J.nr kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

Transkript

1 J.nr kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R

2 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Fashion Week ApS. 1.2 Selskabets binavne er: CPH Fashion Week ApS (Copenhagen Fashion Week ApS) Copenhagen Fashion Weekend ApS (Copenhagen Fashion Week ApS) 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at forestå udvikling og gennemførelse af Copenhagen Fashion week, som foregår i København en uge hver februar og august måned, i samarbejde med modebranchens øvrige aktører, samt anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed. 2.2 Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål. 3. Anpartskapitalen 3.1 Selskabets anpartskapital udgør kr fordelt på anparter á 1 kr. eller multipla heraf. 3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. 4. Selskabets anparter 4.1 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog med oplysning om navn og bopæl for alle anpartshavere samt om størrelsen af deres anparter. 4.2 Selskabets anparter kan kun overdrages med anpartshavernes samtykke. 2

3 4.3 Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist. 4.4 Ingen anparter har særlige rettigheder. 4.5 Hvert anpartsbeløb på 1 kr. giver èn stemme på generalforsamlingen. 4.6 Selskabets anparter skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 4.7 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende anparter. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdatoen, tilfalder selskabets dispositionsfond. 5. Generalforsamling 5.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller telefax til hver enkelt anpartshaver. 5.2 Indkaldelsen skal være skriftlig og skal fremsendes til alle anpartshavere på den i ejerbogen registrerede adresse. 5.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 5.4 Såfremt der foreligger forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 5.5 Forslag fra en anpartshaver må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden to måneder efter regnskabsårets udløb. Senere forslag fra anpartshavere kan dog kræves behandlet på generalforsamlingen, hvis anpartshaveren skriftligt har fremsat krav derom overfor bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 3

4 5.6 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 5.7 Bestyrelsen vælger en dirigent forud for hver generalforsamling. 5.8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6.Eventuelt. 5.9 Senest 8 dage før en generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlingens vedkommende tillige årsrapporten med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor. 6. Ekstraordinær generalforsamling 6.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter at bestyrelsen, selskabets revisor eller en anpartshaver har forlangt det. 6.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, straks efter at anmodning herom er modtaget af selskabet. 7. Deltagelse og fuldmagt 7.1 Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingerne og har ret til at møde sammen med rådgiver eller ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for en længere periode end ét år. 4

5 7.2 Efter bestyrelsens nærmere beslutning for hver enkelt generalforsamling, kan enhver anpartshaver deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder afgive stemme elektronisk uden at være fysisk tilstede. 8. Beslutninger 8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver andet. 8.2 I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning. 8.3 Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder dette ønskeligt. 9. Forhandlingsprotokol 9.1 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 10. Beslutninger uden afholdelse af generalforsamling 10.1 Såfremt samtlige anpartshavere er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol. 11. Ledelsesstruktur 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen Valg til bestyrelsen gælder for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. 5

6 12. Konstitution 12.1 Straks efter den ordinære generalforsamling træder bestyrelsen sammen og vælger blandt sine medlemmer en formand og tillige en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange bestyrelsen indkaldt. 13. Bestyrelsens beslutninger 13.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme afgørende Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede. 14. Forretningsorden for bestyrelsen 14.1 Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. 15. Tegning af selskabet 15.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør. 6

7 16. Revision af regnskab 16.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 17. Regnskabsår 17.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. --oo0oo-- Ovenstående vedtægter er vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. april Som dirigent: Cecilie Thorsmark 7