Velfærds- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene , Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme Lukkede dagsordenspunkter 2

2 Side 2/6 3. VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene , Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme Ø Resumé Direktionen fremlægger hermed budgetforslag for 2017 inkl. overslagsårene for Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme. Budgetforslaget indfrier på nuværende tidspunkt ikke kravet om et budget i balance, da der stadig udestår, at blive truffet politisk beslutning om tilpasning af aktivitets- og serviceniveau samt, hvordan finanslovsaftalen om en værdig ældrepleje skal udmøntes. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Velfærds- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om en budgetbuffer på 10 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete aktivitetsstigninger i budgetåret 2. Velfærds- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om fastholdelses- og konsolideringsstrategien i forbindelse med udmøntningen af midler som følge af finanslovsaftalen om en værdig ældrepleje 3. Velfærds- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke initiativer der skal bringes i anvendelse for at sikre et driftsbudgetforslag i balance 4. Velfærds- og Sundhedsudvalget fremsender et anlægsønske på 3,0 mio. kr. i 2017 til dækning af de systemmæssige udgifter i forbindelse med implementering af fælles sprog III 5. Velfærds- og Sundhedsudvalget fremsender et anlægsønske på 0,5 mio. kr. i 2019 til projektering af 40 nye plejeboliger til ibrugtagning i Velfærds- og Sundhedsudvalget fremsender et anlægsønske på 20,0 mio. kr. i 2020 til opførelse af 40 nye plejeboliger til i brugtaning i Velfærds- og Sundhedsudvalget fremsender et driftsønske i 2021 på 1,0 mio. kr. til driftsudgifter (el vand og varme) på kommunale servicearealer i nyt plejecenter 8. Velfærds- og Sundhedsudvalget bemyndiger Direktionen til at tilrettet budgetforslaget jf. Udvalgets beslutninger og fremsende det via den centrale økonomifunktion til budgetbehandling i Økonomi- og Erhvervsudvalg 9. Velfærds- og Sundhedsudvalget træffer beslutning, at den demografiske påvirkning af de specialiserede socialområder skal indgå i den videre politiske budgetdrøftelse 10. Velfærds- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, at forslaget om udmøntning af finanslovsaftalen om en værdig ældrepleje samt tilpasning af aktivitets- og serviceniveau tilrettes jf. de politiske beslutninger inden de fremsendes til den videre budgetbehandling.

3 Beslutning Side 3/6 Velfærds- og Sundhedsudvalget traf følgende beslutning: Pkt. 9 flyttes til punkt 1 Velfærds- og Sundhedsudvalget henstiller, at Byrådet prioriterer indsatsen for de svageste grupper højt i budgetlægningen for Indstillingens pkt 1-10 tiltrådtes idet budgetbufferen jf. indstillingens pkt 1 reduceres til 7,7 mio. kr. Under pkt. 3 besluttede Velfærds- og Sundhedsudvalget følgende initiativer jf. indsatskataloget i vedlagte bilag Ældreområdet: indsatserne 1-4. Handicap, psykiatri, socialt udsatteområdet: indsats 3 Sundhedsområdet: indsats 1 og 4b Sagsfremstilling Som følge af den vedtagne budgetproces for budgetåret 2017 inkl. overslagsårene skal de stående udvalg ultimo maj fremsende Udvalgets budgetforslag til den videre budgetbehandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forudsætningen for budgetforslaget er, at det er i balance, dvs. at budgettet kan finansiere det forventede aktivitets- og udgiftsniveau i budgetåret. Budgetforslaget overholder for nuværende ikke denne præmis. Det er særligt to forhold, som gør sig gældende: 1. Forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde på ca. 10 mio. kr. 2. Udvalgets ønske om at etablerer en pulje/budgetbuffer til imødegåelse af uforudsete aktivitetsstigninger i budgetåret. Budgetforudsætninger samt specifikation af de forventede merudgifter på det specialiserede socialområde er præsenteret mere indgående i vedlagte bilag. Udmøntning af midler som følge af finanslovsaftalen om en værdig ældrepleje Som følge af økonomiaftalen for 2016 om en værdig ældrepleje modtager Horsens Kommune 14,1 mio. kr. Direktionen har i denne forbindelse udarbejdet et samlet forslag til udmøntningen, som tager udgangspunkt i at sikre og konsolidere det politisk vedtagne serviceniveau. Af tidsmæssige årsager eftersendes forslaget. Såfremt Velfærds- og Sundhedsudvalget vælger at følge Direktionens indstilling om en sikrings- og konsolideringsstrategi, vil ovenstående budgetbehov blive reduceret til 7,4 mio. kr. (under forudsætning af en budgetbuffer på 10 mio. kr.) Demografi Økonomi- og Erhvervsudvalget traf den 19. maj 2015 beslutning om en ny demografimodel på Velfærds- og Sundhedsudvalget. Tabel 1: Demografitildeling fordelt på områder Beregnet demografiske korrektioner

