Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Transkript

1 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr. fremtidig arbejdsform i Akademisk Råd Ved Signe Vikkelsø og Robin Bentley 3. Status for proces vedrørende de fem vejledende principper Orientering fra rektor om foreløbigt udbytte af proces for uddybning og præcisering af de vejledende principper i en CBS kontekst. 4. CBS Executive Orientering fra rektor om det strategiske review af efter- og videreuddannelsesomådet (CBS Executive), som Boston Consulting Group er ved at færdiggøre. 5. Professorater mso på CBS På baggrund af konkret forespørgsel om opslag af et professorat med særlige opgaver indenfor uddannelsesudvikling ønskes en indledende drøftelse i Akademisk Råd af anvendelsen af stillingskategorien Professor mso på CBS. Er der behov for en politik for anvendelsen af denne stillingskategori på CBS? Bilag 5a: Professorat mso inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt, indstilling til DIR fra Jan Mouritsen. Bilag 5b: (baggrundsmateriale) Notat af 26. Maj 2006 om forlængelsesprocedure for professorater mso. 6. Paradigme for opslag af VIP-stillinger Rektor og forskningsdekanen finder behov for revision af de eksisterende paradigmer for opslag af VIP-stillinger. Som illustration af de ønskede ændringer og som udgangspunkt for Rådets diskussion vedlægges udkast til specifikt opslag af adjunktur på Økonomisk Institut. Akademisk Råd bedes overveje evt. kommentarer samt øvrige

2 2 forslag til forbedringer, der efterfølgende vil blive inkorporeret i paradigmerne for de øvrige stillingskategorier. Bilag 6a: Forslag til opslagstekst for adjunkt stilling(er) på Økonomisk Institut. Bilag 6b: Eksisterende CBS-paradigme for opslagstekst til adjunktstilling (som sammenligningsgrundlag) 7. UN PRME initiativet og CBS Rektor ønsker en drøftelse i Akademisk Råd som opfølgning af den netop afholdte PRME konference. Bilag eftersendes. 8. Økonomi Kort orientering fra økonomidirektøren om: a) Forventet resultat for 2009 herunder ledelsespuljen b) Foreløbigt budget Meddelelser og eventuelt

3 Møde i Akademisk Råd, den 1. december 2009 REFERAT - udkast Tilstedeværende medlemmer: Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Bogetoft, David Lando, Keld Laursen, Johan Roos, Signe Vikkelsø, Robin Bentley, Martin Jess Iversen, Arnt Lykke Jakobsen, Finn Valentin. Afbud: Jan Molin, Peter Pietras, Suzanne Bechmann Observatører: Mai Britt Aaronstein, Henrik Hermansen Tilforordnede: Alan Irwin, Peter Lotz, Jan Molin, Peter Pietras Øvrige: Torben Aaberg, Charlotte Aller, Wilbert van der Meer. Referent: Trine Madsen Januar 2010 TM Ad 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt 6a: Nye principper for VIPrekruttering. Ad 2 Opfølgning fra sidste møde vedr. fremtidig arbejdsform i Akademisk Råd Signe Vikkelsø præsenterede arbejdsgruppens arbejde. Gruppen havde lavet en oversigt til runddeling over de elementer i ARs nuværende arbejdsform, der skal arbejdes videre med (bilag til referatet). Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i hvilken rolle AR har i dag og hvilke ønsker der er for en fremtidig rolle. Det mundede ud i oversigten over hvad rådet ikke længere skal gøre, hvad skal det gøre, hvad skal vi have mindre og mere af. Sidst en liste over ideer til specifikke temaer og diskussionsemner. Rådet kommenterede præsentationen og supplerede med følgende: - Det er vigtigt at forberede mødematerialet godt og se på om det er relevant/kvalificerende til diskussionen. Materialet må godt være omfangsrigt, men det skal være muligt at udvælge relevant til læsning. - Dagsordnen kunne bestå af løbende temaer. - Rådet kunne en gang om året sætte temaer på dagsordnen. - Skal rådet i virkeligheden ikke arbejde hen imod en fast mødedagsorden? - Rådet udtrykte tilfredshed med dagens mødedagsorden den er en de mest spændende fordi den er meget specifik. Beslutning: Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med at sammensætte en fast mødedagsorden for rådet. Arbejdsgruppen består af Johan Roos, Martin Iversen, Robin Bentley samt sekretæren for AR.

