Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Transkript

1 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2011/12, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 3.1 Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales udbytte. 4. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår følgende: 4.1 At det foreslåede vederlag til bestyrelsen for det nuværende regnskabsår godkendes. Det foreslåede vederlag, som er uændret siden seneste regnskabsår, er som følger: (i) Det årlige basisvederlag til medlemmer af bestyrelsen fastsættes uændret til kr pr. medlem for bestyrelsesmedlemmer valgt af henholdsvis generalforsamlingen og medarbejderne, dog således at formanden og næstformanden modtager henholdsvis 3 gange basisvederlag og 2 gange basisvederlag

2 (ii) Vederlag til medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget som medlemmer af selskabets revisionsudvalg, udgør kr pr. medlem, dog således at formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange dette vederlag. (iii) Vederlag til medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget som medlemmer af selskabets vederlagsudvalg eller nomineringsudvalg, udgør kr pr. medlem. Der henvises til side 66 i selskabets årsrapport (note 7). 4.2 At bestyrelsen meddeles bemyndigelse i tiden indtil den 30. september 2013 til at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4.3 At vedtægternes 4, stk. 6, ændres til følgende: "Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2013 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest 1 år efter registreringsdatoen." - 2 -

3 Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelsen i henhold til vedtægternes 4, stk. 6, som beskrevet i selskabsmeddelelse nr , dateret den 19. juli Bemyndigelsen vil således blive reduceret i relation til den nominelle værdi af den eller de potentielle kapitalforhøjelser, og aktiekapitalen vil blive forhøjet med et tilsvarende beløb, efter gennemførelse af den rettede emission til Sparkle Roll og A CAPITAL. 4.4 At følgende nye bestemmelse indsættes i vedtægternes 4: "Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs eller favørkurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest 1 år efter registreringsdatoen." 4.5 At følgende nye bestemmelse indsættes i vedtægternes 4: "Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver - 3 -

4 henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest 1 år efter registreringsdatoen." 4.6 At følgende nye bestemmelse indsættes i vedtægternes 4: "I henhold til 4, stk. (4.3), (4.4) og (4.5) ovenfor kan bestyrelsen ikke træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt kr " 4.7 At bestemmelsen i vedtægternes 4, stk. 7, udgår. Indholdet af 4, stk. 7, er inkluderet i den ændrede version af 4, stk. 6, og er derfor ikke længere relevant. Bemyndigelsen til at udstede medarbejderaktier i den eksisterende bestemmelse i vedtægternes 4, stk. 4, er udløbet. Denne bestemmelse, såvel som 4, stk. 5, som relaterer sig hertil, vil således udgå, og 4 vil blive revideret med henblik på at afspejle dette. Hvis forslagene under dagsordenspunkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 og 4.7 vedtages, vil vedtægternes 4 blive revideret som følger: 4: Stk 1. (uændret, vil blive ændret ved gennemførelse af en rettet emission som beskrevet under pkt. 4.3) Selskabets aktiekapital udgør kr ,-. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Stk. 2. (uændret) Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Stk 3. (uændret) Hver akties pålydende er kr. 10 eller multipla heraf

5 Stk. 4. (ændret og med ny nummerering, vil blive ændret ved gennemførelse af en rettet emission som beskrevet under pkt. 4.3) Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2013 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest 1 år efter registreringsdatoen. Stk. 5. (ny) Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs eller favørkurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest 1 år efter registreringsdatoen. Stk. 6. (ny) Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest 1 år efter registreringsdatoen

6 Stk. 7. (ny) I henhold til 4, stk. 4, 5 og 6 ovenfor kan bestyrelsen ikke træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt kr Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med ændringer i kapitalforholdene i henhold til ovenstående bestemmelser." 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Peter Skak Olufsen udtræder af bestyrelsen og opstiller ikke til genvalg på grund af aldersgrænsen på 70 år, som er fastsat i bestyrelses forretningsorden, som omtalt i pkt i selskabets lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance). Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Andersen, Alberto Torres, Rolf Eriksen, Jesper Jarlbæk og Jim Hagemann Snabe. Alle medlemmer anses for at være uafhængige. Bestyrelsen foreslår endvidere valg af André Loesekrug-Pietri. André Loesekrug-Pietri er bestyrelsesformand og managing partner for A CAPITAL, en førende Euro-Kina vækstkapital fond og har femten års erfaring inden for private equity, automobil- og luftfartsindustrien. André Loesekrug-Pietri har tidligere været bestyrelsesmedlem i ET Solar Group, han blev udpeget af den franske regering som Counselor of Trade og er endvidere formand for "the Private Equity and Strategic M&A Working Group of the European Chamber in China", næstformand for "the Beijing International Financiers Club" samt medlem af "the World Economic Forum Global Agenda Council on Europe". Bestyrelsen anser André Loesekrug-Pietri for at være uafhængig. For oplysninger om de eksisterende bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer, herunder ledelseshverv i andre virksomheder, henvises der til selskabets årsrapport, side Valg af revisorer

