Strategi for Herning Vand A/S

Transkript

1 Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej Herning Tlf.: CVR EAN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og metodik Mission Visionen Værdierne Organisation Strategiske fokusområder Indsatsmål Resultatmål Handleplaner og opfølgning

3 1. Indledning Herning Vand A/S er i sin nuværende form en ung virksomhed, som med selskabsdannelsen har fået nye rammer. Med denne rapport fremlægger bestyrelsen og direktionen i Herning Vand A/S sin strategi for selskabet i perioden Strategien er bevidst udarbejdet for en kortere periode, da mulighederne for at give et mere langsigtet bud forventes væsentligt øget i løbet af den valgte periode. Strategien vil blive behandlet i en rullende årlig proces, næste gang i 1. halvår Baggrund og metodik 2.1 Kort om selskabet Selskabet er etableret 19. december 2000 med indvinding og levering af drikkevand som formål. Med virkning fra 1. januar 2010 er aktiviteterne omkring transport og rensning af spildevand i Herning Kommunes område indskudt i Herning Vand A/S, således selskabets formål er indvinding og levering af drikkevand, samt transport og rensning af spildevand. Herning Vand A/S kan beskrives med følgende hovedtal: De tre vandværker i og omkring Herning leverer årligt ca. 3,2 mio. m3 vand gennem 650 km vandledninger til ca personer. Fra ca ejendomme ledes spildevandet via ca. 180 pumpestationer gennem 1200 km spildevandsledninger til 14 renseanlæg. Herning Renseanlæg behandler ca. 12 mio. m3 svarende til ca. 75 % af spildevandsmængden i forsyningsområdet. Herning Vand A/S har 40 ansatte og omsætter ca. kr. 127 mio. Selskabets virksomhed er i 2010 reguleret i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009; lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, fast afgift, vejbidrag samt variable vand- og afledningsafgifter. For 2010 er taksterne fastsat og godkendt udelukkende af Herning Byråd. Fra 2011 introduceres ny praksis omkring taksterne, idet taksterne fastsættes af Herning Vand A/S og legalitetsgodkendelsen foretages af Herning Kommune. I medfør af vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009, fastlægger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariatet fra 2011 årlige prislofter for alle større vandforsyninger og spildevandsselskaber i Danmark. Selskabet er i 2010 reguleret i henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand ud fra et "hvile i sig selv"- princip, hvor indtægterne fra hvert af de to forsyningsområder skal finansiere de respektive produktions-, distributions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. 3

4 2.2 Ejerstrategi Herning Kommunes ejerstrategi for selskabet er godkendt i byrådet den 15. december 2009 og efterfølgende på generalforsamlingen i Herning Vand A/S den 13. januar Fra ejerstrategien gengives målsætningerne fra afsnit 2: at lovgivningen, vedtægter og myndighedskrav stedse opfyldes. at selskabet skal sikre en stabil og prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand og transport og behandling af spildevand samt håndtering af regnvand. at selskabet indenfor lovens og kommuneplanens rammer medvirker til at sikre opfyldelsen af målsætningerne for hele vandkredsløbet, herunder grundvandet, vandløbene og søerne i Herning Kommune. at selskabet medvirker til nedsivning af overfladevand, hvor de fysiske forhold og vandkvaliteten er egnet til nedsivning. at selskabet handler energieffektivt med henblik på at bidrage til kommunens klimamålsætninger. at selskabet klimatilpasser kloaksystemet i overensstemmelse med spildvandsplanen. at selskabet har et højt niveau af service, og overholder de servicemål som kommunen har fastlagt i vand-og spildevandsplanerne. at selskabet er en vigtig medspiller i løsning af tværgående kommunale opgaver til gavn for forbrugerne, som f.eks. byggemodning, betalingsvedtægt, tømningsregulativ og private spildevandsanlæg. at selskabet sikrer, at de økonomiske værdier, der er i selskabet, bevares for eftertiden. Om selskabets implementering af ejerstrategien hedder det i kapitel 11: Selskabet udarbejder hvert fjerde år på baggrund af rammerne i denne ejerstrategi selskabets retningslinjer for følgende: Service over for forbrugerne. Indsatsen for beskyttelse af drikkevandet Klimatilpasning af det samlede afløbssystem. Energieffektivisering Indkøbskontrolprogram Kommunikation Forsikringsdækning af selskabets aktiver 4

