66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31. juli Økonomivurdering pr. 30. juni Børn og Familie 68 Budget /2 % besparelser 69 Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 70 Nedlæggelse af Onsild Skole 71 Opfølgning på dialogmødet med skolerne 72 Sammenhængende plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet 73 Forslag til ny SSP struktur 74 Orienteringssager 75 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter Ø Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Resumé Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget. Økonomirapport pr. 31. juli 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato forelægges udvalget. Økonomirapport pr. 31. juli Detaljeret Økonomirapport pr. 31. juli Hovedkonto og Funktion

2 Direktøren indstiller økonomirapporterne til drøftelse Ø Økonomivurdering pr. 30. juni Børn og Familie Økonomivurderingen pr. 30. juni 2011 for området for Børn og Familie er under udarbejdelse. Økonomivurderingen vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer, så snart den foreligger eller medtages til mødet. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. august Direktøren indstiller sagen til drøftelse S Budget /2 % besparelser Drøftelse af besparelser i budget 2012 med 1/2 % svarende til 3,631 mio. kr. 0,5 % besparelser i Budget 2012

3 Direktøren indstiller sagen til drøftelse P Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen Resumé I henhold til "Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i kommunalbestyrelsers arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen" fremlægges ændringsforslag i forhold til gældende praksis, jf. bilag. I henhold til "Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i kommunalbestyrelsers arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen", 2 gælder følgende: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten samt om tilrettelæggelsen af arbejdet og kan i forbindelse hermed fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag hertil. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at rapporten med udgangspunkt i mål og rammer for folkeskolens undervisning, der følger af lovgivningen og af kommunal beslutning, giver en dækkende beskrivelse af status for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen. Stk. 2. Rapporten udarbejdes inden for rammerne af loven og de i denne og eventuelt særskilt bekendtgørelse, jf. 10, opstillede krav og kan efter kommunalbestyrelsens skøn indeholde andre oplysninger end de i 5-10 nævnte, herunder til belysning af eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder. Der fremlægges ændringsforslag til eksisterende praksis, jf. bilag. Ændringerne er begrundet med følgende:

4 Ny ramme for "dialog og aftalestyring". Ønske om bedre overensstemmelse mellem kvalitetsrapport og pixi-rapport. Ajourføring af krav i bekendtgørelsen. Ændringer som følge af udfordringsretten. Ændringer der skyldes øvrige anbefalinger fra kvalitetsgruppen. Med blå skrift i bilaget er markeret tilføjelser, mens der med rød skrift er markeret indhold som slettes, hvis forslaget vedtages i sin helhed. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af forslaget. Nyt grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport Direktøren indstiller, at udvalget anbefaler grundlaget til godkendelse A Nedlæggelse af Onsild Skole Resumé Byrådet sendte den 28. april 2011 et forslag om Onsild Skoles nedlæggelse i høring. Der er indkommet 48 høringssvar. Adminstrationen anbefaler fortsat, at Onsild Skole nedlægges. Byrådet sendte den 28. april 2011 et forslag om Onsild Skoles nedlæggelse i høring. Der er indkommet 48 høringssvar. Der var frist for indsendelse af høringssvar den 6. juli Derefter har Skolefagenheden ifølge lovgivningen haft 4 uger til at behandle høringssvarene. Der er udarbejdet en kommenteret oversigt over samtlige høringssvar. En del af høringssvarene anfægter det statistiske grundlag for elevtalsprognosen. Der er i forbindelse med henvendelser

5 fra borgere i høringsperioden udarbejdet en redegørelse vedr. elevtalsprognosen. Af denne redegørelse fremgår, at det grundlag - som høringsforslaget er udarbejdet på - er korrekt. På denne baggrund anbefaler Adminstrationen, at Onsild Skole nedlægges med virkning fra 1. august 2012 og eleverne overføres til Bymarkskolens distrikt. Det har vist sig, at Onsild Skoles elever, med den udbygningsplan der er vedtaget på Bymarkskolen, kan være i de planlagte klasser. Der er således ikke brug for yderligere klasselokaler, men fortsat for en udbygning af et værkstedslokale. Økonomi Nedlæggelsen af Onsild Skole vil have følgende økonomiske konsekvenser: Driftsbesparelser Besparelse ved nedlæggelse (faste udgifter) Øgede kørselsudgifter Lav drift (udgifter til lavdrift, indtil skolen er solgt) Øgede driftsudgifter til Bymarkskolen og Valsgaard Skole (anslået) Samlet driftsbesparlse kr kr kr kr kr. Anlægsinvesteringer Bymarkskolen ( udbygning af værkstedslokale), anslået Specialklasser Valsgaard Skole (er indeholdt i Byrådets beslutning af 16. december 2010) 1,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Høringssvar, tematiseret oversigt Onsild skole Redegørelse for Elevprognose for Onsild Skole Direktøren indstiller, at Onsild Skole nedlægges.

6 P Opfølgning på dialogmødet med skolerne Resumé Der blev den 28. juni 2011 afholdt dialogmøde med skolerne. Mødet er en del af dialog og aftalestyringen. Formålet med mødet er at give input til politikerne til fortsat udvikling af skolevæsnet, herunder det kommende budget. På dialogmødet den 28. juni 1011 blev følgende temaer drøftet: Andre måder at undervise på. Brobygning. Den papirløse skole. Drengeproblematikker. Internationalisering. Inklusion. Overbygningsskoler. Af bilaget fremgår hvilke drøftelser der har været inden for de enkelte områder. Udvalget drøfter om referatet fra dialogmødet giver anledning til overvejelser i forbindelse med budget 2012 eller andre fremadrettede tiltag. Økonomi Det er ikke muligt at angive evt. omkostninger, da det vil afhænge af drøftelserne. Referat af dialogmøde 28. juni 2011 indeholdende 7 forskellige workshops Direktøren indstiller, at referatet fra dialogmødet drøftes.

7 A Sammenhængende plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge), som trådte i kraft 1. juli 2010, udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Denne plan bliver et tillæg til Børnepolitikken i Mariagerfjord Kommune. Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet beskriver, hvordan Mariagerfjord Kommune har tilrettelagt arbejdet med at begrænse ungdomskriminaliteten og yde en tidlig og forebyggende indsats, hvor samarbejdet med forældrene er højt prioriteret. Når Børnepolitikken skal revideres indarbejdes planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i denne. Sammenhængende plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Direktøren indstiller, at sammenhængende plan for ungdomskriminalitet fremsendes til godkendelse i Byrådet A Forslag til ny SSP struktur

8 SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi. Den overordnede målsætning for SSP samarbejdet er at opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Forslaget til den nye SSP-struktur i Mariagerfjord Kommune er kendetegnet ved, dels at arbejde med metodeudvikling, vidensdeling og dels at arbejde med konkrete indsatser. Hovedtanken bag den nye struktur er at eventuelle problemer med børn og unge skal løses så tæt på den enkelte som muligt og med de aktører, som har kendskabet til barnet, den unge og dennes familie. Det er planen, at skoleåret skal være et overgangsår og, at den nye struktur er fuldt implementeret i skoleåret Forslag til ny SSP struktur Direktøren indstiller, at SSP strukturen godkendes G Orienteringssager G Eventuelt

9 Økonomirapport pr. 31. juli Detaljeret Økonomirapport pr. 31. juli Hovedkonto og Funktion 0,5 % besparelser i Budget 2012 Nyt grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport Høringssvar, tematiseret oversigt Onsild skole Redegørelse for Elevprognose for Onsild Skole Referat af dialogmøde 28. juni 2011 indeholdende 7 forskellige workshops Sammenhængende plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forslag til ny SSP struktur