Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup. Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantskabet: John Bach, Kirsten Haugaard, Jytte Dræby, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen, Jørgen Juul, Peter Just Larsen, Anette Reholt, Benny Cuber, Kim Boch, Inge-Lise Bjørn Pedersen, Eva Werner, Per Andersen, Henry Svensson, Lena Sørensen, Ronni Nielsen, Kjeld D. Johansen, Søren Sabat, Allan Elgaard Nielsen, Merete Sørensen, Suppleanter: Frank Pedersen, Dan Pedersen Fra KAB: Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen Revisionen: Afbud: Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Pia Søndergaard Lena Sørensen, Anette Reholt, Kjeld D. Johansen, Dan Pedersen, Benny Cuber Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Valg af mødesekretær Valg af stemmeudvalg Repræsentantskabsmedlemmer Meddelelser fra formanden Organisationsbestyrelsens beretning /9

2 7. Endelig godkendelse af regnskab for 2013/2014 med tilhørende revisionsprotokol Budget 2015/ Behandling af eventuelle indkomne forslag Valg af næstformand og to medlemmer til organisationsbestyrelsen Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Valg af intern revisor Valg af tre medlemmer til KAB s repræsentantskab Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab Valg af seks medlemmer til BL s 9. kreds Valg af revisor Kommende møder Eventuelt... 9 Bilag 1: Beretning... 4 Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2013/ Bilag 3: Revisionsprotokol... 5 Bilag 4: Selskabets budget for 2015/ /9

3 1. Valg af dirigent Per Andersen blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet og gyldigt. 2. Valg af mødesekretær Henning Bøgh Holtov blev valgt som mødesekretær. 3. Valg af stemmeudvalg Tina Willer-Jensen og revisor Pia Søndergaard blev valgt som stemmeudvalg. 4. Repræsentantskabsmedlemmer Bestyrelsen: John Bach Kirsten Haugaard Jytte Dræby Susanne Bech Uldahl Allégården: Peter Just Larsen Eva Werner Lena Sørensen Merete Sørensen Thyges Gaard: Henry Svensson Allan Elgaard Nielsen Jørgen Juul (medarbejdervalgt) Anette M. E. Jensen Søren Sabat (kommunalt udpeget) Per Andersen Kjeld D. Johansen Anette Reholt Ingelise Bjørn Pedersen Ronni Nielsen Kastrupvænge: Benny Cuber Kim Boch at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 3/9

4 5. Meddelelser fra formanden Formanden vil give aktuelle meddelelser eller berette om relevante sager. at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Formand John Bach gav en kort orientering om aktuelle forhold. Herunder blev nævnt: At de nye budgetforslag for alle tre afdelinger viser behov for små lejestigninger. I de to afdelinger er der helhedsplaner på vej, som vil give nogle større stigninger de kommende år. At KAB s administrationsbidrag vil være uændret i At organisationsændringen i KAB træder i kraft pr. den 1. januar 2015 og medfører bl.a. ny ledelse i område C. At nyt målsætningsprogram i KAB omhandler kernedrift, bæredygtighed og trivsel i afdelingerne og disse er målbare. At ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udgivet en rapport om effektivisering i den almene sektor. At tinglysningen vedrørende salg af institutioner stadig ikke er faldet på plads. Og at der foreligger et nyt kursusprogram for 2015 i KAB og BL. Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i disse kurser. Organisationsbestyrelsen besluttede at afskaffe diæter til BL-kurser. Det blev samtidig besluttet, at der kan refunderes dokumenterede udgifter til fortæring for maks. 116 kr. pr. dag. Udbetaling foregår via formandens rådighedsbeløb. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsen har vedtaget beretning for det forløbne år. Bilag 1: Beretning at repræsentantskabet tager organisationsbestyrelsens beretning til efterretning. Beretningen blev taget til efterretning. 4/9

5 7. Endelig godkendelse af regnskab for 2013/2014 med tilhørende revisionsprotokol Som bilag vedlægges reviderede selskabs- og afdelingsregnskaber for tiden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig. Endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som er overført til arbejdskapitalen. Salg af fritidshjem og vuggestue er ikke tinglyst. Refusionsopgørelsen er derfor et skønnet tal. Status balancerer med kr., og s dispositionsfond udgør inkl. renter kr. (disponibel likvid del). Afdelingernes regnskaber udviser følgende: Thyges Gaard Resultatopgørelsen balancerer med kr., og et underskud på kr. Status balancerer med kr Allégården Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Kastrupvænge Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på 344 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr. Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2013/2014 Bilag 3: Revisionsprotokol at repræsentantskabet godkender regnskabet 2013/2014 samt tager revisionsprotokollen til efterretning. 5/9

