Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Transkript

1 Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005

2 Forord 21 Kapitel 1. Introduktion 23 DEL I. Samarbejdet i hovedtræk og Danmarks stilling 27 Kapitel 2. Arbejdet i rådet, retsakterne mv Indledning Rådet mv Ministerrådet og rådsmøder Coreper Artikel 36-udvalget Arbejdsgrupperne Rådssekretariatet mv Beslutningsprocessen og retsakter mv Initiativretten Offentliggørelse af forslag Høring af Europa-Parlamentet Afstemningsreglerne Retsakter mv Fælles holdninger Rammeafgørelser Afgørelser i andet øjemed Konventioner EF-Domstolen 51 Kapitel 3. Forfatningstraktaten Indledning Beslutningsprocessen, retsakter mv Initiativretten Nærhedsprincippet Afstemningsreglerne og Europa-Parlamentet 56

3 2.4. Retsakter 57 Europæiske love 57 Europæiske rammelove 58 Europæiske afgørelser Generelt om RIA-samarbejdet Generelt om det politimæssige og strafferetlige samarbejde Det strafferetlige samarbejde Det politimæssige samarbejde EF-Domstolen 69 Kapitel 4. Schengen-samarbejdet Indledning Schengen-samarbejdets integration i Den Europæiske Union Indplaceringen af Schengen-reglerne i Amsterdamtraktaten Danmarks stilling Island og Norge Storbritannien og Irland Schweiz Gennemførelse og anvendelse af Schengen-reglerne Evaluering af nye og gamle Schengen-lande Schengen-informationssystemet (SIS) SIS II 95 Kapitel 5. Danmarks stilling Generelt om Danmarks stilling Protokollen om Danmarks stilling RIA-forbeholdet Gennemførelse af foranstaltninger, der udbygger Schengen-reglerne Danmarks stilling efter forfatningstraktaten Den nye protokol om Danmarks stilling Videreførelse af det gældende RIA-forbehold Tilslutning til nye Schengen-regler Det»alternative«RIA-forbehold Tilslutning til forslag og initiativer Tilslutning til vedtagne foranstaltninger Tilslutning til Schengen-regler Retsakter med hjemmel bl.a. i forbeholdsbelagte traktatbestemmelser 114

4 4. Den danske EU-beslutningsprocedure 115 DEL II. Politisamarbejdet 121 Kapitel 6. Europol Indledning Europolkonventionen mv Europols kompetenceområde Europols opgaver Europols organisation Europols Styrelsesråd Direktøren og Finansinspektøren Finansiering De nationale enheder og forbindelsesofficerer Europols databaser Informationssystemet Analysedatabaserne Databeskyttelse Europolkonventionens regler om databeskyttelse Den fælles kontrolinstans Demokratisk kontrol med Europol Europols samarbejde med tredjelande og organisationer Europols eksterne relationer Samarbejdsaftalerne mellem USA og Europol 154 Kapitel 7. EU-politisamarbejde i øvrigt Indledning Task Forcen af Europæiske Politichefer Det Europæiske Politiakademi Bekæmpelse af terrorisme Kriminalitetsforebyggelse Samarbejde mellem medlemsstaternes forbindelsesofficerer Orden og sikkerhed Bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika Falskmøntneri og køretøjskriminalitet Forfalskning af euroen Køretøjskriminalitet Krigsforbrydere Kriminaltekniske emner Hvidvaskning af penge 177

5 Kapitel 8. Grænseoverskridende observation og forfølgelse Schengen-konventionens bestemmelser om grænseoverskridende observation og grænseoverskridende forfølgelse Grænseoverskridende observation Grænseoverskridende forfølgelse Bilaterale aftaler mellem Danmark og Sverige og Tyskland Aftalen med Sverige om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen Grænseoverskridende observation Grænseoverskridende forfølgelse Tjenesteuniformer og tjenestevåben Aftale med Tyskland om politimæssigt samarbejde i grænseområderne Grænseoverskridende observation Grænseoverskridende forfølgelse Tjenesteuniformer og tjenestevåben 198 Kapitel 9. Perspektiver for EU-politisamarbejdet 201 DEL III. Materiel strafferet 207 Kapitel 10. Falskmentneri Indledning Internationale konventioner mv Rammeafgørelsen om falskmøntneri Formål og definition mv Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser Straffemyndighed Ansvar for juridiske personer og sanktioner over for disse Rådsafgørelsen om beskyttelse af euroen og ændringsrammeafgørelsen Gennemførelse i dansk ret Danmarks deltagelse i vedtagelsen af rammeafgørelsen Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner 225

