Beslutninger: Byrådet den 25. april 2001, kl

Transkript

1 Beslutninger: Byrådet den 25. april 2001, kl Fraværende: Visti Christensen Erik Fristrøm Niels Frølich Nilsson Jens Peter Christensen Pkt. 37 udsættes til næste møde Indhold Orientering og efterretning...80 Udstykningen Hauge Møllegård - status marts Økonomirapportering...83 A. Endelig opgørelse af overførsler fra B. Teknisk forvaltning indstiller følgende overførsler fra 2000 til 2001, indenfor Økonomiudvalgets område:...84 C. Leasing af inventar til Kingoskolen...85 D. Kingoskolens anlægsøkonomi E. Tillægsbevilling Hauge Møllegård, Industri Vest F. Tillægsbevilling Hauge Møllegård...87 G. Bakkebo Børnehave - godkendelse af licitation Revisionsberetning nr Delegering af kompetence i forbindelse med ny persondatalov Ændring af styrelsesvedtægterne...91 Eventuelt...91 Orientering og efterretning a. Love og bekendtgørelser b. Informationer fra rnes Landsforening Nr rnes Landsforenings delegeret møde den 15. og 16. april 2001 i Århus, formandens beretning. Nr Grøn indkøbspolitik. Nr Forsøgs- og udviklingsarbejder med en mere fleksibel skolestruktur vedrørende sikring af små skoler og dagtilbud i landdistrikter. Nr BudgetNyt nr. 1 "Grundtakstmodellen. Dagsordenen er klargjort den 18. april

2 Nyt på integrationsområdet nr marts Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.4 c. Referater/dagsordener Intet. d. Indbydelser til møder, kurser m.v. rnes Landsforening indbyder til politisk orienterings- og debatmøde den 16. maj 2001 på Gladsaxe Bibliotek om overenskomstfornyelsen pr. 1. april Tilmeldingsfrist den 2. maj 2001 Vejle Amt indbyder til et nordisk symposium om informationsteknologiens udfordringer for demokratiet den maj 2001 i Vingstedcentret i Vejle Amt. Tilmeldingsfrist den 20. april 2001 Børns Vilkår indbyder til konferencen Orlov for hvem - og hvordan den 16. maj 2001 på Christiansborg. Tilmeldingsfrist den 1. maj e. Diverse om Slangerup Beboerklagenævnet for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke r fremsender brev af 28. marts 2001 vedlagt regnskab for perioden tillige med Beboerklagenævnets beretning for samme periode. Told og Skat fremsender Endelig tilsvnsrapport for skatteankenævnet. Teknisk Udvalg har godkendt Teknisk Forvaltning udkast til Miljøplan tillæg Tillægget gennemgår det udførte arbejde på miljøområdet i 2000, samt udviklingstendenser på miljøområdet og det som planlægges udført i f. Diverse informationer Amtsrådsforeningen fremsender brev modtaget den 6. april 2001 vedlagt Amtsrådsforeningens statistikhæfte Amtemes økonomi Amterne i tal. Politik i Norden nr. 2, marts - april Nyheder fra Indenrigsministeriet.5 Udstykningen Hauge Møllegård - status marts 2001 Sagsnr anri Dagsordenen er klargjort den 18. april

