Dansk Sejlunions bestyrelse

Transkript

1 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp, Christina Nielsen, Jørgen Larsen, Henrik Voldsgaard Henrik Blakskjær, Thomas Jacobsen, Steen Wintlev og Mads Kolte-Olsen Gæster Henrik Pedersen og Stuart Carruthers 1. Godkende dagsorden Hans Natorp bød velkommen og gennemgik mødets dagsorden. Bestyrelsen godkendte dagsorden. 2. Godkende referat fra møde Mads Kolte-Olsen orienterede om, at referat af bestyrelsens møde 13. december 2016 var blevet kommenteret og godkendt på basecamp, herefter offentliggjort på sejlsport.dk Der var ikke yderligere kommentarer til referatet. Bestyrelsen godkendte referatet af møde Bestyrelsens og sekretariatets arbejde 3.1. Formandens rapport Hans Natorp henviste til rapport, som var lagt på basecamp kort før mødet. Hans Natorp orienterede om arbejdet med good governance i World Sailing. Danmark har fået to pladser i komiteer udover præsidentposten (Jan Stage og Jacob Mossin). EUROSAF forbereder ordinær generalforsamling den 18. marts, hvor bestyrelsen er på valg. Dansk Sejlunions bestyrelse kan ikke deltage, da EUROSAF og Dansk Sejlunions generalforsamling ligger på samme dag. Alternativ repræsentation af Danmark bliver undersøgt. Bestyrelsen besluttede at tage formandens orientering til efterretning Ledelsens rapport Mads Kolte-Olsen gennemgik ledelsens rapport, som omfattede orientering om ekstern finansiering, Vild med vand, bådudstilling, sæson for generalforsamlinger i sejlklubber og Worlds 2018 Man drøftede, om Dansk Sejlunion skal deltage i sejlklubbers generalforsamlinger. Det kan være vanskeligt at håndtere, når mødedeltagerne har forskellige opfattelser af DS-repræsentantens rolle. Imidlertid er det ofte værdifuldt, hvis en repræsentant fra DS kan rådgive. 1

2 Bestyrelsen opfordrer til gennemgang af klubbernes vedtægter og forholdet til standardvedtægter. Bestyrelsen opfordrer til, at man arbejder for at få flere deltagere på bestyrelseskurser. Bestyrelsen besluttede at tage ledelsens orientering til efterretning Rammerne om arbejdet med de bedste sejleres udvikling Thomas Jacobsen orienterede om arbejdet med rammerne om de bedste sejleres udvikling. Dialog i tre fokusgrupper: 1) Kommuner, Team Danmark og bestyrelse, 2) udøvere og 3) trænere. Slutproduktet er beskrevet i kommissorium fra december 2016 til DS bestyrelse DS rolle i fritidssejleruddannelse Steen Wintlev orienterede om, at Dansk Sejlunion har sendt foreløbig ansøgning til Søfartsstyrelsen om overtagelse af administration af fritidssejleruddannelse. Herefter vil der være dialog og formulering af endelig ansøgning. Rotationsordning for censorer, så man får bredere erfaringsgrundlag. Når administrationen er på plads, skal vi arbejde med kvalitet i uddannelse og fleksibilitet. Partnerskaber øger kompetencerne i udviklingsarbejdet (forlag og søfartsskole). Bestyrelsen opfordrer til, at Dansk Sejlunion går i dialog med Jægerforbundet for at indhente erfaringer med håndtering af jagttegn Ekstern finansiering Mads Kolte-Olsen præsenterede sponsormodel og for status med konkrete kontakter om muligt samarbejde med Dansk Sejlunion. Bestyrelsen ønsker en tydeligere præsentation af, hvordan sponsormodellen bidrager til sejlernes kampagne Status for ungdomsnetværk Christian Hangel orienterede om, at Ungdomsnetværket har givet udtryk for, at der er behov for en overbygning på instruktøruddannelserne, som giver deltagerne mulighed for at opkvalificere sig indenfor brede og begynderarbejdet. Et par af medlemmerne vil gerne bidrage med deres input til dette Forsikringsafgift 2

