ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Transkript

1 ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå: SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Budget Budget Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Kommissorium for kulturhus...7 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. august Meddelelser Eventuelt...9 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:...9

3 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: 3 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 174. Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Sagsnr J.nr G00 Administrationen fremlægger ændringer i investeringsplan for Bogense Havn og Marina Investeringsplan : Der er foreslået følgende tiltag i investeringsplanen for : 1. Indkøb af truck/vogn. Der er i 2008 afsat kr. til indkøb af truck og vogn som skal bruges til håndteringen af det nye stativsystem. Efter indhentning af priser samt nærmere vurderinger i forhold til driften af dette system, så foreslås det at der investeres i en selvkørende vogn til dette formål. En selvkørende vogn forventes at koste kr. Det foreslås, at der i 2009 afsættes kr. til indkøb af truck/vogn. Anlægsbeløb: kr. (Der kan som alternativ vælges leasing, hvilket vil give en årlig driftsudgift i 15 år på kr ). 2. Renovering Gl. havn. Inden den meget tiltrængte renovering af den indre del af gl. havn kan iværksættes i 2010, skal der laves et beskrevet projekt samt en plan for gennemførelsen af dette. Det foreslås at der afsættes midler til det forberedende arbejde. Anlægsbeløb: kr. 3. Udskiftning af varmeanlæg Havnekontoret/Marinetten. Fyret i havnens hovedbygning/baderum er 33 år gammelt og skal udskiftes i løbet af vinteren, og i forbindelse med denne udskiftning ønskes det, at der evt. bliver suppleret med solvarme, som kan være medvirkende til en billigere drift. Anlægsbeløb kr. 4. Renovering af baderum Brusebadene i hovedbygningen trænger hårdt til en renovering efter 33 års brug. Det foreslås at der opsættes nye spanske vægge og nye fliser på væg og gulv i brusekabinerne. Anlægsbeløb kr. 5. Opsætning af betalingsbom ved slæbested. Der har været et kraftigt tiltagende brug af slæbestedet til isætning af både fra trailere. Andre havne på Fyn har etableret bomanlæg til betaling for denne ydelse. Det foreslås at der opsættes et bomanlæg for betaling i marinaen til brug for isætning af både. Anlægsbeløb: kr. Indtægt årlig drift: kr.

4 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: 4 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina Økonomiske oplysninger: Tilbagebetalingen af de samlede investeringer i investeringsplanen vil blive rykket fra 2015 til Administrationens indstilling: Administrationen anbefaler at de foreslåede ændringer til investeringsplanen indarbejdes i Der gøres opmærksom på, at investeringsplanen må indgå i prioriteringen på lige fod med øvrige anlægsønsker. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 28. august 2008: Udsat. Havnefoged Poul Erik Nielsen deltager i udvalgets møde kl Det indstilles at investeringsplanen for 2009 forøges med kr idet pkt. 1 (indkøb af truck/vogn) udgår Budget 2008 Sagsnr J.nr I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2008 var der et samlet merforbrug på kr. 16,6 mio. fordelt med kr. 6,6 mio. på overførselsområdet og kr. 10,0 mio. til serviceudgifter. Jævnfør Styringsprincipper for kommunens økonomi gives der ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter. Merforbrug på serviceudgifter skal kompenseres af tilsvarende besparelser på andre serviceudgifter inden for udvalgets egen ramme. Udvalgene skal derfor finde besparelser svarende til overskridelsen på serviceområdet indenfor egen ramme.

5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: 5 Økonomiudvalget besluttede i møde den 10. september 2008, at give tillægsbevilling til overførsler på kr. 6,6 mio., renter med kr. 0,2 samt skatter på kr. 2,4 mio. - i alt kr. 9,2 mio. Der resterer herefter et behov for at finde reduktioner i serviceudgifterne på kr. 7,4 mio. Budgetopfølgningen på Erhvervs- og Fritidsudvalgets område udviser intet merforbrug. Erhvervs- og Fritidsudvalget bedes gennemgå deres område med henblik på mulige besparelser. Budgetopfølgning på Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2008 Styringsprincipper for kommunens økonomi Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 10. september 2008 Erhvervs- og Fritidsudvalget kan ikke umiddelbart pege på besparelser i budget Budget 2009 Sagsnr J.nr Fortsat drøftelse af ændringsforslag til Budget Erhvervs- og Fritidsudvalgets Budgetbemærkninger revideret 10. september 2008 Drøftet.