7 7. Eventuelt. Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young P/S til at erstatte selskabets eksisterende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten og bestyrelsens beretning vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor beliggende Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, fra onsdag den 29. august Det nævnte materiale samt indkaldelsen til ordinær generalforsamling, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for udsendelse af generalforsamlingsindkaldelsen og de formularer, som skal anvendes i forbindelse med stemmeafgivelse ved fuldmagter/brevstemme, kan tillige findes på selskabets hjemmeside under punktet Investors. Vedtagelse af dagsordenspunkt nr. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 og 4.7 kræver flertal af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, mens de øvrige dagsordenspunkter kan vedtages med simpelt flertal. På datoen for udsendelse af generalforsamlingsindkaldelsen udgør selskabets nominelle aktiekapital kr , fordelt på aktier med en nominel værdi á kr. 10 eller multipla heraf. Hver aktie á nominelt kr. 10 giver 1 stemme. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling vil blive offentliggjort og distribueret i overensstemmelse med vedtægternes 6. Generalforsamlingen vil blive indkaldt ved bekendtgørelse i Dagbladet Holstebro-Struer og Politiken, via selskabets hjemmeside samt skriftligt ved brev til alle i ejerbogen navnenoterede aktionærer, som har anmodet om at modtage indkaldelse pr. almindelig post. Indkaldelsen vil endvidere blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Såfremt De ønsker at få indkaldelsen og/eller de fuldstændige forslag tilsendt pr. brev med almindelig post, kan De kontakte VP Investor Services A/S på tlf Enhver aktionær har ret til at deltage i den ordinære generalforsamling, såfremt han/hun mod forevisning af behørig legitimation har anmodet om udlevering af et adgangskort senest mandag den 17. september 2012 kl

8 Registreringsdatoen er fredag den 14. september En aktionærs ret til at afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes på baggrund af de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via selskabets hjemmeside hvor De kan finde en tilmeldingsblanket. Bestilling af adgangskort kan også ske ved at kontakte VP Investor Services A/S på telefon For at modtage Deres adgangskort skal De returnere en korrekt udfyldt tilmeldingsblanket, som skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 17. september 2012 kl , enten pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. telefax til eller pr. til vpinvestor@vp.dk. Hvis De ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive fuldmagt eller brevstemme. Der kan enten afgives fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan findes på selskabets hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon Hvis De ønsker at afgive fuldmagt, skal fuldmagtsblanketten være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 17. september 2012 kl pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. telefax eller pr. til vpinvestor@vp.dk. Hvis De ønsker at afgive brevstemme, skal brevstemmeblanketten være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 20. september 2012 kl pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. telefax eller pr. til vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske via VP Investor Services A/S hjemmeside eller via selskabets hjemmeside På generalforsamlingen vil bestyrelsen og direktionen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, - 8 -

9 selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Spørgsmål kan inden generalforsamlingens afholdelse fremsendes pr. almindelig post til Bang & Olufsen A/S, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, att.: Juridisk Afdeling, Director, Global Counsel Kim Hyldahl Hansen, eller pr. til Forud for generalforsamlingens afholdelse kan vi tilbyde de aktionærer, der ikke er medarbejdere i selskabet, at deltage i en demonstration af Bang & Olufsen's produkter. Arrangementet finder sted kl i Bang & Olufsens hovedbygning "Gården". Såfremt De måtte være interesseret i at deltage i dette arrangement, kan De tilmelde Dem pr. telefon Med venlig hilsen Bang & Olufsen a/s Ole Andersen Bestyrelsesformand - 9 -