Den 21. november 2014 kl på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Transkript

1 Bestyrelsen Fomars Billund den Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten, Universe Anna Marie Rasmussen, Reg. Syddanmark, der erstattes af Malene Nordestgaard Laursen Steen Slaikjær deltog ikke i pkt. 1 og 2 Jens Olsson deltog ikke i pkt. 1., 2, 3.1 og 3.2. Dagsorden. 1. Bestyrelsen 1.1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt 1.2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober Vedlagt som Bilag 1. Beslutning: Referat godkendt 1.3. Orientering fra formanden. Der blev orienteret om, at Regionens Koordinationsudvalg for Turisme forventes udvidet med flere repræsentanter, herunder en repræsentant fra Fomars. Jan Harrit vil repræsentere Fomars, idet han i forvejen deltager som repræsentant for LLBR. Beslutning: orienteringen taget til efterretning. Beslutning : Til bestyrelsens orientering. 2. Økonomi Forbrugsrapport og budget

2 Budget for blev godkendt på bestyrelsesmødet Tove Baisgaard gennemgik forbrugsstatus. Herunder blev der orienteret om, at der kun mangler kontingentindbetaling fra et medlem. Beslutning: Forbrugsstatus blev taget til efterretning 3. Beslutningspunkter Ansøgning til Syddansk Vækstforum om tillægsbevilling for 2015 for Børnefamilieturismen og til en samlet fortsættelse af Fomars for perioden Regionsrådet har den 27. oktober 2014 godkendt indstillingen fra Syddansk Vækstforum om støtte til Fomars: Tillægsbevilling på 3,45 mio. kr til kampagner for børnefamilieturismen i 2015 Bevilling på 16.5 mio. kr. øremærket til kampagner og 0.75 mio. kr til administration, til at fortsætte Fomars arbejde i 2016 og Bevillingen for er ikke opdelt i puljer til Børnefamilieturismen og Det gode Liv, som de nuværende to bevillinger er. Derfor besluttede bestyrelsen den , at man på dette bestyrelsesmøde ville drøfte, hvorvidt der skulle reserveres støttemidler til hvert af de to segmenter, eller om den samlede bevilling skal administreres som en pulje. Desuden om puljen skal opdeles med en pulje pr år. Administration i en pulje vil betyde: - At alle ansøgninger behandles i den rækkefølge de indkommer, uanset hvilket segment de målrettes. - At der bevilges støtte til ansøgere, der opfylder tildelingskriterierne, som de er vedtaget af bestyrelsen, herunder krav til effekt af indsatsen. - At hvis der bliver behov for prioritering på grund af, at der er for få midler til alle, skal der tages stilling til, om bestyrelsen ønsker at søge flere midler, eller om der skal prioriteres. I sidste tilfælde vil de kriterier, som bestyrelsen besluttede den blive anvendt. Beslutning: - Bevillingen opdeles ikke mellem forskellige segmenter og år. - Der sættes en ansøgningsfrist til 15. november 2015, for de ansøgere, der søger midler til Der vil herefter blive foretaget en prioritering mellem de indkomne ansøgninger. Ansøgere efter denne frist kan kun komme i betragtning, hvis der er penge tilbage Behandling af indsendte ansøgninger om støtte til markedsføring i Der er indkommet 3 ansøgninger:

