Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Transkript

1 Tillægs-Dagsorden til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet kl.: Side 471

2 Indholdsfortegnelse: Åbne beslutningssager Sammenfatning Side 472

3 ÅBNE BESLUTNINGSSAGER 193. Sammenfatning. J.nr.: Ø09 SagsID: Sagsbeh.: EMØ Åben sag Sammenfatning Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget forventes at blive et underskud på kr. 6,4 mio kr., som fremkommer ved ikke afviklet underskud fra 2008 på kr. 4,9 mio og 1,5 mio kr. til optiske synshjælpemidler, hvor budgettet er afsat på børne, familie og kulturudvalgets budget, mens udgiften betales på omsorgsudvalgets budget. Underskuddet kan specificeres således: Underskud på ældreområdet kr. 3,9 mio (2008 = 3,9 mio) Underskud på fritvalgsområdet kr. 1,0 mio (2008 = 1,7 mio) Optiske synshjælpemidler kr. 1,5 mio (BFK) Der søges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger/budgetomplaceringer af kr. 1,5 mio vedr. optiske synshjælpemidler og kr. 1,4 mio fra 7.10 til 7.20 jf. nedenfor. For administrationens vedkommende forventes ligeledes balance. Mio. kroner Forventet afvigelse + = mindreforbrug Ansøgning om tillægsbevilling 710 Sygehusbetaling og genoptræning 1,5-1,4 720 Pleje og omsorg -6,3 1,4 730 Hjælpemidler og boligindretning -1,5 1,5 740 Handicappede voksne -1,2 0,0 750 Handicappede børn og unge 1,2 0,0 Driften de enkelte bevillingsgrupper Bevillingsgruppe 710 sygehusbetalinger og genoptræning Hospice: Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er afsat mindre end kr til dette i budgettet, men ud fra aktuelt forbrug forventes en udgift på godt 0,1 mio. Træningsfunktionen: Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til midlertidige botilbud (genoptræning på Strandgården). Betaling for færdigbehandlede på sygehus: Forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Tillægsbevilling/budgetomplacering: Mindreforbruget på samlet 1,5 mio. anvendes til finansiering af merudgifter på bevillingsgruppe 720 jf. nedenfor. Side 473

4 Bevillingsgruppe 720 pleje og omsorg ældre Overført underskud ældrecentrene: Der er samlet set for alle ældrecentre overført et underskud på 3,9 mio. fra Det forventes at underskuddet samlet set vil være det samme med udgangen af 2009, det vil sige at driften for 2009 hænger sammen. Madkørsel: Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Skyldes at der ved licitation indkom bud, der oversteg budgettet med 1,2 mio kr., hvorfor opgaven blev hjemtaget. Struktur ældrecentrene: Forventet underskud på 1,7 mio. (ej opnået besparelse). En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til at opnå den pålagte besparelse. Forslagene er i høring og vil ikke kunne nå at træde i kraft i Arbejdsgruppens endelige forslag har endvidere afventet vedtagelsen af ældreboligplanen. Betaling til/ fra kommuner: Der forventes en nettomerindtægt på 0,9 mio., grundet mindre fraflytning og øget tilflytning af beboere i plejeboliger samt forhøjede takster. Lejetab i ældreboliger og plejeboliger: Der forventes et samlet merforbrug på lejetab på ældreboliger og plejeboliger på 0,4 mio. primært forårsaget af tomme boliger på Fyrglimt og vanskeligheder med at leje boliger med anvisningsret ud. Daghjemspladser: Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. på betaling for ophold og mad på daghjemspladser. Refusion dyre enkeltsager: Der forventes en merindtægt på 0,6 mio. på refusion for dyre enkeltsager Frit valgs området: Der forventes et merforbrug på ude-området (hjemmehjælp) på 0,7 mio. heri er indregnet efterregulering grundet nye takster for 2008 samt overført underskud fra Endvidere forventes et merforbrug på tilskud på personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (SEL 95) på 0,7 mio. Tillægsbevilling/budgetomplacering: Der søges om tillægsbevilling/budgetomplacering vedr. madkørsel, struktur ældrecentre, betaling til/fra kommuner, lejetab, betaling daghjemspladser og refusion dyre enkeltsager. I alt netto 1,4 mio. som finansieres af bevillingsgruppe 710. Bevillingsgruppe 730 hjælpemidler og boligindretning Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. på udgifter til synshjælpemidler. Udgiften er fejlagtigt budgetteret under Børne, familie og kulturudvalget, hvorfor der søges om en tillægsbevilling finansieret herfra. Bevillingsgruppe 740 handicappede voksne Side 474

5 På voksenhandicapområdet forventes samlet set et merforbrug på 1,2 mio. Merforbruget skyldes især budgetoverskridelser på længerevarende botilbud for udviklingshæmmede, manglende medfinansiering fra socialforv. til nyt specialtilbud, Kromarken i Hanstholm og svigtende indtjening på Limfjorden, grundet finanskrisen. Budgetoverskridelserne skal ses i lyset af, at mange institutioner har klaret merindskrivninger uden ressourcetilførsel og at der stort set er balance på køb/salg af pladser. D.v.s., at der på flere institutioner er merindskrivninger, uden budgetforøgelse. På voksenområdet forventes de beskedne overskud fra 2008 anvendt til anlæg. Bevillingsgruppe 750 handicappede børn og unge På børnehandicapområdet forventes samlet set et mindreforbrug på kr. 1,2 mio. Svigtende salg af pladser til Morsø Kommune modsvares af besparelser på merudgifter for voksne ( 100) samt overførte overskud fra 2008, som endnu ikke er brugt. Etablering af STU-tilbud for multihandicappede unge har øget interessen for Møllehuset, ligesom der er stigende efterspørgsel efter aflastningstilbud til børn fra Jammerbugt, Vesthimmerland, Skive og Morsø Kommune Anlæg Alle anlægsbeløb forventes anvendt i INDSTILLING Til drøftelse. Beslutning: Side 475