5 2.3 Kortlægning Strategien for Herning Vand A/S er dannet på baggrund af en kortlægning af virksomheden og de betingelser virksomheden arbejder under. Kortlægningen er sket i dialog med virksomhedens interessenter, ledelse og medarbejdere. Konkret er der gennemført følgende tiltag for kortlægning af virksomheden: Udarbejdelse af en medarbejderskabt medarbejderhåndbog - juni Udarbejdelse af værdier for Herning Vand A/S, arbejdet er afsluttet. Sparring ved brug af DANVA s direktørnetværk. Sparringsmøde med KPMG den 6. maj Sparringsmøder med direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup Herning Kommune. Deltagelse i DANVA s arbejdsgruppe for ledelse og ledelsessystemer. Sparringsmøde med økonomidirektør Erik Hattens Herning Kommune. Løbende drøftelse med KPMG, herunder ressourcepersoner, som har arbejdet i Herning Vand A/S. SWOT analyse med ledelsesteamet i Herning Vand A/S. Løbende drøftelse med bestyrelsen, herunder gennemgang af resultaterne af ovenstående. Deltagelse i DANVA s årsmøde. Udarbejdelse af IT strategi juni Besøg hos Horsens Vand A/S med bestyrelsen den 15. juni Gennemgang af 360 graders risikostyring med bestyrelsen den 16. juni Mission Herning Vand A/S er garant for kredsløbet, indvinding og levering af drikkevand, rensning og udledning af spildevand. 4. Visionen En vision tager afsæt i et ønske om at forandre virksomheden fra sin nuværende situation til en given fremtidig situation. Det vil sige, at en vision fx indeholder en ønskelig beskrivelse af virksomhedens markedsposition eller dens størrelse på et givent tidspunkt i fremtiden. 5

6 En vision i erhvervslivet handler dermed om det mål, som virksomheden gerne vil opnå. Visionen behøver ikke at være realistisk i den forstand, at den beskriver noget, der med sikkerhed kan opnås. En god måde at beskrive en vision på er, at den er uden for rækkevidde, men inden for synsvidde. En vision er altså en rimeligt klart beskrevet fremtidig tilstand, som det kræver en væsentlig indsats at opnå. Vores vision er: Herning Vand A/S vil til enhver tid opfattes som kompetent og effektiv i alt hvad vi siger og gør 5. Værdierne Værdierne i Herning Vand A/S er: Værdierne er fastlagt i et fællesforløb i samarbejdsudvalget. Værdierne er efterfølgende gennemgået på et møde for alle medarbejderne den 8. april Værdierne vil blive brugt som fælles ledetråde i det videre arbejde med at styrke kulturen og værdiskabelsen i den fremadrettede udvikling af Herning Vand A/S. 6

7 Værdierne skal også ses som et ledelsesværktøj, som sikrer fælles fundament for ledelse i hele virksomheden. 6. Organisation Med virkning fra 8. april 2011 er fremlagt ny organisationsplan. I juni 2011 er gennemført en samlet rekrutteringskampagne med henblik på at styrke virksomheden. De overordnede mål med at styrke organisationen er: At kunne leve op til målsætningerne i ejerstrategien Supplering for medarbejdere som går på efterløn eller pension Beslutning om at styrke os, så vi i højere grad kan gennemføre egne projekter (projektering, tilsyn og projektledelse) Beslutning om certificering øgede krav til dokumentation Behov for øget profilering Styrkelse af projekt- og økonomistyring Alt sammen for at sikre, at Herning Vand A/S lever op til målet om at levere i rette kvalitet til rette pris. 7. Strategiske fokusområder De strategiske fokusområder er: Effektivitet og kvalitet Miljøansvarlighed 7

8 Styrkelse af organisationen Samarbejder og nytænkninger Profilering 8. Indsatsmål Etablering af retningslinjer for 7 områder, som er formuleret i ejerstrategien Opbygning af IT struktur som understøtter effektivitet og kvalitet Styrkelse af projektkulturen i hele virksomheden Styrkelse af egenproduktion, særligt på spildevandsområdet Business-cases for afregninger, IT og løn Profilering intern som eksternt Etablering af valid oversigt over langsigtede investeringsbehov Sonderinger og afdækning af muligheder for samarbejde med andre selskaber Fastlæggelse af fremtidig virksomhedsstruktur 9. Resultatmål Vores benchmarkings resultat bevæger sig positivt år for år Vi kan måle og udvikle os på egne produktionsomkostninger effektiviseringerne kan dokumenteres Vi kan dokumentere vores kvalitet i alle led vi er miljøcertificerede i 2012 Vi har tilfredse medarbejdere og kan dokumentere det Vi har tilfredse kunder og kan dokumentere det 10. Handleplaner og opfølgning Der udarbejdes konkrete handleplaner som sikrer opfølgning og fremdrift på de opstillede mål. Handleplanerne opstilles i samarbejde med ledelsesteamet. Bestyrelsen gives en samlet status på handleplaner på halvårs basis. Handleplan version 1 fremlægges for bestyrelsen ultimo august Direktionen opfatter implementering af strategien og opfyldelse af de opstillede mål som særdeles væsentligt. 8