6 Regnskab 2013/14 blev godkendt og revisionsprotokollen taget til efterretning. 8. Budget 2015/2016 Som bilag vedlægges budget for for perioden 1. juni maj Budgettet er godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 28. oktober Bilag 4: Selskabets budget for 2015/2016 at repræsentantskabet godkender budgettet for 2015/2016. Budgettet for 2015/16 blev godkendt. 9. Behandling af eventuelle indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling. Intet til behandling. 10. Valg af næstformand og to medlemmer til organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Formand John Bach 2015 Næstformand Kirsten Haugaard 2014 Medarbejderudpeget Jørgen Juul 2015 medarbejdervalgt Medlem Jytte Dræby 2014 Medlem Susanne Bech Uldahl 2015 Medlem Anette M. E. Jensen 2014 Kommunalt udpeget Søren Sabat kommunalt udpeget Suppleant Kim Boch 2014 Suppleant Eva Werner 2014 Jf. vedtægternes 4 stk. 2 og 3 har repræsentantskabet truffet beslutning om, at repræsentantskabet vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges i ulige år, og næstformanden vælges i lige år. 6/9

7 at repræsentantskabet vælger næstformand. Næstformanden vælges for to år. Yderligere vælger repræsentantskabet to medlemmer til organisationsbestyrelsen for to år. Som næstformand blev Kirsten Haugaard genvalgt. Herudover blev der efter afstemning valgt to bestyrelsesmedlemmer Jytte Dræby og Anette M. E. Jensen blev begge genvalgt. 11. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Følgende er valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 20. november 2013: Suppleant Kim Boch Suppleant Eva Werner Suppleant Maria Haugaard (Kastrupvænge) (Allégården) (Allégården) er fraflyttet at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen. Som suppleanter blev følgende valgt: Kim Boch Kastrupvænge Eva Werner Allégården Peter Just Larsen Allégården 12. Valg af intern revisor Repræsentantskabet har tidligere valgt to interne revisorer, hhv. Per Andersen og Jytte Dræby, til revision af formandens rådighedsbeløb. at repræsentantskabet vælger to interne revisorer til revision af formandens rådighedsbeløb. Som intern revisor blev Per Andersen og Jytte Dræby genvalgt. 7/9

8 13. Valg af tre medlemmer til KAB s repræsentantskab Følgende er valgt til KAB s repræsentantskab: Kirsten Haugaard Eva Werner Jytte Dræby at repræsentantskabet vælger tre medlemmer til KAB s repræsentantskab. Til KAB s repræsentantskab blev Kirsten Haugaard, Eva Werner og Jytte Dræby genvalgt. 14. Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab Følgende er valgt som suppleant til KAB s repræsentantskab: Dan Pedersen at repræsentantskabet vælger suppleanter til KAB s repræsentantskab. Som suppleant til KAB s repræsentantskab blev Anette M. E. Jensen valgt. 15. Valg af seks medlemmer til BL s 9. kreds Følgende er valgt: John Bach Kirsten Haugaard Anette M. E. Jensen Eva Werner Jytte Dræby Susanne Bech Uldahl I BL s vedtægter står der følgende i 7, Stk. 8.: På kredsmødet kan hvert medlem lade sig repræsentere af 2 stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i kredsen, som indberettet til den årlige statistik.... Da TKB har boliger kan selskabet lade sig repræsentere med seks kredsdelegerede. at repræsentantskabet vælger seks kredsdelegerede til BL s 9. kreds. 8/9

9 Til BL s 9. kreds blev John Bach, Kirsten Haugaard, Anette M. E. Jensen, Eva Werner, Jytte Dræby og Susanne Bech Uldahl genvalgt. 16. Valg af revisor Der stilles forslag fra organisationen om genvalg af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. at repræsentantskabet vælger Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor. 17. Kommende møder 2015 Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015, kl Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2015, kl Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2015, kl Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 18. Eventuelt Det blev nævnt, at skiltning om parkering i det sydlige Kastrup ikke synes tilstrækkelig. Emnet medtages til et kommende styringsdialogmøde i kommunen. 9/9