Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Transkript

1 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Poul Hansen (D)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer... 4 Ingen Forespørgsler... 5 Ingen Beslutninger Sager til Kommunalbestyrelsen A Endelig vedtagelse Planstrategi B Budgetforslag 2016 s område C Nye anlægsønsker til budget D Budget behandling E Forslag om fortsat medlemskab af KANUKOKA Lukkede punkter Eventuelt Godkendelse af referat... 23

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side 4 3. Orienteringer Ingen.

5 Side 5 4. Forespørgsler Ingen.

6 Side 6 5. Beslutninger

7 Side 7 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Endelig vedtagelse Planstrategi 2014 Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé I følge Planlovens 34, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den 1. halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til planstrategi. Et forslag til Planstrategi 2014 blev derfor sendt i høring i perioden 23.marts maj Det konstateres i strategiforslaget, at de planlægningsmæssige udfordringer ikke har ændret sig væsentligt siden vedtagelsen i marts 2013 af den første, samlede kommuneplan for Kommuneqarfik Sermersooq, og at der derfor ikke er behov for et nyt strategigrundlag for planlægningen, men for en strategi, der viderefører principperne i kommuneplanen. På dette grundlag blev det besluttet, at kommuneplanen kun skal revideres delvist, idet kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes, men at der er et behov for at gennemgå kommuneplanens planretlige forhold. Derudover blev det besluttet, at der skal rettes fokus på 3 nye indsatsområder: 1) udarbejdelse af en arkitekturpolitik 2) udarbejdelse af en hovedstadsstrategi 3) udvikling af kommuneplanens sektorplangrundlag Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 1. september Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at vedtager forslag til Planstrategi 2014 endeligt samt beslutter at kommuneplanens bestemmelser for anvendelse og udnyttelse af de enkelte delområder og at kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling skal gennemgås og forenkles, jf. Planlovens 34, stk. 2, pkt. 2 - at vedtager, at der skal rettes fokus på 3 nye indsatsområder i planlægningen nemlig, udarbejdelse af en arkitekturpolitik, udarbejdelse af en hovedstadsstrategi og udvikling af kommuneplanens sektorplangrundlag - at der i den kommende arkitekturpolitik for kommunen indarbejdes et afsnit om klimavenlig byggeri og energioptimering ved kommunale byggerier - at fremsender det endeligt vedtagne forslag til Planstrategi 2014 til Kommunalbestyrelsen med henblik på Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse samt offentlig bekendtgørelse af strategien

