side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr. etablering af ny daginstitution i Langeskov By - frigivelse af midler Placering af ny daginstitution i Langeskov By - Alternative løsningsforslag... 5 Punkter på lukket møde:

3 side Organisering samt tids- og procesplan vedr. etablering af ny daginstitution i Langeskov By - frigivelse af midler G00 sagsnr Sagsfremstilling: I forbindelse med etablering af ny daginstitution i Langeskov By fremlægges til orientering og godkendelse organisationsdiagram og kommissorium. Derudover fremlægges under forudsætning af politisk beslutning om opførelse af helt ny daginstitution, en tids- og procesplan for byggeriet til orientering og godkendelse. Tids- og procesplanen er udarbejdet med henblik på ibrugtagning af den nye daginstitution i august For at komme hurtigst muligt i gang med udarbejdelsen af byggeprogram til brug for prækvalifikationen og den efterfølgende arkitektkonkurrence i foråret 2012, ønsker Børn og Ungeforvaltningen at tilknytte teknisk rådgiver. Rådgiver skal sammen med forvaltningen sikre, at der sker en sammenhængende beskrivelse af de pædagogiske målsætninger og de fysiske rammer. Der er på anlægsbudgettet 2011 allerede afsat midler til dette formål. Bilag: Tids- og procesplan af blev eftersendt til Børn- og Skoleudvalget fredag den 4. november. Organisationsdiagram samt kommissorium blev eftersendt til Børn- og Skoleudvalget mandag den 7. november. Økonomi: Sted Budget 2011 Konto Rådighedsbeløb Projektering af ny børnehave i Langeskov Indstilling: Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at - organisationsdiagram og kommissorium godkendes - tids- og procesplanen godkendes - beløbet til rådgiver frigives Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 370: Udvalget oversender med anbefaling at - organisationsdiagram og kommissorium godkendes med rettelser - tids- og procesplan godkendes med rettelser - beløbet til rådgiver frigives Britt Pedersen (A)

4 side 4 Janjan Hovgaard (F) Økonomiudvalgets møde punkt 515: Anbefales. Palle Hansborg-Sørensen (A) Byrådets møde punkt 384: Udsat. Bilag: Kommissorium for organisering af og struktur på projekt Ny daginstitution i Langeskov By Organisationsdiagram projekt "Ny daginstitution i Langeskov By" projekttidsplantotalentreprise - Ny institution Langeskov alternativ 3 Økonomiudvalgets møde punkt 528: Beløb på kr. i 2011 til rådgiver anbefales frigivet. Tidsplan revideres. Kommissorium tilrettes i forhold til alternativ 3. Styregruppen suppleres med 1 yderligere medlem fra Børn- og skoleudvalget. Styrgruppen vurderer hvorvidt der skal ske justeringer i bedømmelsesudvalgets sammensætning. Ole Peter Christensen (F)

5 side Placering af ny daginstitution i Langeskov By - Alternative løsningsforslag G00 sagsnr Sagsfremstilling: I forbindelse med etablering af ny daginstitution i Langeskov By fremlægges hermed alternative placeringer af institutionen til godkendelse. Jf. tidligere drøftelser i det politiske system, er der to alternative løsningsforslag til placering i spil. Alternativ 1: Alternativ 2: En ombygning af Afd. Pilen til daginstitution og opførelsen af en ny indskolingsfløj på Afd. Bakken (Tidligere beskrevet i Helhedsplanen fra 2008 ). Etablering af en ny daginstitution og fastholdelse af Langeskov Skole på to matrikler. I Notat af , Alternative placeringer af ny daginstitution i Langeskov By skitseres de økonomiske konsekvenser af de to alternativer pba. tidligere økonomiske beregninger. Notatet viser, at forskellen i anlægsudgifter til hhv. alternativ 1 og alternativ 2 beløber sig til kr. 3.7 mio. På denne baggrund konkluderes det i notatet, at beslutningen om placering af den nye daginstitution ikke alene kan ske ud fra forskelle i anlægsudgifter, men også ud fra hvad man generelt vurderer giver den bedste kvalitet i dagtilbud og skole. Et flertal i Byrådet har tidligere på Byrådsmøde den 26. maj 2011 principgodkendt, at den nye daginstitution placeres ved Afd. Pilen og Kræmmerhuset (på en del af Kræmmermarkedets areal) og at den dimensioneres til 144 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Økonomi: - Alternativ 1 beløber sig til en samlet anlægsudgift på kr mio., mens alternativ 2 beløber sig til en samlet anlægsudgift på kr mio. - Der er i budget 2012 afsat en samlet anlægsramme på kr mio. til opførelse af ny daginstitution samt kr. 1.6 mio. til renovering af Kræmmerhuset. - I årene 2014 og frem er der afsat kr mio. til renovering af Afd. Bakken (fase 3 i Helhedsplanen fra 2008) Høring: Børn og Skoleudvalgets indstilling sendes til høring i Borgerforeningens bestyrelse, der er arrangør af Kræmmermarkedet. Høringssvaret vil foreligge ved Byrådets endelige behandling af sagen. Bilag: Notat af , Alternative placeringer af ny daginstitution i Langeskov By fremsendes til Børn- og Skoleudvalgets medlemmer. Øvrige relevante dokumenter findes på sagen. Kort over området ved Afd. Pilen og Kræmmerhuset ligger i sagen.

