Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Transkript

1 Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling via InvestorPortalen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar. 3. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne High Yield Value Bonds Udb., Nye Obligationsmarkeder, Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta, Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries, Value Bonds 2016 Udb., Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer og Value Bonds 2017 Udb. 4. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 6, stk. 1 præcisering af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer, Lange Obligationer og Mellemlange Obligationer. 5. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta. 6. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 6, stk. 1 præcisering af investeringsunivers for afdelingen Indeksobligationer. 7. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingen Value Bonds 2018 Udb. 8. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 6, stk. 3 præcisering af investeringsunivers for alle INDEX-afdelingerne - INDEX USA Growth, INDEX USA Value, INDEX USA Small Cap, INDEX Europa Growth, INDEX Europa Value, INDEX Europa Small Cap, INDEX Japan Growth, INDEX Japan Value, INDEX Japan Small Cap, INDEX Dow Jones Sustainability World, INDEX Globale Aktier Min. Risiko, INDEX Emerging Markets, INDEX OMX C20 Capped og INDEX Stabile Obligationer. 9. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 6, stk. 3 afdelingen INDEX Globale Aktier Min. Risiko skifter indeks. 10. Forslag fremsat af bestyrelsen om sletning af vedtægternes 9b. 11. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 19, stk. 3 tilføjelse af åremålsbestemmelse. ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Søndergade Randers C Telefon: Fax: CVR sparinvest.dk mail@sparinvest.dk

2 12. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 4, stk. 3, 21, stk. 2, 23, stk. 4 og 25, stk. 1 tilføjelse af administrationsselskab. 13. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes 22, stk. 1, nr. 3 justering af tegningsreglen. 14. Forslag fremsat af bestyrelsen om redaktionelle ændringer i vedtægterne. 15. Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen. 16. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 17. Valg af revisor. 18. Eventuelt. *** Dagsordenens punkt 1 og 2 - årsrapport m.v. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014 og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udbytte som angivet i årsrapporten og godkendte endvidere bestyrelsesmedlemmernes honorar. Dagsordenens punkt forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af investeringsunivers i vedtægternes 6 Bestyrelsen stillede forslag om: Vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne High Yield Value Bonds Udb., Nye Obligationsmarkeder, Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta, Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries, Value Bonds 2016 Udb., Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer og Value Bonds 2017 Udb. Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 3 forslag, om at hver af ovennævnte afdelinger får mulighed for at have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Vedtægternes 6, stk. 1 præcisering af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer, Lange Obligationer og Mellemlange Obligationer. Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 4 forslag, om at det præciseres for hver af ovennævnte afdelinger, at afdelingen kan investere i erhvervsobligationer, som er omfattet af 162, stk. 1, nr. 1-3 i Lov om finansiel virksomhed. Bestyrelsen fremsatte endvidere forslag, om at det indsættes for hver af ovennævnte afdelinger, at afdelingen ikke må investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v

3 Vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta. Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 5 forslag, om at hver af ovennævnte afdelinger får mulighed for at investere indtil 10% af formuen andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Vedtægternes 6, stk. 1 præcisering af investeringsunivers for afdelingen Indeksobligationer. Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 6 forslag, om at det indsættes, at afdelingen Indeksobligationer ikke må investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingen Value Bonds 2018 Udb. Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 7 forslag, om at ændre i formuleringen af investeringsuniverset for afdelingen Value Bonds 2018 Udb., således at det fremgår, at afdelingen må have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Vedtægternes 6, stk. 3 præcisering af investeringsunivers for alle INDEX-afdelingerne - INDEX USA Growth, INDEX USA Value, INDEX USA Small Cap, INDEX Europa Growth, INDEX Europa Value, INDEX Europa Small Cap, INDEX Japan Growth, INDEX Japan Value, INDEX Japan Small Cap, INDEX Dow Jones Sustainability World, INDEX Globale Aktier Min. Risiko, INDEX Emerging Markets, INDEX OMX C20 Capped og INDEX Stabile Obligationer. Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 8 forslag, om at det præciseres for hver af ovennævnte afdelinger, at afdelingen ikke må investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Vedtægternes 6, stk. 3 afdelingen INDEX Globale Aktier Min. Risiko skifter indeks. Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 9 forslag, om at afdelingen INDEX Globale Aktier Min. Risiko skifter indeks og fremadrettet følger indekset MSCI World Minimum Volatility (EUR optimized). Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3 9 blev alle fremsat i overensstemmelse med de fuldstændige forslag, som fremgik af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling samt i den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af vedtægterne for foreningen. Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3-9 blev vedtaget for hver af afdelingerne med mere end 2/3 af såvel de stemmer, som blev afgivet, som af den del af afdelingens formuen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. Vedtægternes 18 var således opfyldt, og samtlige forslag blev vedtaget. 3

4 Dagsordenens punkt forslag fremsat af bestyrelsen om øvrige vedtægtsændringer. Bestyrelsen stillede forslag om: Vedtægternes 9b - sletning af 9b Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 10 forslag, om at vedtægternes 9b, om at bortkomne investeringsbeviser kan mortificeres uden dom i henhold til lovens bestemmelser herom, slettes fra vedtægterne. Vedtægternes 19, stk. 3 - tilføjelse af åremålsbestemmelse Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 11 forslag, om at vedtægternes 19, stk. 3 tilføjes en åremålsbegrænsning, om at et bestyrelsesmedlem, der har været i bestyrelsen i samlet set 12 år, ikke kan opstille til genvalg. Vedtægternes 4, stk. 3, 21, stk. 2, 23, stk. 4 og 25, stk. 1 - tilføjelse af administrationsselskab Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 12 forslag, om at vedtægternes 4, stk. 3, 21, stk. 2, 23, stk. 4 og 25, stk. 1 tilpasses, således at bestemmelserne afspejler, at foreningen også kan have et administrationsselskab. Vedtægternes 22, stk. 1, nr. 3 justering af tegningsreglen Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 13 forslag, om at tegningsreglen i vedtægternes 22, stk. 1, nr. 3 justeres, således at foreningen kan tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen i foreningens administrationsselskab eller en filialbestyrer i administrationsselskabets filial. Redaktionelle ændringer i vedtægterne Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 14 forslag, om der blev foretaget få redaktionelle ændringer i vedtægterne, som ikke er af materiel karakter. Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt blev alle fremsat i overensstemmelse med de fuldstændige forslag, som fremgik af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling samt i den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af vedtægterne for foreningen. Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt blev vedtaget med mere end 2/3 af såvel de stemmer, som blev afgivet, som af den del af formuen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. Vedtægternes 18 var således opfyldt, og samtlige forslag var vedtaget. 4

5 Dagsordenens punkt 15 - Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen anmodede om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenspunkterne 3 til 14 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Der kræves alene simpelt flertal til at meddele bemyndigelsen til bestyrelsen, og forslaget blev således vedtaget. Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer. Dagsordenens punkt 16 - Valg af medlemmer til bestyrelsen I overensstemmelse med foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Formand Torben Nielsen, Benedicte Vibe Christensen, Johannes Lund Andersen og Peter Reedtz. De 4 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen indstillede endvidere, at Lotte Pia Mollerup blev valgt som bestyrelsesmedlem, og hun blev ligeledes valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består således af følgende medlemmer: Torben Nielsen Benedicte Vibe Christensen Johannes Lund Andersen Peter Reedtz Lotte Pia Mollerup Dagsordenens punkt 17 - Valg af revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr , blev valgt som ny revisor for foreningen. *** Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen, tlf.nr Med venlig hilsen Peter Møller Lassen Direktør, ID Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg 5