Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet Handlinger - Kvalitetsrapporten Budgetopfølgning 3, pr. 30. september Godkendelse af budget VRCs interne skole Godkendelse af budget opholdsstedet Semaiskolen Godkendelse af budget opholdsstedet Lille Bjørnlund Godkendelse af budget opholdsstedet Ryttergården Godkendelse af budget opholdsstedet Nordbasen Godkendelse af budget opholdsstedet Højbo Godkendelse af regnskab 2009 for opholdsstedet Højbo Godkendelse af regnskab 2009 for opholdsstedet Ryttergården Godkendelse af regnskab 2009 for opholdsstedet Lille Bjørnlund Orientering - åben - december

3 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet A21/dwuphj 10/25347 Åben sag Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte forslag til udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet. I budgetaftalen for 2011 på Dagtilbudsområdet er vedtaget: "Med henblik på bedre udnyttelse af medarbejder- og ledelsesressourcer på daginstitutionsområdet skal der gennemføres sammenlægning af institutioner i de byer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt". Der er indlagt et besparelsesmål på kr. i forbindelse med punktet. Med baggrund heri er der udarbejdet notat, der indeholder 2 forslag, der beskriver mulige løsninger. Der vedlægges notat og foreløbig tidsplan til politisk drøftelse. Udvalget indkalder til dialogmøde den 11. januar Udkast og tidsplan Ny Struktur på Dagtilbudsområdet

4 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Handlinger - Kvalitetsrapporten P15/dwbkes 10/20743 Åben sag /BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til handlinger til kvalitetsrapporten for 2010 efter at de har været til udtalelse i Skolebestyrelserne. I henhold til bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i Byrådets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, skal Byrådet inden den 31. december 2010 vedtage nødvendige handleplaner, som kvalitetsrapporten måtte give anledning til. Byrådet vedtog i møde den 5. oktober 2010 at foreslå følgende handlinger: 1. Den drengevenlige folkeskole 2. Vikardækning 3. Netværk og vidensdeling på tværs af skoler 4. Skolernes test-kultur 5. Testresultater i engelsk 7. klasse og læsning i 4. og 6. klasse. Forslaget til handlinger har været sendt til udtalelse i Skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes udtalelser vedlægges. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender forslag til handlinger. Fagenhedens forslag indstilles godkendt. De indkomne udtalelser fra Skolebestyrelserne

5 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Budgetopfølgning 3, pr. 30. september Ø09/dwokhoc 10/65 Åben sag ØK/BY Center for Økonomi har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 for Budgetopfølgningen udviser nettomindreudgifter på i alt kr. i 2010 for hele kommunen. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt kr. Byrådet har godkendt positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Tillægsbevillingerne tillægges kassebeholdningen. Budgetopfølgningen fremsendes til behandling/orientering i Børne- og Skoleudvalget. Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender hermed budgetopfølgning 3 pr. 30. september Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto kr kr kr kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt kr. I forhold til budgetopfølgning 2 er der tale om mindre afvigelser, primært vedrørende mellemkommunale betalinger og vintertjenesten. Det skal dog fremhæves, at med budgetopfølgning 3, samt de tidligere godkendte tillægsbevillinger, skønnes serviceudgifterne i 2010 i at blive 38,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Endvidere skal det bemærkes at der på udgiftssiden er beregnet en afledt virkning for budget 2011 med i alt 3,6 mio. kr. i merudgifter alle serviceudgifter. Såfremt kommunerne under ét ikke overholder de budgetterede serviceudgifter i 2011 sker der modregning i statstilskuddet. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september Samtidig medsendes en

6 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side 206 status på aftalepunkterne fra budget Stabschef for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet samtidig med behandling af budgetopfølgningen godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Tillægsbevillingerne tillægges kassebeholdningen Forretningsledelsen behandlede den 2. november 2010 budgetopfølgning 3 med følgende bemærkninger: Forretningsledelsen bemærker at Budgetopfølgning 3 i store træk følger de forventninger, som givet ved sidste budgetopfølgning. Forretningsledelsen vil nøje følge udviklingen i mellemkommunalafregning, da dette kan risikere at give et pres på serviceudgifterne i Såfremt tendensen fortsætter i 1. kvartal 2011, bliver det nødvendig med oprettende tiltag. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 24. november 2010: Fraværende: Karsten Frederiksen / Line Vanggaard Pedersen mødt Til efterretning. Budgetopfølgningsrapport nr. 3 pr til ØK-BY Status på aftalepunkter

