Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1.

Transkript

1 Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. december 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Deltagere: Ole Aaris, Leif Hartmann, Ellen Corfits, Laurids Caspersen, Palle Agø, Erik Bernhard Hansen, Nicolaj Bruhn, Christian Schultz og Christian Skovfoged. Lisbeth Jakobsen hilste på ved mødets start og blev budt velkommen af organisationsbestyrelsen. Claus Kristensen fortsatte herefter med pkt. 3.

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra mødet den 3. november Underskrevet 2016, siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Ellen Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32 og 44 - Laurids Afdelingerne 30, 38, 39, 48, 61, 62, 63, 64 og 66 - Palle Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Bernhard Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23 - Leif Afdeling 51 Ole Administrativ orientering Ingen BL nyt. Ole gennemgik nyt fra LBF og Boligpolitik. Intet Afholdt bestyrelsesmøde i afd, 3,5,8 og 11. Drøftet skriftlig beretning til årets GF bl.a. Ole har været til ekstraordinær afdelingsmøde i afd. 3. Forslaget om de nye kviste blev nedstemt. Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 62. Valgt bestyrelse og suppleanter. Afholdt byggemøde i afd. 26. Byggemøde i afd.61 i kommende uge. Ole var til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 26. Valgt ny formand, bestyrelse og suppleanter. Modtaget positiv skrivelse fra afd. 14. Leif har været til FU-møde på Hjortebro. Godt møde. Afdelingsmødereferat sendt ud uden om dirigenten proceduren rettet til. Ad pkt : Tina Schmidt har fået forlænget sin ansættelse i ekspeditionen frem til 30. juni Fa. Rambøll har inviteret Claus Kristensen og Christian Skovfoged på studietur til New York i dagene 29. marts 2. april 2017 med fokus på byggeri og helhedsplaner. Egenbetaling fra HAB på ,- kr. Dækker flybilletter og forplejning. Resten dækker Rambøll. HAB støtter årets Hjertegave med 5.000,- Godkendt i Udvalget for social ansvarlighed HAB har indgået en aftale med 5 fysioterapeutstuderende, som i 9 uger fra bruger de ansatte i HAB s administration som case til en studieopgave. Vi håber at få gode råd til træning og vedligehold af muskler og bevægeapparat og så nogle individuelle eller kollektive træningsmuligheder. HAB har indgået en aftale med ArbejdsmiljøCentret i Kolding, hvor vi sætter fokus på trivsel for alle medarbejdere i HAB fra primo Tanken er, at det skal være et gennemgående fokusområde i HAB s dagligdag. Effektiv drift. Christian deltager i et ERFA-netværk under BL omkring effektiv drift, og den 5. var der møde i Århus, hvor effektiviseringsenheden fra ministeriet fortalte om baggrunden, status og hvad der skal ske fremadrettet. Almenboligloven bliver ændret pr vedtaget den med en klarere tekst omkring effektiv drift og organisationsbestyrelsens kompetencer og ansvar i relation til det. Det præciseres, at det er organisationsbestyrelsen, som har ansvaret for driften af organisationen og dens afdelinger og skal sikre, at den organiseres og tilrettelægges effektivt. 1424

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus Udsendes inden mødet, Claus gennemgik og uddybede flere konkrete spørgsmål. Claus orienterede endvidere om, at der er udfærdiget en risiko- og arbejdsvejledning til arbejdet på taget af afd Afd 40 skema B Ad pkt Sagsfremstilling. Skema B for renoveringen i afd. 40 er udfærdiget og fremsendt til Haderslev kommune m.h.p. snarlig godkendelse og så renoveringsstart den 1. februar Skema A blev godkendt med en samlet udgift på ,- kr. indeks 98,5. Den samlede udgift i skema B lyder på ,- kr. indeks 102,1. De øgede udgifter skyldes nedrivningsomkostninger på Gåskærgade 7 på ,- kr og udgifter til håndtering af miljøfremmede stoffer på ,- kr. Der er i fremsendelsen til kommunen redegjort for ovennævnte. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender skema B. Godkendt som indstillet. 1425

