Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Transkript

1 Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen besluttede i forrige bestyrelsesperiode den 20. april 2007, at der skulle udbetales fuldt vederlag til formand og næstformand efter gældende regler. VUC s revisor har meddelt, at det formelt skal gøres hver gang en ny bestyrelse tiltræder. Det indstilles at bestyrelsen gentager beslutningen. 3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol VUC s årsrapport udviser et positivt resultat på kr. som er meget tilfredsstillende. Revisionsportokollen har ikke kritiske bemærkninger til årsrapporten og VUCs drift, og årsrapporten indstilles derfor til bestyrelsen til vedtagelse. 4. Beslutning om byggeri, finansiering og omlægning af lån Der indstilles, at VUC igangsætter et byggeri omfattende 4 fleksible klasselokaler. Bygningen skal forberedes til at kunne udvides med endnu en etage, der skal laves en gang fra værkstedsområdet til den nye tilbygning. Geografisk placeres tilbygningen i forlængelse af den nyeste undervisningsbygning op mod lærerområdet. Bestyrelsen vil på mødet blive præsenteret for et forslag til finansiering og evt. refinansiering af den samlede realkreditbelåning. 5. Første drøftelse af resultatlønskontrakt Proceduren for vedtagelse af en ny resultatlønskontrakt for forstander Gert Jensen, blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. maj Bestyrelsen tager 1. drøftelse af indsatsområder i resultatlønskontrakten dækkende kursusåret 2015/2016 ud fra et oplæg fra forstanderen. 6. Brev fra departementschef Jesper Fisker til bestyrelsesformanden Til orientering. 7. Opfølgning på bestyrelsesdøgn Den til havde bestyrelsen et fælles døgn på Grand Hotel i Struer. Det blev besluttet, at ledelsen udarbejder et notat om døgnet til bestyrelsens viderebearbejdning. Oplægget forventes færdigt til bestyrelsesmødet den 20. maj Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 Side 1 af 2

2 8. Forslag til mødedatoer i næste kursusår Det foreslås at der afholdes bestyrelsesmøder den 5. oktober 15 17, 2015 i Struer 14. december 15 18, 2015 i Holstebro 30. marts 15 17, 2016 i Holstebro 23. maj klokken 15-17, 2016 i Holstebro 9. Orientering ETU Vedlagt den tidligere fremsendte orientering til bestyrelsen, december Endvidere vedlagt en detaljeret oversigt over alle emner i kursistundersøgelsen og et detaljeret gennemgang af undervisningsmiljøet. Der vil på mødet blive givet en status i arbejdet med kursisttilfredshedsundersøgelsen. 10. Videregående uddannelse for vore HF studenter Ministeriet udarbejdet hvert år en oversigt over optaget på de videregående uddannelser for kursister der er færdige med en hel HF eksamen. I sommeren 2014 blev der optaget 85 studenter fra VUC Holstebro-Lemvig-Struer på en videregående uddannelse. Det fordeler sig således: Lang videregående uddannelse 16 Mellemlang videregående uddannelse 60 Kort videregående uddannelse Kort nyt fra VUC 12. Personalesituationen 13. Kort nyt fra kursisterne 14. Information 15. Evt. Vedlagt Beslutning om byggeri Forslag til finansiering og omlægning af lån. (udleveres på mødet) Årsrapport og revisionsprotokol Procedure for vedtagelse af ny resultatlønskontrakt Bilag om procedure i forhold til resultatlønskontrakt Brev fra departementschef Jesper Fisker Vedlagt kort orientering om ETU, og 2 detaljerede oversigter Bekendtgørelse om vederlag til bestyrelsen Notat om videregående uddannelse for vore kursister Kort nyt fra VUC Personale situationen Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 Side 2 af 2

3 Referat fra VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 Til stede: Asbjørn Christensen, Anni Svinth, Linda Bech Wind, Morten Madsen, Mona Blaabjerg Nielsen, Henrik Johan Stentebjerg, revisor Niels Villadsen, Jens Otto Hundsdahl, Gert Sander Jensen Fraværende: Mads Jakobsen, Kirsten Skov Bertelsen, kursistrådsrepræsentanter Referent: Lene Tange Asbjørn Christensen indleder mødet med velkomst og tak for sidst, velkommen til revisor Niels Villadsen. 1. Godkendelse af referat Referatet godkendes og underskrives. 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsesvederlaget godkendes. Anni Svindt foreslår, at der hvert år skiftes næstformand. Formanden beder bestyrelsen overveje dette forslag og punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol VUC's årsrapport udviser et positivt resultat på kr. som er meget tilfredsstillende. Revisionsprotokollen har ikke kritiske bemærkninger til årsrapporten og VUC s drift, og årsrapporten indstilles derfor til bestyrelsen til vedtagelse. Asbjørn Christensen udtrykker tilfredshed med resultatet, årsrapporten ser fornuftig ud. Jens Otto Hundsdahl (JOH), administrations- og økonomichef, gennemgår grundig årsrapport 2014 med bilag. 1

