BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : Slut kl. : 12.

Transkript

1 BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Servicedirektør Anders Brinch Larsen Sekretariatschef Kim Bruun Nielsen Kultur- og udviklingschef Helen Rosager Økonomi- og lønchef Jørn Bo Jensen It-chef Leif Raaby Pedersen Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen Socialchef Hanne Nielsen Myndighedschef Margit Tang Møller Ældrechef Anders Fløjborg Sundhedschef Pia Moldt Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Natur- og miljøchef Lotta Sandsgaard Byg- og planchef Hans Carsten Rasmussen Vej- og parkchef Kim Jensen Sekretariatschef Mogens Caspersen Projektleder Hans Jørgen Laursen Deltog Afbud Afbud

2 Indholdsfortegnelse 1. Udfordringer ved overholdelse af budget Eventuelt...4

3 1. Udfordringer ved overholdelse af budget S02 11/1341 Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 15. marts 2011 sag om udfordringer ved overholdelse af budget Baggrunden er, at økonomiudvalget den 8. februar 2011 besluttede, at: 1. Udvalgene gennemgår deres budgetter for 2011 for derigennem at sikre budgetoverholdelse, og såfremt der konstateres merforbrug, skal der igangsættes de nødvendige tiltag for at overholde budgettet, jf. principperne for økonomistyring. 2. Direktionen udarbejder en oversigt over konsekvenserne af en nedsættelse af overførselsprocenten fra 5 %. til 2,5 % til næste økonomiudvalgsmøde. 3. Direktionen udarbejder forslag til besparelser i serviceudgifterne for , der er en "forsikringspulje", der skal kunne imødegå yderligere merforbrug end det, der måtte fremgå af punkt 1. I forhold til gennemførelsen af beslutningen blev fastlagt følgende proces: Der udarbejdes et samlet katalog, som alle udvalg ser. Økonomiudvalget orienteres den 8. marts 2011 om, hvilke forslag, der indgår i direktionens sparekatalog for 2011 og Udvalgene præsenteres for de enkelte forslag på deres møder i perioden fra den 21. marts til den 28. marts Økonomiudvalget præsenteres for forslag inden for deres område den 5. april Høring af forslagene foregår, fra udvalgene har behandlet det og op til kommunalbestyrelsesmødet. Det betyder, at skal der ske ændringer i udvalgenes indstillinger til kommunalbestyrelsen, så skal det ske på selve kommunalbestyrelsesmødet. Besparelserne vedtages på kommunalbestyrelsens møde den 12. april Desuden blev der afholdt temamøde om økonomien for kommunalbestyrelsen den 15. marts

4 Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde den 8. marts 2011, hvor kommunaldirektøren fremlagde følgende indstilling vedrørende nedsættelse af overførselsprocenten: 1. at overførselsprocenten nedsættes fra 5 pct. til 2,5 pct. fra 2010 til at overførsler indefryses i økonomiudvalget kan dispensere fra ovennævnte. Økonomiudvalget besluttede den 8 marts 2011 følgende: ad 1) Økonomiudvalget indstiller, at overførselsprocenten for negative beløb nedsættes fra 5 pct. til 2,5 pct., således at der fra regnskabsår 2010 og fremover skal udarbejdes handleplan for alle negative overførsler over 2,5 pct. ad 2) Et flertal i økonomiudvalget Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker og Jytte Schmidt indstiller, at alle positive overførsler fra 2010 til 2011 skal godkendes af økonomiudvalget. Benny Hammer, Torben Jensen og Hans Husum tager forbehold. ad 3) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. marts 2011 følgende: ad 1) Kommunalbestyrelsen godkender økonomiudvalgets indstilling ad 2) Borgmesteren satte indstillingen fra et flertal i økonomiudvalget til afstemning. For indstillingen stemte 16 medlemmer (A,F,O, Hans Fisker (Løsgænger). Imod stemte 11 medlemmer (V, L, C). Forslaget er herefter vedtaget. 2

5 ad 3) Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. Direktionen har udarbejdet katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011, forsikringspulje, der kan findes på _Bu.pdf Kommunaldirektøren indstiller, at katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 gennemgås. Lederforum fik gennemgået katalog til sikring af budgetoverholdelse budget De respektive direktører gennemgik beslutninger fra miljø- og teknikudvalgets, kultur- og udviklingsudvalgets samt børne- og ungdomsudvalgets behandling af sag om budgetoverholdelse budget Arbejdsmarkedsudvalget, voksen- og plejeudvalget og økonomiudvalget vil behandle sagen på deres kommende møder. Kommunalbestyrelsen forelægges sagen til beslutning på møde den 12. april

6 2. Eventuelt Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau orienterede om, at der er udarbejdet en velkomstpakke Norddjurs living & working til nye udenlandske tilflyttere til i Norddjurs Kommune. Lederforum fik udleveret en velkomstpakke. Projektet er en del af et EU Socialfondprojekt - International Borgerbetjening i Business Region Aarhus (BRA). Består af kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov og Aarhus. Målgruppen for projektet er udlændinge, som vælger at arbejde eller studere i Østjylland. Baggrunden for projektet skal findes i behovet for at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft til regionen. Der udvikles International Borgerservice som medvirker til at mindske de barrierer nye internationale borgere typisk møder ved indrejse og ophold i Østjylland. Der udvikles i projektet følgende 3 produkter: En International velkomstpakke (på engelsk) En sprogversioneret hjemmeside (på engelsk) Et sprogligt kompetenceudviklingsprogram for medarbejdere i Borgerservice Servicedirektør Anders Brinch Larsen orienterede om, at der er sag om tilrettelæggelsen af kommunal kørsel under behandling i det politiske system. Økonomidirektør Eva Holm Iversen orienterede om status for ændring af IT-platform. Skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen orienterede om status for processen vedr. besættelse af lederstilling i børnebyerne. 4