Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl Deltagere:

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Anders Nielsen, afbud Direktør Anders Rønnebro Kl genoptages mødet med punkt 10, 11 og 12 med deltagelse af Jane Haugaard, revisor ERNST & YOUNG Jakob Nyborg, revisor ERNST & YOUNG Tina L. Jensen, økonomichef Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Byggeri. 5. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 6. Indstilling til bestyrelsen: a. Bevilling af stående lån til dækning af ombygning af erhvervslejemål Risvang Alle 3 7. Udvalg. 8. Nyt fra administrationen. 9. Eventuelt. 10. Gennemgang af regnskab 2013 for forening og afdelinger. 11. Revisionsprotokollen 12. Underskrift af regnskab og revisionsprotokol. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Protokol Protokol af møde den 17. marts 2015 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Bestyrelsen gennemgik revisionsprotokollat af 21. april 2015, siderne , til årsregnskabet for Bestyrelsen havde ingen kommentarer til revisionsprotokollatet og siger tak til administrationen og revisionen for et godt og flot arbejde. Revisionsprotokollat af 21. april 2015 til årsregnskabet for 2014 blev godkendt.

2 Byggeri Erik Piilgaard gennemgik referat fra byggeudvalgsmøde fra den 21.april Referatet blev udleveret til bestyrelsen. Der var ingen yderligere kommentarer Afd. 65 Erik Piilgaard orienterede, at Byrådet har givet tilladelse til opførelse af de sidste 40 boliger i afdeling 65. Afd. 100 Erik Piilgaard orienterede, at byrådet ser positivt på, at vi får 190 boliger i 2019 i det tidligere Statshospital Risskov Kloak separering Erik Piilgaard orienterede, at der bliver afholdt formandsmøde med de implicerede afdelinger den 19. maj Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde Bestyrelsen gennemgik dagsorden for repræsentantskabsmødet 11. juni Erik Piilgaard ønsker indlæg fra bestyrelsen til den mundlige beretning senest den 29. maj. Indlæg fra udvalg til den skriftlige beretning skal indsendes senest den 4. maj til Anders Rønnebro. 6. Indstilling til bestyrelsen Anmodning fra: Afdeling 12. Indstilling om: Bevilling af stående lån til dækning af ombygning af erhvervslejemål Risvang Alle 3. Ved afdelingens etablering blev der opført fire boliger med tilknyttet butik, en købmand, et brødudsalg, en slagter og en grønthandel. Behovet for nærbutikker viste sig allerede tidligt at være faldende. Afdelingen har derfor nedlagt og ombygget de tre, senest Nordvestpassagen 7a og 7b. Den sidste købmanden Pizzeriaet på Risvang Alle har nu ventet på ombygningens start i snart to år. Bygningens stand og forhold omkring udearealer, tilbygninger skure mv gør, at ombygningen ikke kan gennemføres indenfor den estimerede økonomi. Huslejen skønnes ikke, at kunne sættes højere en allerede vurderet af økonomichef Tina Lundum Jensen. Der er allerede bevilget tilskud på midler til afståelse, indskud retur til fraflytter og lejetab. Bestyrelsen anmodes om at bevilge et stående lån fra dispositionsfonden på

3 ca således at arbejdet kan igangsættes. Lånet forventes tilbagebetalt når afdelingens økonomi tillader dette. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. Bestyrelsen bevilgede St. lån til ombygning 7. Udvalg AAB erhverv A/S Erik Piilgaard orienterede om generalforsamling i AAB erhverv A/S, hvor der var et overskud på kr og egenkapitalen udgjorde Regnskabet betragtes som tilfredsstillende Århus Bolig Erik Piilgaard orienterede om bestyrelsesmøde og generalforsamling 6.maj 2015 i Århus bolig hvor FU deltager udvalgsarbejde Erik Piilgaard orienterede om indkøbspolitik for udvalg: Nedenstående principper er entydig i forhold til samtlige udvalg/organisationsbestyrelsesmedlemmer. Såfremt der er et ønske om indkøb af diverse effekter til brug i udvalgsarbejdet, så er proceduren. Ønske fremføres overfor udvalgsformanden. Udvalgsformanden viderebringer dette til organisationsformanden. Organisationsformanden træffer beslutning ud fra enkeltstående vurdering af behov eller lignende. Såfremt indkøb godkendes orienterer organisationsformand administrationen. Ovenstående gælder samtlige ønsker/behov eksklusiv IT materiel. Her henvises til forretningsorden for indkøb af dette Afd. 22 Erik Piilgaard orienterede om brevveksling med beboer i afdeling 22 Studietur Studieturen vedr. byggeri foregår i tidsrummet 13. maj til 17.maj 2015 med afgang den 13. maj kl. 7,30 Kursusudvalget Dan Christensen orienterede om repræsentantskabs weekend i oktober, hvor temaet bliver tryghed og sikkerhed 5. kreds repræsentantmøde Peter Kragballe orienterede om møde i 5. kreds om bla. Landsbyggefonden og Kredskonference. Anders Rønnebro supplerede om byggekvoter

4 Nyt fra administrationen Anders Rønnebro orienterede om: Restsag fra Randers Dommen blev afsagt 27. marts 2015, hvor AAB blev frikendt 9. Eventuelt Dagbogsreferat til studieturen Bendt onsdag, Anders N. torsdag, Tom, fredag, Karin lørdag, Peter foto. Dan laver efterfølgende dagbog til bestyrelsen. Karin Jørgensen spørger til afdeling 33, og Anders Rønnebro orienterede om status 10. Gennemgang af regnskab 2014 for boligorganisationen og afdelinger Erik Piilgaard bød velkommen til statsautoriseret revisor Jane Haugaard, statsautoriseret revisor Jacob Nyborg og økonomichef Tina L. Jensen. Tina L. Jensen gennemgik boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for Regnskaberne blev godkendt af bestyrelsen. 11. Revisionsprotokollen Revisionsprotokollat af 21. april 2015, siderne , til årsregnskabet for Erik Piilgaard fortalte, at bestyrelsen havde gennemgået revisionsprotokollatet under punkt 3. Herefter blev protokollatet gennemgået sammen med revisor. Revisionen bemærkede, at det var en protokol uden bemærkninger og denne var revideret iht. forvaltningsrevisionen. Der var ros fra revisorerne for god orden, samt til en økonomiafdeling og bestyrelse der havde stor fokus på de problemstillinger der kunne være. Revisionen har haft et rigtigt godt samarbejde med administrationen. Erik Piilgaard afsluttede med at takke for det gode samarbejde. 12. Underskrift af regnskab og revisionsprotokol Bestyrelsen og revision underskrev regnskab for 2014 og Revisionsprotokollat af 23. april 2014.

5 Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 19. maj 2015 kl Peter Kragballe Referent