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Strategi Opdateret DEC-udgave udsendt. Pkt. 9 under fællesskab og beboerdemokrati. Møde med Gitte Hodde den Generalforsamling 2017 Sune og Niels(dirigenten fra BL) inviteret til bestyrelsesmødet i januar YouSee - fritvalgsordning Vurderingen og grunde til afgørelsen Forslag fra afd. erne 3,8,10 og 11 om skriftlig beretning fra organisationsbestyrelsen forud for den årlige generalforsamling Henvendelse til organisationsbestyrelsen fra kontaktpersonen i afd 13, Niels Vincent Andersen lægges på hjemmesiden. Er udsendt til bestyrelsen. Henvendelsen behandlet. Grundet tidsnød afvises forslaget til Generalforsamlingen 2017, men forslagsstillerne opfordres til at fremsætte forslaget på denne generalforsamling, så det evt. kan gælde fra Generalforsamlingen Laurids sender svar til formanden. Henvendelsen drøftet. Bernhard svarer Niels Temadag lørdag den 21. januar Forslag til indhold og temaer? Samarbejde med Haderslev Boligselskab, udfordringen med ledige boliger i fremtiden, klæde bestyrelsen på til effektiv drift m.m HAB s interne regler for udmøntning af Næste møde trækningsretsmidlerne Fremtidige formandsmøder Indkaldelse og emner? Næste møde 19. januar 2017 kl Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår /1, 2/2, 8/3, 6/4, 3/5 og 8/6. Bestyrelsesmødet 6/4 skal flyttes. Kalender med. Regnskabsmøde 22. december 2016 Nytårskur 11. januar 2017 Kredsmøde i 8. kreds 17. januar 2017 Temadag 21, januar 2017 Generalforsamling februar 2017 INFO-møde 15. marts Ad pkt Sagsfremstilling. Efter den landspolitiske vedtagelse af fritvalgsordningen omkring TV-signaler har HAB afholdt adskillige møder med både YouSee og Stofa. Efter en vurdering betragtes tilbuddet fra YouSee samlet set som det bedste. En ny aftale kan træde i kraft pr. 1. april Det er en foreningsaftale med en løbetid på 24 måneder + 12 måneders opsigelses varsel. Aftalen indebærer, at levering af TV-signal pr. ovennævnte dato vil være et anliggende mellem HAB s beboere og YouSee direkte. Al kommunikation omkring dette vil efter indgåelse af ny aftale også være et anliggende mellem beboerne og YouSee. Det betyder, at der fra denne dato ikke opkræves gebyr for grundpakken via huslejen. Da det er en foreningsaftale, får HAB s beboere rabat på både 1427

7 TV-signal, bredbånd og mobiltelefoni. Grundpakken vil koste 165,- kr. pr. måned, hvor den tidligere pris var 131,60,- kr. Listepris er 249,- kr. (2017 priser). HAB s beboere får også mulighed for at leje en nye TV-boks for 30,- kr. pr måned, hvor listeprisen er 99,- kr. Beboerne kommer ikke til at mærke noget ved overgangen det er alene betalingen, og You See hjælper med kommunikationen og vil være large ved evt. manglende betalinger i en overgangsperiode. Nye beboere i HAB skal ikke betale genåbningsgebyr. I.f.m. overgangen og kommunikationen vil YouSee åbne op for fuldpakken for alle beboere i en periode på ca. 1 måned. Priserne holder i denne aftale, selv om op til 20% skulle melde fra. Indstilling. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender indgåelse af ny foreningsaftale med YouSee. Godkendt som indstillet. 1428

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Ole Aaris Palle Agø Erik Bernhard Hansen Ellen Corfits Nikolaj Bruhn Leif Hartmann Laurids Caspersen Christian Skovfoged 1429