3 I forbindelse med bevillinger til Hauge Møllegårdudstykningen er der blevet efterspurgt et overblik over den samlede økonomi. Sagsfremstilling For at opnå et samlet overblik over den hidtidige og fremtidige økonomi i udstykningen er det med skæringsdatoen 1. januar 2001 opgjort dels hvilke historiske bevillinger, indtægter og udgifter, der har været, dels hvilke fremtidige bevillinger, udgifter og indtægter, der forventes. På baggrund heraf er det muligt at give et første skøn over et samlet økonomisk resultat af udstykningen. Gennemgangen af historiske bevillinger til udstykningen, og sammenstilling med de afholdte udgifter og registrerede indtægter viser bl.a., at umiddelbare overførsler af restbeløbene ikke vil medføre et meningsfuldt budget. Vedr. kontiene 2005, 2010, 2015 og 2016 er der udarbejdet forklarende noter. Under dagsordenspunktet om tillægsbevilling vedr. Hauge Møllegård lægges op til en bevilling, der kan sikre et budget, som så vidt det er muligt på nuværende tidspunkt, afspejler de resterende anlægsinvesteringer i området. Med et budget der afspejler de fremtidige investeringer opnås de bedste vilkår for en fornuftig økonomistyring. Opgørelse af udgifter og indtægter frem til og med år 2000 viser er hidtidigt overskud på kr ,60. Det fremtidige forventede salg udgør i alt 27,3 mio. kr. og de forventede udgifter til byggemodning og færdiggørelse udgør i alt 23,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt er opgjort et samlet overskud på udstykningen på 12,2 mio. kr. inden fradrag af moms og inden de sidste byggemodningsarbejder er indregnet. Fradraget for momsbetaling udgør p.t. mellem 3 og 4 mio. kr. Inden udstykningen er færdig vil momsbetalingen stige. Der kan ikke gives et bud på en størrelse heraf. Herudover vil der komme udgifter til et evt. tværgående stisystem og til vej mm. i fbm. en fremtidig institution i lokalplanens område VIII. Endelig kan der være anlægsudgifter, som endnu ikke er forudset. Det endelige resultat må således forventes at blive positivt, men af begrænset størrelse. Overskud hidtil Fremtidigt salg Fremtidige udgifter Samlet resultat inden fradrag af moms og inden alle byggemodningsudgifter er opgjort 8.3 mio. kr mio. kr mio. kr mio kr. Billedet svarer ikke helt til den opgørelse af indtægter fra grundsalg, der normalt foretages ved budgetlægningen. I den opgørelse er udgiftssiden ikke komplet, idet der alene medregnes byggemodning af selve grundene (intern byggemodning) - ikke den generelle byggemodning af området med beplantning, etablering af fordelingsvej og boligveje mv. I nærværende opgørelse er udgiftsvurderingen bredere, men fortsat ikke komplet. Dagsordenen er klargjort den 18. april

4 Indstilling Det indstilles, at redegørelsen for den samlede økonomi tages til efterretning og videresendes til økonomiudvalget. Teknisk Udvalg den 4. april 2001 Redegørelsen er taget til efterretning og videresendes til Byrådet. Refusion vedr. Møllehaven 2-38 indarbejdes. Redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådets orientering. 34. Økonomirapportering Sagsnr.: lara Der henvises til bilaget "Økonomirapport 2001 Følgende ansøgninger om tillægsbevilling er indarbejdet i rapporten: A. Endelig opgørelse af overførsler fra Regnskabskontoret har nu udarbejdet de endelige opgørelser over uforbrugte anlægs- og driftsbeløb, som ønskes overført fra : De enkelte overførsler har været behandlet på fagudvalgenes møder i marts og april Specifikationerne af de samlede overførsler, fremgår af bilagene Drift og Anlæg. Overførslerne vedrørende DRIFT, er opdelt i 3 kategorier: 1. Overførsler vedr. drift, i.h.t. bilag Overførsler ligestillet med bilag Øvrige overførsler De samlede overførsler fra , nødvendiggør følgende ansøgninger om tillægsbevillinger i 2001: DRIFT: Teknisk udvalg 0,014 Borger- og virksomhedsudvalget -3,224 Økonomiudvalget -1,863 I alt 5,073 ANLÆG: Dagsordenen er klargjort den 18. april

5 Teknisk udvalg -15,019 Borger- og virksomhedsudvalget -12,970 Teknisk udvalg - forsyningsområdet -4,422 Ialt -32,411 Idet der ikke blev hjemtaget lån vedrørende forsyningsområdet i 2000, indstilles det at det ikke hjemtagne lånebeløb på i alt 11,240 mio. kr. overføres til (var medtaget som et skøn i økonomirapporten for februar) Det indstilles at de opgjorte overførsler godkendes, incl. ikke hjemtagne lån for i alt 11,240 mio kr. Anbefales. Det beløb som overføres til næste forhøjes med mio kr. med bemærkning at der til arbejdet med budget 2002 udarbejdes oversigt over virksomhedernes budgetter og regnskaber for de sidste 5 år. B. Teknisk forvaltning indstiller følgende overførsler fra 2000 til 2001, indenfor Økonomiudvalgets område: B.l Grøn guide -0,009 Grøn guide har indtægter på fra eksterne dononer. Et restbeløb på er tilbage. Midlerne er ikke kommunale, men er givet specifikt til Grøn guides aktiviteter. De bør derfor overføres til B.2 Konsulentmidler -0,137 I 2000 er kun brugt kr. af de afsatte Der ligger en lang liste over lokalplaner, som skal udarbejdes. M.h.p. at nedbringe listen er det nødvendigt, at sætte gang i flere lokalplaner i år. Der er indtil 2001 indgået aftaler om konsulentydelser indenfor en ramme på kr. vedr. lokalplaner. De nævnte beløb under Hl og H2 overføres ffa 2000 til 2001, ved at der gives en tillægsbevilling på i alt 0,146 mio. kr. Dagsordenen er klargjort den 18. april