8 Side 8 Sagsfremstilling I følge Planlovens 34, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den 1. halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til planstrategi. Strategien skal beskrive de overordnede politiske rammer for kommuneplanlægningen i Kommuneqarfik Sermersooq. Et forslag til Planstrategi 2014 bestående af en baggrundsrapport og en kortfattet, illustreret udgave af baggrundsrapporten blev derfor sendt i høring i perioden 23. marts maj I overensstemmelse med Planlovens 34, stk. 2, indeholder strategiforslaget: 1) oplysninger om den kommuneplanlægning, der er gennemført, siden kommuneplanen sidst blev revideret 2) en vurdering af og strategi for udviklingen 3) et forslag til beslutning om behovet for at revidere kommuneplanen Oplysningerne om gennemført planlægning (jf. pkt. 1) skal gøre det muligt at vurdere, om den hidtidige planlægning har været hensigtsmæssig i relation til målene i kommuneplanen, så det bliver muligt (jf. pkt. 2) at vurdere behovet for den fremadrettede planlægning, og (jf. pkt. 3) helt konkret vurdere om, og i givet fald hvordan kommuneplanen skal ajourføres. Det konstateres i strategiforslaget, at den gennemførte planlægning siden sidste kommuneplan revision har fungeret hensigtsmæssigt i realiseringen af målene i kommuneplanen. Det konstateres videre, at de planlægningsmæssige udfordringer ikke har ændret sig væsentligt siden vedtagelsen i marts 2013 af den første, samlede kommuneplan for Kommuneqarfik Sermersooq, og at der derfor ikke er behov for et nyt strategigrundlag for planlægningen, men for en strategi, der viderefører principperne i kommuneplanen. På dette grundlag blev det i forbindelse med vedtagelsen af strategiforslaget besluttet, at kommuneplanen kun skal revideres delvist, idet kommuneplanens strategier og udviklingsmål skal fastholdes, men at der er behov for at gennemgå kommuneplanens planretlige forhold det vil sige a) kommuneplanens bestemmelser for anvendelse og udnyttelse af de enkelte delområder og b) kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling. Derudover blev det besluttet, at der skal rettes fokus på 3 nye indsatsområder i planlægningen, nemlig: 1) udarbejdelse af en arkitekturpolitik for at sikre kvalitet i udviklingen af kommunens bosteder 2) udarbejdelse af en hovedstadsstrategi for at understøtte Nuuk som drivkraft 3) udvikling af kommuneplanens sektorplangrundlag for at understøtte en koordineret anlægsplanlægning I forbindelse med offentliggørelsen af strategiforslaget er der indkommet 3 høringssvar. Svarene giver anledning til to redaktionelle ændringer af strategiforslaget, nemlig: 1) et forbehold for, hvornår arkitekturpolitikken kan foreligge. Se side 19 i den korte version af strategiforslaget, hvori det angives, at arkitekturpolitikken forventes at foreligge ultimo ) at tal for Ivittuut og Kangillinnguit skal fremgå af side 11 i den korte version af strategiforslaget. Under skemaet tilføjes: I 2000 var befolkningstallene i Ivittuut og Kangillinnguit hhv. 19 og 145, og i 2014 var befolkningstallene hhv. 0 og 12.

9 Side 9 En samlet gennemgang og vurdering af høringssvarene fremgår af Bilag 1 Behandling af indkomne høringssvar. Løsningsforslag faglig vurdering Den digitale kommuneplan Sermersooq2024.gl er et centralt planværktøj, der derfor løbende skal ajourføres. Reglerne om tilvejebringelse af en planstrategi hvert 4. år skal i den forbindelse sikre, 1) at Kommunalbestyrelsen med jævne mellemrum får lejlighed til konkret at vurdere behovet for denne ajourføring af kommuneplanen, og 2) at forankre det politiske ejerskab for kommunens udvikling i kommunalbestyrelsen Med Planstrategi 2014 vil rammerne og et program for den videre kommuneplanlægning i Kommuneqarfik Sermersooq blive tilvejebragt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Planstrategi arbejdet er en del af den rullende planlægning og vil ikke belaste Forvaltningen for Anlæg og Miljø på økonomi og ressourcer. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Planstrategi 2014 vil strategiforslaget blive tilrettet og derefter offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens 35, stk. 5. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat En godkendelse af planstrategien i sig selv vil ikke medføre umiddelbare udgiftsændringer. Dels fordi der på en række områder allerede er budgetteret med udgifterne. Dels fordi Planstrategien i sig selv er ikke en handlingsplan men mere en strategisk plan, der angiver en retning for kommunens planarbejde. Udgifter forbundet med at kvalitetssikre og ensrette eksisterende kommuneplantillæg er således allerede indlejret i kommunens driftsbudget. Dog skal opmærksomheden henledes på at arbejdet med de i Planstrategien nævnte strategiske planer hhv. Hovedstadsstrategi og Arkitekturpolitik vil udløse behov til eksempelvis afledte drifts og anlægsinvesteringer. Omfanget af udgifter afhænger af de konkrete tiltag og handlinger som vedtagelsen af disse strategier/politikker udløser. Både hovedstadsstrategi og arkitekturpolitikken forventes at være langsigtede hvorfor udgifterne forbundet med implementeringen af disse strategier tilsvarende må forventes at ske etapevis over en årrække. Det vil derfor være muligt at indarbejde disse udgifter i forbindelse med den løbende budgetproces. Hovedstadsstrategien forventes at være klar til politisk beslutning på kommunalbestyrelsens første møde i 2016 såfremt hovedstadsstrategien skal prioriteres allerede fra 2016 bør dette indtænkes i budgetlægningen for Økonomisk sekretariat anbefaler dog oprettelsen af et vækst- og bæredygtighedssekretariat internt i kommunen til at sikre og styre en hurtig og målrettet fremdrift af strategierne/politikkerne og de afledte handlingsplaner. Tidligere beslutning s beslutning den 17. september 2015: Sagen udsættes til det ekstraordinære møde den 21. september, idet afventer bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

10 Side 10 Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 1. september 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt med bemærkning om at der i den kommende arkitekturpolitik for kommunen indarbejdes et afsnit om klimavenlig byggeri og energioptimering ved kommunale byggerier. Bilag 1. Behandling af indkomne høringssvar 2. Kopi af indkomne høringssvar 3. Forslag til Planstrategi 2014

11 Side 11 06B Budgetforslag 2016 s område Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Økonomi og Personale direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Forvaltning for Fælles Services direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunens økonomiske situation medfører stadigvæk et behov for at se på, hvordan vi kan revurdere opgaveløsning og udgifterne på alle områder i kommunen og således også på de områder, der ressortmæssigt hører under. Administrationen har kortlagt en række muligheder for dette. Disse muligheder er samlet i det såkaldte mulighedskatalog. Der skal politisk tages stilling til, hvilke af disse muligheder man ønsker gennemført for Indstilling Forvaltningen for Økonomi og Personale samt forvaltning for Fælles Services indstiller overfor : - at tager beslutning om, hvilke af de i bilag 1 fremlagte forslag under Konto 1 Administration, der skal indstilles som besparelsesmuligheder for forvaltningsområdet - at tager beslutning om, hvilke af de i bilag 2 fremlagte forslag under Konto 3 - Arbejdsmarked- og beskæftigelse, der skal indstilles som besparelsesmuligheder for forvaltningsområdet - at tager beslutning om, hvilke af de i bilag 3 fremlagte forslag under Konto 5 - Undervisning og kultur, der skal indstilles som besparelsesmuligheder for forvaltningsområdet - at tager beslutning om, hvilke af de i bilag 4 fremlagte forslag under Konto 8 - Skatter, tilskud og andre indtægter, der skal indstilles som besparelsesmuligheder for forvaltningsområdet - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til beslutning Sagsfremstilling Kommunens økonomiske situation medfører stadigvæk et behov for at se på, hvordan vi kan revurdere opgaveløsning og udgifterne på alle områder i kommunen og således også på de områder, der ressortmæssigt hører under. Administrationen har kortlagt en række muligheder for dette. Disse muligheder er samlet i det såkaldte mulighedskatalog. Der skal politisk tages stilling til, hvilke af disse muligheder man ønsker gennemført for Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningerne har på baggrund af ovenstående gennemgået de opgaver, der løses på Økonomi og Personale området samt fælles services, med det formål at identificere mulige besparelser, når man tager lovpligtige og ikke-lovpligtige opgaver i betragtning. Dette har medført følgende forslag til Kommuneqarfik Sermersooqs mulighedskatalog: På Konto 1 Administration (se bilag 1): Kulturrygsækken Borgerservice og borgmestersekretariatet