4 prisniveau Side 4/6 Børnetandplejen Sundhedsplejen Frit valg Omsorgstandplejen Hjælpemidler Sygepleje Plejeboliger Genoptræning SEL I alt * Nye penge (i forhold til foregående år) Den demografiske udvikling på de specialiserede socialområder blev ikke inkluderet i modellen. Økonomi- og Erhvervsudvalget traf beslutning om, at demografi på disse områder vil indgå i de politiske drøftelser i forbindelse med budgetaftalen. Bruger man demografimodellen på de specialiserede socialområder vil voksenområdet skulle have tilført 5,1 mio. kr. og børne-/familieområdet 2,4 mio. kr. i I vedlagte budgetforslag er de i tabel 1 oplistede demografibeløb indregnet. Der er ikke indregnet demografibeløb på de specialiserede socialområder. Effektiviseringsdagsordenen Som konsekvens af Horsens Kommunes økonomiske politik foretages en årlig rammereduktion på 1 %. Reduktionen som i 2017 udgør 13,8 mio. kr. (heraf 2,6 mio. kr. kto. 6) søges indfriet via en række effektiviserende initiativer. Tabel 2: Oversigt over rammereduktioner som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik (faste 2017 prisniveau) Politikområde / år Økonomiudvalg Sundhedsområdet Ældreområdet Familieområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatteområdet I alt Årseffekt af 1% reduktion

5 Side 5/6 Der er lagt en plan for realiseringen af den økonomiske politik frem til og med Administrationen vil snarest muligt fremlægge en plan for 2018 og frem. Tilpasning af aktivitets- og serviceniveau Som præsenteret i ovenstående er der behov for at træffe en række politiske beslutninger, som enten kan tilpasse aktivitets- og serviceniveauet til budgetrammen eller nedjustere indstillingen om en budgetbuffer på ca. 10 mio. kr. Direktionen har i denne forbindelse udarbejdet et indsatskatalog, som anviser en række muligheder for at tilpasse aktivitets- og serviceniveauet og skabe en balance mellem budget og forventet aktivitetsniveau. Af tidsmæssige årsager eftersendes kataloget. Anlæg Plejeboliger Antallet af ældre over 80 år i Horsens Kommune fordobles over en periode på ca. 20 år, hvilket medfører et stigende pres på behovet for yderligere pleje- og demensboliger. Horsens Kommune satser derfor på en bred vifte af boliger og rehabiliterende tiltag overfor ældre. Dette sammen med fremgangen i ældres sundhedstilstand reducerer behovet for nye pleje- og demensboliger. Det forventes derfor, at der først i 2021 bliver behov for en yderligere udbygning af det kommunale tilbud af pleje- og demensboliger. Der er tale om et estimeret behov på 40 nye plejeboliger. Såfremt boligerne etableres som traditionelle plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer estimeres anlægsudgiften til 20 mio. kr., hertil kommer projekteringsomkostninger (0,5 mio. kr.) og drift af servicearealer (el, vand og varme) på 1,0 mio. kr. Afledt drift på plejeboligområdet indgår i Horsens Kommunes demografimodel, mens ledelse og administrativt overhead er udtaget. Såfremt Horsens Kommune vælger at etablere et nyt plejecenter i 2021 skal der forventeligt afsættes et driftsbudget til ledelse og administrativt overhead. Implementering af fællessprog III Fælles Sprog III er en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data i den kommunale hjemmepleje, træning og hjemmesygepleje. Ifølge Økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og KL har kommunerne forpligtet sig til at implementere FSIII inden udgangen af Horsens Kommune er med i Implementeringsbølge 2, som løber i perioden 1. april november KL s vurdering er, at en opgradering af ITsystemet til at kunne håndtere FSIII i Horsens Kommune vil andrage 3,0 mio. kr. /SG Bilag Budgetbemærkninger Velfærds- og Sundhedsudvalget Bilag - Mulighedskatalog Udmøntning af økonomi i forhold til værdighespolitikken 1 Bilag - Indsatskatalog tilpasning af service - budget

6 Side 6/6