3 1. Børnefamilieturismen. Eventyrøen Fyn i centrum af landet søger om et kampagnetilskud på kr i Tyskland. Den samlede kampagne er på kr. Ansøgningen opfylder Fomars betingelser. Legoland Billund Resort har tidligere søgt og fået bevilget støtte til deres kampagne, men mangler besked om, hvor vidt de kan opnå den ønskede 30 % støtte som tidligere. LLBRs ansøgning vil kunne imødekommes med de indkomne ansøgninger. Sekretariatet indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at LLBR bevilges den ansøgte 30 % til deres kampagner. Herefter er der kr tilbage til kampagnestøtte i Det gode liv. Premium Fyn eventyrlige oplevelser søger om et kampagnetilskud på kr i Norge. Den samlede kampagne er på kr. Ansøgningen opfylder Fomars betingelser. Kina Alliancen Fyn søger om kr til en fortsættelse af deres kendskabskampagne i Kina. Den samlede kampagne er på kr. Ansøgningen opfylder ikke Fomars minimumsbetingelser for påvirkede overnatninger. Begrundelsen er at Kina er et helt specielt marked hvor gæsterne typisk vil komme til Fyn som en del af en Danmarks eller Europatur, hvorfor deres ophold vil være endags eller en enkelt overnatning. Sekretariatet indstiller, at begge ansøgninger imødekommes som ansøgt. Ved godkendelse af de to ansøgninger vil der være kr tilbage til kampagner i 2015 for Det gode liv. Ansøgninger og indstillingsark vedlægges den reviderede ansøgning. Beslutning: 1. Eventyrøen Fyn bevilges støtte som ansøgt på kr. til kampagne i Tyskland og på de betingelser, som er nævnt i indstillingsarket. 2. Legoland Billund Resort meddeles, at de kan opnå fuld støtte på kr., som de har ansøgt til deres kampagner i Premium Fyn bevilges støtte som ansøgt på kr til kampagne i Norge og på de betingelser, som er nævnt i indstillingsarket. 4. Ansøgning fra Kina Alliancen Fyn skal uddybes med hensyn til forventede effekter af kampagnen: - Er de forventede effekter fra de kinesiske gæster på påvirkede overnatninger og stigende omsætning beregnet som effekter i Syddanmark, eller dækker de også gæsteres ophold i resten af DK. Der ønskes oplyst forventede effekter beregnet for

4 Syddanmark og målt op imod Formars gennemsnitsforventninger for påvirkede overnatninger og omsætning. - Formandsskabet fremsender en ny indstilling til bestyrelsen, når de supplerende oplysninger er indhentet, hvorefter Kina Alliancen Fyn underrettes om beslutningen. 5. Der er fortsat penge i begge puljer til anvendelse i Oversigt vedlægges referatet og tilrettes, hvis ikke Kina Alliancen Fyns ansøgning imødekommes Årsrapporter til Vækstforum. Fomars skal senest den 1. december 2014 indsende årsrapport til Vækstforum for Børnefamilieturismen og Det gode liv. Rapporterne dækker primært Fomars administrative del. Senest den skal Fomars indsende en tilsvarende årsrapport for projekterne, som har opnået støtte i Sekretariatet har udarbejdet de to årsrapporter, der vedlægges som Bilag 2 Beslutning: Rapporterne godkendt, og sendes til Vækstforum Generalforsamling 2014 Bestyrelsen har til generalforsamlingen foreslået genvalg som bestyrelsessuppleant til Peter Saabye-Simonsen fra Destination Lillebælt. Destination Lillebælt har meddelt, at Peter Saabye-Simonsen ikke ønsker at fortsætte i virksomheden, hvorfor man i stedet foreslår, at Lone Skjoldaa, Destination Lillebælt, vælges som suppleant til bestyrelsen. Beslutning: Bestyrelsen foreslår i stedet Lone Skjoldaa som suppleant for Steen Slaikjær på generalforsamlingen Næste bestyrelsesmøder. Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen i Middelfart den I 2015 holdes der følgende møder: Bestyrelsesmøder: marts 2015, kl Holdes i Odense Zoo oktober 2015, kl Holdes på Hvidbjerg Camping og Feriecenter, Blåvand

5 november 2015, kl Holdes sammen med generalforsamlingen på Hotel Sixtus, Middelfart. Generalforsamling den 27. november 2015, kl Til bestyrelsens orientering. 4. Eventuelt. 4.1 Morten H. Andersen vil gennemgå hovedkonklusionerne fra undersøgelsen af det Polske feriemarked, som er foretaget af LLBR i Beslutning: Til bestyrelsens orientering VisitDenmark orienterer om sidste nyt fra VDK. Der var ingen repræsentanter fra VDK til mødet Regionen giver en status på Vækstplanen for Turisme og Natur og kystturismeselskabets arbejde. Malene Nordestgaard orienterede om, at Interim bestyrelsen har møde dd., hvor de formentlig ansættes direktør samt fastlægges nærmere om strukturen. Venlig hilsen Christian Woller Formand.