DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl

Transkript

1 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Søren Christensen Afbud: Susanna Lange, Rafael Frederik Hendriks, Simon Oddershede Gregersen, Torben Iversen. Mødet hævet kl

2 Åben dagsorden 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) 2. Årsrapporten for 2012 (Bilag 3 og 4) 3. Revisionsprotokollat for 2012 (Bilag 5) 4. Fremtidig finansiering (lån) 5. Regler for udvælgelse af medarbejdere i bestyrelsen 6. Politik for fastholdelse af elever 7. Mødeplan for 2013 Bilag 1. Oversigt over forbrug og budget. 2. Forbrug og budget. 3. Årsrapporten for Udsendt pr Budget og resultat Revisionsprotokollat for Udsendt pr Vedtægt for Thisted Gymnasium og HF-Kursus. 2

3 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) a) Orientering ved Søren Christensen: Antallet af ansøgere til stx er 199 samt 6 til optagelsesprøve. Ansøgerantallet til Hf er lidt mere en 20 på nuværende tidspunkt. Ungdomsuddannelserne i Thy har fået en plads i Nationalparkrådet. Denne plads vil gå på skift mellem EUC nordvest, Hf og VUC Thy-Mors samt Thisted Gymnasium og Hf-Kursus i perioder på 2 år. Ledelsen er i dialog med eleverne om en god festkultur. Der afholdes gode fester på Thisted Gymnasium og Hf-Kursus, og det ønsker vi at fastholde. Den 20. marts vender Ulven tilbage til Thy. Statens Naturhistoriske Museum besøger Thisted Gymnasium og Hf-Kursus medbringende skelettet af Ulven fra Thy. Der afholdes i denne forbindelse et arrangement for alle skolens elever. Rektor afholder for tiden samtaler med skolens personale. Rektor har afholdt møde med andre rektorer i det gamle Viborg Amt angående OK13. Rektor og vicerektor har været til orientering om OK 13 i København. Ledelsens opgave vil skifte karakter med OK13. Tidligere fordelte ledelsen kasser af tid, nu skal opgaverne fordeles individuelt. Implementering af OK13 vil kræve meget arbejde af ledelsen. Ledelsen skal i tæt dialog med personalet i denne proces (bl.a. gennem tillidsrepræsentanten og samarbejdsudvalget). Ved overgangen til OK13 skal der indføres en form for tidsregistrering. I OK13 er der indbygget en lønstigning til lærerne, og derfor kan det være nødvendigt med visse effektiviseringer. b) Bo Hove orienterede meget kort om den økonomiske status. 3

4 2. Årsrapporten for 2012 Der foreligger Årsrapport for 2012 indeholdende bl.a. årsregnskabet samt ledelsesberetning. (Bilag 3 udsendt pr. ). Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene (Bilag 4) Regnskabet og beretningen gennemgås og drøftes. Statsautoriseret revisor Henrik Holst, PWC deltager i dette punkt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for Årsrapporten er godkendt som indstillet. 4

5 3. Revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2012 Der foreligger Revisionsprotokollat til årsrapporten for (Bilag 5 udsendt pr. ). Protokollen gennemgås af Henrik Holst, PWC. Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Revisionsprotokollatet taget til efterretning. 5

6 4. Fremtidig finansiering (lån) Thisted Gymnasium & Hf-kursus har realkreditgæld på 36 mil. kr. Gælden er fordelt på 3 lån med oprindelig hovedstol på henholdsvis 10 mil. kr., 10 mil. kr. samt 20 mil. kr. De to lån på 10 mil. kr. er F1-lån, der rentetilpasses den 1. april. Lånet på 20 mil. kr. er et CIBOR6 lån (Annuitetslån 30 år), hvortil der er knyttet et renteswap på 3,4 % p.a., med slutdato Der ønskes en principiel diskussion af hvilke typer lån Thisted Gymnasium og Hf-kursus bør have på længere sigt. Forskellige typer af lån blev diskuteret. Der skal laves beregninger i forhold til forskellige mulige renteudviklinger. Punktet tages op igen til efteråret

7 5. Regler for udvælgelse af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen 4 stk. 2 i vedtægterne for Thisted Gymnasium & HF-Kursus (bilag 6) om bestyrelsens sammensætning angiver, at der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer blandt institutionens medarbejdere. Alle ansatte, inklusiv skolens ledelse, er vel medarbejdere på institutionen. Spørgsmålet er om formuleringen i den omtalte paragraf skal præciseres. Det indstilles at bestyrelsen drøfter den omtalte formulering, og beslutter om en præcisering er påkrævet. Der skal udarbejdes en formulering, der indeholder en beskrivelse af begrebet skolens ledelse. 7

8 6. Politik for fastholdelse af elever Thisted Gymnasium & HF-Kursus har gennem de seneste år arbejdet med fastholdelse af elever. Det seneste tiltag er udarbejdelse af nye procedurer for håndtering af elevfravær (både fravær fra lektioner og manglende aflevering af skriftlige opgaver). Det indstilles at bestyrelsen drøfter de fremlagte overvejelser. Drøftedes. 8

9 7. Mødeplan for 2013 Der skal jf. forretningsordenen mindst aftales møder for foråret Det indstilles, at der, om muligt, aftales en mødeplan for hele Møderækken for 2013 er: 27. maj kl september kl december kl

10 8. Eventuelt Underskrifter: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Rafael Frederik Hendriks Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Søren Christensen 10