4 2 Ad 3 Status for proces vedrørende de fem vejledende principper Rektor orienterede om det foreløbige udbytte af processen for uddybning og præcisering af de vejledende principper i en CBS kontekst. JR understregede at der hvor vi er nu i processen er en vigtig, men forberedende strategiproces. Der bliver indsamlet synspunkter, Task Force ledere afrapporterer, de studerendes synspunkter er kommet med. Task Forces skal præsentere deres samlede konklusioner 14/12, hvorefter det skal behandles i DIR og i bestyrelsen. Planen for forårets strategiproces skal være på plads i februar. Der ønskes transparens og dialog, idet rektor og DIR vil have konkret feedback. På spørgsmål fra Rådet om konsekvensen for igangværende initiativer understregede rektor, at der må sikres balance mellem søsætning af nye initiativer og det løbende arbejde med at drive CBS. Han opfordrede til mådehold. Ad 4 CBS Executive Rektor orienterede om det strategiske review af efter- og videreuddannelsesomådet (CBS Executive, inkl. HHE), som Boston Consulting Group er ved at færdiggøre. BCG havde netop præsenteret deres indledende resultater for direktionen. De havde baseret deres undersøgelse på 50 interviews og surveys og afrapporterede på tre punkter: 1. Organization delivery capacity 2. Vision strategy engolfed 3. Integration of activities in the rest of CBS Hovedkonklusionerne er at der sker en masse på de tre områder men der er også stort udviklingspotentiale på områderne, specielt det første. Næste skridt i processen er at resultaterne præsenteres for de ansatte, bestyrelsen og CBS EXE s advisory board. Derefter udkommer den endelige rapport og der skal stilles forslag til bestyrelsen om hvilke dele af rapportens anbefalinger der skal implementeres. Rådet tog orienteringen til efterretning. Ad 5 Professorater mso på CBS Rådet havde en indledende drøftelse af anvendelsen af stillingskategorien Professor mso på CBS. Baggrunden var en konkret forespørgsel om opslag af et professorat med særlige opgaver indenfor uddannelsesudvikling. Er der behov for en politik for anvendelsen af denne stillingskategori på CBS? Forskningsdekanen efterlyste rådets mening om hvad politikken vedr. MSO fremover skal være på CBS. Rådet havde følgende kommentarer: Bedømmelsesudvalgenes udgangspunkt har hidtil været at mso en bruges som karriereudvikling. Sådan er det forklaret til de internationale folk i udvalgene. Rektor konkluderede, at der må sikres en akademisk standard af samme niveau, klare mål for resultat og et sæt forventninger for transitionsperioden.

5 3 Ad 6 Paradigme for opslag af VIP-stillinger Rådet drøftede det udsendte udkast til stillingsopslag af adjunktur. Af diskussionen fremgik, at Rådet finder der er tale om klare forbedringer, bl.a. fordi opslaget henvender sig mere udadvendt til det internationale marked. Det diskuteredes, om der skal indgå information om sandsynlighed for forfremmelse og medforfatterskab. Ad 6A Nye principper for VIP-rekruttering Alan Irwin præsenterede overvejelserne om nye procedurer og tre komiteer, der skal sikre mere effektivitet, kvalitet og transparens i rekrutteringerne. Samtidig en proces der er mere overskuelig, idet det bliver lettere for institutlederne at planlægge rekruttering hen over året. Der var fra Rådet generel opbakning til principperne. Under diskussionen fremgik bl.a., at processen ikke må føre til mere bureaukrati, at det må præciseres om komiteerne kun har rådgivende mandat, samt at der er risiko for politisering af arbejdet i komiteerne. Ad 7 UN PRME initiativet og CBS Bilaget var ikke udsendt og eftersendes derfor til Rådet Ad 8 Økonomi Økonomichefen orienterede om det forventede resultat for 2009 og det foreløbige budget for Ad 8 Meddelelser og eventuelt Alan Irwin orienterede om resultatet af den nylige runde af ansøgninger til forskningsrådene FSE og FKK med bevilling af i alt 19,3 mio kr. til CBS.