Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde

Transkript

1 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov. Der vil blive serveret en let anretning ved mødets afslutning. Afbud: Jan Trøjborg, Anne-Mette Zachariassen og Louise Gade (på barsel til 1. november) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af mødet den 22. oktober, MB (bilag MB /2) 3. Vedtagelse af Sammenlægningsplanen for Professionshøjskolen VIA (bilag MB /3) 4. Godkendelse af Udviklingsplan for Professionshøjskolen VIA (bilag MB /4) 5. Bemyndigelse til valg af revisionsfirma 6. Principper for udbetaling af merarbejde i 2007 i VIA 7. Resultatløn i VIA (bilag MB /7) 8. Vederlag til den midlertidige bestyrelse (bilag MB /8) 9. Orienteringspunkter a) Ansøgning EUD b) Uddannelsesby Viborg 10. Andre sager 11. Evt. Afbud til mødet bedes meddelt til AC-medarbejder Gitte Juul Johansen senest fredag den 26. oktober kl , gijo@jcvu.dk, tlf.: Harald Mikkelsen Rektor for Professionshøjskolen VIA 1

2 Kommenteret dagsorden Ad 1. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling Under dette punkt er der mulighed for at stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende udkast til dagsordenen. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender dagsordenen. Ad 2. Godkendelse af referat Som bilag MB /2 er vedlagt referat af mødet i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA den 22. oktober Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender og undertegner referatet fra mødet , den 22. oktober Ad 3. Vedtagelse af Sammenlægningsplanen for Professionshøjskolen VIA Der resterer nu kun en endelig vedtagelse af sammensætning for den permanente bestyrelse, og Sammenlægningsplanen kan så endeligt vedtages med henblik på fremsendelse til ministeriet senest 1. november I den sammenhæng skal det dog meddeles, at udskrivning af valget har medført, at ministeriet har svaret, at der IKKE vil komme et svar fra Bertel Haarder i relation til bestyrelsessammensætningen. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse vedtager Sammenlægningsplanen og undertegner de hertil knyttede dokumenter. Ad 4. Godkendelse af Udviklingsplan for Professionshøjskolen VIA (bilag) Som bilag MB /4 er vedlagt et udkast til Udviklingsplan for VIA. Udviklingsplanen skal godkendes af den midlertidige bestyrelse og skal i lighed med Sammenlægningsplanen være ministeriet i hænde senest den 1. november Den midlertidige bestyrelse bedes fremkomme med kommentarer til Udviklingsplanen og fremkomme med forslag til ændringer, som er af væsentlig betydning. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse godkender udkastet til Udviklingsplan for Professionshøjskolen VIA. Ad 5. Bemyndigelse til valg af revisionsfirma Professionshøjskolelovens 54, stk. 4 bestemmer, at den midlertidige bestyrelse antager en revisor for professionshøjskolen. Revisionsopgaven er i øjeblikket i EU-udbud og den 15. november foreligger de indkomne tilbud. Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, som varetager den kvalitetsmæssige 2