6 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet et forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Forslaget har været sendt til høring hos de kommunale skoler i Nordfyns Kommune. Af de 5 indsendte høringssvar er der bl.a. foreslået, at ungdomsskole og musikskole skal fremgå i prioriteringsrækkefølgen og at afsnittet vedrørende pedelbistand/servicebistand skal præciseres yderligere. Disse forslag er indarbejdet i forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni 2008, som Folkeoplysningsudvalget anmodes om udtalelse til. Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni Indsendte høringssvar fra skolerne Administrationens indstilling: Udvalget anmodes om en udtalelse til forslaget af 24. juni Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Administrationens oplæg af fremsendes til godkendelse med følgende ændringsforslag/tilføjelser: punkt 6: afgørelsen træffes af administrationen punkt 7: tilbagemelding til ansøgerne senest den 1. juni punkt 5: Der sættes punktum efter rådighed, og de sidste 1½ linje slettes. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 28. august 2008: Genoptages Administrationen har følgende bemærkninger til Folkeoplysningsudvalgets beslutning ad: Punkt 6: Beslutningskompetencen for udlån af lokaler, ligger hos den enkelte institutionsleder, hvorfor beslutningskompetencen i punkt 6 Henvisning til andre lokaler også bør ligge hos institutionslederen. Punkt 7: På grund af skolernes skemalægning for det kommende skoleår, kan tilbagemeldingen til ansøgerne tidligst ske den 1. juli. Punkt. 5: Præciseringen vil ikke være så tydelig, såfremt de sidste 1½ linje slettes. Administrationens indstilling:

7 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: 7 Det indstilles, at Administrationens oplæg af godkendes med følgende ændringer: Punkt 6: Ændres ikke. Punkt 5: Der sættes punktum efter rådighed og de sidste 1½ linje slettes. Punkt 7: Der tilføjes Tilbagemelding til ansøgerne senest den 1. juli. Administrationens indstilling godkendt Kommissorium for kulturhus Sagsnr J.nr Der er i budget 2008 afsat en anlægsbevilling på kr. til opstart af et kulturhus i Otterup Geværfabrik. Kommunalbestyrelsen har den 17. april 2008 godkendt, at der frigives kr. til indledende projektering. Erhvervs- og Fritidsudvalget har den 24. april 2008 godkendt procesplanen Otterup Geværfabrik dateret 24. april I henhold til procesplanen fremlægges forslag til kommissorium for Otterup Geværfabrik, samt oplæg om Otterupgårdens og Otterup Produktionshøjskoles eventuelle medvirken i processen. Oplæg og kommissorium er udarbejdet i samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd. Kommissorium for den selvejende institution Geværfabrikken Oplæg om Otterupgården og Otterup Produktionshøjskoles rolle i forbindelse med dannelsen af den selvejende institution Geværfabrikken Økonomiske oplysninger: Der er i budget 2008 samt overslagsårene ikke afsat midler til ombygning og indretning af Geværfabrikken. Desuden gøres opmærksom på, at der er afsat ca. kr årligt til drift af den nuværende bygning. Administrationens indstilling: Det indstilles at Erhvervs- og Fritidsudvalget godkender kommissorium og oplæg. Administrationens indstilling godkendt. Det præciseres at navnet er Otterup Geværfabrik.

8 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: 8 SAGER TIL EFTERRETNING 179. Budgetrapport pr. 31. august 2008 Sagsnr J.nr Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 31. august Budgetrapporter pr. 31. august 2008 Tages til efterretning Meddelelser Sagsnr J.nr G01 Intet.

9 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side: Eventuelt Sagsnr Program for bibliotekskonference 6/ udleveret. Invitation til Kommunerne og Idrætspolitikken 28/ udleveret. LUKKEDE SAGER 182. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr