Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant Klaus Lykke Dagø deltog som suppleant for Jakob Schow- Madsen. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 4. november Velkommen til Lotte Thøgersen Udskydes til næste møde på grund af Lotte Thøgersens afbud til mødet. 3. Oprettelse af studieretninger og studieretningsklasser Der orienteres om forslag til oprettelse af studieretninger og klasser Bestyrelsen drøfter forslag til oprettelse af studieretninger og klasser Ved udgangen af grundforløbet har eleverne foretaget endeligt valg af studieretning. På baggrund af elevernes valg er der lavet forslag til oprettelse af studieretninger. Normalt er det ikke bestyrelsens opgave at drøfte oprettelsen af studieretninger, men forslaget til oprettelse af studieretninger indeholder i år et element der er af en helt anden karaktér end de tidligere år. På grund af højt nettofrafald som det dokumenteres nedenfor under punkt 5 indebær forslaget til oprettelse af studieretninger en nedgang fra 7 grundforløbsklasser til 6 studieretningsklasser. om oprettelse af studieretningsklasser Vicerektor redegjorde indledningsvist for bilaget, herunder ledelsens anbefaling til oprettelse af studieretningsklasser (forslag 2).

2 I den efterfølgende debat var bestyrelsen optaget af at søge løsninger, der både tilgodeser den enkelte elevs valg af studieretning og en fornuftig klassestørrelse i de 6 1.g.-klasser. Især så bestyrelsen med alvor på nedlæggelsen af den 7. grundforløbsklasse, og at der i år ikke var elever nok til at oprette den visuelle studieretning 6c. Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens anbefaling af forslag 2 med den bemærkning, at hvis der i skoleåret er elever til et 3.g-valghold med Billedkunst B, er bestyrelsen indstillet på at oprette holdet, selv om der ikke er 10 elever. 4. Budget 2015 Bestyrelsen drøfter de tre scenarier for budget 2015 Bestyrelsen godkender budget scenarie 3, som indebær, at rektor reducerer det pædagogiske personale med mindst 3 årsværk i løbet af 2015 I forhold til første udkast til budget fremlagt på bestyrelsens møde den 4. november 2014, er der sket ændringer på to centrale budgetforudsætninger. Gymnasiet har for det første oplevet et nettofrafald, der er højere end budgetteret, hvilket reducerer indtægterne. For det andet har det vist sig, at budgetforudsætningen om en gennemsnitlig tilbagetrækningsalder blandt det pædagogiske personale på 65 år ikke stemmer overens med den faktiske adfærd. Det betyder, at det ikke har været og er muligt at tilpasse gymnasiets omkostninger gennem naturlig tilbagetrækning i takt med reduktionerne af taksameteret. I forhold til første udkast til budget er der i det budgetudkast, der vedlægges som bilag indarbejdet følgende ændringer: Ændringer vedtaget på bestyrelsens møde den 4. november, hvor målsætningen var at budgettere med et økonomisk overskud på cirka kr. Ændringer i lønbudgettet som følge af højere tilbagetrækningsalder end budgetteret Ændringer i indtægterne som følge af højere nettofrafald end budgetteret Oprettelsen af en studieretningsklasse mindre end forventet reducerer behovet for pædagogisk arbejdskraft med cirka 2,5 årsværk. En aktivitetsnedgang der umiddelbart udløser arbejdsmangel i samme omfang. For så vidt angår den naturlige tilbagetrækning havde vi i 2015 budgetteret med en reducering af det pædagogiske personale med 1,3 årsværk og yderligere 1,5 årsværk i Vi har kun realiseret en reduktion på 0,7 årsværk fra den 1. august Det skønnes på den baggrund, at

3 der er behov for at reducere det pædagogiske personale med yderligere omkring 1,3 årsværk som respons på de besparelser, der er gennemført i 2015 og varslet i Samlet set udløser arbejdsmangel som følge at færre klasser og besparelser på taksameteret behov for at reducere det pædagogiske personale med 3,8 årsværk. MIO er fra sidste halvdel af november måned holdt orienteret om risikoen for ovenstående udvikling. I begyndelsen af december stod det klart at den udvikling, der er beskrevet ovenfor blev en realitet, og rektor har i den forbindelse gennemført møde med tillidsrepræsentanten, og informeret det pædagogiske personale på møde den 4. december. Der afholdes ekstraordinært møde i MIO mandag den 8. december med følgende emner på dagsorden: Hvilke muligheder er der for at løse ovenstående udfordringer o Frivillige aftaler o Reduktion af ansættelsesgrad o Afskedigelser Kriterier for reduktion af det pædagogiske personale Proces for reduktion af det pædagogiske personale/indgåelse af frivillige aftaler Udtalelse til forelæggelse i bestyrelsen På nuværende tidspunkt er der god grund til at nære optimisme i forhold til, at reduktionen i det pædagogiske personale kan gennemføres helt eller delvist gennem frivillige aftaler. Som det fremgår af indstillingen, anbefales det, at bestyrelsen vedtager et budget, der balancerer i 2015 og resulterer i et mindre overskud i Umiddelbart i forlængelse af bestyrelsens valg af scenarie kan et endeligt budget og budgetberetning fremlægges. Det skal afslutningsvist bemærkes, at en søgning der resulterer i 7 1.g klasser fra den 1. august 2015 vil løse situationen. Økonomiske scenarier for 2015 og 2016 Budget 2015 Connie Kjeldbjerg gav indledningsvist udtryk for, at personalet har en høj bevidsthed om skolens økonomiske udfordringer og tager ad notam, at nedgangen i taksametertaksten m.m. kræver reduktion af årsværk. Personalet betvivler således ikke præmisserne for Rektors indstilling, ligesom Klaus Lykke Dagø fremhævede, at det pædagogiske personale føler sig velinformeret i den aktuelle proces. Personalet er indstillet på at tænke kreativt og vil gå langt for at komme i mål med frivillige aftaler.

4 Rektor orientererede om udviklingen i situationen fra sidste bestyrelsesmøde i november til nu, hvor han bl.a. fremhævede, at han ikke tidligere har oplevet, at budget-forudsætningerne har ændret sig så hurtigt. Rektor roste personalet for at tage så godt imod hans udmeldinger om behovet for reduktion i det pædagogiske personale og ser i lærerkollegiet en stærk vilje til at løse problemerne ud fra en solidarisk model. Rektor vurderer således, at en meget stor del af behovet for reduktion kan løses ved frivillige aftaler. Kriterier for reduktion og køreplan for processene er præsenteret i MIO på møde d. 8. december. Bestyrelsen godkendte efter en kort drøftelse budget scenarium 3 og udtrykte stor ros til både personalet og ledelsen for deres håndtering af de aktuelle udfordringer. Ole Have fremhævede til sidst, at budgetberetningen rundsendt på mødet endeligt skal besluttes på mødet i februar. Hvis behovet viser sig, er der mulighed for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar. 5. Tema om fastholdelse og forebyggelse af frafald Bestyrelsen orienteres om udviklingen i gymnasiets evne til at fastholde eleverne Bestyrelsen orienteres om, hvordan fastholdelsen af elever tilrettelægges Bestyrelsen drøfter udviklingen i gennemførelsesprocenten, og de tiltag der gennemføres for at fastholde eleverne Bestyrelsen har et ønske om med jævne mellemrum at tage skole- og uddannelsespolitiske temaer til drøftelse. Temaet om fastholdelse og frafald er et af disse emner. Oversigt over frafald frafald Frafald og tilgang grafer Frafald og tilgang tabeller Rektor og vicerektor gennemgik indledningsvist bilagene. Den efterfølgende drøftelse drejede sig bl.a. om grundforløbet, hvor udfordringen med at fastholde eleverne er stor, behovet for forældreopbakning og en øget sammenhæng og indsigt i overgangen mellem folkeskolen, efterskoler og det almene gymnasium.

5 Både Helle Vestergaard og Gitte Høj Nielsen fremhævede, at de kunne genkende mønsteret i tendenserne til frafald, herunder også forsøgene på at imødegå frafaldet med bl.a. fokus på elevernes trivsel, klasserumsledelse og relationsopbygning mellem lærerne og eleverne og eleverne indbyrdes. Beslutning: Med udgangspunkt i drøftelsen bad bestyrelsen om til aprilmødet at få en kort oversigt over ændringer og/eller supplementer til de eksisterende bestræbelser, som fremgår af bilaget: Forebyggelse af frafald. 6. Orientering om undersøgelse af mulighederne vedrørende slagterigrunden Bestyrelsesformanden mundtligt orienterer om resultaterne af de indledende sonderinger vedrørende deltagelse i udvikling af slagterigrunden På baggrund af bestyrelsens beslutning på møde i bestyrelsen den 4.november 2015 har rektor undersøgt to forhold med betydning for Horsens Gymnasiums mulighed for deltagelse i udvikling af et uddannelsescampus på slagterigrunden: den nuværende finansieringsstruktur og statens budgetvejledning vedrørende afhændelse og køb af ejendom. Resultaterne vil blive fremlagt på mødet. Derudover deltager bestyrelsens formand og rektor i et møde med Undervisningsministeriet den 8. december, hvor det forventes, at en række principielle spørgsmål vil blive drøftet. Med henblik på at have mulighed for at deltage og påvirke projektudvikling på slagterigrunden er der indgået hensigtserklæring om samarbejde med CASA. Det skal bemærkes, at der ikke har været henvendelse fra andre projektudviklere. Hensigtserklæringen vedlægges som bilag. Hensigtserklæring Ole Have orienterede om mødet i ministeriet med afdelingschef Per Hansen: Mødet havde karakter af en uformel drøftelse af lovgrundlag, rammer m.m.. Beslutning tages til sin tid i bestyrelsen jf. indgået aftale, inkl. punkt 3 sidste afsnit. 7. Orientering om arbejdet med supplering af bestyrelsen Bestyrelsens formand orienterer om arbejdet med at supplere bestyrelsen

6 Intet nyt at berette fra dette møde. 8. Gensidig orientering a. Orientering om henvendelse fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen Rektor oplyste, at Horsens Gymnasiums regnskabsoplysning er pletfri. b. Orientering om GL s debatoplæg Rektor glædede sig over, at mange af de elementer, vi arbejder med, er identiske med de tanker, som en stærk fagforening peger på. Rektor og Klaus Lykke Dagø orienterede om projekt Professionel kapital, som skolen påtænker at deltage i. 9. Information fra bestyrelsesmødet Intet nyt fra dette møde. 10. Eventuelt Elevrepræsentanterne rejste spørgsmålet om udvekslingselevernes deltagelse i undervisningen. Rektor kunne oplyse, at der netop i dette skoleår udarbejdes relevant materiale til dem tilpasset disse elevers forudsætninger og niveau. Afslutningsvist ønskede bestyrelsen hinanden glædelig jul og godt nytår. Referent/Henriette Hartoft Andersen (An).