny plastledning inden i den gamle eternitledning og efterfølgende etableret nye skydeventiler og stophaner. Skydeventiler og stophaner på plastledningen i sydsiden blev fornyet, mens selve ledningen, som er af nyere dato, ikke blev udskiftet. 2

3 Renovering og udskiftning af eksisterende ledninger På Brydebakken er der udskiftet 15 stk. tærede anboringsbøjler og 26 stophaner. Årsagen er den samme som i andre udstykninger fra 1970 erne og omtalt i tidligere beretninger uhensigtsmæssig brug af materialer. I løbet af året er der desuden udskiftet 7 defekte skydeventiler og indsat 4 nye i ledningsnettet. 4 defekte stikledninger, 20 stophaner, 4 tærede anboringsbøjler er udskiftet udover dem på Brydebakken. En ny stophane er sat. Desuden har det været nødvendig at udskifte spindlerne på 10 stophaner, så de igen kan betjenes. 5 brud på hovedledningerne og 6 på stikledninger er repareret i årets løb. 4 stikledninger er udskiftet, 1 er afbrudt og afblændet. Der er desuden etableret 4 nye målerbrønde og en ny brandhane. Vandindvindingsanlæg Vandværket Vandanalyser Aflæsning af målere Kontrolaflæsning Boring 11 og 12, som begge er placeret i Laugø, er renoveret og prøvepumpet.. Begge boringer har været ramt af lynnedslag i løbet af året. Efter at renoveringen af rentvandstanke og senest vandtårnet er afsluttet, har bestyrelsen besluttet at fokusere på vandbehandlingen på vandværket. Vandet bliver løbende kontrolleret. Pesticider og chlorerede opløsningsmidler er desværre et stigende problem for mange vandværker. Prøverne, som er taget i 2005, viste heldigvis endnu engang ingen tegn på forurening med disse kedelige stoffer. Aflæsning og indberetning af vandmålerstanden i august måned forløb tilfredsstillende. Der var ligesom de foregående år mulighed for at indberette via selvaflæserkort, internet eller Voice Responce anlæg. Målerne har i forbrugsåret 2005 registreret et samlet forbrug i de tilsluttede installationer på m 3, og da udpumpningen fra vandværket i samme periode har været m 3, kan ledningstabet beregnes til 0,42 %. Et tab så beskedent, at det næsten er usandsynligt. Bestyrelsen vil endnu engang opfordre til, at måleren bliver aflæst regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden.. Er forbruget uforholdsmæssigt stort, kan årsagen meget vel være utætte installationer herunder defekte haner og toiletter. 3

4 Vandpris Vandprisen i 2006 er uforandret 5,00 kr./m 3, hvortil kommer en uændret fast afgift på 540 kr./ installation samt målerleje på 60 kr. Beløbene er uden moms og afgifter. En m 3 vand koster incl. grøn afgift og moms, 12,50 kr. Hertil skal lægges vandafledningsafgift på 26,75 kr./m 3. Ud af en samlet pris på 39,25 kr. er vandværkets del 5,00 kr. Bestyrelsen overvejer i øvrigt at ændre takststrukturen, så den bliver i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger. Det vil medføre, at alle selvstændige boliger skal betale fast afgift gradueret efter boligtype, mens m3 prisen kan reduceres. Omlægningen vil ikke medføre øgede indtægter til vandværket. Personale Kontaktudvalget Tak til medarbejdere Jubilæum Driftsleder Morten Christensen og vandværksassistenterne Lars Thomsen og Stig Rasmussen udfører selv alle vandværkets anlægs og driftsopgaver, mens det administrative arbejde fortsat klares i samarbejde med Helsinge Fjernvarme, hvor Lotte Sørensen, Annie Forsberg og Jens Larsen tager sig af regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter og korrespondance. Kontaktudvalget for vandværker i Helsinge Kommune har afholdt 2 møder i løbet af 2005, hvor emnerne bl.a. har været nyt regulativ fælles for værkerne, nødforsyningsledninger mellem vandværkerne og samarbejde i den nye kommune. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne rette en varm tak til vandværkets medarbejdere, administrative som tekniske, for en god indsats i årets løb samt for altid loyalt samarbejde Som tidligere nævnt begyndte Helsinge vandværk at forsyne Helsinges indbyggere med rent vand den 22. maj 1906 og har således forhåbentlig været til glæde og gavn i 100 år. Det mener vi bør markeres, og der vil i den anledning være åbent hus på vandværket lørdag den 20. maj

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2005 Budget kr. tkr. tkr. VANDAFGIFTER M.M Variable udgifter Reparation og vedligeholdelse m.m Anlægsudgifter Lønninger inkl. ATP og sociale ydelser BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger Tab på forbrugere Regulering af forbrugere tidligere år DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPO NERING Overført resultat I ALT

6 BALANCE 31. DECEMBER 2005 AKTIVER kr. tkr. Grund, boring Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Depositum Tilgode hos selskabets tidligere driftsleder Tilgodehavende vandafgifter Diverse tilgodehavender Forudbetalt grøn afgift, netto Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

7 BALANCE 31. DECEMBER 2005 PASSIVER kr. tkr. Overført overskud Henlæggelser EGENKAPITAL Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavende HENSATTE FORPLIGTELSER Tilbagebetaling vandafgifter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLD PASSIVER

8 BUDGET 2006 Beløb i hele kr. INDTÆGTER: Variabel afgift m3 á kr. 5, Fast afgift og målerleje Målerdataoplysninger 64 Indtægter i alt UDGIFTER: EL forbrug 240 Produktionsomkostninger 946 Ledningsnet Øvrige drift og vedligeholdelsesudgifter 448 Lønninger Administrationsomkostninger 981 Renter 120 Gebyrer 60 Afskrivninger 0 Udgifter i alt Balance 754 8