4 Asbjørn Christensen fremhæver, at vi alle skal glæde os over det fine resultat og at vi er solide, ligesom der også er lidt at stå imod med, hvis vi støder ind i lidt modvind. Tak til ledelsen med det flotte resultat. Revisor Niels Villadsen understreger, at der sammen med det fine resultat også er blevet brugt penge på megen vedligeholdelse. Revisor Niels Villadsen gennemgår revisionsprotokollatet, som ikke giver anledning til bemærkninger. Niels Villadsen fremhæver, at JOH har rigtig godt styr på økonomien. Asbjørn Christensen takker for gennemgangen. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokolatet. Regnskab og protokol underskrives. Revisor Niels Villadsen meddeler, at han over det næste år trapper ned og en ny kollega Kim Vorret skal tage over. Asbjørn Christensen takker revisoren for et godt samarbejde over mange år. Ledelsen på VUC har været rigtig glade for samarbejdet. 4. Beslutning om byggeri, finansiering og omlægning af lån Der indstilles, at VUC igangsætter et byggeri omfattende 4 fleksible klasselokaler. Bygningen skal forberedes til at kunne udvides med endnu en etage, der skal laves en gang fra værkstedsområdet til den nye tilbygning. Geografisk placeres tilbygningen i forlængelse af den nyeste undervisningsbygning op mod lærerområdet. Bestyrelsen godkendte forslaget. JOH gennemgår det udleverede bilag med 5 scenarier på omlægning af lån i forbindelse med finansiering og evt. refinansiering af den samlede realkreditbelåning. Af de 5 scenarier indstilles scenarie 4 til bestyrelsen: Bestyrelsen godkender scenarie 4. Det lokalt nedsatte byggeudvalg på skolen arbejder herefter med detailplanen. 5. Første drøftelse af resultatlønskontrakt Proceduren for vedtagelse af en ny resultatlønskontrakt for forstander Gert Jensen, blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. maj Bestyrelsen tager 1. drøftelse af indsatsområder i resultatlønskontrakten dækkende kursusåret 2015/2016 ud fra et oplæg fra forstanderen. Asbjørn Christensen henviser til, at bestyrelsen ligesom tidligere får en skitse over oplægget og tager en drøftelse af, hvilke aktiviteter der skal indgå i kontrakten. Gert Jensen (GJ) fremhæver, at der skal opstilles nogle vurderingskriterier samtidigt skal der findes en måde, at regulere dette på, som er kontinuerligt. Processen er derfor lidt vanskelig. 2

5 Asbjørn Christensen fremhæver, at VUC her i Holstebro altid har været god til at gennemføre denne proces. En leder har en del af sin løn som resultatafhængig. Derfor skal kriterierne være gennemsigtige. Vi vil i bestyrelsen fortsætte denne gode proces. Anni Svinth nævner, at hovedkonklusionen på VUC Bestyrelses årsmødet blev, at man skulle gå hjem og få det afskaffet. Processen er dog rigtig god her på VUC. Henrik Stentebjerg understreger, at det er meget vigtigt, at denne proces er både synlig og positiv. 6. Brev fra departementschef Jesper Fisker til bestyrelsesformanden Bestyrelsen tog brevet til efterretning. 7. Opfølgning på bestyrelsesdøgn Ledelsen bearbejder de forskellige emner fra døgnet og fremlægger oplægget for bestyrelsen på mødet i maj. Slides fra døgnet sendes ud med referatet. 8. Forslag til mødedatoer i næste kursusår Det foreslås, at der afholdes bestyrelsesmøder: 5. oktober 2015, 15-17, i Struer 14. december 2015, 15-18, i Holstebro 30. marts 2016, 15-17, i Holstebro 23. maj 2016, 15-17, i Holstebro Datoerne vedtages. GJ sender datoerne som en invitation i Outlook til alle. 9. Orientering ETU GJ: de pædagogiske udviklingsmedarbejdere gennemgår ETU en og der arbejdes med fokus på undervisningen og kursisternes sociale del. Endvidere arbejder begge kursistråd med opfølgningen. På de detaljerede tal, vil vi kunne se, at vi ligger rigtig højt generelt rigtig fint. 10. Videregående uddannelse for vore HF studenter GJ redegør for, at fordelingen udelukkende er en orientering og at tallene i 2014 er bedre end i Ifølge Asbjørn Christensen vil bestyrelsen gerne en gang om året have denne opgørelse med historik. 3

6 11. Kort nyt fra VUC GJ supplerer med, at alle hold nu er oprettet samarbejdsaftalerne med UCH og gymnasiet er lavet vi er i gang med at færdiggøre samarbejdsaftaler med de andre institutioner på statsplan arbejdes der med, at vi skal give alle lov til at udbyde FVU, men vi har tilsynsforpligtelsen Anni Svinth understreger, at det er vigtigt at sikre, at der undervises af lærere med den rigtige uddannelse. 12. Personalesituationen GJ orienterer om, at vi regner med at antage 4 hf lærere i faste stillinger. 13. Kort nyt fra kursisterne Klaus Gregersen blev valgt som suppleant til bestyrelsesforeningen. 14. Information Intet 15. Evt. GJ orienterer om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der på landsplan arbejder med den 2-årige hf, da ministeriet ikke er tilfreds med strukturen. Modul oversigt over AVU og hf udbud blev udleveret. Asbjørn Christensen takker for god ro og orden. Næste møde foregår på Birn. Venlig hilsen Asbjørn Christensen Formand Gert S. Jensen Forstander 4