6 Anbefales. C. Leasing af inventar til Kingoskolen Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2001 blev det besluttet, at inventaranskaffelser for i alt 9,4 mio. kr. til Kingoskolen, skulle leasingfinansieres over 5 år. Der er i budget 2001 kalkuleret med en årlig leasingudgift på kr. -2,052 mio. for perioden Økonomi Der er nu indgået en endelig 5 årig rammeleasingsaftale på 9,4 mio. kr. med Nordania Leasing. Aftalen indebærer, at første termin først forfalder den 1. april 2002, hvilket medfører, at det afsatte leasingbidrag i 2001 på i alt kr. 2,052 mio. kan anvises til kommunekassen. Der indstilles en negativ tillægsbevilling på kr. 2,052 mio., hvilket bevirker, at kommunens kassebeholdning kan opskrives med et tilsvarende beløb. Samtidig vil der ved den kommende budgetlægning blive taget højde for, at leasingperioden løber fra Borger og Virksomhedsudvalget den 4. april 2001 anbefales Anbefales D. Kingoskolens anlægsøkonomi Sagsnr.: pech S agsfremstilling Efter en række møder med Skanska indstiller, arkitektfirmaet Nielsen & Rubow, at der indgås aftale med Skanska om en fuld og endelig afregning af alle anlægsudgifter ved Kingoskolen. Aftalen med revideret budget medfører en tillægsbevilling på kr. 1,2 mill. ud over den afsatte anlægsbevilling på kr. 68,8 mill. Aftalen omfatter følgende: Slangerup frafalder dagbodskravet Dagsordenen er klargjort den 18. april

7 Fradrag i forhold til kontrakten afkræves ikke Tidsplanen af 19/3 vedrørende aflevering af byggeriet overholdes af Skanska Aftalen tiltrædes af Slangerup Byråd Det bemærkes samtidig, at aftalen indgås med henblik på, at byggesagen/kingoskolen - afleveres til fuld tilfredshed for både bygherre, brugere, entreprenør og rådgivere omkring sagen. Ud fra de tidligere oplysninger om reelle tillægsydelser i forhold til kontrakt og uforudsete udgifter,er det såvel Slangerup s rådgiver, Mangor & Nagel som forvaltningens anbefaling, at der indgåes aftale på de foreslåede betingelser. Økonomi Der søges om en tillægsbevilling på kr. 1,2 mill., der foreslås finansieret af anlægsbevillingen på ki-. 2 mill., der er afsat til eventuel ny vejadgang til skovbørnehaven. at udvalget anbefaler aftalen og den foreslåede finansiering Borger og Virksomhedsudvalget den 4. april 2001 Aftale om fuld og endelig afregning af alle anlægsudgifter ved Kingoskolen indstilles til godkendelse. Der søges om en tillægsbevilling til udvidelse af anlægsrammen på kr. 1,2 mill. + kr til ufomdsete udgifter i forbindelse med færdiggørelse og indflytning. Udgiften anbefales finansieret af afsat beløb på kr. 2 mill. til ny vejadgang m.m. til skovbørnehaven. Anbefales. Slangerup Byråt den 25. april 2001 A A F V V V V V V A llan M adsen M ay A ndersen E jvind M ortensen A nne- M ette H enrik M aag Jens L indgreen Steen Rasm ussen Jens Jensen Bent Lund W orch F o r X X X X X X X X Im o d U n d lo d X E. Tillægsbevilling Hauge Møllegård, Industri Vest Sagsnr.: anri Dagsordenen er klargjort den 18. april