12 Side 12 På Konto 3 Arbejdsmarked- og beskæftigelse (se bilag 2): Kittat og Amitsialak På Konto 5 Undervisning og kultur (se bilag 3): Kittat - reefer container De kommunale museer Levendegørelse af bevaringsværdige bygninger Nationaldags arrangementer i Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Tilskud til kulturelle formål Teaterforestillinger Nuuk Tilskud Katuaq På Konto 8 Skatter, tilskud og andre indtægter (se bilag 4): opjusteringer af afskrivninger Forslagene gennemgås i detaljer i bilagene. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Hvert enkelt forslag identificerer og forklarer de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser, som forslaget indebærer. Det videre forløb Godkendte forslag sendes til endelig godkendelse ved Kommunalbestyrelsen og indarbejdelse i Kommuneqarfik Sermersooqs samlede budget for Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat vurderer, at de oplistede muligheder kan gennemføres uden væsentlig reduktion i serviceniveau og faglig kvalitet. Tværtimod er det Økonomisk Sekretariat vurdering, at de tiltag, der indebærer en centralisering af en række funktioner, vil medføre en bedre udnyttelse af de til rådighed værende kompetencer - og dermed en styrkelse af den faglige kvalitet i opgaveløsningen. Tidligere Beslutning s beslutning den 17. september 2015: Sagen behandles på ekstraordinært møde den 21. september. Bilag 1. Mulighedskatalog Konto 1 Administration 2. Mulighedskatalog Konto 3 Arbejdsmarked- og beskæftigelse 3. Mulighedskatalog Konto 5 Undervisning og kultur 4. Mulighedskatalog konto 8 Skatter, tilskud og andre indtægter

13 Side 13 06C Nye anlægsønsker til budget Anlægsønsker fra de stående udvalg til 1. behandling af budget Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Forvaltning for Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Økonomisk Sekretariat direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforberedelserne til Budget vedtaget en økonomisk ramme for budgetarbejdet. Heri indgår blandt andet en målsætning om at der perioden 2016 til 2019 årligt afsættes 200 mio. kr. til anlægsarbejdere. I alt afsættes der således 800 mio. kr. til anlægsaktiviteter i den næste budgetperiode. En stor del af denne anlægsramme er disponeret og prioriteret politisk i det nuværende budget. Flere anlægsprojekter er således igangsat og kan kun vanskeligt stoppes. Andre anlægsprojekter er dog ikke igangsat endnu og kan således stoppes eller udskydes. Og endeligt er der til dette års budgetproces indkommet en række nye anlægsønsker fra fagforvaltningerne. De stående udvalg har inden 1. behandlingen af Budget taget stilling til de nye anlægsønsker indenfor deres område. bedes konfirmere beslutningerne fra de stående udvalg (se bilag 5). I prioriteringsøjemed vil det på nuværende tidspunkt i budgetprocessen kun være nødvendigt at sige enten ja eller nej til det nye anlægsønske. Mellem 1. og 2. behandlingen af budget vil der så igen være en prioriteringsproces. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at drøfter om de enkelte anlægsprojekter indenfor det samlede kommunale anlægs område fortsat skal fremmes eller ej altså enten et ja eller et nej til det enkelte anlægsønske. (se bilag 5 for de samlede beslutninger fra de stående udvalg) - at udvalgets prioriteringer videresendes til politisk behandling i til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 1. behandlingen af budget Sagsfremstilling og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforberedelserne til budget vedtaget og konfirmeret en overordnet økonomisk politik og ramme for årets budgetforhandlinger. Med afsæt i en målsætning om at der skal skabes en sund kommunal økonomi, fastlægger den økonomiske politik følgende retningslinjer for budget : a) Det kommunale likviditetsmål skal være på 6 procent (svarende i runde tal til 100 mio. kr.) b) Kommuneskatten fastholdes på det nuværende niveau i 2016 c) De kommunale budgetter skal vise et overskud på 25 mio. kr. i 2016