6 side 6 Indstilling: Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om valg af alternativ 1 eller alternativ 2 for placering af ny daginstitution i Langeskov By. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 362: Udvalget anbefaler alternativ 2. Denne beslutning oversendes til Byrådets behandling den 24. november Forvaltningen anmodes om sammen med ekstern rådgiver at undersøge fordele og ulemper ved 4 mulige placeringer med henblik på genoptagelse af sagen på møde den 29. november De 4 mulig placeringer er: 1. Syd og vest for Kræmmerhuset 2. Nordvest for Pilen 3. Øst for Kræmmerhuset nær granskoven 4. Øst for Kræmmerhuset ved vendepladsen. På udvalgsmødet den 29. november 2011 vil udvalget anbefale endelig placering. Anbefalingen sendes i høring hos berørte parter. Høringssvar forelægges Byrådets medlemmer inden Byrådets behandling af sagen på møde den 15/ Britt Pedersen (A) Janjan Hovgaard (F) Økonomiudvalgets møde punkt 514: Et flertal peger på alternativ 2. A og SF peger på alternativ 1. Palle Hansborg-Sørensen (A) Byrådets møde punkt 383: Udsat Sagen genoptages Børn og Ungeforvaltningens bemærkninger af :

7 side 7 Sagen vedr. placering af den nye daginstitution i Langeskov blev udsat på Byrådets møde d. 24. november 2011, da der syntes mulighed for politisk opbakning til et alternativt forslag til placering, som ikke tidligere har været fremlagt (i det videre kaldet alternativ 3). På nuværende tidspunkt er således tre løsningsforslag til placering i spil: Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: En ombygning af Afd. Pilen til daginstitution og opførelsen af en ny indskolingsfløj på Afd. Bakken (Tidligere beskrevet i Helhedsplanen fra 2008 ). Etablering af en ny daginstitution og fastholdelse af Langeskov Skole på to matrikler. Etablering af en ny daginstitution med plads til alle børnehavebørn i Langeskov svarende til ca. 220 børnehavepladser og 24 vuggestuepladser. Institutionen anlægges på Kræmmerhusets nuværende matrikel. En gæstedagplejetilbud søges indarbejdet. Langeskov Skole fastholdes på to matrikler. Alternativ 3: Alternativ 3 foreslår at samle alle børnehavebørn i Langeskov i en ny institution, der vil skulle rumme ca. 220 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn, på den matrikel, Kræmmerhuset i dag er beliggende på. Alternativ 3 forudsætter ibrugtagning af yderligere areal. Alternativ 3 indebærer, at Kræmmerhuset nedlægges, når det nye byggeri er afsluttet. Der lægges i forslaget op til at anvende "omvendt licitation" med henblik på - ud fra klare indikatorer omkring det ønskede byggeri - at opnå størst mulig kvalitet, arealudnyttelse og bæredygtighed. Det forventes, at kommunen kan indgå partnerskaber med private investorer og fonde og derved opnå medfinansiering af den nye daginstitution. Alternativ 3 indebærer ligeledes, at Langeskov Skole fortsat vil blive fastholdt på to matrikler. En tids- og procesplan for alternativ 3 er udarbejdet (vedlagt som bilag). Den ændrer ikke ved, at den nye daginstitution tages i brug august/september Økonomi: Alternativ 3 foreslås finansieret af de 31,5 mio., der er afsat i budget 2012 og 2013, kombineret med en forventet medfinansiering fra private investorer og fonde. Driftsøkonomisk forventes byggeriet fremadrettet at kunne give et positivt resultat ift. den nuværende driftsøkonomi på området. Høring: Det anbefales, at udvalgets indstilling sendes i høring blandt interessenter. Høringsfristen er mandag d. 5. december 2011 kl Indstilling: Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der træffes principbeslutning om valg af alternativ 1, 2 eller 3 for placering af ny daginstitution i Langeskov By. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 382: Et enigt udvalg anbefaler alternativ 3. Udvalget anmoder om, at der udarbejdes et notat omhandlende driftsomkostninger i forbindelse med alternativ 3. Udvalget beklager den korte høringsfrist, men er bekendt med at forvaltningen har adviseret herom. Baggrunden herfor skal ses i lyset af den udarbejdede tids- og procesplan, hvor den nye institution skal stå færdig i august 2013.

8 side 8 Bilag: projekttidsplantotalentreprise - Ny institution Langeskov alternativ 3 Økonomiudvalgets møde punkt 529: Økonomiudvalget anbefaler at administrationen udarbejder konkret forslag til anlægsbudget og afledt drift af en stor samlet institution (alternativ 3) idet endelig beslutning træffes i februar. Ole Peter Christensen (F)