Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl i fælleshuset, Tømmergaarden 36, Faaborg.

Transkript

1 Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl i fælleshuset, Tømmergaarden 36, Faaborg. Dagsorden: 1 Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Orientering fra formanden Bestyrelseshonorar Boligselskabets årsregnskab Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Boligselskabets budget Godkendelse af styringsrapport Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab Fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved manglende Indstilling af kandidater til Domeas repræsentantskab Valg af deltagere til Domeas regionsmøder Valg af kredsdelegerede til BL Forvaltningsrevision årlig opfølgning Udlejningsforhold Personaleforhold Generel orientering Personaleforhold Fælles virksomhedsnævn Indkøb af tablets/ipads til bestyrelsen Nedsættelse af Domeas priser pr. 1. januar Nybyggeri Køb af kommunal ejendom/grund Afvikling af Præstekærgaard Boligselskabets afdelinger Årsregnskaber Orientering om driftsforhold Næste møde Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Niels Peter Ellegaard, formand Bente Torpsgaard, næstformand Bente Iskov Birte Kisholt Ida Rasmussen Svend Erik Johansen Ernst Jørgensen Øvrige deltagere: Kim Hybel, Driftschef Domea Jan Esager Rasmussen, Driftsleder Domea Merete Bisbo, Servicekoordinator Domea Domea Boligcenter Svendborg, den 7. juli 2014 Side 1 af 14

2 1 Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 1.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Peter Ellegaard bød velkommen og orienterede om årsmødet, samt mødet med Faaborg-Midtfyn Kommune vedrørende byggeri. 1.2 Bestyrelseshonorar Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2013 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 74,92 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og kr. 44,94 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. De angivne satser indeksreguleres én gang årligt. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles ligeligt på bestyrelsens medlemmer, dog således at formanden oppebærer dobbelt honorar. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. Fordeling af honorar fortsætter uændret. 1.3 Boligselskabets årsregnskab Boligselskabets årsregnskab godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Boligselskabets årsregnskab for perioden 2013 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse. Regnskabet udviser et overskud på kr Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. (Svar fra Kim Hybel vedr. note 10/adamortiserede lån) Side 2 af 14

3 Svar: Jeg har talt med regnskabsmedarbejder Gert Hansen og teksten er misvisende, fordi der står ydelser/udamortiserede lån. Når beboerbetaling i lånets løbetid overstiger låneydelsen, hvilket er sket ved faldende renter ophører den statslige ydelsesstøtte, og forskellen mellem beboerbetalingen og den faktiske låneydelse indbetales til nybyggerifonden under Landsbyggefonden. Se medsendte bilag fra Håndbog om almene boliger. 1.4 Revisionsprotokol Revisionsprotokol til årsregnskab for boligselskab og afdelinger godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden 2013 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse. Domea har følgende kommentarer til protokollen: Der er ingen forbehold eller anmærkninger i protokollen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Protokollen blev godkendt. 1.5 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning for seneste regnskabsår er optrykt i boligselskabets årsregnskab og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Niels Peter Ellegaard fortalte om samarbejdet med BSB Ringe, BSB Årslev, BSB Ørbæk og Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab omkring det nye servicecenter, der åbner på L. Frandsensvej 3A den 1. juli. Det forgangne år har også budt på forhandlinger med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring køb af grund ved Vester Mølle og Kastanievej. Dette har nu ført til et møde med kommunen den Her skal Klostergade/Børnehaven også drøftes. Omkring Præstekærgaard har der være tre henvendelser. Først fra en arbejdsgruppe i Horne, der også ønsker Domea som administrator. Derudover fra Fåborgegnens Efterskole der vil købe det for 1 kr, og endelig fra et privat ægtepar, som kunne være interesseret. Der har også været afholdt et fællesmøde med alle afdelingsbestyrelserne om en evt. afdelingssammenlægning, hvilket der arbejdes videre med. Side 3 af 14