6 4.4. Øvrige bestemmelser Straffemyndighed Juridiske personers ansvar og sanktioner over for disse Ændringsrammeafgørelsen 230 Kapitel 11. Svig og forfalskning i forbindelse med visse betalingsmidler Indledning Rammeafgørelsen om bekæmpelse af svig og forfalskning af andre betalingsmidler end kontanter Definitioner Kriminaliseringsforpligtelsen Lovovertrædelser i forbindelse med betalingsinstrumenter Edb-relaterede lovovertrædelser Lovovertrædelser i forbindelse med særligt tilpassede anordninger Sanktioner Øvrige bestemmelser Gennemførelse i dansk ret Kriminaliseringsforpligtelsen Lovovertrædelser i forbindelse med betalingsinstrumenter Edb-relaterede lovovertrædelser Lovovertrædelser med særligt tilpassede anordninger Ny lovgivning Sanktioner Øvrige bestemmelser 242 Kapitel 12. Menneskesmugling og menneskehandel Indledning Internationale konventioner mv FN-konventionen om grænseoverskridende, organiseret kriminalitet samt protokollerne om bekæmpelse af henholdsvis menneskesmugling og menneskehandel Den fælles aktion om deltagelse i en kriminel organisation Schengen-konventionen og den fælles aktion om bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn 251

7 3. Bekæmpelse af menneskesmugling Direktivet om menneskesmugling Fastlæggelse af de ulovlige handlinger Sanktioner Øvrige bestemmelser Rammeafgørelsen om menneskesmugling Sanktioner Øvrige bestemmelser Bekæmpelse af menneskehandel Rammeafgørelsen om menneskehandel Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser Gennemførelse i dansk ret Direktivet og rammeafgørelsen om menneskesmugling Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser Rammeafgørelsen om bekæmpelse af menneskehandel Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser 276 Kapitel 13. Børnepornografi og seksuel udnyttelse af børn Indledning Internationale konventioner mv FN's Børnekonvention og tilhørende protokol Europarådets konvention om IT-kriminalitet Den fælles aktion om bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn Rammeafgørelsen om seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Seksuel udnyttelse af børn Børnepornografi Definitioner Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser Gennemførelsen i dansk ret Kriminaliseringsforpligtelsen

8 Seksuel udnyttelse af børn Børnepornografi Sanktioner Øvrige bestemmelser 299 Kapitel 14. Bekæmpelse af terrorisme Indledning Internationale konventioner mv Den europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme samt ændringsprotokollen hertil FN-konventioner relateret til terrorbekæmpelse FN-konventionen om terrorbombninger FN-konventionen om terrorfinansiering Rammeafgørelsen om terrorisme Kriminaliseringsforpligtelsen Terrorhandlinger Rådserklæringen mv Terrorgrupper Lovovertrædelser med forbindelse til terrorhandlinger Forsøg og medvirken Sanktioner 319 Særlige omstændigheder Øvrige bestemmelser Gennemførelse i dansk ret Kriminaliseringsforpligtelsen Terrorhandlinger Terrorgrupper Lovovertrædelser med forbindelse til terrorhandlinger Sanktioner Øvrige bestemmelser 332 Kapitel 15. Hvidvask og konfiskation af udbytte af strafbart forhold Indledning Internationale konventioner mv. om hvidvask og konfiskation Europarådets konvention om hvidvask Hvidvaskdirektivet Den fælles aktion om hvidvask

9 3. Rammeafgørelsen om hvidvask Bestemmelser vedrørende Hvidvaskkonventionen Sanktioner Øvrige bestemmelser Rammeafgørelsen om konfiskation Definitioner Udbytte-, genstands- og værdikonfiskation Udvidet konfiskation Udvidet konfiskation hos pårørende og juridiske personer Øvrige bestemmelser Gennemførelsen i dansk ret Rammeafgørelsen om hvidvask Forpligtelserne i forhold til Hvidvaskkonventionen Sanktioner Øvrige bestemmelser Rammeafgørelsen om konfiskation Udbytte-, genstands- og værdikonfiskation Udvidet konfiskation Konfiskation hos pårørende og juridiske personer Øvrige bestemmelser 355 Kapitel 16. Bestikkelse i den private sektor Indledning Internationale konventioner mv Første protokol til EU-Svigskonventionen, EU- Bestikkelseskonventionen samt den fælles aktion om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor Europarådets korruptionskonvention og FN-konventionen mod korruption Rammeafgørelsen om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser Gennemførelse i dansk ret Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser

10 Kapitel 17. IT-kriminalitet Indledning Internationale konventioner Rammeafgørelsen om angreb på informationssystemer Definitioner Kriminaliseringsforpligtelsen Ulovlig adgang til et informationssystem Ulovligt indgreb i et informationssystem Ulovligt indgreb i data Medvirken og forsøg Sanktioner Øvrige bestemmelser Gennemførelsen i dansk ret Definitioner Kriminaliseringsforpligtelsen Ulovlig adgang til et informationssystem Ulovligt indgreb i informationssystem Ulovligt indgreb i data Medvirken og forsøg Sanktioner Øvrige bestemmelser 381 Kapitel 18. Ulovlig narkotikahandel Indledning Internationale konventioner mv FN's enkeltkonvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, ændringsprotokollen af 25. marts 1972 og FN-konventionen af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer FN's konvention af 20. december 1988 imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer Den fælles aktion af 16. juni 1997 vedrørende udveksling af oplysninger, risikovurdering og kontrol med nye former for syntetisk narkotika Rammeafgørelsen om ulovlig narkotikahandel Definition af»narkotika« Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner 391 Særlige omstændigheder Øvrige bestemmelser

11 4. Gennemførelsen i dansk ret Kriminaliseringsforpligtelsen Sanktioner Øvrige bestemmelser 398 Kapitel 19. Miljøkriminalitet Indledning Rammeafgørelsen om strafferetlig beskyttelse af miljøet Direktivet og rammeafgørelsen om skibsforurening 404 Kapitel 20. Indbyrdes tilnærmelse af sanktioner Indledning Sanktionsbestemmelser før Amsterdam-traktatens ikrafttræden Sanktionsbestemmelser efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden Sanktioner, der kan medføre udlevering Specifikke minimumskrav til strafferammen Skærpende omstændigheder System til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes strafferammer Specifikke krav til bødestørrelsen 420 Kapitel 21. Materiel strafferet - perspektiver Indledning Forfatningstraktaten og Haag-programmet Indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige regler på områder, der i dag er undergivet fællesskabslovgivning Indbyrdes tilnærmelse af straffeprocessuelle regler 423 DEL IV. Strafferetligt samarbejde 425 Kapitel 22. Gensidig retshjælp i straffesager Indledning Konventionen af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager (1959-konventionen) og tillægsprotokollerne hertil Generelle bestemmelser Retsanmodninger Afslagsgrunde Særlige regler om vidner og sigtede mv Oplysninger fra strafferegistre mv

12 2.6. Fremgangsmåde Retsanmodningers indhold Fremsendelse af oplysninger til brug for straffesager Forbehold Konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU-retshjælpskonventionen) og 2. tillægsprotokol til konventionen af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager (2. tillægsprotokol) Indledning Generelle bestemmelser Specielle former for gensidig retshjælp i straffesager Midlertidig overførelse af frihedsberøvede personer med henblik på efterforskning Afhøring ved hjælp af videokonference Afhøring ved hjælp af telefonkonference Kontrollerede leverancer Fælles efterforskningshold Diskrete undersøgelser Gensidig retshjælp i sager om aflytning af telekommunikation Indledning Kompetente myndigheder Anmodninger om aflytning af telekommunikation Aflytning af telekommunikation på en medlemsstats eget område gennem tjenesteudbydere Aflytning af telekommunikation uden teknisk bistand fra en anden medlemsstat Beskyttelse af personoplysninger Protokol af 16. oktober 2001 til konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne i den europæiske union Indledning Bankoplysninger og bankhemmelighed Fiskale sager Supplerende anmodninger om bistand Politiske forbrydelser Bistand fra Rådet og Eurojust Dansk ret om gensidig retshjælp i straffesager Indledning

