Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Transkript

1 Athena IT-Group A/S Fondskode DK First North Meddelelse nr Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S onsdag den 10. oktober 2007 klokken 14:00. Generalforsamlingen afholdes på Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1. Bestyrelsen beretning for regnskabsåret 2006/ Forelæggelse af årsrapporten 2006/2007 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 2006/ Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2006/ Forslag fremsat af bestyrelsen a) Vedtægtsændringer i relation til eksisterende bestemmelser om elektronisk kommunikation b) Sproglig ændring af vedtægterne punkt 3.12 c) Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets datterselskaber og konsekvensændringer af vedtægterne som følge heraf. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier 8. Eventuelt Ad pkt. 4: a) Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer i relation til eksisterende bestemmelser om elektronisk kommunikation

2 Der er i vedtægternes punkt 6 indsat bestemmelser om, at selskabet anvender elektronisk kommunikation. Bestyrelsen foreslår i forbindelse hermed nedenstående tilføjelser og præciseringer i vedtægterne: Det foreslås, at vedtægternes punkt 6.1 og 6.2 fremover får følgende ordlyd: 6.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til punkt 6.2 og Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer via . Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlinger. Det foreslås i tilknytning til ovennævnte, at vedtægternes punkt 2.2 fremover får følgende ordlyd (kun 2. pkt. er nyt): 2.2 Selskabets aktier er ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenotering skal aktionæren oplyse en adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 6. Det foreslås endvidere, at vedtægternes punkt 3.1 fremover får følgende ordlyd: 3.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved fremsendelse af e- mail til aktionærerne, jf. punkt 2.2 og punkt 6.2. Endelig foreslås det at ændre vedtægternes punkt 3.7, så de fremover får følgende ordlyd: 3.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn på selskabets kontor, jf. dog punkt 6.2, og samtidig tilstilles enhver aktionær, som har fremsat anmodning herom. b) Forslag fra bestyrelsen om sproglig ændring af vedtægternes punkt 3.12 Bestyrelsen foreslår, at ordet medlems erstattes med ordet aktionærs i vedtægternes punkt 3.12.

3 c) Forslag fra bestyrelsen i Athena IT-Group A/S om bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets datterselskaber Selskabets bestyrelse blev på den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2007 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere. Bemyndigelsen omfattede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt kr. aktier i selskabet. Da det er tvivlsomt om den eksisterende bemyndigelse giver adgang til som ønsket - at udstede tegningsoptioner til medarbejdere i selskabets datterselskaber, og da bemyndigelsen i øvrigt allerede er udnyttet til at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt kr. aktier i selskabet, stiller bestyrelsen forslag om, at bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 10. oktober 2007 yderligere bemyndiges til til fordel for selskabets medarbejdere og medarbejdere i selskabets datterselskaber at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt kr. aktier i selskabet. Forslaget er nærmere bestemt udformet således: Vedtægternes punkt overføres uændret til et nyt punkt 3, der herefter får følgende ordlyd: 3. Bemyndigelse af 27. marts 2007 til udstedelse af tegningsoptioner (warrants) 3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil nom kr aktier. Bemyndigelsen er gældende til og med Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner (warrants) i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne udstedes til fordel for medarbejderne i selskabet. Tegningsoptionerne skal give ret til at tegne aktier til 85 % af markedskursen på tildelingstidspunktet. Der betales intet vederlag for tegningsoptionerne. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner (warrants), der udstedes i henhold til bemyndigelsen. 3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nom. kr ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af tegningsoptionerne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner. 3.4 Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner (warrants), skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog og skal være omsætningspapirer. Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal kunne overdrages. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Såfremt der forinden udnyttelsen af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen.

4 3.5 øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres ifølge bemyndigelsen. Vedtægternes punkt 2a og 2b overføres uændret til to nye punkter kaldet 3a og 3b. Der indsættes et nyt punkt 4 i vedtægterne med følgende ordlyd (dette er den eneste materielle ændring, der foretages som følge af det stillede forslag): 4. Bemyndigelse af 10. oktober 2007 til udstedelse af tegningsoptioner (warrants) 4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil nom kr aktier. Bemyndigelsen er gældende til og med Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner (warrants) i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne udstedes til fordel for medarbejderne i selskabet og medarbejdere i selskabets datterselskaber. Tegningsoptionerne skal give ret til at tegne aktier til 85 % af markedskursen på tildelingstidspunktet. Der betales intet vederlag for tegningsoptionerne. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner (warrants), der udstedes i henhold til bemyndigelsen. 4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nom. kr ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af tegningsoptionerne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner. 4.4 Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner (warrants), skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog og skal være omsætningspapirer. Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal kunne overdrages. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Såfremt der forinden udnyttelsen af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen. 4.5 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres ifølge bemyndigelsen. Vedtægternes nuværende punkt 3-8 ændres som følge af ovennævnte til pkt Ad pkt. 5: Det fremgår af vedtægters punkt 4.1, at bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Det foreslås, at den samlede bestyrelse genvælges. Ad pkt. 6: Det fremgår af vedtægternes punkt. 7.1, revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. Det foreslås, at selskabets nuværende revisor fortsætter.

5 Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at mindstekursen er 100 og højestekursen er , dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indre værdi. * * * Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside og på selskabets adresse, Hirsevej 2, 6100 Haderslev til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalformsamlingen. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Besked om deltagelse bedes meddelt til selskabets administration på telefon eller via mail til bk@athena.dk Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer, der ønsker at give møde ved fuldmægtig, bedes udfylde og indsende vedlagte fuldmagtsblanket via mail til bk@athena.dk Aktiekapitalen og stemmeret * * * Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr ,00 fordelt i aktier à kr. 0,25 og multipla heraf. Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret: 3.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,25 én stemme Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i selskabets aktiebog. Kontoførende pengeinstitut Selskabet har udpeget Jyske Bank som kontoførende pengeinstitut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. Med venlig hilsen Jørn Andersen Bestyrelsesformand

6 Yderligere information: Kontakt venligst administrerende direktør Peter Kroul Athena IT-Group A/S, Tlf: , Hirsevej 2 DK-6100 Haderslev Telefon: Mobil: Godkendt rådgiver: Korral Partners A/S Kongens Nytorv 26, 4. DK-1050 København K Telefon Telefax