Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og Torben Kaas. Fra sekretariatet: Jan Eriksen, Henning Enemark, Ilsebeth Schlæger, Jakob Simonsen, Torbjørn Eriksen, Mads Ellegaard, Anker Madsen og Trine Skov (referent). Afbud: Jeppe Jørgensen og Nanna Ilmer. 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. Der blev omdelt bilag til punkterne 2 b, 5 c og O 7 a. Der blev omdelt supplerende materiale til punkt 5 c, 5 e og en ny side 31 til bilag 7 d. Bilag 4 til punkt 9 blev udskiftet. På anmodning fra Anker Madsen blev punkt O 2 Kredsarbejdet overført fra orienteringsoversigten til dagsordenen som punkt 5 f. På anmodning fra Jan Eriksen blev punkt O 7 a Nyt om personale og hus overført fra orienteringsoversigten til dagsordenen som punkt 5 g. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Økonomi og regnskab a) Økonomi og regnskab Ilsebeth Schlæger gennemgik balancen pr. 30. november Regnskabet pr. 30. november 2012 udviser et perioderesultat/overskud på kr ,00. Der har den 11. oktober 2012 været gennemført et uanmeldt kasseeftersyn af Revisionsfirmaet Mazars. Genpart af revisionsprotokollerne vedlægges. Originalprotokollerne samt revisors eksemplar skal underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen tog orienteringen om bestyrelsesbalancen pr. 30. november 2012 til efterretning. Bestyrelsen underskrev originalprotokollerne samt revisors eksemplar vedrørende uanmeldt kasseeftersyn den 11. oktober \\dba\home$\tsn\docunote\read only\standard dokument\13\d \publiseret - bestyrelsesreferat d. 18. december 2012 d docx

2 b) TEMA: Budgetforslag for 2013 Ilsebeth Schlæger og Jan Eriksen gennemgik forslaget til budget for Flemming Larsen spurgte ind til projektet Biodiversitetsundervisning. Jan Eriksen fortalte, at sekretariatet er i dialog med Aage V. Jensens fonde om en projektansøgning. Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til budget for Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder Der forelå ikke emner til dette dagsordenspunkt 4. Programmer og projekter Der forelå ikke emner til dette dagsordenspunkt 5. Konkrete sager a) Deltagelse på Folkemødet 2013 Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 30.oktober 2012, at Friluftsrådet skal deltage i Folkemødet Jan Eriksen redegjorde for sekretariatets forslag til konkrete emner, aktiviteter og budget for Friluftsrådets deltagelse i Folkemødet Jan Eriksen fortalte, at programmet og aktiviteterne på Folkemødet tager udgangspunkt i Friluftsrådet strategi og vil formidle eksempler på, hvad de tre strategiske fokusområder indeholder. Deltagelsen på Folkemødet bliver således en måde at formidle, hvad strategien indeholder. Sekretariatet foreslår derfor, at Friluftsrådet er repræsenteret med tre emner: Fakta om friluftslivet og friluftsaktiviteter og inspiration til friluftsliv (friluftsliv), Grønt Flag Grøn Skole (uddannelse og formidling) samt Naturparker (landskab og natur). Preben Schmidt tilkendegav, at han gerne vil deltage i Folkemødet med fokus på Naturparker. Bestyrelsen drøftede mulighederne for samarbejde med andre organisationer på Folkemødet. Bestyrelsen var enig om, at det kan være en mulighed, men det afhænger af konkrete aftaler. Bestyrelsen besluttede, at Fakta om friluftslivet og friluftsaktiviteter og inspiration til friluftsliv (friluftsliv), Grønt Flag Grøn Skole (uddannelse og formidling) og Naturparker (Natur og Landskab) er de emner, Friluftsrådet skal præsentere på Folkemødet. Bestyrelsen godkendte endvidere budgettet for Friluftsrådets deltagelse i Folkemødet 2013.

3 b) Workshop om national friluftspolitik Fredag den 30. november 2012 afholdt Miljøminister Ida Auken en kick-off workshop for den nationale friluftspolitik i Bella Center. Lars Mortensen fortalte kort om workshoppen om den nationale friluftspolitik. Lars Mortensen fremhævede, hvordan gennemgangen af konferencestafetten utvetydigt viste Friluftsrådet, som den organisation, der indgik i de største netværksdannelser og indgik i flest netværk. Lars Mortensen fortalte videre, at dagen resulterede i 10 forslag til pejlemærker for en national friluftspolitik. Pejlemærkerne bearbejdes af Miljøministeriet og godkendes af Miljøministeren. Herefter vil der bliver nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med hvert pejlemærke. Jan Eriksen bekræftede, at det forventes, at Friluftsrådet deltager i de arbejdsgrupper, der oprettes under de enkelte pejlemærker. Bestyrelsen drøftede, hvordan Friluftsrådet skal spille ind i det videre forløb. Bestyrelsen besluttede, at når der kommer en invitation fra Miljøministeren vil formandskabet tage stilling til, hvem der skal deltage i pejlemærke-arbejdsgrupperne. c) Naturvejledning i nationalparkerne - formidlingskoordinatorer Bestyrelsen besluttede på junimødet i 2012 at koncentrere nationalparkindsatsen om de tre oprettede nationalparker og neddrosle arbejdet i pilotområderne i lyset af miljøministerens og Miljøudvalgets holdning til ikke pt. at udnævne nye nationalparker. Henning Enemark redegjorde for arbejdet med at samle formidlingen i de enkelte nationalparker ved hjælp af formidlingskoordinatorer og formidlernetværk således, at nationalparkerne af befolkningen kan opleves som et samlet tilbud, hvor man som besøgende får et oplevelsestilbud i alle parkerne. Ikke som tre regionale parker, men et samlet nationalparktilbud med mange oplevelsesmuligheder. Henning Enemark fortalte videre, at arbejdet mod en fælles formidlingsindsats på nuværende tidspunkt kan samles under følgende overskrifter: Frivilligt arbejde og nationalparkpartnerskaber Samarbejde om Undervisning, skolesamarbejder og lejrskoler Nationalpark oplevelseskalender Udvikling af elektroniske formidlingstiltag via Smartphones og Tablets Brug af sociale medier Der blev omdelt et eksemplar af den nye publikation Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne. Bestyrelsen drøftede om formidlingskoordinatorerne skal fuldfinansieres, eller om der skal stilles krav om medfinansiering fra ansøgerne. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne fandt, at formidlingskoordinatorerne, i hvert fald i en periode, skal fuldfinansieres.

4 Flemming O. Torp fandt det vigtigt, at der fastholdes et ensartet lønniveau til formidlingskoordinatorerne, uanset hvilken nationalpark de arbejder i. Bestyrelsen besluttede, at der principielt efter separat ansøgning kan ydes støtte til formidlingskoordinatorer til alle nationalparkers formidling for en 3-årig periode. d) Medlemskab af RCE Danmark Torbjørn Eriksen fortalte, at RCE Danmark (Regional Centre of Expertise Denmark) er en netværksorganisation for uddannelse for bæredygtig udvikling. Friluftsrådet og specielt Grønt Flag Grøn Skole programmet har haft stort udbytte af at deltage i netværket. Torbjørn Eriksen fortalte videre, at den statslige bevilling til RCE Danmark ophører pr. 1. januar I stedet etableres en forening for uddannelse for bæredygtig udvikling. Bestyrelsen besluttede, at bakke op om den nye foreningsdannelse ved at melde sig ind og deltage aktivt i netværket. e) Samarbejdsaftale vedrørende internationale projekter Torbjørn Eriksen redegjorde for, at Danidas finansieringsmekanismer for danske NGO er ændrer sig markant fra Af Danidas nuværende tre funding-faciliteter: rammeaftale, programaftale og enkeltprojekter videreføres kun rammeaftalerne, mens programaftaler og enkeltprojekter overgår til CISU (det tidligere Projektrådgivningen) i reduceret form. Torbjørn Eriksen forklarede, at hvis Friluftsrådet ikke kan imødekomme kravene til Rammeorganisationer, formodes Danida at henvise Friluftsrådet til CISU for videreførelse af udviklingsarbejdet med finansiering fra CISU s program- eller enkeltprojektbevilling, hvor der ikke er krav om egenfinansiering. Lars Mortensen fandt det ærgerligt, at reglerne ændres således, at en programaftale for Friluftsrådet ikke længere er en mulighed. Torben Kaas spurgte, hvilken betydning det vil få for de igangværende projekter, og det budget bestyrelsen netop har vedtaget. Torbjørn Eriksen fortalte, at alle projekter udløber til sommeren Torbjørn Eriksen vurderede, at Friluftsrådet formentlig kommer til at reducere antallet af lande, der arbejdes i, fra 3 til 2, og at nye projekter vil få et mindre volumen. Ilsebeth Schlæger fortalte, at Danidaprojekterne har selvstændigt regnskab, derfor vil en ændring ikke få betydning for Friluftsrådets budget Bestyrelsen besluttede, at det meddeles Danida, at Friluftsrådet ikke ser sig i stand til at imødekomme kravet til rammeorganisationer om egenfinansiering, idet Friluftsrådet hverken kan eller vil igangsætte indsamlingsvirksomhed i Danmark.

5 f) Kredsarbejdet Anker Madsen bad bestyrelsen notere datoerne for repræsentantskabsmøderne. Kreds Østjyllands repræsentantskabsmøde falder sammen med et bestyrelsesmøde. Sekretariatet arbejder på at få kredsrepræsentantskabsmødet flyttet. Nanna Ilmer er sygemeldt, derfor skal de møder, hun skulle have deltaget i, dækkes af andre. Preben Schmidt tilbød at deltage i mødet i Kreds Århus Bugt. Kirsten Nielsen tilbød at deltage i mødet i Kreds Nordsjælland. Kirsten Nielsen foreslog, at en indsats i forhold til de kommende kommuneplaner kunne være et emne, som bestyrelsesmedlemmerne kan have med ud til repræsentantskabsmøderne. Leif Nielsen fortalte, at Regionskontaktudvalget på sit møde den 4. december 2012 havde drøftet, hvordan Friluftsrådets bestyrelse kan hjælpe de kredsbestyrelser, der har vanskeligheder med arbejdet eller afviger markant fra den linje, som præger Friluftsrådets øvrige arbejde. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og besluttede, at formandskabet skal gå videre med problemstillingen, og at emnet tages op igen på bestyrelsesmødet i januar. g) Nyt om personale og hus Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2012, at det indhentede tilbud, på ombygning af ejendommen Scandiagade 13, skulle pristjekkes. Jan Eriksen orienterede om mødet med den byggesagkyndige Niels Anker Jørgensen, der har gennemgået tilbuddet. Jan Eriksen forklarede, at det eneste, der umiddelbart kan hindre ombygningen, er, hvis Københavns Kommune stiller krav om, at der etableres en elevator. Københavns Kommune har imidlertid givet en forhåndstilkendegivelse om ikke at ville stille krav om etablering af elevator. Efter den byggesagkyndiges gennemgang af tilbuddet, er budgettet øget til 4,5 mio. kr. i det der er indlagt en større buffer i forhold til uforudsete udgifter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Eksterne udvalg og repræsentationer Der forelå ikke emner til dette dagsordenspunkt 7. Tips- og Lottomidler til friluftslivet a) Brev fra Dansk Cyklist Forbund vedr. driftstilskud

6 Bestyrelsen har modtaget brev fra Dansk Cyklist Forbund vedrørende tolkningen af Naturstyrelsens notat af 28. juni 2012 om retningslinjer for uddeling af driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Dansk Cyklist Forbund er bekymret over, om Friluftsrådets bestyrelse er opmærksom på, at den såkaldte "1995-aftale" ikke alene kan danne grundlag for Friluftsrådets behandling af driftsansøgninger. Friluftsrådets bestyrelse erklærede, at den er opmærksom på dette forhold. Jakob Simonsen uddybede, at en af pointerne i Naturstyrelsens notat af 28. juni 2012 netop var, at vurdering af ansøgninger skal ske på baggrund af en konkret ansøgning, og ikke alene må foretages på baggrund af en regel - som f.eks. reglen om, at der ikke gives driftstilskud til organisationer, der har mulighed for at modtage driftstilskud fra andre puljer af tipsmidler. Dette princip betegnes forvaltningsretligt som, "skøn må ikke sættes under regel". Bestyrelsen understregede, at alle ansøgninger naturligvis behandles efter enslydende principper i overensstemmelse med de forvaltningsretlige vilkår. Bestyrelsen erklærede herefter, at den har modtaget samtlige papirer i sagen, at det er bestyrelsens opfattelse, at den har været fuldt orienteret under hele forløbet, og at samtlige sagens aspekter har været fuldt belyst i Friluftsrådets bestyrelse. Dansk Cyklist Forbunds henvendelse giver ikke anledning til at ændre på denne opfattelse. b) Driftstilskud 2013 til organisationer Leif Nielsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Marco Brodde erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr og sagsnr Torben Kaas erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Jakob Simonsen henviste til de udsendte bilag om forhåndsindstillinger af driftstilskud for Bestyrelsen besluttede, på baggrund af tre ikke-færdigbehandlede ansøgninger fra Danmarks Jægerforbund, Danmarks Cyklist Forbund og Entomologisk Forening, at der ikke laves en forhåndsindstilling om tildeling af driftstilskud. c) Temamøder 2013 Jakob Simonsen fortalte, at landsdækkende frilufts- og naturforeninger i 2012 har haft mulighed for at søge støtte til mødeafholdelse under temaerne "Nye medier og friluftsliv" og "Friluftsorganisationers aktiviteter i bynatur". Jakob Simonsen fortalte videre, at temamøderne har været en begrænset succes i 2012 med kun to ansøgninger. Administrationen foreslår derfor, at temaerne for 2013 formuleres bredere, samt at der gøres en ekstra indsats for at fremhæve muligheden for tilskud til temamøder. Forslag til temaer for 2013: "Medlemsfremmende tiltag i friluftsorganisationer" eller