13 5.2. Retsplejelovens særlige regler af betydning for gensidig retshjælp i straffesager 485 Kapitel 23. Udlevering af lovovertrædere Indledning Den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere De materielle betingelser for udlevering efter 1957-konventionen Behandlingen af sager om udlevering efter 1957-konventionen EU-udleveringskonventionerne EU-konventionen om forenklet udleveringsprocedure EU-udleveringskonventionen 499 Kapitel 24. Gensidig anerkendelse Rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre mv Indledning Den europæiske arrestordres gennemførelse i medlemsstaterne Rammeafgørelsens indhold Dobbelt strafbarhed Strafferammekrav Udlevering af egne statsborgere mv Afslagsgrunde, garantier samt udsættelse af udlevering Specialitetsprincippet og videreudlevering Behandlingen af sager om udlevering på grundlag af en europæisk arrestordre Valg af regelsæt Den kompetente myndighed Fremgangsmåden ved behandling af udleveringssager på grundlag af en europæisk arrestordre Gennemførelse af den europæiske arrestordre i dansk ret (udleveringsloven) Dobbelt strafbarhed Udlevering af egne statsborgere Afslagsgrunde, garantier samt udsættelse af den faktiske udlevering Specialitetsprincippet i udleveringslovens 10 j mv

14 1.6. Arrestordren og det nordiske udleveringssamarbejde Rammeafgørelser om gensidig anerkendelse af afgørelser om beslaglæggelse, bødestraf og konfiskation Indledning Rammeafgørelse om gensidig anerkendelse af kendelser om beslaglæggelse Indledning Definitioner og anvendelsesområde mv Kravet om dobbelt strafbarhed og strafferammekrav Garantier Fremgangsmåde Afslagsgrunde Udsættelsesgrunde Efterfølgende behandling af de beslaglagte formuegoder Retsmidler for parter og erstatning Rammeafgørelse om gensidig anerkendelse af afgørelser om konfiskation Indledning Definitioner og anvendelsesområde mv Kravet om dobbelt strafbarhed og strafferammekrav Garantier Fremgangsmåde Afslagsgrunde Udsættelsesgrunde Konkurrerende anmodninger om fuldbyrdelse Reglerne for fuldbyrdelse og deling af aktiver (asset sharing) Retsmidler for parter og erstatning Rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser om bødestraf Indledning Definitioner og anvendelsesområde mv Kravet om dobbelt strafbarhed og strafferammekrav Garantier Fremgangsmåde Afslagsgrunde

15 Reglerne for fuldbyrdelsen og fordeling af bødestraffe Lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union Indledning Tidligere gældende regler om samarbejde mellem medlemsstaterne vedrørende fuldbyrdelse af afgørelser Fuldbyrdelse af kendelser om beslaglæggelse Fuldbyrdelse af afgørelser om bødestraf Fuldbyrdelse af afgørelser om konfiskation Fælles regler for behandling af anmodninger om fuldbyrdelse 609 Kapitel 25. EU-samarbejdsorganer Det Europæiske Retlige Netværk Opbygning og udpegning af kontaktpunkter Opgaver Eurojust Indledning Eurojusts opgaver og struktur Opgaver Kompetence Kollegiet og de nationale repræsentanter De nationale repræsentanters beføjelser Kollegiet og forholdet til de nationale myndigheder Eurojusts forbindelser med samarbejdspartnere Eurojusts organisation og finansiering mv 635 Kapitel 26. Eksterne aftaler om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager Aftaler af 6. juni 2003 mellem Den Europæiske Union og USA om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager Indledning Traktatretlige spørgsmål og forholdet til de eksisterende bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og USA Aftalen om udlevering Indledning Hvilke lovovertrædelser kan medføre udlevering Udlevering i sager om dødsstraf

16 1.4. Aftalen om gensidig retshjælp i straffesager Indledning Identifikation af bankoplysninger Fælles efterforskningshold Videokonferencer Begrænsning i anvendelsen af oplysninger Grundlæggende retsprincipper Fremtidige bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og USA Aftaler mellem EU og Norge og Island vedrørende udlevering og gensidig retshjælp i straffesager Indledning Aftale om gensidig retshjælp i straffesager 655 Kapitel 27. Strafferetligt samarbejde - Perspektiver Indledning Fremtidige initiativer inden for det strafferetlige samarbejde Strafferetligt samarbejde Eurojust Gensidig anerkendelse Initiativer til styrkelse af den gensidige tillid mellem medlemsstaterne Udveksling af oplysninger fra strafferegistre 665 Nyttige links og forkortelser 668 Links 668 Stikordsregister