14 Side 14 Sammenlagt betyder dette, at der i 2016 vil være et økonomisk råderum på omkring 200 mio. kr. til anlægsprojekter, ligesom et tilsvarende beløb forventes afsat i 2017, 2018 og I alt forventes anlægsrammen for at være på 800 mio. kr.. Faglig vurdering og løsningsforslag Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i samarbejde med Økonomisk Sekretariat og de øvrige forvaltninger indhentet nye anlægsønsker fra såvel forvaltningerne som bygdebestyrelserne. Disse anlægsønsker er samlet i udvalgsopdelte mulighedskataloger. Heraf følger at: a) Udvalg for Anlæg og Miljø har taget stilling til om de i bilag 1 angivne anlægsprojekter skal medtages i den videre budgetproces eller ej. Udvalget har ligeledes taget stilling til ønsker på udvalgets område fra bygdebestyrelserne angivet i bilag 4. b) Udvalg for Børn, Familie og Skole har taget stilling til om de i bilag 2 angivne anlægsprojekter skal medtages i den videre budgetproces eller ej. Udvalget har ligeledes taget stilling til ønsker på udvalgets område fra bygdebestyrelserne angivet i bilag 4. c) Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har taget stilling til om de i bilag 3 angivne anlægsprojekter skal medtages eller ej. bedes med udgangspunkt i bilag 5 konfirmere beslutningerne fra de stående udvalg. I prioriteringsøjemed vil det på nuværende tidspunkt i budgetprocessen kun være nødvendigt at sige enten ja eller nej til det nye anlægsønske. Mellem 1. og 2. behandlingen af budget vil der så igen være en prioriteringsproces. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Budgetmæssigt er der på nuværende tidspunkt tale om at få de stående udvalg til at tage stilling til om de af forvaltningerne fremlagte nye anlægsprojekter skal medtages i det videre budgetarbejde eller ej. En egentlig prioritering af anlægsrammen for de næste 4 år sker først mellem 1. og 2. behandlingen af budget Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Styrelsesloven. Budgetforudsætningerne. Det videre forløb Efter at de stående udvalg har foretaget deres til- og fravalg, vil tage stilling til en samlet til- og fravalg af de nye anlægsønsker. Derefter skal Kommunalbestyrelsen konfirmere beslutningen i forbindelse med 1. behandlingen af budget Mellem 1. og 2. behandlingen af budget vil den egentlige politiske prioritering af anlægsrammen finde sted. Prioriteringen vil her tage udgangspunkt i de tilvalgte nye anlægsønsker samt i de i budget 2015 eksisterende anlægsønsker. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Sagsfremstillingen er en del af budgetprocessen, som er aftalt med Økonomisk Sekretariat.

15 Side 15 Andre bemærkninger Ingen. Tidligere beslutninger Sagen blev behandlet af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 16. september 2015, og af Udvalg for Børn, Familie og Skole samt Udvalg for Anlæg og Miljø den 17. september Udvalgenes indstillinger er samlet i bilag 5. Bilag 1. Oversigt over nye anlægsønsker indenfor Udvalg for Anlæg og Miljøs område 2. Oversigt over nye anlægsønsker indenfor Udvalg for Børn, Familie og Skoles område 3. Oversigt over nye anlægsønsker indenfor Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs område 4. Oversigt over nye anlægsønsker fra bygdebestyrelserne 5. Oversigt over beslutninger fra de stående udvalg over nye anlægsønsker

16 Side 16 06D Budget behandling Til beslutning J.nr Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet administrerende - direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen /MIKE Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé I henhold til Styrelsesloven 41 skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. Administrationen har som grundlag for s forslag udarbejdet: Et teknisk, administrativt budget (en fremskrivning af det ajourførte budget 2015) Et katalog over mulige tilpasninger hertil Budget forslag med udvalgene indstillinger til tilpasninger Beskrivelser af kommunens bevillingsområder (2 og 4 ciffer niveau) Katalog over budget ønsker fra bygderne Det teknisk, administrative budget viser et underskud på ca. 91 mio. kr. der tilsammen med kommunens overskudsmål på min. 25 mio. kr. i henhold til den økonomiske politik giver et tilpasningsbehov på ca. 116 mio. kr. Likviditetsmæssigt viser det teknisk, administrative budget en negativ kassebeholdning ultimo budgetåret 2016 på ca. - 9 mio. kr.. Ifølge kommunens økonomiske politik skal kassebeholdningen ultimo svare til 6 procent af summen af nettodrifts- og anlægsbevillinger i året svarende til godt 100 mio. kr. Kataloget over mulige tilpasninger indeholder både drift og anlægningsforslag samt enkelte engangsbesparelser. Heraf har de stående udvalg foreslået tilpasninger for netto i alt 133 mio. kr., således budget forslag 1 for 2016 herefter udviser et underskud på ca. 91 mio. kr. og en ultimo likviditet på ca. -9 mio. kr. Indstilling Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet administrerende - direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen /MIKE Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE indstiller overfor : - at det fremlagte budgetforslag, der udviser et underskud på ca. 91 mio. kr. og en ultimo likviditet på ca. - 9 mio. kr. samt yderligere forslag fremlagt af jf. bilag besluttes indstillet til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