4 1.6 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden 2015 fremgår af regnskabsbogen som udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Domea har følgende kommentarer til budgetforslaget: Der budgetteres med jævn udvikling i indtægter og udgifter. Der forudsættes et meget lavt renteafkast. Fra år 2015 tilgår udamortiserede ydelser, hvoraf en andel skal indbetales til landsbyggefonden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til orientering. Budgettet blev godkendt. 1.7 Godkendelse af styringsrapport Til brug for den løbende styringsdialog er organisationsbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig rapport om boligorganisationens virksomhed til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisation og afdelinger er vedlagt. Rapporternes økonomiske oplysninger mv. er opdateret ift. tidligere udarbejdede rapporter, mens det overlades til bestyrelsen at gennemgå og tilpasse de mere kvalitative og politisk betonede oplysninger. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender styringsrapporterne. Styringsrapporten blev godkendt 1.8 Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab ved manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen. Hvis der ved fraflytning mangler huslejeindbetaling eller fraflyttede lejere ikke har opfyldt istandsættelsesforpligtigelsen kan Boligorganisationen (med lovændring af 25. marts 2013) vælge at lade dispositionsfonden dække afdelingens mindre tab. Dispositionsfonden kan dække den del, der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi. Pr budgetterer vi med ovenstående og begynder først at dække udgifterne når de er i budgettet. Side 4 af 14

5 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Orienteringen taget til efterretning. 1.9 Fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen (tab ved fraflytning) Boligselskabets dispositionsfond skal som udgangspunkt dække afdelingernes tab ved manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen. Kommunen kan dog godkende, at udgifterne ikke skal dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt. En dispensation kan fx være relevant hvis en afdeling, som lider store tab ved fraflytninger selv har de relevante midler, mens at dispositionsfonden er presset på likvider. Domea anbefaler boligselskabet at søge kommunen om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, indtil dispositionsfondens indestående når et niveau, hvor afdelingerne ikke længere skal betale et årligt bidrag til dispositionsfonden. Hvis boligselskabet opnår fritagelse, så betyder det ikke nødvendigvis, at afdelingerne selv skal dække deres tab. Organisationsbestyrelsen vil blot være friere stillet til selv at vurdere, hvor støtte fra dispositionsfonden kan gøre størst gavn, i stedet for fx at skulle dække tab i afdelinger, som i øvrigt har en god økonomi. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Domea til at søge fritagelse for dispositionsfondsdækning af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen i afdelingerne. Bestyrelsen bemyndiger Domea til at søge fritagelse Indstilling af kandidater til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab kan vælge op til 3 repræsentanter. Repræsentanterne vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra organisationsbestyrelsen Det indstilles, at bestyrelsen af sin midte indstiller op til 3 repræsentanter til valg til Domeas repræsentantskab for 1 år. Side 5 af 14

6 Niels Peter Ellegaard, Bente Torpsgaard og Ernst Jørgensen blev valgt Valg af deltagere til Domeas regionsmøder Hvert år afholdes to regionsmøder i hver af Domeas regioner. Adgangs- og stemmeberettigede på regionsmøderne er 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen i hver boligorganisation. Det er tidligere besluttet, at repræsentantskabet udpeger de stemmeberettigede deltagere til regionsmøderne efter indstilling fra organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsens indstillinger vil blive forelagt på mødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen til at deltage i det kommende års regionsmøder. Niels Peter Ellegaard og Bente Torpsgaard blev valgt Valg af kredsdelegerede til BL BL s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL s kredsvalgmøder. I henhold til BL s vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab kan vælge op til 3 delegerede. Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. Det indstilles, at bestyrelsen vælger op til 3 kredsdelegerede for 1 år. Niels Peter Ellegaard, Bente Torpsgaard og Ernst Jørgensen blev valgt. Iflg. en del af teksten kan kun vælges 2. Kim undersøger om det er 2 eller 3. Kim har efterfølgende undersøgt antallet, og der er 3 som kan deltage i BL s møder men kun 2 som har stemmeret. Det bliver således Niels Peter Ellegaard og Bente Torpsgaard som har stemmeret Forvaltningsrevision årlig opfølgning Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om administrativ ledelse vedlægges uddrag af Domeas Mål & Resultater. Side 6 af 14

7 Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning og godkender at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål. Forvaltningsrevisionen blev taget til efterretning og godkendt til at fortsætte Udlejningsforhold Til selskabets familieboliger er for tiden opnoteret 56 personer. Heraf har 40 personer for tiden valgt at stå i bero og modtager således ikke tilbud om ledige boliger. Til selskabets ungdomsboliger er for tiden opnoteret 2 personer. Heraf har 0 personer for tiden valgt at stå i bero. Afdeling Antal boliger Aktive på liste I bero på liste For de enkelte lejemålstyper i afdelingerne kan ventelisten opgøres som nedenfor. Det bemærkes, at samme ansøger kan tælle med på flere boligtyper og i flere afdelinger. Fraflytningsprocent , , , , ,57 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning Personaleforhold Generel orientering Kim Hybel vil orientere om dette på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Kim Hybel orienterede om, at Jan Esager Rasmussen pr er tiltrådt som driftsleder i hhv. BSB Ørbæk, BSB Årslev, BSB Ringe og Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab. Merete Bisbo tiltræder som servicekoordinator i det nye servicecenter, der starter i Fåborg den Orienteringen blev taget til efterretning. Side 7 af 14

8 1.16 Personaleforhold Fælles virksomhedsnævn Det følger af samarbejdsaftalen fra 2009 mellem LO og Kooperationen, at der i kooperative virksomheder, som beskæftiger mere end 20 medarbejdere, skal etableres et virksomhedsnævn (VN). VN består af repræsentanter for virksomhedens ledelse og medarbejdere og har overordnet til opgave at udvikle samarbejdet overalt i virksomheden således, at det bliver til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. I virksomheder med geografisk adskilte afdelinger og datterselskaber skal der ifølge samarbejdsaftalen etableres en samarbejdsstruktur, der tilgodeser samarbejdsaftalens mål, midler og intentioner. Størsteparten af de boligorganisationer, Domea administrerer, har mindre end 20 medarbejdere, og der er således ikke krav om et VN. For at sikre alle medarbejdere lige adgang til VN og for at understrege de fælles opgaver, mål og interesser på tværs af alle ansættelsessteder, har vi i Domea etableret et fælles VN for alle medarbejdere i boligselskaberne såvel som i administrationen. Der er etableret 2 regionale VN for henholdsvis ØST og VEST samt et sidestillet VN for Domeas landscenter (inklusive regionsledelserne og Kundeservice Vest). Herudover er der etableret et overordnet fælles VN for samtlige medarbejdere. Fælles VN Landscenter VN Region VEST VN Region ØST VN Regionale VN Øst og Vest: De regionale VN i Øst og Vest består hvert af 8 medlemmer: Medarbejdergruppen 2 tillidsrepræsentanter for ejendomsfunktionærerne (ESL), som indbyrdes afgør, hvem af dem der er næstformand i VN 1 medarbejderrepræsentant fra Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 1 servicekoordinator valgt af og blandt servicekoordinatorerne i regionen Ledelsesgruppen 1 regionsdirektør (formand) 1 markedschef 1 driftsleder (udpeget af markedschefen) 1 kundechef (udpeget af markedschefen) Side 8 af 14

9 Regionsledelsen er sekretariat. Landscenter VN: VN i Landscenteret sammensættes med 8 medlemmer: Medarbejdergruppen 1 HK tillidsrepræsentant (næstformand) 1 HK-repræsentant 1 AC-repræsentant 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne i Landscenteret Ledelsesgruppen 1 direktionsassistent (formand) 1 kundeservicechef 1 økonomichef 1 kundechef fra de regionale VN (Øst eller Vest) Ledelsessekretariatet er sekretariat. Domeas fælles Virksomhedsnævn: Det overordnede og fælles virksomhedsnævn sammensættes med 10 medlemmer: Medarbejdergruppen Næstformanden for Region Vest VN Næstformanden for Region Øst VN HK-tillidsrepræsentant 1 AC-repræsentant 1 servicekoordinator fra de regionale VN (Øst eller Vest) Ledelsesgruppen Domeas administrerende direktør (formand) 3 ledelsesrepræsentanter (udpeget af direktionen) Kundechef fra Landscenter VN Ledelsessekretariatet er sekretariat. Møder og dagsordener i VN Møder i hvert VN afholdes 3 gange årligt medmindre andet aftales lokalt. Møderne indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel, og dagsordenen udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab. Dagsorden til møder i VN skal indeholde: Gensidig orientering om overordnede personalemæssige forhold herunder overenskomstmæssige forhold. Gensidig orientering om driftsforhold og initiativer af overordnet interesse. Planlægning af møder og aktiviteter. Side 9 af 14