3 gennemgang af tilbudene og denne gruppe består af direktør for økonomi og ressourcer, Birthe Friis, administrationschef i JCVU, Lis Thomsen, økonomichef i Vitus Bering Danmark, Ole Hjort Willatzen og koncernøkonomichef i VIA, Søren Trangbæk. Denne gruppe vil udarbejde en indstilling om valg af revisionsfirma. I forhold til det endelige valg af revisionsfirma anmodes den midlertidige bestyrelse om at bemyndige rektor og bestyrelsens formandskab til at træffe dette valg. Det indstilles, at formand Johannes Flensted-Jensen, næstformand Jørgen Nørby og rektor Harald Mikkelsen bemyndiges til at vælge revisionsfirma på vegne af den midlertidige bestyrelse og efter indstilling fra bedømmelsesudvalget. Ad 6. Principper for udbetaling af merarbejde i 2007 i VIA Formand Kerner Viinberg, cvu vita, har foreslået, at den midlertidige bestyrelse kort drøfter om der skal fastsættes overordnede principper for udbetaling af merarbejde i VIA i Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse deltager i en kort drøftelse af, om der bør opstilles overordnede ens principper for udbetaling af merarbejde i 2007 i de fem CVU er i VIA. Ad 7. Resultatløn i VIA Sagsbehandling: Undervisningsministeriet har ved brev af 1. oktober 2007 meddelt retningslinjerne for resultatløn i institutionerne, herunder i professionshøjskolerne, se bilag MB /7. Som det fremgår, er det obligatorisk at indgå aftale med den øverste leder. For perioden skal aftalen være indgået senest 1. december Ministeriet anfører: Ved kontraktindgåelse med den øverste leder drøfter bestyrelsen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder/mål og indikatorer. Herefter bør det normalt være bestyrelsesformanden eller formandskabet, der afhandler med den øverste leder for institutionen om fastlæggelsen og udmøntning af mål. Denne drøftelse skal den midlertidige bestyrelse gennemføre nu med henblik på aftaleindgåelse senest den 1. december. Som det fremgår af bilaget opdeles aftalen i obligatoriske, valgfrie og institutionsspecifikke indsatsområder. Som teksten er formuleret (jf. side 3) er der en dobbelttydighed vedrørende antallet af obligatoriske indsatsområder for VIA, idet ministeriet tilsyneladende ikke har forestillet sig, at en professionshøjskole kan udbyde både EUD og htx/hf ved siden af videregående uddannelse. Det foreslås, at VIA henset til den aktivitetsmæssige fordeling mellem disse uddannelsesområder opererer med ét obligatorisk indsatsområde, frafald, ligesom øvrige professionshøjskoler. VIAs bestyrelsen indgår med rektor en resultatlønkontrakt med følgende indsatsområder: Obligatorisk indsatsområde: Frafald. Indikatorer: Frafaldets størrelse, fastlæggelse af metodik til opgørelsen af frafald. 3

4 Valgfrie indsatsområder: Synliggørelse af institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. Indikatorer: Opbygning af en professionel PR- og kommunikationsafdeling. Målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering. Indikatorer iværksættelse af phd-forløb, ledelsesudviklingsforløb, kvalitetssikringsforløb, efter- og videreuddannelsesorganisering Institutionsspecifikke indsatsområder: Synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål. Indikatorer: intern kommunikation, fysisk infrastruktur, ledelsens besøg på VIAs campus. Effektivisering den økonomiske og administrative drift. Indikatorer: Budget- og økonomimodel, organisation og systematisering af økonomiområdet, databaseopbygning Formandskabet bemyndiges til at færdigforhandle resultatlønkontrakten med rektor. Resultatlønaftalens økonomiske ramme fastsættes som ministeriets maksimum for institutioner med over 5000 STÅ, dvs. kr kr. i niveau 1. april Rektor bemyndiges til at indgå resultatlønkontrakter med den øvrige direktion. Resultatløn anvendes på alle ledelsesniveauer, i udgangspunktet for alle ledere. Forhandling af resultatlønaftaler for ledere delegeres som hovedregel til nærmeste foresatte leder. Ad 8. Vederlag til bestyrelsen Den midlertidige vedtægt for professionshøjskolen bestemmer i 5, stk. 3, at der kan ydes vederlag til den midlertidige bestyrelse. Der henvises til bilaget, der i nævner, at der kan udbetales til formand (op til pr. år) og næstformand (op til pr. år) samt til 3, hvor det omtales, at der kan et beløb til alle øvrige medlemmer (3000 pr. år). Den midlertidige bestyrelse skal tage stilling til spørgsmålet. Det indstilles, at den midlertidige bestyrelse beslutter dels vederlagets størrelse samt om der skal ydes vederlag til alle øvrige medlemmer. Ad 9. Orienteringspunkter a. Ansøgning EUD Samtlige EUD-uddannelser er den 2. oktober sendt i udbud og der skal søges/genansøges senest den 12. november. VIA skal søge som samlet professionshøjskole. Ansøgningen sker på vegne af den midlertidige bestyrelse. b. Uddannelsesby Viborg Bestyrelsen for CVU Midt-Vest har ved sit møde torsdag den 25. oktober vedtaget at gennemføre byggeprojekt Uddannelsesby Viborg på baggrund af den afholdte licitation og 4

5 bedømmelse af projekterne. Der vil ved mødet blive givet en mundtlig orientering om projektet, da vinderprojektet endnu ikke må offentliggøres. 5