Torsdag den 26. april 2012 kl , Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm T F Fondsbørsmeddelelse nr Indkaldelse til ordinær generalforsamling Deltaq a/s afholder ordinær generalforsamling på Selskabets adresse: Torsdag den 26. april 2012 kl , Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm Dagsordenen er følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 1

2 6. Valg af revisor 7. Godkendelse af løn- og honorarpolitik 8. Eventuelt Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen. Deltaqs årsrapport vil blive offentliggjort den 30. marts 2012 på Med venlig hilsen Deltaq a/s Bestyrelsen 2

3 Bestyrelsesmedlemmer Baggrund, kompetencer og erfaringer på kandidater Flemming Lindeløv R., Formand, født 1948 Uddannelse - Civ. Ing., Lic. Tech. Tillidshverv - Formand for bestyrelsen for Illums Bolighus A/S, DPA-System, Nordic Artists Management A/S, Kunstindustrimuseet (Designmuseum Danmark), PRIME OFFICE A/S, Institut for Selskabsledelse, TONEArt A/S og formand for INDEX: s Finanskomite samt bestyrelsesmedlem af Spinning Jewelry A/S og Spinning-Sandlau LTD (Vietnam). Endvidere er Flemming Lindeløv fagdommer i Sø- og Handelsretten samt medlem af Danske Banks rådgivende repræsentantskab. Kompetencer Erfaring som bestyrelsesformand for større OMX noteret virksomhed, samt bestyrelseserfaring fra en lang række af danske og udenlandske produktionsvirksomheder. Omkring 30 års erfaring med køb og salg af virksomheder nationalt som internationalt. Generel bred operationel industrierfaring med fokus på strategi, mærkevarer og internationalisering. 3

4 Mogens N. Skov, Næstformand, født 1955 Adm. direktør i Købstædernes Forsikring Uddannelse - HD-R Handelshøjskolen i København Tillidshverv - Formand for bestyrelsen i Foreningen af Gensidige Forsikringsselskaber i Danmark og Garanti Invest A/S. Medlem af bestyrelsen for AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe), Taksatorringen, TG Partners, Forsikring & Pension og Fonden Conrad Nellemann og hustrus mindelegat. Formand for eller medlem af bestyrelsen i selskaber tilknyttet Købstædernes Forsikrings koncern. Delegeret i AP Pension. Kompetencer Erfaring med international forretningsudvikling bla. med fokus på opkøbs- og fusionsmuligheder. Erfaring med bestyrelsesarbejde i større finansielle virksomheder. Bruno Riis-Nielsen, født 1953 Uddannelse - Bankuddannet i Sjællandske Bank Tillidshverv - Formand for Lokalbolig A/S, næstformand for Proarkgolfplus og medlem af bestyrelsen i Matchpoint A/S. Kompetencer - Erfaring i dansk bankvæsen med fokus på erhvervskunderådgivning og kreditgivning til erhvervslivet opbygget erfaring og indsigt i vurdering af virksomheders 4

5 bæredygtighed og fremtidsmuligheder. Har desuden deltaget i flere virksomhedsoverdragelser og prissætning af virksomheder som led i daglig drift af et pengeinstitut. John Korsø Jensen, født 1946 Partner, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Uddannelse - Cand.jur. 1970, Københavns Universitet, Advokat (H). Tillidshverv - Formand for bestyrelsen for Bioadvice A/S, Ejendomsselskabet Bygning 119 A/S, EMI Group Denmark A/S, EMI Music Denmark A/S, EMI-Casadida Music Publishing ApS, Emi Music Publishing (Denmark) A/S, Fournais Holding A/S, Karrierekonsult A/S, Lars Seier Christensen Holding A/S, Monofiber Holding A/S, Monofiber A/S, Primum I ApS, Promotor Group Holding ApS, Schoeller-Plast-Enterprise A/S og Vedbæk Holding af 10. September 2007 ApS. Medlem af bestyrelsen for: ClubSuperCar A/S, Ferd. Andersens Legat,, D.A.R.T. Ltd, Multi-Wing Holding ApS, Multi-Wing International A/S, Multi-Wing Group ApS, Thorn Lighting A/S og Wind Dynamics ApS. Fast kurator i Sø- og Handelsretten i København. Kompetencer - Deltaget som advokat i mere end 200 transaktioner gennem årene, omfattende såvel børsnoterede - som ikke børsnoterede virksomheder. Erfaring som bestyrelsesmedlem i noterede såvel som unoterede selskaber. Mere end 30 års erhvervsjura erfaring. 5

6 Per Hornung Pedersen, født 1953 Medlem siden: April 2011 Uddannelse HD-R Handelshøjskolen i København 1978 og E-MBA SIMI Tillidshverv CEO Pelamis Wave Power Ltd, Partner GreenWish SA, Bollerup Jensen A/S, Dansk Egenkapital A/S (formand), NENUPHAR SA. Advisory Boards: MCF Corporate Finance, Mersan Capital Holdings LLC, Atrium Partners. Kompetencer Mange års erfaring som adm. direktør og økonomidirektør i danske og internationale selskaber. Har i den forbindelse opnået stor indsigt i strategisk forretningsudvikling og forandringsledelse samt køb og salg af virksomheder, såvel i Danmark som internationalt. 20 års erfaring med bestyrelses arbejde i børsnoterede selskaber, dels som direktionsmedlem dels som bestyrelsesformand/bestyrelsesmedlem i datterselskaber. 6