Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15.

Transkript

1 Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15. Ordinære medlemmer: Lærke Hæstrup, Formand Marcus Birk, næstformand Johan Sørensen, kasserer Tsinat Berhane, bestyrelsesmedlem Nete Bjerregaard, bestyrelsesmedlem Rikke Taasti Jensen, bestyrelsesmedlem** Chris Frost Hansen, bestyrelsesmedlem Morten Johansen, bestyrelsesmedlem Simon Mæng Tjørnehøj, bestyrelsesmedlem (Afbud) Observatører: Chris Pedersen, Barbaren Kathrine Hyldig, SSFU Lena Nielsen, Sekretariatet Dagsorden: 1. Formelt (B) [5 min] 2. Igangværende opgaver (OB) [5 min] 3. Nyt... (ODB) [30 min] fra Formanden fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - siden sidst fra Studenterpolitiske Direktion fra Administrationen fra Erhvervsgruppen fra Studenterhuset fra Økonomien fra OMSORG fra grupper repræsenteret ved mødet 4. Opsamling på den ekstraordinære generalforsamling (ODB) [15min] 5. Behandling af Medicinerrådets ansøgning til aktivitekspuljen (ODB) [10min] Motivation: Simon Tjørnehøj 6. Workshop på politikkonferencen om hverdagspolitik/social aktivitet (ODB) [15min] Motivation: Rasmus Slot (SD) 7. Studentersamfundets 25 års jubilæum (ODB) [20min] 9. Lukket punkt (ODB) [15min] Eventuelt Mødeevaluering O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig.

2 Uddybende Dagsorden 1. Formelt (B) [5 min] Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Lærke Hæstrup Referent: Nete Bjerregaard Godkendelse af dagsorden Der er tilføjet punkt 8. Dagsorden er godkendt 2. Igangværende opgaver (OB) [5 min] Kasseapparat Der er afholdt møde, og der kigges på et system. 3. Nyt... (ODB) [30 min] fra Formanden Afholdt møde med Michael Sandersen omkring kantineaftalen. Der bliver lavet et skriv til alle grupper, så alle er informeret. Snakket med CashBackApp, omkring ny medlemsfordel. Der skal laves nyhedsmail, hvor dette kommer med. Nørresundby Svømmehal - der skal reklameres for medlemsfordelen. Ringet op af Heidi s Bier Bar og Guldhornene omkring fremtidigt samarbejde. Ny kontaktperson til medicinerrådet: Tsinat. Møde med rektor den 22. oktober, hvis nogen har noget til dagsordenen. Ringet op af Your Sound omkring afholdning af større fester - dette vil bestyrelsen tage med i overvejelser omkring kommende fester. Evaluering med studenterpræsterne af rusintroduktioner. fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - siden sidst Marcus: Møde med Esbjerg - der er lagt plan for det fremtidige samarbejde. Møde med konkurrenceudsættelsesudvalget. Ny boghandel er gået i udbud. Planlægning af den strategiske proces. Møde med revisor, bl.a. omkring lukning af CPH. Møde med AIESEC Johan: Møde med Carlsberg Møde med revisor, bl.a. omkring lukning af CPH. Været i CPH for at afvikle Studentersamfundets aktiviteter i CPH. Rikke: Møde omkring forskellige billetsalgsløsninger Chris Møde med Mikkel fra Qigong omkring billigt qigong undervisning. Snak med AAU SKI 2016 omkring promovering - sendes til erhvervsgruppen. Møde med Neas Energy omkring samarbejde med Studentersamfundet. Sendes til Erhvervsgruppen. Møde med MADM omkring evaluering af studiestart/samarbejde.

3 Været på messer Morten Aftale på plads omkring idare app til Rusfesten. Facebook kontering virker så alle fakturaer kommer til sekretariatet. Ny redaktør på Agenda - Signe Buchholtz. Møde med Aalborg Pirates omkring tilbud på billetter. Været på messer Tsinat Møde med Carlsberg og sekretariatet - omhandlende CPH Været i CPH for at afvikle Studentersamfundets aktiviteter i CPH. Møde med revisor, bl.a. omkring lukning af CPH Bestilt afhentning af flasker/dåser fra Dansk Retursystem fra aktivist lokalet. Nete Møde med MADM omkring evaluering af studiestart/samarbejde. fra Studenterpolitiske Direktion fra Administrationen Ikke noget nyt. fra Erhvervsgruppen fra Studenterhuset fra Økonomien Købt radioer. fra OMSORG fra grupper repræsenteret ved mødet SSFU: Går i gang med planlægning af SSF Der er nu tre personer, Kathrine, Nick og Gustav. Der skal laves ny rekruttering - så udvalget gerne kommer op på 10 personer. Barbaren: Der skæres ned på sortimentet i baren. Event: Fright Night den 13. november - budget kommer snarest. Lyd og Lys: Forventer ikke at gå over budgettet for Opsamling på den ekstraordinære generalforsamling (ODB) [15min] Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling kommer op umiddelbart efter endt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vedtager at der til den ordinære generalforsamling udsendes en indkaldelse ud til alle medlemmer.

4 5. Behandling af Medicinerrådets ansøgning til aktivitetspuljen (ODB) [10min] Motivation: Simon Tjørnehøj Bestyrelsen godkender en underskuds bevilling fra aktivitetspuljen på maksimalt 3000 kr, til forplejning. 6. Workshop på politikkonferencen om hverdagspolitik/social aktivitet (ODB) [15min] Motivation: Rasmus Slot (SD) Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde 14. oktober. 7. Studentersamfundets 25 års jubilæum (ODB) [20min], Marcus Birk og Johan Sørensen Der afholdes officiel reception onsdag den 2. marts 2016 kl. 14, i kantinen på Fib 15. Der er oprettet et udvalg til at arrangere en fest for studerende i forbindelse med jubilæet. Formand for Jubilæumsudvalget er Kathrine Hyldig. Hun nedsætter udvalget til at planlægge jubilæet. Bestyrelsen står for fundraising. 8. Strategiproces (ODB) [10 min] Motivation: Marcus Birk Som opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen udarbejdet et udkast til den strategiproces, som den ekstraordinære generalforsamling i fællesskab ytrede ønske om. Dette udkast bliver formaliseret på skrift og udsendt til de frivillige i organisationen, så alles tanker og ønsker kan tages i betragtning, inden strategiprocessen endeligt besluttes og påbegyndes. 9. Lukket punkt (ODB) [15min] Eventuelt Sekretariatet holder lukket i uge 42, onsdag til fredag. Der er åbent på bestyrelseskontoret i tidsrummet Mødeevaluering Godkendelse af referat Referatet af godkendt. Bestyrelsen har godkendt: 1. En underskuds bevilling fra aktivitetspuljen på maksimalt 3000 kr, til forplejning til medicinerrådet. 2. Vedtægter fra FakSund er blevet godkendt. Bestyrelsen har bevilliget: 1. Der er blevet bevilliget 2000 kr til PR til Festudvalget.

5 2. Der er blevet bevilliget 10 billetter til RUSfesten til Kommunikation til konkurrencer 3. Der er blevet bevilliget 3450 kr fra Udvilkingspujlen til FakSund til 10 poloer Bestyrelsen vedtager at der til den ordinære generalforsamling udsendes en indkaldelse ud til alle medlemmer.