Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018

Transkript

1 Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Budget for Bibliotekarforbundet 2017 og 2018 Forventet Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter Abonnenter Stillingsopslag Tekstsideannoncer Diverse indtægter Tilskud overført fra Aktionsfonden Tilskud fra Akutfondsmidler (udgiftssiden) Indtægter i alt OMKOSTNINGER 1 Administration Løn og arbejdsvilkår Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Kommunikation Job og profession Omkostninger i alt RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle poster RESULTAT BIBLIOTEKARFORBUNDET Kommentarer til budget Indtægterne er budgetteret til at falde i årene 2017 og Sammenholdes dette med et generationsskifte af bibliotekarer, hvor der i årene fremover vil være et stort antal, der går på pension uden en forventet tilsvarende tilgang af nyuddannede bibliotekarer, stiller det store krav til en effektiv omkostningsstyring. Bibliotekarforbundet har derfor outsourcet de administrative funktioner til et Shared Service Center i regi af Dansk magisterforening samt udlejet Lindevangs Alle 2 til Dansk Magisterforening. Som følge af disse tiltag, forventes der et resultat på 1,1 mio. kr. i 2017 og 0 mio. kr. i Tilskuddet fra Aktionsfonden udgør t.kr. Tilskuddet er forøget fra tidligere års niveau på 570 t.kr. Forøgelsen er baseret på et større overskud i Aktionsfonden, som Hovedbestyrelsen ønsker, kommer medlemmerne til gode. Side 1 af 7

2 Kommentarer til de enkelte poster og indtægter Indtægter Forventet Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter Abonnenter Stillingsopslag Tekstsideannoncer Diverse indtægter Tilskud overført fra Aktionsfonden Tilskud fra Akutfondsmidler (udgiftssiden) Indtægter i alt Hovedbestyrelsen foreslår igen, at kontingentsatserne for næste generalforsamlingsperiode ikke stiger. Sidste gang kontingentsatserne blev inflationsreguleret (og dermed steg) var i Kontingentindtægter er udregnet i henhold til medlemstal ultimo 2015 samt skønnet tilgang af nyuddannede medlemmer, udmeldelser på grund af andet erhverv, pension og lignende. Abonnenter dækker over indtægter i forbindelse med salg af medlemsbladet. Det er ikke lykkedes at øge antallet af abonnementer, hvorfor indtægten fra 2016 videreføres. Stillingsopslag og tekstsideannoncer i medlemsbladet Perspektiv forventes ikke at stige i forhold til Niveauet forventes at være stagnerende. Diverse indtægter vedrører primært indtægter i forbindelse med afholdelse af arrangementer og omkostningsrefusioner. De modsvarende omkostninger for arrangementer er budgetteret under Job og profession fordelt på konkrete aktiviteter. Ved generalforsamlingen tilbage i 2000 blev det besluttet at samle alle aktiviteter under Bibliotekarforbundets driftsbudget. Der er i de tidligere år overført kr. til Bibliotekarforbundets drift. Hovedbestyrelsen foreslår, at dette tilskud øges svarende til det forbedrede driftsresultat i Aktionsfonden som følge af udlejning af Lindevangs Alle 2. Tilskuddet øges derfor med kr. i 2017 og Det betyder, at Aktionsfondens egenkapital samlet vil være uændret. Hovedbestyrelsen ønsker hermed at det forbedrede resultat kommer medlemmerne til gode. Se også hovedbestyrelsens budgetforslag for Aktionsfonden. Tilskud fra AKUT-Fonden er beløb modtages fra Kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl. Der er i hvert af budgetårene afsat en pulje til brug for: Afholdelse af grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (moduluddannelsen), til afholdelse af særlige TRtemadage, til efteruddannelse i form af AC-overbygningskurser og pensionskurser i samarbejde med PFA. Hertil gives refusion af tabt arbejdsfortjeneste til tillidsrepræsentanterne. Side 2 af 7

3 1 Administration Løn, pension m.v. Ledelse og administration Samarbejdsaftale DM Øvrige personaleomkostninger Husleje m.v Vedligeholdelse lokaler Inventar Forsikringer Revision og rådgivningsassistance Kontorhold Litteratur og videndatabaser IT. Vedligeholdelse og drift I alt Administration Outsourcing aftalen med DM omhandler Shared Service Center og er betaling for levering af administrative ydelser samt IT. Lokaler svarer til den husleje, der skal betales til Dansk Magisterforening. Kontorhold indeholder for 2016 ekstraordinære omkostninger i forbindelse med ansættelse af sekretariatschef. IT vedrører primært betaling til Dansk Magisterforening for outsourcing af IT. Side 3 af 7

4 2 Løn og arbejdsvilkår Løn, pension m.v. Forhandlingsafdelingen Møder og forhandlinger Lønstatistik/ løndokumentation Juridisk og teknisk assistance Kontingent Akademikerne m.fl KTO kontingent TR-OK Landsmøde OK - forhandlinger incl. urafstemning Støtte Social rådgivning Klubtilskud TR-materiale TR-seminar TR-kollegier TR-kurser og temadage m.v., AC-TR-kurser Lønpolitiske projekter I alt Løn og arbejdsvilkår Lønstatistik/løndokumentation vedrører lønundersøgelser for offentlige og private medlemmer Juridisk og teknisk assistance anvendes typisk til advokatbistand i forbindelse med medlemsrådgivning. Der er i budgettet taget højde for, at overenskomstforhandlinger foregår i 2018 med kravs udtagelse allerede i løbet af Socialrådgivning dækker primært betaling til Falck for psykologisk rådgivning. Klubtilskud er budgetteret til at stige fra 140 kr. til 150 kr. pr. medlem. De samlede udgifter på TR-området svarer overens med den tilsvarende indtægt under AKUT-Fondsmidler. Bibliotekarforbundet har fortsat sin egen kursusvirksomhed for tillidsrepræsentanter. Aktiviteten omfatter både møder og kursusvirksomhed. Næste TR-seminar er budgetteret til at blive afholdt i Under lønpolitiske projekter er der afsat beløb til afholdelse af arrangementer i samarbejde med PFA samt løn til en studentermedhjælp. Side 4 af 7