17 Side 17 Sagsfremstilling Formelle regler om kommunens budgetvedtagelse I henhold til Styrelsesloven 41 skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. De mere detaljerede regler for udarbejdelse af budgettet fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Af kommunens styrelsesvedtægt fremgår af : varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens økonomiske planlægning, herunder udarbejdelsen af budgetprocedurer. Udvalget drager omsorg for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. udarbejder forslag til kommunens budget og aflægger kommunens regnskab til kommunalbestyrelsen. På s møde den 13. August 2015 blev kommunens Budgetregulativ vedtaget. Heri beskrives kommunens budgetproces og grundlæggende budgetprincipper. I lighed med tidligere år har kommunen valgt, at afgive bevillinger på hovedkontoniveau (lovens minimumskrav). Bevillingerne på de enkelte hovedkonti er nettobevillinger dvs. at en eventuelt større indtægt på kan anvendes til større udgifter, så længe nettobevillingen overholdes. Budgetforudsætningerne er i øvrigt beskrevet i det udleverede materiale (2 ciffer beskrivelser indeks 3.). Budgetfremstilling Kommunens økonomiske situation er i bedring, men der er stadigvæk behov for at optimere og effektivisere driften. Budget 2015 udviste et overskud på ca. 46 mio. kr. og Når 2015 budget fremskrives til 2016 og korrigeres for andre kendte tiltag, herunder et øget bidrag til udligningsordningen, øget skatteindtægter, ender det såkaldt teknisk, administrative budget for 2016 ud med et underskud på ca. 91 mio. kr. Af kommunens økonomiske politik som vedtaget i, så fremgår det at kommunens budget som minimum skal udvise et overskud på 25 mio. kr. B2016 v1 består af det Teknisk, Administrativt Budget for 2016 samt de forskellige mulighedsforslag som er behandlet i de stående udvalg samt nogle af de nyeste tal fra Skattestyrelsen.

18 Side 18 B2016 v1 viser følgende Resultat B2016 v1 1 - Administration Teknik Arbejdsmarked- og beskæftigelse Socialområdet Undervisning og kultur Forsyningsvirksomheder Anlæg Skatter, tilskud og andre indtægter* Resultat før overskudskrav på 25 mio. kr Løsningsforslag faglig vurdering Selvom budget 2016 ser bedre ud end budget 2015 er der stadigvæk behov for at have fokus på, hvordan driften kan optimeres og effektiviseres i Budget 2016 bliver i stor træk reddet af de øget skatteindtægter, der forventes at komme i Disse skatteindtægter kan ikke forventes at komme i 2017 og 2018 pga. de skyldes de store byggeri, der pt. er i gang i kommunen. Derfor er det vigtigt, at se på hvordan driftsudgifterne evt. Kan reduceres via anlægsinvesteringer eller på anden måde reducere de kommende års driftsudgifter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering - Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Lov om kommunernes styrelse, 41 Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen Kommunens styrelsesvedtægt Kommunens Budgetregulativ Kommunens Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, herunder bilag 1 Økonomisk politik Det videre forløb Budgettet skal foreligges Kommunalbestyrelsen til 1. behandling, hvorefter budgettet som minimum skal underkastes en 2. behandling i såvel Økonomiudvalg som Kommunalbestyrelse før det kan betragtes som værende endeligt vedtaget. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Budget 2016 er udarbejdet under en række opstillede forudsætninger. Det vil kræve et stort ledelsesmæssigt engagement og en tæt økonomisk opfølgning i 2016, at sikre realiseringen af disse forudsætninger. Det er Økonomi- og Personaleforvaltningens vurdering, at budgettet med afsæt i de opstillede forudsætninger og med de økonomiske usikkerheder, der er beskrevet i ovenstående er realiserbart, men også at dette vil kræve gennemførelsen af en række tiltag, som også beskrevet i mulighedskataloget.

