B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

Transkript

1 B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale, 1. sal Ole Jacobsen Mogens Larsen Kim Simonsen Lars Dyrstrøm Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Svend Pedersen Allan Thomsen Kirsten Jensen Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Marianne Thellersen Søren Kerschner-Hansen Mads Melchiorsen Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen Glenn Christensen, økonomichef, tilforordnet for skolen Astrid Berg, referent, tilforordnet for skolen Under behandling af pkt. 4 forlod Inge Prip mødet. Bilag: Bilag pkt. 3 Halvårsregnskab Bilag pkt. 4 Evaluering af Inges resultatkontrakt Bilag pkt. 5 Udkast til resultatkontrakt for resten af 2014 Bilag pkt. 7 Materiale om MTU Bilag pkt. 7 Tværgående handlingsplan Bilag pkt. 7 Sammendrag af organisations- og ledelsesanalyse Bilag pkt. 8 Sygefraværsstatistik for 1. halvår 2014 Bilag pkt. 9 Opsamling fra bestyrelsens strategiseminar Bilag pkt. 11 Brev fra LUU om kompositlokale - Side 1 af 7 -

2 Punkt 1 Velkomst og konstatering af, om bestyrelsen er beslutningsdygtig Per Gotfredsen bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen trods fire afbud var beslutningsdygtig jf. forretningsordenen. Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Punkt 3 Halvårsregnskab Glenn præsenterer hovedlinjerne i halvårsregnskabet. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter halvårsregnskabet og tager det til efterretning. Beslutning: Efter besvarelse af spørgsmål fra Anders Taarnby Thomsen til halvårsregnskabet 2014 tog bestyrelsen halvårsregnskabet for 1. halvår 2014 til efterretning. Punkt 4 Evaluering af direktørens resultatkontrakt Formanden præsenterer udkast til evaluering af direktørens resultatkontrakt på baggrund af det udsendte bilag. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender evalueringen. Beslutning: Bestyrelsen godkendte formandskabets evaluering af direktørens resultatkontrakt, som betyder, at der udbetales 90 % af rammen. Anders Taarnby Thomsen udtrykte på vegne af de medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen sin utilfredshed med den proces, som gik forud for indgåelsen af kontrakten for 1. august juli Dette tog bestyrelsen til efterretning. Punkt 5 Udkast til ny resultatkontrakt Formanden præsenterer udkast til direktørens resultatkontrakt for resten af Side 2 af 7 -

3 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at indgå resultatkontrakt med direktøren for resten af 2014 på baggrund af det fremsendte udkast. Beslutning: Anders Taarnby Thomsen foreslog, at der blev indført et punkt om evaluering af processen omkring OK13 og L409. Dette tilsluttede bestyrelsen sig, og der indførtes i resultatkontrakten, at der skal afholdes et møde på de respektive uddannelsesområder. Resultatkontrakten blev herefter godkendt af en enig bestyrelse. Punkt 6 Status på salg af MIL44-46 Inge orienterer bestyrelsen om status for salg af MIL Der forhandles med Alterna med hjælp fra advokat Jens Hjortskov. Købet forudsætter en lokalplansændring. Kommunen har oplyst, at dette må forventes at tage ¾ år. Salget skal godkendes af bestyrelsen, UVM og Nykredit. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 7 Resultaterne af APV/MTU På grund af forfald fra B-siden til det berammede SU-møde den 29. september er SU-mødet udskudt til den 22. oktober Det vedlagte udkast til en tværgående handlingsplan, udarbejdet af Arbejdsmiljøorganisationen, har derfor endnu ikke været drøftet i SU. Der er endvidere vedlagt en oversigt over resultaterne i MTU-rapporten samt en opfølgningsplan. MTU-rapporten og opfølgningsplanen har SU haft lejlighed til at drøfte. MTU en identificerer nogle udfordringer, som ledelsen ønsker at handle på, og der er efterfølgende udarbejdet en ledelses- og organisationsanalyse. Inge præsenterer et sammendrag af denne. Indstilling vedr. APV/MTU: Ledelsen ser med alvor på MTU-undersøgelsen, og der er taget initiativ til opfølgning på kritikpunkterne. I lyset heraf indstilles det, at bestyrelsen udskyder drøftelsen af APV/MTU-handlingsplanen til næste bestyrelsesmøde. Indstilling vedr. sammenfatning af ledelses- og organisationsanalysen: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Inges præsentation af ledelses- og organisationsanalysens hovedkonklusioner i det udsendte sammendrag og beslutter eventuelle opfølgningsaktiviteter heraf. Beslutning: Bestyrelsen udskød drøftelsen af APV/MTU-handlingsplanen til næste bestyrelsesmøde og besluttede endvidere efter en drøftelse at tilslutte sig direk- - Side 3 af 7 -