10 I øvrigt tilpasses og udvikles dagsordenen efter lokal aftale. Dagsordener og referater offentliggøres på intranettet. Opstilling og valg af kandidater Opstilling samt valg af medarbejdere til VN sker digital opstilling/afstemning blandt de stemmeberettigede. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Valg/udpegning af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sker ikke i VN-regi, men ved særskilte procedurer i de relevante fora. For hvert valgt medlem vælges så vidt muligt også en suppleant, som indtræder i VN ved den valgte repræsentants udtræden eller længerevarende forfald. Suppleantens valgperiode følger valgperioden for det medlem, som vedkommende er suppleant for. Beskyttelse af medarbejderrepræsentanter i VN Medlemmer af VN s medarbejdergruppe, som ikke i forvejen nyder beskyttelse som tillidsrepræsentanter, er omfattet af samme beskyttelse. Økonomisk kompensation til boligafdelinger Via en solidarisk dækning giver vi økonomisk kompensation til de boligafdelinger/servicecentre, hvis medarbejdere bliver valgt/udpeget til VN. Kompensationen udgør i 2014 kr. 288,00 for hver time som medarbejderen anvender i VN-regi. Beløbet overføres direkte til boligafdelingerne og reguleres i øvrigt hvert år med udviklingen i Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik. Transportgodtgørelse og medarbejderens eventuelle udlæg dækkes ligeledes via en solidarisk ordning. Den solidariske ordning indebærer, at alle udgifter til kompensationer og godtgørelser for medarbejdernes VN-arbejde hvert år fordeles ud i samtlige administrerede boligafdelinger som en personaleomkostning. Domea dækker alle omkostninger vedrørende egne medarbejdere. Nedlæggelse af eksisterende VN Vi nedlægger det tidligere VN for de administrative medarbejdere i Domea med etableringen af det fælles VN. Tilsvarende nedlægges de regionale VN for medarbejdere i de af Domea administrerede boligselskaber. Den fælles VN-struktur understøttes af Domea som del af den normale administrationsydelse. Boligselskaber, som har eller etablerer VN i eget regi vil derimod selv skulle forestå understøttelsen af dette. Side 10 af 14

11 Gennemført høringsproces og ikrafttræden Principperne for det fælles VN er taget til efterretning og/eller godkendt af: Samarbejdsrådet for BL og Kooperationen ESL-tillidsrepræsentanter: Domeas VN: Domeas chefgruppe: Strukturen træder i kraft Nødvendige valg og udpegninger foretages snarest muligt herefter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning Indkøb af tablets/ipads til bestyrelsen Bestyrelsen kan beslutte at boligorganisationen stiller tablets/ipads med SIM-kort til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne til brug for organisationsbestyrelsesmøder, digitale bestyrelsesrum mv. Udgiften kan dækkes af arbejdskapitalen. Ved beslutning af køb, anbefaler Domea, at bestyrelsen beslutter, at tabletten skal leveres tilbage til organisationen såfremt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen. Ved beslutning anbefaler Domea, at bestyrelsen beslutter, at bestyrelsesmedlemmerne deltager på kurset Intro til ipad. Det indstilles at bestyrelsen behandler evt. indkøb af tablets og SIM-kort til alle bestyrelsesmedlemmer. Ved beslutning indstilles, at bestyrelsen beslutter, at tabletten skal leveres tilbage til organisationen såfremt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen. Ved beslutning indstilles, at bestyrelsen beslutter, at bestyrelsesmedlemmerne deltager på kurset Intro til ipad. Bestyrelsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke indkøb af ipads/tablets. Dog kunne man godt tænke sig et introkursus, så man ved, hvad man siger ja eller nej til. Man kunne også tænke sig, at nogen stadig kunne få papirmateriale. Punktet udsættes til næste møde Nedsættelse af Domeas priser pr. 1. januar 2016 Domeas bestyrelse har nu truffet endelig beslutning om fordelingen af den lovede gennemsnitlige besparelse på administrationshonorar på 20 % fra 1. januar Fordelingen sker bl.a. med udgangspunkt i det bærende princip, at priserne i højere grad skal afspejle omkostningerne ved boligadministration, og konsekvensen heraf er, at priserne kommer til at afhænge af boligafdelingernes størrelse. Desto Side 11 af 14

