Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Transkript

1 Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon [email protected] CVR nr marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Bestyrelsen i H+H International A/S indkalder herved selskabets aktionærer til den ordinære generalforsamling i H+H International A/S, der afholdes tirsdag 14. april 2015 kl hos CfL (Center for Ledelse), Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. DAGSORDEN MED FULDSTÆNDIGE FORSLAG 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning. 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport for 2014 Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 godkendes. 3. Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til direktionen og bestyrelsen, hvad angår årsrapporten for Bestyrelsens forslag om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 2014 Bestyrelsen foreslår, at underskuddet anført i den godkendte årsrapport 2014 overføres til næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte. 5. Bestyrelsens forslag om bestyrelsens vederlag for 2015 Bestyrelsen foreslår, at hvert menigt bestyrelsesmedlem for regnskabsåret 2015 modtager et standardhonorar på DKK , og at formanden modtager 2 gange standardhonoraret (dvs. DKK ), og en eventuel næstformand modtager 1,5 gange standardhonoraret (dvs. DKK ). Nævnte honorarer inkluderer vederlag til medlemmerne for deltagelse i de til enhver tid værende bestyrelsesudvalg (fx revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg). Honorarerne er uændrede i forhold til regnskabsåret Vederlag udbetales kvartalsvist bagud. Ved indtrædelse i eller udtrædelse af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formands- eller næstformandsposten inden en ordinær generalforsamling (fx ved en ekstraordinær generalforsamling) skal der ske forholdsmæssig beregning af vederlaget for den periode, hvor vedkommende besidder denne funktion. 1/6

2 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer vælges eller genvælges hvert år på den ordinære generalforsamling, og dermed udløber deres valgperiode på den næste ordinære generalforsamling. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmers valgperiode udløber således på dette års ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår nedenstående kandidater til bestyrelsen. En beskrivelse af de enkelte kandidaters kvalifikationer og særlige kompetencer er vedlagt som bilag A til denne generalforsamlingsindkaldelse. Bestyrelsen foreslår genvalg af: a. Kent Arentoft Adm. direktør, Dalhoff Larsen & Horneman A/S (52 år). b. Stewart A. Baseley Executive Chairman, Home Builders Federation, Storbritannien (56 år). c. Pierre-Yves Jullien President og CEO, Hempel A/S (64 år). d. Henriette Schütze Executive director og CFO i Nordic Tankers Group (46 år). e. Søren Østergaard Sørensen Professionelt bestyrelsesmedlem (56 år). 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer Forslag fra bestyrelsen a. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10% af selskabets akiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige med mere ned 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen. 9. Eventuelt --- 2/6

3 MAJORITET Samtlige punkter på dagsordenen kan vedtages med simpel stemmemajoritet. AKTIONÆRINFORMATION Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier a DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver 1 stemme, jf. vedtægternes pkt. 2.1 og 2.2 samt pkt Selskabets beholdning af egne aktier skal i medfør af selskabslovens 85 fratrækkes ved opgørelsen af den stemmeberettigede aktiekapital. Pr. dags dato udgjorde selskabets beholdning af egne aktier 441 stk. En aktionær har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvis aktionærens aktiebeholdning er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, eller aktionæren senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse med henblik på notering i ejerbogen. Se vedtægternes pkt Registreringsdatoen er tirsdag den 7. april Desuden skal aktionæren rettidigt (jf. fristerne nedenfor) have rekvireret adgangskort eller truffet foranstaltning til at stemme uden fremmøde (dvs. ved fuldmagt eller pr. brevstemme). Bemærk venligst i denne henseende, at man kan enten give fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Aktionærer kan se og udskrive følgende information fra selskabets hjemmeside, til og med den dag, hvor generalforsamlingen afholdes: Indkaldelsen og dagsorden med de fuldstændige forslag til punkterne på dagsordenen samt bilag A (Beskrivelse af bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2014 Blanket til bestilling af adgangskort til generalforsamlingen Fuldmagts- og brevstemmeblanket Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes dags dato pr. til alle aktionærer, der er registreret med en adresse i selskabets ejerbog, og sendes desuden med post til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat en skriftlig begæring til selskabet om at modtage indkaldelse til generalforsamling med post. Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder. ADGANGSKORT Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort, således at bestillingen er Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. april 2015 ved at: gå ind på H+H Aktionærportalen, og tilmelde sig elektronisk (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat) eller udskrive tilmeldingsblanketten på selskabets hjemmeside, og indsende den behørigt udfyldt og underskrevet til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, med post, pr. e- mail til [email protected] eller pr. fax på /6

4 Bestilte adgangskort udsendes én uge inden generalforsamlingen til den enkelte aktionær på den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, eller de kan afhentes personligt den 14. april 2015 fra kl ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen afholdes. En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren. FULDMAGT En aktionær kan vælge at give møde på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagt kan: gives til en navngiven tredjemand, ved at aktionæren anmoder om adgangskort til denne tredjemand, gives til selskabets bestyrelse som en fuldmagt i henhold til bestyrelsens anbefaling, eller gives til selskabets bestyrelse som en afkrydsningsfuldmagt med instruks for hvert enkelt muligt afstemningspunkt på dagsordenen. Fuldmagt til en anden navngiven tredjemand end selskabets bestyrelse skal være skriftlig, dateret og underskrevet og skal på generalforsamlingen fremvises af fuldmægtigen sammen med et adgangskort. En fuldmægtig kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt et adgangskort til rådgiveren. Fuldmagt kan afgives via H+H Aktionærportalen, (husk at have NemID eller VPkontonummer parat) senest fredag den 10. april Fuldmagtsblanketten kan også udskrives fra selskabets hjemmeside, og indsendes behørigt udfyldt og underskrevet til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, med post, pr. e- mail til [email protected] eller pr. fax på , så den er Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. april AFGIVELSE AF BREVSTEMME En aktionær kan vælge at afgive stemme pr. brev. Brevstemme kan afgives via H+H Aktionærportalen, (husk at have NemID eller VPkontonummer parat) senest mandag den 13. april 2015, kl Alternativt kan blanketten til afgivelse af brevstemme udskrives fra selskabets hjemmeside, og indsendes behørigt udfyldt og underskrevet til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, med post, pr. til [email protected] eller pr. fax på , så den er Computershare A/S i hænde senest mandag 13. april 2015, kl SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRER Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabet vedrørende dagsordenens punkter eller de dokumenter mv., der skal fremlægges på generalforsamlingen. Spørgsmål skal med klar identifikation af aktionæren es til selskabet på [email protected] senest mandag den 13. april København, 23. marts 2015 H+H International A/S Bestyrelsen 4/6