19 Side 19 Tidligere beslutning Nej. Bilag 1. Oplæg til Budget 2016 samt TAB Mulighedskatalog, et for drift og et for anlæg 3. Sagsfremstillinger fra de forskellige udvalg vedrørende mulighedskataloget 4. Beskrivelser af bevillingsforudsætninger på hovedafsnitsniveau 5. Beskrivelser af bevillingsforudsætninger på hovedkontoniveau (bevillingsniveau)

20 Side 20 06E Forslag om fortsat medlemskab af KANUKOKA Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S) har på vegne af Siumut og Atassut den 2. marts 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen om fortsat medlemskab af KANUKOKA. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 17. marts 2015 og besluttede at videresende sagen til behandling i. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at tager stilling til forslaget om fortsat medlemskab af KANUKOKA - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S) har på vegne af Siumut og Atassut den 2. marts 2015 fremsendt et forslag til Kommunalbestyrelsen om fortsat medlemskab af KANUKOKA. Begrundelse for forslaget (oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq): Som vi alle ved besluttede flertallet i Kommunalbestyrelsen i KS, at KS skal melde sig ud af KANUKOKA: Et af argumenterne for udmeldelsen er "at gensidige forhandlinger mellem Grønlands Selvstyre og Kommunerne bliver ændret til trepartsforhandlinger mellem Grønlands Selvstyre, Kommuneqarfik Sermersooq og KANUKOKA, som skal varetage de resterende 3 kommuners interesser." Men som alle er det bekendt så er der ingen hjemmel for at KS kan føre direkte forhandlinger med Grønlands Selvstyre hvilket blev understreget af Formanden for Naalakkersuisut. Det betyder, at KS fremadrettet ikke længere vil have indflydelse på forhandlinger om udligningsreformen, bloktilskuddet, løn- og ansættelsesforhold for almindelige medarbejdere og pensionsforhold. Set i lyset af denne kendsgerning foreslår Siumut og Atassut gruppen, at medlemskabet i KANUKOKA i valgperioden fra bliver genstand for en vurdering inklusive vurdering af det igangværende moderniseringskrav. Vi mener også at vurdering af kommunefusionerne også bør være en del af vurderingsarbejdet. Løsningsforslag faglig vurdering De forhold, der gjorde sig gældende for Kommuneqarfik Sermersooqs udmeldelse af KANUKOKA ultimo 2014, har ikke ændret sig. Hvad angår for eksempel løn- og ansættelsesforhold, er retsstatus fortsat den samme, som da beslutningen om udmeldelse blev truffet. KANUKOKA arbejder på nuværende tidspunkt på en modernisering, hvor ændringer af forretningsorden og vedtægt for KANUKOKA er i spil. Denne proces er endnu ikke afsluttet. Det er ligeledes ikke muligt at sige, om og hvorledes eventuelle fremtidige kommunefusioner vil påvirke KANUKOKA.

21 Side 21 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Det videre forløb Det videre forløb afhænger af sagens udfald. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen

22 Side Lukkede punkter

23 Side Eventuelt 9. Godkendelse af referat