3 Mads Kolte-Olsen orienterede om arbejde med oplæg til skatteministeren og møde om forsikringsafgift Kapsejladsledelse Jesper Andersen orienterede om en del unge deltagere på banelederkursus. Desuden at bestyrelsen ønsker, at kapsejladslederseminar og klubkonference i 2017 bliver holdt samme sted og tid Netværk for talent og sportslig udvikling Peter Bjerremand orienterede om næste møde i netværket for talent og sportslig udvikling den 22. marts. Der er god dialog i styregruppen for netværket Sejlsportsliga Line Markert orienterede om overdragelse af Ligaen fra Dansk Sejlunion til Ligaforeningen. 4. Mødets hovedpunkter 4.1. Regnskab 2016 Henrik Blakskjær gennemgik årsregnskab 2016 og revisionsprotokollat for Dansk Sejlunion. Revisionen har i årsregnskabsprocessen opfordret til, at Dansk Sejlunion overfører OL-midlerne fra hensættelse til en reserveret del af egenkapitalen. Det er efterkommet. Man drøftede revisionens anbefaling om ændring af OL-midler til reserveret egenkapital. Man vurderer, at disponering bliver mere gennemskuelig. Reservationen bliver koblet til Dansk Sejlunions forpligtelse til samarbejdet med Team Danmark over de næste fire år. Man udtrykte ønske om flere noter på de første linjer i regnskab. Man kan uddybe forklaring i præsentationen for generalforsamlingen. Man vurderede, at revisionen har fået tilfredsstillende forklaringer på de få forhold, som bliver nævnt i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen besluttede at indstille Dansk Sejlunions regnskab 2016 til generalforsamlingens godkendelse. 3

4 4.2. Budget 2017 Henrik Blakskjær orienterede om nye muligheder og opdateret budget 2017 på baggrund af 2016 resultatet. Budgettet holder sig inden for den ramme, som bestyrelsen lagde den 13. december Man drøftede forholdet mellem at kunne reducere risiko eller sikre ressource til leverance. Bestyrelsen besluttede at godkende det opdaterede budget for Bestyrelsen ønsker opfølgning på budget ved hvert bestyrelsesmøde i Generalforsamling 2017 Mads Kolte-Olsen redegjorde for status i forberedelsen af generalforsamling 2017 i Svendborg. Man drøftede form og indhold på strategi-seminar. Man bruger samme model, som blev brugt på klubkonferencen Internationale relationer Henrik Pedersen (kasserer) og Stuart Carruthers (generalsekretær) orienterede om European Boating Association. 28 organisationer fra 18 europæiske stater og mere end 1,5 mio. tursejlere samarbejder for at fremme tursejlads, rammerne om tursejlads miljø og adgang til vandet. Bestyrelsen takkede for præsentationen. Bestyrelsen ønsker et fælles bestyrelsesmøde med Danske Tursejlere. Bestyrelsen bad sekretariatet om at etablere struktur for gensidig inddragelse forud for møder i EBA bestyrelse og generalforsamling Samarbejde med Idrætsforum København Christina Nielsen redegjorde for arbejdet i Idrætsforum København. De største DIF-forbund i København deltager i forum. Christina Nielsen anbefaler, at Dansk Sejlunion fortsætter. Pris 10 tkr. om året og tid til deltagelse i den politiske styregruppe. Man gav udtryk for, at sejlsportens engagement i Idrætsforum København bør komme fra sejlklubberne i Københavns Kommune. Dansk Sejlunion kan arbejde for, at klubberne engagere sig. Det kunne være en god opgave for Svanemøllekredsen. Bestyrelsen besluttede, at man vil afklare sit engagement i næste bestyrelse og inden mandat udløber i oktober

5 4.6. Frikøb af formand Line Markert redegjorde for formandens oplæg til frikøb. Bestyrelsen godkendte frikøb af formanden i uge kr. og i uge kr. Bestyrelsen forhåndsgodkendte frikøb for uge kr. 5. Eventuelt Man drøftede tildeling af hædersbevis på Generalforsamlingen. Næste møde Fredag 17. marts 2017 kl. 15:30 Christiansminde Hotel i Svendborg 5