7 "Nye friluftsaktiviteter" Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved, at temaerne er formuleret så bredt. Bestyrelsen godkendte, at temaerne for møder, der kan opnå støtte efter kriterier for temamøder i 2013, er "Medlemsfremmende tiltag i friluftsorganisationer" og "Nye friluftsaktiviteter". d) Indstillinger om tilskud og afslag 62. fordeling, 8. uddeling Flemming O. Torp erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr og sagsnr Marco Brodde erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr og sagsnr Kirsten Nielsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr Særlige sager: Tilskud Side 20, sagsnr : Danmarks Naturfredningsforening: Høslet på Trappebæksengen i Svendborg. Kirsten Nielsen bemærkede, at det er et spændende projekt. Side 27, sagsnr : Alslev Sogns Borgerforening: Dinnsens Skovpark Skovprojekt i Alslev. Flemming Larsen spurgte, om kravet om, at skoven skal være tilgængelig for kørestolsbrugere, ikke vil medføre, at bevillingen er utilstrækkelig. Jakob Simonsen fortalte, at der ikke er tale om et krav, som administrationen har formuleret, men en del af projektbeskrivelsen, som er fremhævet som forudsætning for tilskuddet. Side 30, sagsnr : Naturstyrelsen: Nationaløkonomisk undersøgelse af friluftslivet. Jakob Simonsen orienterede om, at ansøgningen blev omtalt og forhåndsgodkendt på bestyrelsesmødet 30. oktober. Torben Kaas rejste spørgsmålet om, hvorvidt der bør indføres en bagatelgrænse for ansøgninger, idet de 10 mindste ansøgninger anslår tilsammen kr. Flemming O. Torp erklærede, at det for ham er bevis på, at der er brug for pengene, og det derfor er rigtigt, at der ikke er en bagatelgrænse. Jakob Simonsen henledte endvidere opmærksomheden på ansøgningen fra Skjoldungelandet sagsnr Afslag Side 1, sagsnr : Dagplejen i Esbjerg Kommune: Tantehuset. Marco Brodde spurgte ind til begrundelsen for afslaget. Jakob Simonsen forklarede, at det ikke har været muligt under sagsbehandlingen at tilvejebringe de fornødne oplysninger. Side 13, sagsnr : Asserbo Golf Club: Fårehold i Asserbo Golf Club. Flemming Larsen fandt, at det kunne være interessant at få afprøvet. Jakob Simonsen fortalte, at indholdet af naturforståelse i projektet var vurderet at være for lille.

8 Bestyrelsen godkendte listen af 11. december 2012 over behandlede sager i 62. fordeling, 8 uddeling. 8. Meddelelser Lars Mortensen fortalte, at Nanna Ilmer har besluttet at trække sig fra bestyrelsen pr. 31. december Konsekvensen deraf er, at suppleanten Michael Boon Pedersen indkaldes til bestyrelsen pr. 1. januar Jan Eriksen meddelte, at det forventes, at Friluftsrådet skal uddele 61 mio. kr. af overskuddet fra Tipsog Lottomidlerne til friluftsliv i Fastlæggelse af Friluftsrådets politiske strategi Punktet refereres ikke. 10. Eventuelt Bestyrelsen glædede sig over, at Roskilde-Lejre nu bliver nationalpark. Flemming Larsen anbefalede bogen Noget tyder på om fraflytningen fra landdistrikterne. Jan Eriksen fortalte, at han og Astrid Bjørg Mortensen skal holde møde med den nye tv-station TV2 Fri om mulighederne for at samarbejde. Mødet sluttede kl Referat: Trine Skov, 19. december 2012