Fraværende: Morten Kierkegaard, Rolf M. Petersen og Frederikke B. Kaysen

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 22. marts 2012 Fraværende: Morten Kierkegaard, Rolf M. Petersen og Frederikke B. Kaysen Indledningsvis bød formanden den nye repræsentant fra Det Kgl. Teater Marianne Bennetzen velkommen, og takkede for Henrik Sten Petersens gode samarbejde. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 6. december Referatet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 6/

2 Pkt. nr. 2. Overskrift: Orientering om byggeriet Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning. Bestyrelsen tog rektors og formandens orientering til efterretning. Byggeriet nærmer sig sin afslutning. Det er planlagt at der skal være afleveringsforretning den 20. marts Det forventes at der herefter skal bruges 14 dage til reparation af fejl og mangler. Der er planlagt indvielse den 18. april Kommunen har godkendt, at nye bygningsdele isoleres på et niveau svarende til BR2008. Byggeriet overholder således varmetabsrammen. Den samlede byggesum forventes at blive 35 mio. kr. ex. inventar. Ingen. Ingen.

3 Pkt. nr. 3. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for 2011 for N. Zahles Skole Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender N. Zahle Skoles Årsrapport for Årsrapport blev godkendt, og underskrevet sammen med revisionsprotokollen. Bestyrelsen ønskede til næste møde en uddybning fra revisor af hvorledes den interne forretningsgang vedrørende lønudbetaling kunne styrkes. Skolens drift udviser et overskud på tkr. Herefter udgør egenkapitalen tkr. hvilket giver en soliditetsgrad på 49,9%. Det positive resultat skyldes hovedsaligt, at gymnasieafdelingen har leveret flere GSKkurser i 2011 end budgetteret. Der er brugt 1,8 mio. kr. mere på vedligeholdelse af skolens bygninger i 2011 end i Årsagen er dels ombygningen af NV 5 der medførte ekstra vedligeholdelsesudgifter samt det kraftige regnvejr 2. juli 2011, der på trods af forsikringsdækning, medførte ekstra vedligeholdelsesomkostninger. På indtægtssiden er statstilskuddet faldet fra 2010 til 2011 som ventet. Der er delvist kompenseret for dette fald ved stigning i skolepengebetalingen fra og med januar Jf. ovenfor. Årsrapport og revisionsprotkollat for N. Zahles Skole for 2011.

4 Pkt. nr. 4. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for 2011 for N. Zahles Skoles Legat Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender årsregnskab for 2011 for N. Zahle Skoles Legat. Årsregnskab blev godkendt og underskrevet. Legatet fik et resultat på 43 tkr. i Resultatet er anvendt til 23 tkr. i uddelinger, 6 tkr. til henlæggelse til grundkapital og 14 tkr. til henlæggelse til rådighedskapital. Legatet samlede egenkapital udgør herefter tkr. Jf. ovenfor. Årsregnskab for 2011 for N. Zahles Skoles Legat.

5 Pkt. nr. 5. Overskrift: Offentliggørelse af årsrapport og budget Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager stilling til om hvorvidt skolens årsrapport og budget skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Det blev besluttet at offentliggøre årsrapport og budget fremover. Der er i forældrekredse spurgt til om ikke skolens årsrapport og budget kunne offentliggøres på skolens hjemmeside.

6 Pkt. nr. 6. Overskrift: Køb af ejendommene Nørre Voldgade 5 kælder, Nørre Voldgade 3 og Linnésgade 2. Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen drøfter erhvervelse af en eller flere af ovennævnte ejendomme. Bestyrelsen gav formandskabet bemyndigelse til at gå i realitetsforhandlinger med UCC mht. overtagelse af ejendommene Nørre Voldgade 5 (kælder) og Nørre Voldgade 3. UCC København ønsker at afhænde ovennævnte ejendomme i 2012 med forventet fraflytning primo Det er UCC ønske at sælge ejendommene i 2012, og herefter leje lokalerne i ejendommene frem til fraflytningstidspunktet i N. Zahles Skole har forkøbsret til kælderen i NV5 og ejendommen NV3, men ikke til Linnésgade 2. Salget af ejendommene vil fra UCC side være betinget af, at finansudvalget (i folketinget) godkender UCC planer om at bygge på Carlsberggrunden i Valby. Skolen vil skulle finansiere købet ved optagelse af realkreditlån. Notat vedrørende mulig anvendelse og økonomi ved eventuelt køb.

7 Pkt. nr. 7. Overskrift: Meddelelser fra formanden Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning blev taget til efterretning. 1. Byggeherremøder 22/11, 30/1og 22/2 2. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 22/2 og 5/3.

8 Pkt. nr. 8. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Der er 92 studerende der har valgt N. Zahles Gymnasium som førsteprioritet til start i 1. g efter sommerferien. Det er en stigning på 19% i forhold til sidste år. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet. Det forventes pt. at ombygning på Israels Plads påbegynder 1/ Der åbnes mulighed for Cykel parkering ved Seminariet (ved H. C. Ørstedsparken), idet Linnésgade (mod vest) vil blive spærret helt ind til fortovet. Seminarieskolens emneuge jorden rundt på 5 dage, der går på tværs af årgangene, havde været succesfuld. Ligeledes var DCUM s undersøgelser tilfredsstillende (konklusionen kan ses på hjemmesiden). Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet. Steen Dahl orienterer om: Resultat af Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) undersøgelser, renovering af Israels Plads samt emneuge (jorden rundt på 5 dage) og internationalisering.

9 Pkt. nr. 9. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Claus Andersen orienterede om foredrag ved Anders Gadegaard om Seminarieskolens værdigrundlag. Seminarieskolen har det seneste år haft nedsat et udvalg der diskuterede udskolingen. Udvalgsarbejdet er nu afsluttet med udgivelse af et manifest. Bestyrelsen ønskede manifestet tilsendt ifm. næste bestyrelsesmøde.

10 Pkt. nr. 10. Overskrift: Eventuelt Det blev foreslået at diskuterer anvendelse og udvikling af elevrådet fra de 3 skoler på et kommende bestyrelsesmøde.