THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

Transkript

1 Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat 2005 Åben sag: 232. Afskrivninger vedrørende mellemregning for ejendomsskat 2003 Åben sag: 233. Ændring af satser for rykkergebyr Åben sag: 234. Thyholm skole - Leasing af farvekopiprinter Åben sag: 235. Midtpunktet Thyholm - Vedtægter Åben sag: 236. Ansøgning om alkoholbevilling - Færgekiosken og Grill Lukket sag: 237. Lukket sag

2 Side 2 af 9 Fraværende: 230. Journalnr S02 Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling (Åben sag) (bj) Den økonomiske hovedoversigt, der er videresendt til 2. behandling, hviler på følgende forudsætninger: Der er indarbejdet statsgaranti på udskrivningsgrundlag, ejendomsværdiskat, tilskud og udligning med et indbyggertal på pr. 1. januar Skatteprocenten er uændret fastsat til 21,4% Grundskyldspromillen er uændret fastsat til 8 promille. Kirkeskatteprocenten er uændret fastsat til 1,35%. Resultatet for 2005 udviser følgende: Resultat af ordinær drift et underskud på 4,6 mio. kr. Anlægsinvesteringer og jordforsyning på i alt 0,9 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område et underskud på 5,5 mio. kr. De brugerfinansierede områder, afdrag på lån, kirkekassernes forbrug og finansforskydninger udgør et forbrug på 1,0 mio. kr. Lånoptagelse til kloakering på 1,9 mio. kr. Der vil herefter være et forbrug af kassebeholdningen på 4,6 mio. kr. i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 27. september 2004 tildelt Thyholm Kommune et tilskud på kr. i 2005 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er ikke modtaget politiske ændringsforslag til budgettet. Høringssvar fra bestyrelser, råd, SU og HSU vil foreligge til økonomiudvalgsmødet. I forhold til den økonomiske hovedoversigt fra 1. behandling skal der tages højde for administrative korrektioner, der fremgår af de elektroniske bilag. Når der tages højde for de administrative korrektioner, vil de likvide aktiver herefter udgøre følgende: Beløb anført i hele kr. Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Ændring af de likvide aktiver jfr. den økonomiske hovedoversigt Administrative korrektioner

3 Side 3 af 9 Ændring af likvide aktiver herefter + = forbrug og - = overskud Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem selvbudgettering eller statsgaranti. Af de elektroniske bilag fremgår en beregning på selvbudgettering med et forventet indbyggertal på pr. 1. januar 2005 og en beregning på statsgaranti. udvalget skal indstille budgettet til 2. behandling, hvorfor der anmodes om stillingtagen til følgende: 1. Statsgaranti eller selvbudgettering på udskrivningsgrundlag, ejendomsværdiskat, tilskud og udligning 2. Beskatningsprocent 3. Grundskyldspromille 4. Taksterne Bilag: mh konomisk hovedoversigt - KB 1. behandling xls bj Statsgaranti - Skatter, tilskud og udligning til KB 2. behandling xls bj Selvbudgettering - Skatter, tilskud og udligning til KB 2. behandling xls mh Adm. ndringer - fr 2. behandling okt xls mh Takstblad 2005.xls udvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af en budgetvedtagelse på baggrund af statsgaranti. En uændret kommunal skatteprocent og grundskyldspromille og en godkendelse af de foreslåede takster, dog således at Kultur- og Socialudvalget udmønter de konkrete institutionstakster på den enkelte institution, men med et samlet resultat der overholder rammen. Kirkeskat 2005 (Åben sag) (bj) Der skal afholdes følgende udgifter i 2005: 231. Kirkekasserne Landskirkeskat Til udbetaling Tilskud provenutab beskæftigelsesfradraget Ordinært udligningstilskud Udgifter i alt kr kr kr kr kr kr.

4 Side 4 af 9 Ved et udskrivningsgrundlag (statsgaranti) på kr. udgør kirkeskattens andel kr. og med en uændret kirkeskatteprocent på 1,35% og en stigning til 1,40% udgør indtægten følgende i 2005: Kirkeskatteprocent 1,35% 1,40% Opkrævning i skat kr kr. Ligningsmæssige ændringer kr kr. Skattemæssige indtægter i alt kr kr. Udgifter i alt jævnfør ovenfor kr kr. Underskud i kr kr. Kirkekassernes primo saldo kr kr. Kirkekassernes ultimo saldo kr kr. Af de elektroniske bilag fremgår 2 opgørelser med henholdsvis en kirkeskatteprocent på 1,35% og 1,40%. Konsekvenser i forhold til det foreliggende budgetforslag: Budget 2005 Indregnet i budgetforslaget Kirkeskatteprocent på 1,35 Likviditetsvirkning - svarende til et forbrug Indregnet i budgetforslaget Kirkeskatteprocent på 1,40 Likviditetsvirkning - svarende til et overskud kr kr kr kr kr kr. Likviditetsvirkningen i overslagsårene er i budgetforslaget fastsat til 0 kr., hvilket fastholdes uændret. udvalget anmodes om stillingtagen til kirkeskatteprocentens størrelse i 2005 Bilag: bj Kirkeskat 2005 og overslagsr 1,35 - U xls bj Kirkeskat 2005 og overslagsr 1,40 - U xls udvalget indstiller at man som følge af provstiudvalgets udmelding hæver kirkeskatteprocenten med 0,05 procent til 1,40 procent.

5 Side 5 af Journalnr Ø07 Afskrivninger vedrørende mellemregning for ejendomsskat 2003 (Åben sag) (aak) I forbindelse med afstemning af mellemregningskontoen vedrørende ejendomsskat 2003, er det konstateret, at en ændring vedrørende adressen Ballevej 11 på kr ,20 ikke er bogført over til driftskonti. Beløbet er rettet inde i selve systemet og er ok overfor borgeren. Det har ikke været muligt at finde frem til, hvilke driftskonti beløbet skulle anvendes på. Ligeledes er der et beløb på kr ,00, hvor ændringerne kan henføres til flere ejendomme (det har ikke været muligt at finde de enkelte ejendomme). Det har heller ikke her været muligt at finde frem til, hvilke driftskonti som skulle anvendes. Afskrivning af i alt 3.438,20 kr. Stabsafdelingen foreslår, at beløbet i alt på 3.438,20 kr. afskrives. Sagen afgøres af udvalget. udvalget godkendte stabsafdelingens forslag. Journalnr S29 Ændring af satser for rykkergebyr (Åben sag) (MH) I forbindelse med, at Struer Kommune pr. 1. juli 2004 udfører inkassofunktionen på Thyholm Kommunes vegne, vil det være mest hensigtsmæssigt, at de to kommuners gebyrsatser er ens Der er nu differencer i følgende satser: Struer Thyholm Gebyr for rykker vedr. krav uden udpantningsret Gebyr for masseudskrevne rykkere samt forbrugsafgifter Gebyr vedr. rykker for manglende betaling på indgået eller pålagt betalingsordning 250 Almindeligt rykkergebyr

6 Side 6 af 9 Alle øvrige gebyrsatser er allerede ens i de to kommuner. Skønsmæssige konsekvenser i budget 2005: Merindtægt: kr. Forvaltningen foreslår, at Thyholm Kommunes gebyrsatser rettes ind efter Struer Kommunes satser med virkning fra 1. januar udvalget indstiller forvaltningens forslag til godkendelse Thyholm skole - Leasing af farvekopiprinter (Åben sag) (bj) Skolens nuværende farveprinter lever ikke op til behovet for en effektiv farveprinter, da den er meget langsom til at udskrive, hvorved den ikke bliver anvendt tilstrækkeligt. Herudover er der ikke indgået en serviceaftale på farveprinteren, hvor skolen fremover forventer, at der kan opstå reparationsudgifter. Den nuværende farveprinter er leaset ved IKON og leasingkontrakten løber til 31. maj Kontrakten er således tilrettet indkøbsaftalen med Nordvestkommunerne, der forventes forlænget frem til 31. december 2005, hvorefter der skal være et nyt EU-udbud. Struer Kommune indgår ikke i dette indkøbssamarbejde på kopimaskiner. Der er indhentet en ny leasingkontrakt ved IKON på en større brugt farvekopiprinter, samme model som rådhuset farvekopiprinter og med tilsvarende funktioner som kopimaskine, printer og skanner. Den nuværende udgift beløber sig til kr. pr. måned inkl. toner og reparationer. Den nye leasingkontrakt beløber sig til kr. pr. måned inkl. service og toner og løber over en 5-årig periode frem til I aftalen indgår, at IKON køber den gamle farveprinter. Udgiften afholdes af Thyholm skoles ramme. udvalget anmodes om stillingtagen til indgåelse af leasingkontrakt med IKON om en brugt farvekopiprinter på ovenstående vilkår. Sagen afgøres af udvalget.

7 Side 7 af 9 udvalget godkendte at skolen af egen ramme forøger leasingudgiften til kr. pr. måned til leasing af ny scanner/kopimaskine. Journalnr Midtpunktet Thyholm - Vedtægter (Åben sag) 235. (bj) På baggrund af udkast til vedtægter udpegede Kommunalbestyrelsen den 17. februar personer til bestyrelsen for Midtpunktet Thyholm, i det daglige kaldet Centerrådet. Thyholm Hallen har den 30. august 2004 afholdt ekstra ordinær generalforsamling, hvor Midtpunktet Thyholm (fond) er stiftet. Der er udarbejdet endelige vedtægter for Midtpunktet Thyholm (fond), der fremgår af de elektroniske bilag. Vedtægterne er godkendt og underskrevet af likvidatorerne for Thyholm Hallen og Centerrådet. Ingen. Styregruppen indstiller, at vedtægterne for Midtpunktet Thyholm godkendes. Bilag: _bj Vedtgter Midtpunktet Thyholm (fond) pdf udvalget indstiller styregruppens indstilling til godkendelse. Journalnr G Ansøgning om alkoholbevilling - Færgekiosken og Grill (Åben sag) (bhb) Via Holstebro Politi har Leo Alstrup Hansen den 15. september 2004 søgt om alkoholbevilling til Færgekiosken og Grill, Hovedvejen 6, Oddesund, Thyholm.

8 Side 8 af 9 Politimesteren finder ikke nogen hindring for, at der meddeles ansøgeren alkoholbevilling. Politimesteren foreslår dog, at alkoholbevillingen kun gives for højst 1 år, idet toiletfaciliteterne endnu ikke er tilfredsstillende. udvalget bedes forholde sig til alkoholbevillingen udvalget indstiller at ansøgningen imødekommes jævnfør politimesterens anbefaling med 1 år. Lukket sag (Lukket sag) 237.

9 Side 9 af 9 udvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade