Fordelingssekretariatet

Transkript

1 Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Referat af: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Foreningen af kristne friskoler, Foreningen af private gymnasier og studenterkurser og Frie Skolers Lærerforening Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde Dato: 3. februar 2016 Sted: Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse Tilstede: Gitte Baaring (GB), Peter Bendix (PB), Thorkild Bjerregaard (TB), Helle Brinch (HB), Søren Stein Brinck (SSB), Claus Diedrichsen (CD), Kurt Ernst (KE), Hans Myhrmann (HM), Uffe Rostrup (UR), Karsten Suhr (KS), Poul Sørensen (PS), Steen Bersan (SB), Grethe Simonsen (GS), Anders Nilsson (AN) Afbud/Fraværende: Referent: Dagsorden: Anders Nilsson Pkt. 1. Velkomst. Pkt. 2. Konstituering + lodtrækning. Pkt. 3. Underskrift af vedtægt. Pkt. 4. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 5. Godkendelse af referat fra mødet den 25/ Pkt. 6. Gennemgang af aktionsliste. Pkt. 7. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. Pkt. 8. Bestyrelsens forretningsorden. Pkt. 9. Årsrapport SEB. Pkt. 10. Investeringspolitik. Pkt. 11. Overfinansiering vikar. Pkt. 12. Fordeling af grundtilskud til certificering. Pkt. 13. Inddrivelsespolitik. Pkt. 14. Status på tilskud. Pkt. 15. Maksimumsafstande for befordringstilskud. Pkt. 16. Administrationsgrundlag vikar. Pkt. 17. Konkrete sager og generelle spørgsmål. Pkt. 18. Bestyrelsens mødekalender. Pkt. 19. Eventuelt. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Japanvej Slagelse Tlf.: Fax: Mail: fskr@fskr.dk Web:

2 Næste møde: 20. april 2016 Pkt. 1. Velkomst. KS bød velkommen særligt til bestyrelsens nye medlemmer Hans Myhrmann, Søren Stein Brinck og til Claus Diedrichsen, der deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret. Kurt Ernst, der udtræder af bestyrelsen, deltog i mødets indledning. KS takkede Kurt Ernst for indsatsen i bestyrelsen. Pkt. 2. Konstituering og lodtrækning. PS blev valgt som formand og PB blev valgt som næstformand. Herefter overtog PS ledelsen af mødet. Ved lodtrækning blev det afgjort, at GB og HM afgår i Det følger af vedtægterne, at UR og HB ligeledes afgår i Øvrige medlemmer afgår i Genudpegning kan finde sted. Pkt. 3. Underskrift af vedtægt. Bestyrelsen underskrev vedtægten, som herefter sendes til Undervisningsministeriet med henblik på påstempling. Pkt. 4. Godkendelse af dagsorden. Efter dagsordensforslagets udsendelse er der udsendt forslag til bestyrelsens mødekalender, som blev optaget på dagsordenen som nyt pkt. 18. Med denne ændring blev forslag til dagsorden godkendt. PB har den 2/2-16 modtaget mail fra Kasper Warrer, Undervisningsministeriet. Mailen er rundsendt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden mødet, og der var enighed om at drøfte mailen under pkt. 11. Pkt. 5. Godkendelse af referat fra mødet den 25/ Referatet fra mødet den 25/11-15 blev godkendt. UR efterlyste endnu en gang sit ønske om en foreningsopdelt statistik. KS og PB lovede en Side 2

3 tilbagemelding på næste møde. Pkt. 6. Gennemgang af aktionsliste. SB gennemgik aktionslisten for bestyrelsen. Pkt. 7. Nyt fra formanden, sekretariatet, øvrige. SB: Sekretariatet har gennemført APV, og resultatet er udsendt til bestyrelsen til orientering. SB: FSKR s statsautoriserede revisor går på pension til sommer, og der er udpeget en efterfølger. De deltager begge på bestyrelsesmødet 20/5-16, hvor revisorerne står for gennemgang af årsregnskab SB: Det er tidligere aftalt at anmode skoleforeningerne om at bede Undervisningsministeriet om hjemmel til, at brobygningstilskuddet kan udvides til at omfatte 8. klasses elever. PB tilbød at rette henvendelse til Peter Pannula Toft i Undervisningsministeriet herom. Bestyrelsesmødet den 20/4-16 er opført i kalenderen som provisorisk. Det blev aftalt, at mødet som udgangspunkt afholdes, men at det senere vurderes konkret, om der er behov for mødet. Sekretariatets skriftlige orientering blev taget til efterretning. Pkt. 8. Bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen behandlede det udsendte forslag til forretningsorden. Det blev besluttet at fastholde, at bestyrelsen skal gennemføre selvevaluering én gang årligt. Denne kan dog være af mindre omfang. Inden for 4 år skal der være en evaluering af større omfang. Det blev desuden besluttet, at årligt tilbagevende opgaver, herunder selvevalueringen, skal indgå som faste punkter på bestyrelsens aktionsliste. Med disse ændringer blev forslag til forretningsorden godkendt. Pkt. 9. Årsrapport SEB. Lars Juelskjær og Eigil Døhn Jacobsen fra SEB redegjorde for forvaltningen af FSKR s kapital og om SEB s forventninger til Pkt. 10. Investeringspolitik. Forslag til investeringspolitik for 2016 blev godkendt. Side 3