5 Bilag A Beskrivelse af bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen I henhold til vedtægterne for H+H International A/S ledes selskabet af en bestyrelse på 4 til 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen for en periode, der udløber på den førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen mener, at 5 medlemmer i bestyrelsen aktuelt er passende til at opfylde selskabets behov, når man betragter medlemmernes samlede omfattende kompetencer og erfaring, samtidig med at der er basis for konstruktive drøftelser og effektive beslutningsprocesser, hvor alle medlemmer kan deltage og spille en aktiv rolle. Bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen er baseret på bestyrelsens kompetence- og diversitetsprofil offentliggjort på selskabets hjemmeside, De kompetencer, der i profilen angives som relevante, er bl.a. kompetencer inden for strategisk udvikling, effektivitetsforbedringer og turnaround-programmer, risikostyring, forretningsmæssig indsigt i byggebranchen og boligudvikling, international driftsudvikling, produktion, logistik, salg og marketing i business to business-sektorer samt erfaring med bestyrelsesarbejde og viden om børslovgivning og - praksis. Som det fremgår af beskrivelsen af de forskellige kandidater, som bestyrelsen foreslår, har den enkelte kandidat ekspertise og erfaring, som svarer til adskillige af de krævede kompetencer for bestyrelsen som helhed, og som supplerer de kompetencer de øvrige kandidater har. Desuden er bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen baseret på resultatet af en selvevalueringsproces, som bestyrelsen gennemførte i vinteren 2014/2015. Selvevalueringen viste, at bestyrelsesmedlemmerne, både kollektivt og hver for sig, havde en god indsigt i og forståelse af selskabets virksomhed, sektoren og de aktuelle relevante risici og muligheder for selskabet, og at de besidder de forretningsmæssige og økonomiske kompetencer, der skal til, for at bestyrelsen kan varetage sit hverv bedst muligt. Evalueringen viste også, at alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af særinteresser. Endelig er bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen baseret på bestyrelsens måltal for kønsfordelingen i bestyrelsen, ifølge hvilken hvert af kønnene skal være repræsenteret ved mindst ét bestyrelsesmedlem ved en bestyrelse på de foreslåede 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af: a. Kent Arentoft Mand. Født Adm. direktør, Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Formand. Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af nomineringsudvalget (formand) og vederlagsudvalget (formand). Bred erfaring med organisation og ledelse af internationale virksomheder i byggemateriale og entreprenørbranchen, især inden for strategiudvikling og M&A-transaktioner. Uafhængig i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse. Formand for bestyrelsen i Cembrit Group A/S / Cembrit Holding A/S samt DSV Miljø Holding A/S og ni datterselskaber. Medlem af bestyrelsen i Solix Group AB (Sverige). b. Stewart A. Baseley Mand. Født Executive Chairman, Home Builders Federation (Storbritannien). Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af vederlagsudvalget. Erfaring med den internationale husbygger- og developerbranche, herunder særligt i Storbritannien, samt international ledelseserfaring. 5/6

6 Uafhængig i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse, Bestyrelsesmedlem i fire datterselskaber i Home Builders Federation (Storbritannien), HBF Insurance PCC Limited (Guernsey), National House-Building Council (Storbritannien), Akomex Sp. z o.o. (Polen), Druk-Pak SA (Polen), MEDI-system Sp. z o.o. (Polen), ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (Polen) og ZREW Transformatory Sp. z o.o. (Polen). Senior Advisor ift. Central- og Østeuropa for Highlander Partners L.P. (USA). Chairman i Habitat for Habitat for Humanity Great Britain (Storbritannien). Protektor for Children with Special Needs Foundation (Storbritannien). c. Pierre-Yves Jullien Mand. Født President og CEO, Hempel A/S. Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget. Erfaring med ledelse af betydende global produktionsvirksomhed, herunder turnarounds og effektiviseringstiltag samt B-t-B-salg. Uafhængig i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse. Adm. direktør, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i 12 selskaber i Hempel-koncernen. Bestyrelsesmedlem i Saudi Arabian Packaging Industry W.L.L. (Saudi-Arabien). d. Henriette Schütze Kvinde. Født Executive director og CFO, Nordic Tankers Group. Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af revisionsudvalget (formand). Omfattende finansiel ledelseserfaring fra internationale børsnoterede og unoterede selskaber, især ledelse og strategiudvikling, turnarounds, forandringsledelse og produktivitets-/effektiviseringstiltag. Uafhængig i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse. Adm. direktør, CFO, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i 12 selskaber i Nordic Tankers Group. Bestyrelsesmedlem i BKR Carriers AS (Norge), BKR Tankers AS (Norge) og IMD Alumni Club of Denmark. e. Søren Østergaard Sørensen Mand. Født Professionelt bestyrelsesmedlem. Indtrådt i bestyrelsen i november Medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget. Omfattende international erfaring, bl.a. fra Polen og Rusland, med organisation og ledelse, især inden for strategiudvikling, M&A-transaktioner, internationalt salg og marketing samt produktudvikling. Uafhængig i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsesformand i Hydratech Industries A/S og tre datterselskaber, Fremdrift A/S og Monark GmbH (Tyskland). Næstformand i bestyrelsen for Eksport Kredit Finansiering A/S, Frese Holding A/S og tre datterselskaber samt IAI Holding A/S og et datterselskab. Bestyrelsesmedlem i AVK Holding A/S. 6/6