7 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af budget VRCs interne skole S55/dwbkes 10/25116 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2011, herunder takst for VRCs interne skole (Vendsyssel Rådgivnings Center). VRCs interne skole fremsender budget for 2011, herunder takst til godkendelse. Takst pr. dag: 738 kr. Der er regnet med 10 børn. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter: kr. Ejendomsudgifter: kr. Øvrige udgifter: kr. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budgettet for 2011, herunder taksten. Det oplyses, at taksten i 2010 var 727 kr. pr. dag og at der var en forudsætning om 16 børn.

8 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af budget opholdsstedet Semaiskolen S55/dwbkes 10/25125 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget for 2011, herunder takst for opholdsstedet Semaiskolen, opholdsstedet Soloprojekter, opholdsstedet Akutfunktionen og opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt), Kalumvej 58, 9700 Brønderslev. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har behandlet forslag til budget og takst for 2011 for Fonden Semaiskolens følgende opholdssteder: Opholdsstedet Semaiskolen: Takst: kr. pr. måned. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., der fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er en samlet personalenormering på 29,17 fuldtidsstillinger. Opholdsstedet Soloprojekter: Udgifterne foreslås godkendt som nedenfor beskrevet: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder i døgnvagt Ejendomsudgifter husleje inkl. forbrug Øvrige udgifter Takst kr kr kr kr kr. Budgettet svarer til en personalenormering på 5,0 fuldtidsstillinger pr. projekt, baseret på pædagoger. Opholdsstedet Akutfunktionen:

9 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side 209 Udgifterne forslås godkendt som nedenfor beskrevet: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 2 medarbejder i døgnvagt Ejendomsudgifter husleje incl. forbrug Øvrige udgifter kr kr kr. Efter regning Øvrige udgifter så som transport og aktiviteter m.m. opkræves efter regning, hvor taksten kan variere fra forløb til forløb. Budgettet svarer til en personalenormering på 10,0 fuldtidsstillinger, baseret på pædagoger. Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt): Udgifterne foreslås godkendt som nedenfor beskrevet: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 2 medarbejder i døgnvagt Ejendomsudgifter husleje incl. forbrug Øvrige udgifter (forplejning) Transport incl. skifte hver 14. dag kr kr. 0 kr kr. Efter regning Udgifter til transport opkræves efter regning, hvor taksten kan variere fra forløb til forløb. Budgettet svarer til en personalenormering på 10,0 fuldtidsstillinger, baseret på pædagoger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal Godkendelses- og Tilsynsafdelingen inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender ovenstående budgetter og takster. Diverse budgetmateriale vedr. Semaiskolen (lukket bilag)

10 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af budget opholdsstedet Lille Bjørnlund S55/dwbkes 10/25118 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget for 2011, herunder takst for opholdsstedet Lille Bjørnlund, Aalborgvej 697, 9320 Hjallerup. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har behandlet forslag til budget for 2011 for opholdsstedet Lille Bjørnlund. Det foreslås, at der godkendes en takst for 2011 på kr. pr. måned. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er en samlet personalenormering på 12,3 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal Godkendelses- og Tilsynsafdelingen inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budgettet og taksten for Diverse materiale budget 2011 opholdsstedet Lille Bjørnlund (lukket bilag)

11 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af budget opholdsstedet Ryttergården S55/dwbkes 10/25124 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget for 2011, herunder takst for opholdsstedet Ryttergården, V. Thorupvej 3, 9330 Dronninglund. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har behandlet forslag til budget for 2011 for opholdsstedet Ryttergården. Det foreslås, at der godkendes en takst for 2011 på kr. pr. måned. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er en samlet personalenormering på 18 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afgivelser fra det godkendte budget, skal Godkendelses- og Tilsynsafdelingen inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budgettet og taksten for Diverse materiale budget 2011 opholdsstedet Ryttergården (lukket bilag)