12 større boligafdeling desto lavere pris. Nedsættelsen af prisen fordeler sig som vist i følgende tabel: Lejemålsenheder: Prisnedsættelse % % % % 251 eller flere 35% For Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab er konsekvensen en nedsættelse af prisen med 10% svarende til en besparelse på kr. Beregningsgrundlaget for Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab er vedlagt som bilag. Det er bestyrelsen, der bestemmer hvorledes denne besparelse skal fordeles mellem afdelingerne. Besparelsen kan fordeles efter afdelingsstørrelse på samme måde, som besparelsen er beregnet fra Domeas side, således at de større afdelinger opnår en større besparelse pr. lejemålsenhed end de mindre afdelinger. Derved vil prisen pr. lejemålsenhed pr. år blive mellem kr ,- og kr ,- (se vedlagte bilag). Besparelsen kan også fordeles solidarisk mellem afdelingerne i Domea Faaborg- Midtfyn Ældreboligselskab, således at alle afdelinger opnår samme nedsatte pris pr. lejemålsenhed. Prisen pr. lejemålsenhed pr. år i Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab vil derved blive kr ,-. Afdelingerne kan opnå en yderligere nedsættelse af prisen, hvis mindre afdelinger lægges sammen til større afdelinger under hensyntagen til ovenstående prisstruktur. Ud fra størrelsesmæssige, administrative og geografiske hensyn anbefaler Domea en sammenlægning af alle afdelinger i selskabet. Herved bliver besparelsen 35% svarende til kr ,-. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om selskabets fremtidige administrationshonorar til efterretning. Det indstilles til bestyrelsen at tilkendegive om Domea skal arbejde videre på oplæg til sammenlægning af afdelinger, og i så fald for hvilke afdelinger muligheden ønskes yderligere uddybet. Orienteringen er taget til efterretning og da første møde allerede er afholdt til orientering af afdelingsbestyrelser om en evt. sammenlægning af afdelingerne, ønsker bestyrelsen, at der arbejdes videre med dette. 2 Nybyggeri 2.1 Køb af kommunal ejendom/grund Orientering om status og evt. behandling af køb af kommunal ejendom/grund, beliggende ved ejendommen Lagonis Minde 11A, som er nabogrund til Tømmergaar- Side 12 af 14

13 den og Plougs Løkke, samt køb af kommunal grund og nybyggeri af almene familieboliger på Kastanievej i Faaborg. 2.2 Afvikling af Præstekærgaard Kommunal forespørgsel om ommærkning, evt. salg eller alternativ nedrivning af Præstekærgaard i Horne, hvis der ikke opnås enighed om ommærkning. Niels Peter Ellegaard orienterede om et kommende møde med kommunen omkring køb af ejendom og grund. Præstekærgaard bliver rømmet ved udgangen af dette år, da beboerne flyttes tilbage til Humlehaven. Lokalrådet i Horne arbejder med et projekt på Præstekærgaard. Orienteringen blev taget til efterretning. 3 Boligselskabets afdelinger 3.1 Årsregnskaber Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 2013 fremgår af regnskabsbogen. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Afdeling 114-1: overskud på kr Afdeling 114-2: overskud på kr Afdeling 114-3: overskud på kr Afdeling 114-4: overskud på kr Afdeling 114-5: overskud på kr. 627 Afdeling 114-6: overskud på kr Afdeling 114-7: overskud på kr Afdeling 114-8: overskud på kr Afdeling 114-9: overskud på kr Afdeling : overskud på kr Afdeling : overskud på kr Afdeling : overskud på kr Afdeling : overskud på kr Afdeling : overskud på kr Bemærkninger til årets resultat samt til afdelingernes generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber. Bestyrelsen godkendte afdelingernes regnskaber. Side 13 af 14

14 3.2 Orientering om driftsforhold Orientering vil ske på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Kim Hybel orienterede om det kommende Servicecenter. Der vil meget snart tilgå beboerne et brev med information om det nye servicecenter. Efter sommerferieperioden skal der gang i indkøbsoptimering. Orienteringen taget til efterretning. 4 Næste møde Onsdag den 10. september kl. 10 med efterfølgende sommerudflugt. 5 Eventuelt Intet at behandle. Mødet slut kl Referatet godkendt: Niels Peter Ellegaard Formand Svendborg den 7. juli 2014 KHY/MEB Side 14 af 14