5 3 Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Generalforsamling og valg Møder og udvalgsvirksomhed Hovedbestyrelsen/ formand - frikøb/ honorar m.v Hovedbestyrelsens dispositionssum Døssingprisen Sponsorstøtte Hvervning og fastholdelse Møder med andre organisationer Medlemsundersøgelse Nordisk og internationalt arbejde I alt Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Generalforsamlingen bliver afholdt sammen med Fagligt Landsmøde. For ikke at belaste regnskaberne med over 1 mio. kr. hvert andet år, er Generalforsamlingen og Fagligt Landsmøde fordelt omkostningsmæssigt over to år. Omkostningerne til afholdelse af generalforsamlingen er budgetteret til at udgøre cirka kr., der primært vedrører omkostninger til materiale og elektronisk valg. Frikøb til Hovedbestyrelsen og løn til formand er generelt på samme niveau som tidligere års budget. Hovedbestyrelsens dispositionssum dækker over ansøgninger til faglig støtte, såsom Bogforum, partnerskabsbidrag til Folkemødet, Uddannelsesalliancen og andre faglige projekter, som Hovedbestyrelsen ekstraordinært igangsætter i perioden. Døssingprisen på kr. uddeles ved generalforsamlingen. Prisen uddeles kun i lige årstal, hvorfor der afsættes halvdelen i hvert af budgetårene. Som noget nyt er sponsorstøtte opført i en særskilt post. Støtten ydes efter beslutning truffet af hovedbestyrelsen. Hvervning og fastholdelse af medlemmer er for 2016 budgetteret til nul kroner, da hensættelsen på 177 t.kr. fra balancen bruges dette år. Omkostningerne vedrører primært hvervning over for potentielle nye medlemmer, hvor specielt studerende og privatansatte fortsat er i fokus. Det er vigtigt, at Bibliotekarforbundet fastholder og øger antallet af nye medlemmer for at imødegå det faldende medlemstal. Der er ikke under indtægter taget højde for gevinsten af disse markedsføringstiltag, da effekten heraf først vil vise sig senere. Møder med andre organisationer vedrører typisk rejseomkostninger. I 2017 er der budgetteret med en medlemsundersøgelse. Sidst denne undersøgelse fandt sted, var i Nordisk og Internationalt arbejde vedrører primært samarbejdet på nordisk plan. Side 5 af 7

6 Kommunikation Bladproduktion indeholder omkostninger til tryk, porto, honorarer m.v. Niveauet for 2016 forventes at fortsætte i 2017 og Web udvikling vedrører omkostninger i forbindelse med Bibliotekarforbundets hjemmeside. 4 Kommunikation Redaktion herunder løn og driftsudgifter Bladudvalg Bladproduktion Løn, pension m.v. til Kommunikation og web Web udvikling Information/ pjecer/ webservices I alt Note Forventet Budget Budget 5 Job og profession Løn, pension m.v. Job og profession Fagligt Landsmøde Faglige konferencer Lederinitiativer Roadshows/ medlemsmøder Faggruppemøder Faggruppetilskud - fast MentorNetværk m.v Tilskud til faggrupper efter ansøgning Statsgruppen Privatgruppen Tilskud til Bogforum Faggruppeseminar Fagpolitiske projekter Studenteraktiviteter Dimittendmøder i København, Aalborg og Odense Karriererådgivning Arrangementer for ledige Arbejdsmarkedspolitiske projekter / analyser I alt Job og profession For ikke at belaste regnskaberne med over 1 mio. kr. hvert andet år, er generalforsamlingen og Fagligt Landsmøde fordelt omkostningsmæssigt over to år. Roadshows/medlemsmøder er alle medlemsaktiviteter, der tilbydes medlemmerne gratis eller bliver viderefaktureret eller delvist viderefaktureret. Indtægter og omkostninger er generelt lige store. Der er ikke indregnet lønomkostninger i de enkelte poster. Side 6 af 7

7 Der afholdes to årlige faggruppemøder. Beløbet dækker rejse- og fortæringsudgifter. Tilskud til faggrupper er fra 2016 delt op i 2, dels tilskud efter ansøgning dels grundtilskud. Tilskud efter ansøgning bevilges løbende og vurderes skønsmæssigt at komme til at udgøre 150 t.kr. Grundtilskud er pr. 15. kr. pr. medlem og er budgetteret til ikke at stige i 2017 og Der er i øjeblikket 12 faggrupper i Bibliotekarforbundet hver med godt 80 til 400 medlemmer. MentorNetværk er hjælp til nye dimittender. Omkostningerne til Statsgruppen er større end til Privatgruppen primært som følge af, at Statsgruppen har flere medlemmer.. Omkostningerne dækker udgifter til bestyrelsens arbejde, generalforsamling, medlemsmøder og arrangementer. Faggruppeseminar dækker inspirationsseminar for medlemmerne af faggruppebestyrelserne. Afholdes hvert andet år efter nyvalg til bestyrelserne. Fagpolitiske projekter indeholder midler afsat til uddannelseskurser for medlemmer, f.eks. Torsdagsuniversitetet og andre udviklingsprojekter, f.eks. E-læring og webinarer. Studenteraktiviteterne indeholder lønudgift til studentermedhjælp. Bibliotekarforbundet anvender ekstern konsulent til store dele af karriererådgivningerne. Side 7 af 7