12 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af budget opholdsstedet Nordbasen S55/dwbkes 10/25123 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget for 2011, herunder takst for opholdsstedet Nordbasen, Linderupgårdsvej 60, Jerslev, 9700 Brønderslev. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har behandlet forslag til budget for 2011 for opholdsstedet Nordbasen. Det foreslås, at der godkendes en takst for 2011 på kr. pr. måned. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er en samlet personalenormering på 7,35 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal Godkendelses- og Tilsynsafdelingen inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budgettet og taksten for Diverse materiale budget 2011 opholdsstedet Nordbasen (lukket bilag)

13 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af budget opholdsstedet Højbo S55/dwbkes 10/25122 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til budget for 2011, herunder takst for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, 9700 Brønderslev. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har behandlet forslag til budget for 2011 for opholdsstedet Højbo. Det foreslås, at der godkendes en takst for 2011 på kr. pr. måned. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er en samlet personalenormering på 5,25 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal Godkendelses- og Tilsynsafdelingen inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budgettet og taksten for Diverse materiale budget opholdsstedet Højbo (lukket bilag)

14 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af regnskab 2009 for opholdsstedet Højbo S55/dwbkes 10/25120 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2009 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, Stenum 9700 Brønderslev. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har foretaget gennemgang og vurdering af Højbos regnskab 2009 med henblik på godkendelse af et eventuelt overskuds anvendelse. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,8 Personale ,7 Ejendom ,9 Øvrige udgifter ,4 Tilsyn ,9 Resultat ,7 Der er et overskud på kr. og pr. 31/12-09 en negativ egenkapital på kr. Det foreslås, at det godkendes, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Da der ultimo 2009 stadig er en relativt stor negativ egenkapital, opfordres der til at sikre en højere belægningsgrad, end den opnåede i 2009, som kun var 50%. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskabet med de anførte bemærkninger. Diverse materiale regnskab 2009 opholdsstedet Højbo (lukket bilag)

15 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af regnskab 2009 for opholdsstedet Ryttergården S55/dwbkes 10/25133 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2009 for opholdsstedet Ryttergården, Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har foretaget gennemgang og vurdering af regnskab 2009 for opholdsstedet Ryttergården. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,5 Personale ,4 Ejendom ,0 Øvrige udgifter ,7 Tilsyn ,0 Resultat ,4 Der er et overskud på kr. og pr. 31/12-09 en positiv egenkapital på kr. Samlet set har Fonden Ryttergården et overskud i 2009 på kr. og pr. 31/12-09 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det godkendes, at årets overskud overføres til egenkapitalen, med henblik på anskaffelse af bygningerne i forbindelse med et generationsskifte. Bliver investeringen i køkken og ejendommen ikke aktuel, vil der blive truffet afgørelse om at dele af egenkapitalen skal anvendes til nedbringelse af opholdsbetalingen i kommende år. Sammen med overskuddet fra 2008 er det dermed kr. af egenkapitalen som primært henstår til disse 2 formål. Det skal indskærpes, at retningslinjerne for regnskabsaflæggelse følges. Herunder blandt andet, at - afvigelser mellem det godkendte budget og regnskabet anføres og forklares for såvel hovedblokkene som for de enkelte poster i hovedblokkene.

16 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side der foretages uanmeldt beholdningseftersyn. Forklaringer vedrørende afvigelser på vedligeholdelse m.v. foreslås taget til efterretning. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskabet. Diverse materiale regnskab 2009 opholdsstedet Ryttergården (lukket bilag)

17 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Godkendelse af regnskab 2009 for opholdsstedet Lille Bjørnlund S55/dwbkes 10/25117 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2009 for opholdsstedet Lille Bjørnlund, Aalborgvej 697, 9320 Hjallerup. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har foretaget gennemgang og vurdering af Lille Bjørnlunds regnskab 2009 med henblik på godkendelse af et eventuelt overskuds anvendelse. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,6 Personale ,0 Ejendom ,6 Øvrige udgifter ,5 Tilsyn ,2 Resultat ,0 Der er et underskud på kr. og pr. 31/ en negativ egenkapital på kr. Det foreslås, at det godkendes, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskabet. Diverse materiale 2009 opholdsstedet Lille Bjørnlund (lukket bilag)

18 Børne- og Skoleudvalget, den 07. december 2010 Side Orientering - åben - december I06/dwbkes 10/2685 Åben sag Om Skolegades Skole.