SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

Transkript

1 J.nr LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen Nis Stemann Knudsen Rita Skovgaard Simonsen Henrik Popp Hansen Tue Lundkvist Lone Nielsen Mazanti Lars Høj Andersson Andreas Bruun Annette Petersen Tine Walldén Laursen Malene Raunholt Den 31. august 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fjernvarme Fyn A/S, CVRnr på selskabets adresse, Klosterbakken 12, Odense. Mødt og/eller lovligt repræsenteret var: SELSKABETS AKTIONÆRER: Odense Kommune v/borgmester Jan Boye og Nordfyns Kommune v/borgmester Bent Dyssemark SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen SELSKABETS DIREKTION: Per Thorbjørn Rimmen samt endvidere: statsautoriseret revisor Poul Erik Jacobsen og advokat Lars Rasmussen. Dagsorden var følgende: 1) Valg af dirigent. 2) Forslag om udvidelse af selskabets aktiekapital med nom. DKK fra nom. Hunderupvej 71 Boks 1311 DK-5100 Odense C Telefon Fax Advokataktieselskab kielberg@kielberg.com CVR-NR RKI-autoriseret Giro

2 DKK til nom. DKK ved tegning af nye aktier på følgende vilkår: a) at aktierne tegnes af henholdsvis Odense Kommune og Nordfyns Kommune i samme forhold, som parterne i forvejen er aktionærer b) at der ikke gælder indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, c) at tegningen sker bindende på nærværende generalforsamling, d) at aktiebeløbet tegnes til kurs 185,28 ved apportindskud i henhold til fremlagt vurderingsberetning med tilhørende overtagelsesbalance af den 31. august 2007 udarbejdet af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Odense, e) at kapitalen tegnes i aktier á nom. DKK 1, idet der dog ikke udstedes fysiske aktiebreve, f) at aktierne noteres i selskabets aktionærfortegnelse, g) at de forventede omkostninger ved kapitalforhøjelsen afholdes af selskabet og anslås at udgøre følgende beløb: Honorar til advokat og revisor i alt, excl. moms DKK ,00 3) Forslag om ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse med fremlagt udkast til nye vedtægter. 4) Valg af nyt medlem til selskabets bestyrelse samt valg af bestyrelsessuppleanter. 5) Eventuelt. Ad punkt 1). Til dirigent blev enstemmigt valgt advokat Lars Rasmussen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at de fremmødte godkendte generalforsamlingens lovlighed. Ad punkt 2). De fremmødte bekræftede, at reglerne i Aktieselskabslovens 29, stk. 2 var iagttaget, ligesom de fremmødte bekræftede, at de i Aktieselskabslovens 29, stk. 2 nævnte dokumenter ikke fremlægges. Kapitaludvidelsen finder sted samtidig med og som et led i selskabets overtagelse af aktiver og gældsforpligtelser relateret til af henholdsvis Odense Kommune og Nordfyns Kommune hidtil drevne fjernvarmevirksomheder jfr. særskilt indgåede overdragelsesaftaler. For så vidt angår den nærmere beskrivelse af de enkelte af overdragelserne omfattede aktiver og forpligtelser henvises til vedhæftede overdragelsesaftaler af den 31. august 2007 tillige 2.

3 med den vedhæftede vurderingsberetning med tilhørende overtagelsesbalance udarbejdet af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Odense. Under henvisning til den nævnte vurderingsberetning, sker nytegningen af aktier således: Odense Kommune tegner nom. DKK aktier til kurs 185,28 Nordfyns Kommune tegner nom DKK aktier til kurs 185,28 nytegning af aktier i alt nom. DKK til kurs 185,28. Forslaget blev eenstemmigt vedtaget. Ad punkt 3). Det blev enstemmigt besluttet at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med det fremlagte udkast til nye vedtægter, der herefter blev underskrevet. Ad punkt 4). Som nyt medlem af selskabets bestyrelse blev enstemmigt valgt: borgmester Bent Dyssemark. Følgende bestyrelsessuppleanter blev samtidig valgt: [ ] (suppleant for Lars Christian Lilleholt), [ ] (suppleant for Anker Boye), [ ] (suppleant for Steen Møller), [ ] (suppleant for Helge Erling Pasfall), [ ] (suppleant for Thomas Funding Therkildsen) samt [ ] (suppleant for det nyvalgte bestyrelsesmedlem, borgmester Bent Dyssemark) Ad punkt 5). Der forelå intet til behandling under dette punkt. 3.

4 Generalforsamlingen bemyndige advokat Lars Rasmussen til at foretage sådanne eventuelle ændringer i de i tilknytning til nærværende generalforsamling udfærdigede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange som betingelse for registrering af forannævnte beslutninger. - o - Generalforsamlingen hævet. Som dirigent: LARS RASMUSSEN Som aktionærer: Tiltrædes herved af Odense Kommune, der samtidig bekræfter at have tegnet nom. DKK aktier på vilkår som anført under dagsordenens punkt 2 : f. Odense Kommune: Tiltrædes herved af Nordfyns Kommune, der samtidig bekræfter at have tegnet nom. DKK aktier på vilkår som anført under dagsordenens punkt 2: f. Nordfyns Kommune: Tiltrædes herved af selskabets bestyrelse, der samtidig under iagttagelse af bestemmelsen i Aktieselskabslovens 33, jfr. 6, stk. 3 erklærer, at vilkårene for tegningen af de nye aktier jfr. dagsordenens punkt 2, a) g) er fastsat i overensstemmelse med indholdet af den af stats- 4.

5 autoriseret revisor Poul Erik Jacobsen, PricewaterhouseCoopers, Odense udarbejdede vurderingsberetning med tilhørende overtagelsesbalance: Lars Christian Lilleholt Anker Boye Steen Møller Helge Erling Pasfall Thomas Funding Therkildsen _ Bent Dyssemark 5.