8 En gennemgang af økonomien i Hauge Møllegårdudstykningen og de eksisterende budgetter viser, at der er underskud på visse konti, som bør dækkes af en tillægsbevilling. Der henvises til sagen Hauge Møllegård-udstykningen - status marts 2001 Endvidere er der på konto 3010, Industriområde Vest et underskud på kr. Hovedparten af dette underskud er overført fra Overførsel af underskuddet vil indikere forventninger om indtægter fra et salg i Der er ikke aktuelle forhandlinger om salg. Sagsfremstilling Med henblik på at muliggøre en hensigtsmæssig økonomistyring ønskes sammenhæng mellem budgetter for de enkelte konti vedr. Hauge Møllegård-udstykningen og de planlagte anlægsaktiviteter. Det ønskede fremtidige budget fremgår af vedlagte oversigts yderste højre kolonne. Vedr. kontiene 2005, 2010, 2015 og 2016, hvor de hidtil budgetterede anlægsaktiviteter er afsluttede, er der et samlet underskud på i alt kr Indtil et salg af erhvervsarealer er aktuelt, er det ikke hensigtsmæssigt at budgettere med indtægter herfra. Økonomi Med henblik på at opnå et budget, som afspejler de forventede investeringer i Hauge Møllegårdområdet ønskes en tillægsbevilling på i alt kr., hvorved det samlede underskud på kontiene 2005, 2010, 2015 og 2016 bliver dækket. Der ønskes endvidere en tillægsbevilling på kr. til dækning af underskuddet på konto De to tillægsbevillinger vil samlet medføre et træk på kr. af kassebeholdningen. Det indstilles, at Teknisk Udvalg anbefaler anmodningen om de ovenævnte tillægsbevillinger til Økonomiudvalget. Teknisk Udvalg den 4. april 2001 Tillægsbevillingen anbefales. Den suppleres med ansøgning om bevilling vedr. Møllehaven 2-38 på kr. til dækning af refusion for jordbundsforhold afholdt i Anbefales F. Tillægsbevilling Hauge Møllegård Sagsnr,: anri Dagsordenen er klargjort den 18. april

9 En gennemgang af økonomien i Hauge Møllegårdudstykningen og de eksisterende budgetter viser, at der er aftalte betalinger vedr. Møllehaven 2-38, som ikke er dækket af en bevilling. Der henvises til sagen Hauge Møllegård-udstykningen - status marts Sagsfremstilling Med henblik på at muliggøre en hensigtsmæssig økonomistyring ønskes sammenhæng mellem budgetter for de enkelte konti vedr. Hauge Møllegård-udstykningen og de planlagte anlægsaktiviteter/betalinger. Det ønskede fremtidige budget fremgår af vedlagte oversigts yderste højre kolonne. Budgettet består dels af allerede vedtagne anlægsrammer og overslag over fremtidige. På konto 2005 er der i 2001 et træk på kr til refusion vedr. jordbundsforhold, som skal dækkes af en budgetramme. Økonomi Med henblik på at opnå et budget, som afspejler de forventede investeringer i Hauge Møllegårdområdet ønskes en tillægsbevilling på i alt kr. Tillægsbevillingen vil medføre et træk på kr. af kassebeholdningen. Det indstilles, at økonomiudvalget giver den ansøgte bevilling. Anbefales G. Bakkebo Børnehave - godkendelse af licitation Saesnr loha Byrådet besluttede på mødet d give en samlet anlægsbevilling på 3.3 mio.kr. til ombygning af Bakkebo Børnehave. De 3,0 mio.kr. finansieres via lånoptagelse og 0,3 mio.kr. finansieres via kassebeholdningen. Bakkebo Børnehave indrettes til 40 børnehavebørn, 12 vuggestuebøm og en specialgruppe på ca. 6 børn. Sagsfremstilling Der har d været afholdt licitation. Teknisk Forvaltning vil gennemgå licitationsresultatet på byggeudvalgsmødet. Dagsordenen er klargjort den 18. april

10 Udvalget godkender licitationsresultatet. Byggeudvalget den 4. april 2001 Byggeudvalget kan anbefale forslaget med de indarbejdede besparelser. Borger og Virksomhedsudvalget den 4. april 2001 Byggeudvalgets indstilling anbefales. Der søges om en tillægsbevilling på kr Anbefales finansieret af beløb afsat til ny vej til skovbørnehaven. B og V udvalget anmodes om en redegørelse for anvendelsen af de resterende kr. der var afsat til ny vejadgang m.m. til skovbørnehave. 35. Revisionsberetning nr. 139 Sagsnr.: mafa rnes Revisionsafdeling har fremsendt beretning for revisionsbesøg i perioden 13. december 2000 til 12. februar Delberetning for regnskabsåret 2000 samt delnotat 1.1. Likvide aktiver. Besøgets formål var følgende: At påse afstemninger af de likvide konti At kontrollere bilagsmaterialet til kasse- og regnskabsregulativets regler om anvisning, samt kontering At påse om de gældende love, retningslinier og forretningsgange for de enkelte sagsområder efterleves S agsfr emstilling Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger Det foreslås at beretningen anbefales Anbefales. Dagsordenen er klargjort den 18. april