4 Pkt. 11. Overfinansiering vikar. Vikarbevillingen for 2016 overstiger de forventede udgifter med ca. 5,7 mio. kr. og bestyrelsen drøftede håndteringen heraf. Det blev besluttet, at pengene bliver stående i Fordelingssekretariatet som forudmodtaget tilskud og anvendes i 2017, 2018 og 2019 til at finansiere kontingentfrihed for skolerne. PB, SSB og GB bad om at få ført til referat: - at de ikke er enige i bestyrelsens beslutning. - at midlerne efter deres opfattelse ikke er anvendt til de formål, de er afsat til. - at de havde ønsket midlerne anvendt til at dække skolernes vikarudgifter. Det blev besluttet, at Kasper Warrer, Undervisningsministeriet, forespørges om beslutningen. Pkt. 12. Fordeling af grundtilskud til certificering. Det blev besluttet, som indstillet, at grundtilskuddet til de udpegende skoleforeninger i Certificeringsudvalget fordeles således: 1. Formand kr Grundtilskud kr (kr til hver forening) 3. Elevtalsbaseret fordeling kr Skolebaseret fordeling kr Pkt. 13. Inddrivelsespolitik. I forslag til politik for gældsinddrivelse blev fristen for rykker 2 og 3 nedsat fra 14 til 7 dage. FU orienteres, inden en sag sendes til inkasso. Med disse ændringer blev forslaget vedtaget. Pkt. 14. Status på tilskud. SB orienterede om status for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede. Hvis behovet i 2016/17 er på niveau med behovet for indeværende skoleår, vil der være en underdækning på godt en halv million kr. for Hvis man fraregner tilskud til skoler med andet undervisningssprog end dansk som er tilskudsberettigede i 2015/16, men ikke i 2016/17 er underdækningen på ca kr. Side 4

5 Pkt. 15. Maksimumsafstande for befordringstilskud. Bestyrelsen vedtog efter sekretariatets forslag, at kilometergrænserne for befordringstilskud til syge/invalide elever og svært handicappede elever gøres ens og fastsættes til 25 km fra hjem til skole og 25 km fra skole til hjem. Pkt. 16. Administrationsgrundlag vikar. Sekretariatet havde udsendt revideret administrationsgrundlag for vikar på baggrund af de ændringer af vikartilskudsreglerne, som er besluttet med virkning fra henholdsvis 1. august 2015 og 1. januar Efter indlæg fra UR blev vikartilskud til lærere og børnehaveklasselederes såkaldte vikarpuljetimer drøftet. Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af HB, TB, GB, UR og AN med henblik på at udarbejde oplæg til næste bestyrelsesmøde. Udvalgets kommissorium er, at bestyrelsen gerne ser, at der ydes tilskud til lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer herunder vikarpuljetimer og løbende udbetaling. Udvalget holder møde den 4. marts 2016 på Bagsværd Kostskole. I beskrivelsen af tilskud til fravær i forbindelse med deltagelse i TR-kurser, er de enkelte fagforeninger ikke nævnt. I øjeblikket indhentes oversigter over obligatoriske grunduddannelser fra FSL, DLF, BUPL og 3F. Bestyrelsen besluttede, at emnet kan tages op, hvis der ansøges om tilskud ved fravær hos andre fagforeninger. Administrationsgrundlaget blev godkendt. Bestyrelsen drøfter tilskud til lærere og børnehaveklasselederes vikarpuljetimer på et senere møde, jf. ovenfor. Pkt. 17. Konkrete sager og generelle spørgsmål. Der var ingen konkrete sager eller generelle spørgsmål. Pkt. 18. Bestyrelsens mødekalender 2016/17 Følgende mødedatoer for 2016/17 blev aftalt: Forretningsudvalget: Tirsdag den 6. september 2016 kl Bestyrelsen: Onsdag den 5. oktober 2016 kl (Halvårsregnskab 2016) Bestyrelsen: Onsdag den 23. november 2016 kl (Budget 2017) Forretningsudvalget: Onsdag den 18. januar 2017 kl Bestyrelsen: Tirsdag den 7. februar 2017 kl (Vikarprognose 2018) Bestyrelsen: Onsdag den 19. april 2017 kl (Internt årsregnskab 2016) Bestyrelsen: Onsdag den 17. maj 2017 kl (Eksternt årsregnskab 2016) Side 5

6 Pkt. 19. Eventuelt. Bestyrelsen takkede KS for perioden som formand for FSKR. Side 6