Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej Ringe Danmark. CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn

Transkript

1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej Ringe Danmark Telefon: Telefax: adresse: post@midtfyns-gym.dk Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Bestyrelse Daglig ledelse Svend Aage Koch-Christensen, formand Herdis Hanghøi Børge Bisgaard Hansen Mette Steffensen Vibeke Aaby Nielsen Claus Michelsen Helle Stryhn Gert Minor Flensberg Jonas Brøndum Kasper Jacobsen Søren Hvarregaard Institutionens formål Institutionens formål er at udbyde uddannelsen til studentereksamen (stx). Revision KPMG Englandsgade Odense C Danmark

2 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 35,2 33,2 Driftsomkostninger i alt 34,5 31,2 Driftsresultat før finansielle poster 0,7 2,0 Finansielle poster i alt 0,2 0,2 Årets resultat 0,9 2,2 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 1,8 2,1 Omsætningsaktiver i alt 9,0 7,9 Balancesum 10,8 10,0 Egenkapital ultimo -0,1-1,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,2 0,5 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10,7 10,6 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 1,6 7,4 Investeringsaktivitet -0,2-0,2 Finansieringsaktivitet -0,3-0,2 Nettopengestrøm 1,1 7,0 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,7 6,5 Likviditetsgrad 84,3 75,1 Soliditetsgrad -0,7-10,1 Finansieringsgrad 11,8 23,0 Nøgletal vedr. den ordinære drift Årselever i alt Omkostninger pr. 100 årselever, DKK mio. Undervisningens gennemførelse 6,2 5,8 Ledelse og administration 0,9 1,2 Bygningsdrift 0,8 0,9

3 Hoved- og nøgletal Medarbejdere antal netto årsværk Institutionen i alt, excl. årsværk under sociale klausuler 53,2 52,3 Sociale klausuler: I % af ansatte i alt 4,1 3,7 Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på: Flexjob 1,3 1,0 Skånejob med løntilskud 1,0 1,0 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 47,9 47,0 Udvikling og markedsføring 0,0 0,0 Ledelse og administration 4,4 4,3 Bygningsdrift 2,0 2,0 Særlige tilskud 1,3 1,0 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 12,9 13,6 Undervisningens gennemførelse 11,1 11,8 Udvikling og markedsføring 0,0 0,0 Ledelse og administration 1,0 1,1 Bygningsdrift 0,5 0,5 Særlige tilskud 0,3 0,3 Lønomkostninger, DKK mio. Lønomkostninger til uddannelse 23,8 20,9 Lønomkostninger til øvrige 4,0 4,5 Lønomkostninger i alt 27,8 25,4 Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse 5,5 5,3 Lønomkostninger til øvrige 0,9 1,1 Lønomkostninger i alt 6,4 6,4

4 Ledelsens beretning Udviklingen i væsentlige parametre Elevtal: Optag 2008 Optag 2007 Optag (7 klasser) 168 (6 klasser) 137 (5 klasser) Prognose for sommer 2009: Optag 168 (6 klasser) Resultat Indtægter Der fremkommer en merindtægt på kr. i forhold til budget. Dette skyldes hovedsageligt et større elevoptag end prognosen udsagde. Bunden opsparing vedr Indtægten er beregnet til kr (2009-priser). Beløbet er indregnet i budgettet for 2009, og derfor ikke indregnet i årsregnskabet for Omkostninger De samlede omkostninger er kr. højere end det budgetterede. Det højere omkostningsniveau skyldes især den højere aktivitet, der følger med større elevoptag og dermed dyrere hold- og klassedannelse. På omkostningssiden er der til undervisningens gennemførelse medgået en del overtimer. Baggrunden for overtimerne er flere: -Omorganiseringer i administrationen som følge af den tidligere rektors afgang efteråret 2007, hvor en ny inspektor måtte konstitueres for resten af skoleåret 2007/08, uden at en reduktion i dennes undervisningstimetal var mulig. -Opsigelser fra 2 årsvikarer midt i skoleåret og en langtidssygemelding i foråret Begge situationer måtte løses med intern vikardækning. -I starten af skoleåret 2008/09 så skolen sig nødsaget til at afskedige en medarbejder. Også denne situation måtte løses med intern vikarpåsætning. -Det var til skoleåret 2008/09 ikke muligt at få de ønskede ansættelser i naturvidenskab i hus; således måtte et årsværk forblive ubesat, og disse timer skulle derfor læses som overtimer. Ydermere sprang en kandidat til ansættelse umiddelbart inden ferien. Disse timer måtte ligeledes læses som overtimer. Resultat Årets resultat er på kr. Dette er højere end budgetteret. Årsagen er i det væsentligste en forsigtig budgettering kombineret med sparsommelighed, som også har kunnet rumme det højere omkostningsniveau.. Det er skolens økonomiske strategi, at den negative egenkapital, som vi stod med efter amternes nedlæggelse(jf. åbningsbalancen), skal vendes til et positivt tal, senest når overgangperioden til fuld taksameterstyring er afsluttet i Dette vil medføre, at skolen vil have størst mulig handleog dispositionsfrihed.