11 36. Delegering af kompetence i forbindelse med ny persondatalov Sagsnr.: pias Folketinget har, med virkning fra den 1. juli 2000, vedtaget lov nr. 429 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Denne lov erstatter den tidligere gældende lov om offentlige myndigheders registre. Sagsfremstilling Vedtagelsen af persondataloven betyder blandt andet, at Datatilsynet (det tidligere Registertilsyn) ikke længere skal godkendes registerforskrifter for hvert enkelt elektronisk register i kommunen. Proceduren med registerforskrifter er afløst af et anmeldelsessystem, hvorefter kommunen skal anmelde register, såvel elektroniske som manuelle, til Datatilsynet. De nærmere regler for anmeldelse fremgår af persondataloven. Registre, der var taget i brug inden den 1. juli 2000 skal være anmeldt til Datatilsynet senest den 1. april Nye registre skal anmeldes løbende. For så vidt angår registre der indeholder personfølsomme oplysninger skal anmeldelsen ske inden ibrugtagningen. Forvaltningen er på den baggrund i færd med at skaffe et overblik over, hvilke registre der er i kommunen med henblik på anmeldelse af disse under nogle "hovedgrupper. Da Slangerup benytter data som databehandler på langt størstedelen af kommunens registre, har kommunen mulighed for at tilslutte sig fællesanmeldelser, foretaget af data og godkendt af Datatilsynet. En anden konsekvens af vedtagelsen af persondataloven er, at det delegationsforbud der tidligere gjaldt på området ikke er blevet videreført. Det er således muligt for Byrådet at videredelegere denne kompetence. Vurdering En udnyttelse af delegeringsmuligheden for så vidt angår anmeldelser til Datatilsynet og ændringer af kommunens uddybende sikkerhedsregler, som vedtaget af Byrådet på mødet den 28. februar 2001, vil betyde en hurtigere og langt mere smidig behandling af disse sager, ligesom det vil sikre, at Byrådet ikke skal involveres i hver enkelt anmeldelse. Da Datatilsynet offentliggør alle anmeldelser på deres hjemmeside, og da kommunen har et samlet overblik over, hvilke anmeldelser der er foretaget, er det forvaltningens opfattelse, at borgerne ikke bliver ringere stillet m.h.t. at holde sig orienteret om kommunens registerpolitik end tidligere. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Byrådet delegerer kompetencen vedrørende persondataloven til Kommunaldirektøren. Dagsordenen er klargjort den 18. april

12 Anbefales. 37. Ændring af styrelsesvedtægterne Sagsnr.: pias Slangerup s Byråd besluttede på sit møde den 23. august at igangsætte forarbejdet, således at der med virkning senest fra 1. januar 2002 sker en hensigtsmæssig og operationel opdeling af Borger og Virksomhedsudvalget. S agsfremstilling En opdeling af Borger og Virksomhedsudvalget i to stående udvalg, kræver en ændring af Slangerup s styrelsesvedtægter. Forvaltningen har på den baggrund foretaget en ændring af de nugældende styrelsesvedtægters 14, omhandlende "Udvalget for borger og virksomheder, således at denne bestemmelse opdeles i to bestemmelser, 14, omhandlende "Udvalget for børn, unge og fritid" og 15, omhandlende "Udvalget for social- og sundhed. Ændring af styrelsesvedtægterne skal behandles to gange i Byrådet. Forvaltningen har desuden, til brug for Byrådets behandling af nærværende punkt, udarbejdet en skematisk oversigt over de stående udvalgs opgaver fra den 1. januar 2002, såfremt Byrådet godkender forslaget. Borgmesteren foreslår, at ovennævnte ændring af styrelsesvedtægterne godkendes. Udsat til mødet i maj Eventuelt Mødet slut kl.: 20:30 Dagsordenen er klargjort den 18. april

13 I ( Dagsordenen er klargjort den 18. april 2001