4 tørens forslag om en tilpasning af organisationsstrukturen. Formanden indskærpede herunder bestyrelsens tavshedspligt. Punkt 8 Fremlæggelse af sygefraværsstatistik Glenn præsenterer en opgørelse over sygefraværsstatistikken for Esnord for 1. og 2. kvartal Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 9 Opsamling fra strategiseminaret og næste skridt Inge orienterer bestyrelsen om de næste skridt i strategiprocessen. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamlingen og direktørens orientering om næste skridt til efterretning. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning efter bemærkninger om, at det virkede meget ambitiøst at ville være færdig med en ny strategi allerede i starten af Punkt 10 Bestyrelsens møde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikcenterrådet Formanden orienterer bestyrelsen om planerne for et møde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikcenterrådet. Mødet skal ligge umiddelbart efter afslutningen af årsregnskabet, medio april. Fokus skal være på at orientere om den nye strategi og invitere ind til fælles indsats. Mødet lægges i forlængelse af første møde i det rådgivende forum, som Esnord arbejder på at etablere. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Formanden orienterede om planerne for at afholde et møde med LUU og praktikcenterrådet. Inge orienterede i den forbindelse om, at flere organisationer ønsker at indgå i et rådgivende organ for skolen, og at vi ønsker at slå et arrangement for de to fora sammen. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Punkt 11 Brev fra LUU om kompositlokale Skolen har modtaget et brev (bilag) fra det lokale uddannelsesudvalg om kompositlokale til de maritime uddannelser. Det udgør en stor investering, og Glenn gennemgår økonomien på de maritime uddannelser. - Side 4 af 7 -

5 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at informationen til LUU bliver, at behovet for et kompositlokale vil blive analyseret, og beslutningen om det vil indgå i den fremtidige langsigtede strategiproces. Beslutning: Bestyrelsen besluttede at skrive et svar, der formuleres positivt, uden at give tilsagn om etablering af kompositlokale på MIL48. Det skal i brevet understreges, at skolen vil se nærmere på, hvordan der kan skabes bedre udnyttelse af et evt. lokale. Punkt 12 Siden sidst Inge orienterede om følgende punkter: Det rådgivende organ for Esnord Udviklingsforum Esnord er under etablering. Der er planlagt et første møde i starten af april måned. Processen for EUD-reformen er i gang, der er etableret en struktur, og der arbejdes med beskrivelser af indhold, fagretninger etc. Fagretninger skal præsenteres på optagelse.dk inden udgangen af november Der er indgået aftale med Hillerød Kommune om etablering af ungevejledning på MIL48. Der etableres pavilloner til dette. Glenn præsenterede to cases, som illustrerer kompleksiteten i det arbejde, skolen laver, og bad bestyrelsen tage stilling til, om der skulle arbejdes videre med det eller ej: Business casen for kloakrørlæggerkurser samt beton-, armerings- og forskallingskurser viser, at der skal 100 fuldtidskursister til årligt, hvis det skal balancere. Det kræver, at vi har mere forpligtende partnerskaber eller aftaler med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og evt. jobcentre for at få en garanti for optaget. Dette ønskede bestyrelsen, at ledelsen og formandskabet arbejdede videre med. Endvidere ønskede bestyrelsen, at evt. etablering af sådanne kurser kun blev iværksat, såfremt det indgik som et element i skolens samlede strategi, herunder evt. ansøgning om de til området hørende EUD-uddannelser. Den anden case omhandlede tovholderfunktionen for den Kombinerede Ungdoms Uddannelse (KUU). Glenn præsenterede fordele og ulemper, og bestyrelsen drøftede dette og besluttede, at Esnord skal gå videre i arbejdet med at stille skolen til rådighed som tovholder, men samtidig tænke i, at selve undervisningen godt kan ligge hos samarbejdspartnere og ikke skal afsmitte negativt på Esnord. Derefter orienterede Per om, at han i egenskab af formand har underskrevet en indberetning om klassekvotient for de gymnasiale uddannelser på Esnord. Det blev endvidere aftalt, at fremadrettet kan formanden eller næstformanden underskrive indberetninger om klassekvotienter, når indberetningen drøftes på det efterfølgende bestyrelsesmøde, jf. Undervisningsministeriets regler. - Side 5 af 7 -

6 Marianne Mensal orienterede om, at hun, Per og Mogens Larsen har deltaget i Danske Erhvervsskolers kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, og det havde været godt. Hun stillede, inspireret heraf, spørgsmål om, hvorvidt skolen kunne tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Dette undersøges og tages op næste gang. Elevrepræsentant Mads Melchiorsen orienterede bestyrelsen om, at den virksomhed, han er i lære hos, gerne vil åbne dørene for eleverne på virksomhedsbesøg. Inge sørger for, at han knyttes til den ansvarlige for mureruddannelsen. Referent: Astrid Berg - Side 6 af 7 -

7 Godkendt af: Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Ole Jacobsen Svend Pedersen Allan Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Mogens Larsen Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mads Melchiorsen Søren Kerschner-Hansen - Side 7 af 7 -