5 Balance 31/ Skolens egenkapital er i forhold til åbningsbalancen forbedret fra en negativ egenkapital på til en negativ egenkapital på Denne udvikling skyldes det positive resultat (jf. ovenfor). Sociale klausuler Institutionen har haft 3,0 årsværk under sociale klausuler. Dette er en stigning på et årsværk i forhold til 2007, idet institutionen har ansat en medarbejder yderligere under flexjobordningen. Driftsrisici Den vedtagne finanslov og den fastlagte overgangsordning har givet vished om takster for det kommende år. Elevoptaget og frafald er usikkerhedsfaktorer. Det har desuden vist sig vanskeligt at planlægge lærernes arbejde så nøjagtigt, at høje overtimetal undgås. Bl.a. fordeling af studieretningsprojekter og AT-eksamensopgaver på lærerinitialer kan af bekendtgørelsesmæssige årsager ikke fastlægges på forhånd. Ledelsen vil analysere problemstillingen med henblik på at udvikle redskaber til bedre styring af dette. Skolen fortsætter med at gøre elevernes trivsel i forbindelse med overgangen fra folkeskole til gymnasium til særligt indsatsområde i 2009, således at frafald i 1g mindskes. Strategi I forlængelse af skolens målsætning har vi i 2008 arbejdet med følgende hovedindsatsområder: 1. Integration af it i undervisningen Samtlige lærere har gennemført minimum 2 efteruddannelseskurser inden for it-området. Opsætning af projektorer i samtlige lokaler er fuldført, og opsætning af smart-boards i samtlige lokaler er påbegyndt og afsluttet i 7 lokaler. Det forventes, at montering af smartboards i samtlige lokaler er færdiggjort i Elevernes trivsel Der gennemføres en styrkelse af gennemførelsesvejledningen i 1g, ligesom hver 1g-klasse i efteråret fik et ekstra ugentligt modul i studietræning med det formål at tilegne sig gymnasiale arbejdsformer. 3. Internationalisering Skolen deltager i 3 årigt projekt under EU s Comenius program. I efteråret er udarbejdet beskrivelse af international klasse, som er en studieretning med 3 sprog. Denne retning er udbudt ved 1g klassernes studieretningsvalg i december, hvilket har resulteret i oprettelsen af en sådan klasse. Der er indgået resultatlønskontrakt med rektor og vicerektor i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse.

6 Handle- og udviklingsplan For skoleåret 2008/09 er udarbejdet af ledelse og bestyrelse en handle- og udviklingsplan med krav til mål og resultater på følgende områder: 1. Rekruttering og synliggørelse 2. Højt fagligt og pædagogisk niveau 3. Elevernes trivsel, -herunder mindske frafald 4. Globalisering 5. Udvikling af de fysiske rammer 6. Overgangsfrekvenser til videregående uddannelser og aftagerrelevans 7. Effektiv institutionsdrift. Mål- og resultatopfyldelse forfølges løbende og evalueres endeligt maj- juni Videnressourcer Institutionens forretningsgrundlag er en veluddannet medarbejderstab. For at sikre og udvikle dette grundlag føres en aktiv og opsøgende efteruddannelsespolitik fra ledelsens side, der indebærer, at medarbejdere eller medarbejdergrupper udpeges til kursusdeltagelse. Omkostningerne til kursus er således steget fra ca. 200 tkr. i 2007 til ca. 300 tkr. i Formålet er at fastholde og udvikle uddannelsens kvalitet. For at opnå dette vil desuden den nyeste teknologi blive erhvervet og anvendt i undervisningen. Begivenheder i 2008 I foråret afholdtes en række MfG-Lab -besøg, hvor folkeskoleklasser arbejde eksperimentelt i skolens laboratorier. I juni dimitteredes 135 studenter. Dette var rektor Søren Hvarregaards første dimission, efter han tiltrådte pr. 1/ , hvor han afløste Thomas Mikaelsen, som gik på pension efter 25 år som rektor på Midtfyns Gymnasium. Pr. 1. august tiltrådte ny vicerektor Per Torp Pedersen, som kom fra en stilling som lektor og inspektor på Rosborg Gymnasium. I starten af august begyndte 187 nye elever i 1g. Dette var det største elevoptag i skolens historie. Ændringer i den faste medarbejderstab Pr. 1. januar tiltrådte Birthe Nielsen som ny økonomichef. Pr. 1. august fratrådte lektor Peter Teglhøj, lektor Søren Lützen, lektor Hanne Dalgaard, lektor Claus Clausen. Skolen nyansatte pr. 1/8 adjunkt Eva Pors, adjunkt Kamilla Karbo, lektor Anette Fog, lektor Berit Holst, adjunkt Marianne Weye Sørensen. Desuden blev som nævnt ansat ny vicerektor Per Torp Pedersen. Antal medarbejdere fordelt efter primære kompetencer Akademikere 79,86% 81,2 % Pædagogikumkandidater 6,02% 5,5 % Administrativt personale 8,62% 7,8 % Pedeller 5,50% 5,5 % 100,00 100,0 %